Current jobs related to Enquêteur Principal, Crimes Financiers Et - Canada - Business Development Bank of Canada
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Enquêteur Principal, Crimes Financiers Et
4 months ago
Canada Business Development Bank of Canada Full timeViens faire banque à part. Choisir BDC comme employeur, c’est évoluer dans un milieu de travail sain, inclusif, riche de compétences et qui met de l'avant les meilleures conditions pour rassembler des équipes uniques où le pouvoir d'agir est réel. C’est aussi être au centre de projets économiques et financiers ambitieux afin de voir plus loin et...
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Senior Investigator
1 month ago
Canada The Toronto-Dominion Bank (Canada) Full timeSenior Investigator - Financial Crime Risk Management (Enhanced Due Diligence, High-Risk Client Program, Quality Assurance Reviewer) Work Location: Canada Hours: 37.5 Line of Business: Financial Crime Risk Management Job Overview: The High-Risk Client Program comprises specialized teams with expertise in Anti-Money Laundering (AML) tasked with...
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Manager of Financial Crime Risk Investigations
1 month ago
Canada TD Bank Full timePosition Title: Manager of Financial Crime Risk InvestigationsLocation: CanadaWorking Hours: 37.5 hours per weekBusiness Division: Financial Crime Risk ManagementCompensation Information: We are dedicated to ensuring fair and equitable pay for all employees. Candidates are encouraged to engage in discussions with our HR Team regarding compensation inquiries,...
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Canada TD Bank Full timePosition Overview:The Manager of AML Financial Crime Risk Investigations plays a crucial role in overseeing a dedicated team responsible for investigating alerts and cases related to financial crime. This position is integral to maintaining the integrity of financial operations and ensuring compliance with regulatory standards.Work Location: CanadaHours:...
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Senior Financial Crime Risk Investigator
1 month ago
Canada The Toronto-Dominion Bank (Canada) Full timeSenior Financial Crime Risk Investigator (AML Compliance and High-Risk Client Assessment) Work Location: Canada Hours: 37.5 Line of Business: Financial Crime Risk Management Job Overview: The High-Risk Client Assessment Program is comprised of dedicated teams of AML experts focused on performing enhanced due diligence for high-risk clients. The Senior...
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Manager of Financial Crime Risk
1 month ago
Canada TD Bank Full timePosition Title: Manager of Financial Crime RiskDepartment: Financial Crime Risk Management The Global Anti-Money Laundering (GAML) division at TD is responsible for implementing TD's Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing (AML/ATF) initiatives to ensure adherence to relevant AML/ATF regulatory standards in the regions where TD operates. The...
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Canada TD Bank Full timeJob SummaryWe are seeking a seasoned leader to join our team as the Senior Innovation Leader, Financial Crimes Risk Management. This role will be responsible for driving innovation and automation initiatives to improve operational effectiveness and efficiency across Financial Crimes Risk Management (FCRM).Key ResponsibilitiesDevelop and execute a...
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Canada TD Bank Full timeJob SummaryWe are seeking a seasoned leader to join our team as the Senior Innovation Leader, Financial Crimes Risk Management. This role will be responsible for driving innovation and automation initiatives to improve operational effectiveness and efficiency across Financial Crimes Risk Management (FCRM).Key ResponsibilitiesDevelop and execute a...
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Enquêteur en Prévention Des Pertes, Montréal
4 months ago
Canada TJX Canada Full time**Ahlam a découvert l’ELAN au travail chez TJX** La capacité d’Ahlam à trouver des repères dans l’inconnu et à saisir de nouvelles occasions l’a aidé à obtenir plusieurs promotions chez TJX. Il existe d’innombrables occasions, si elles vous intéressent. **Vous découvrirez** Voici ce dont les associés admissibles pourront profiter: -...
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Testing Analyst AML/Financial Crimes
2 days ago
Greater Toronto Area, Canada, Ontario TalentVault Network Inc. Full timeJob descriptionAre you a highly motivated and skilled Testing Analyst with a strong track record in AML and Financial Crimes?Working with one of the top financial clients this role calls for an Testing Analyst who will be responsible for performing a quality check on a broad range of money laundering investigation-related activities in support of Anti-Money...
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Analyste Financier Principal
4 months ago
Canada Alithya Full timeMontréal, Québec, Canada **Veuillez** prendre note que ce poste est en mode hybride.**: Alithya, chef de file en transformation numérique, accompagne des clients et des partenaires internes dans la recherche d’experts, de collaborateurs créatifs et ingénieux. C’est l’un des nombreux services d’Alithya. **Une mission à la hauteur de votre...
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Financial Crimes Audit Manager
1 month ago
Canada TD Bank Full timeWork Location: CanadaHours: 37.5Line of Business: AuditCompensation Details: We are dedicated to ensuring fair and equitable compensation for all our employees. We encourage candidates to engage in open discussions with our HR Team regarding compensation-related inquiries.Position Overview:Department Insight: Our team of esteemed audit professionals...
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Senior Manager, Financial Crime Risk Oversight
1 month ago
Canada TD Bank Full timeSenior Manager, Financial Crime Risk Oversight Work Location: Canada Hours: 37.5 Line of Business: Financial Crime Risk Oversight Pay Details: We are dedicated to ensuring fair and equitable compensation for all our team members. We encourage open discussions with our HR Team regarding compensation inquiries, including details for this position. Job...
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Business Analyst
4 months ago
Canada CTConsultants Full time**CTC007616 - Business Analyst - IT Delivery - Fighting Financial Crime**: **Secteur industriel: Bancaire/Banking**: **Type d'emploi: Contract**: **Durée: One year**: **Mode de travail: Mixed**: **Description**: - Duration: 12 months Bilingualism: Essential (French and English) Frequent exchanges with suppliers or partners who speak a language other than...
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Canada Ferique Full timeConseiller principal et représentant en épargne collective, Service personnaliséÀ FÉRIQUE, nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en épargne collective. En tant que conseiller principal et représentant en épargne collective, vous serez chargé de promouvoir nos produits et services à nos clients,...
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Canada Ferique Full timeConseiller principal et représentant en épargne collective, Service personnaliséÀ FÉRIQUE, nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en épargne collective. En tant que conseiller principal et représentant en épargne collective, vous serez chargé de promouvoir nos produits et services à nos clients,...
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Contrôleur Financier
2 months ago
Canada, CA Magnus Full timeÊtes-vous prêt à rejoindre une entreprise avant-gardiste, engagée dans la préservation de l'eau et la réduction des émissions de gaz à effet de serre ?Notre entreprise recherche un Contrôleur Financier dynamique et innovant avec une solide compréhension de la transformation numérique dans le domaine des finances. Le candidat idéal aura une...
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Canada Ferique Full timeConseiller principal et représentant en épargne collective, Service personnaliséÀ FÉRIQUE, nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en épargne collective. En tant que conseiller principal, vous serez chargé de promouvoir nos produits et services à nos clients, en leur offrant une expérience...
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Canada Ferique Full timeConseiller principal et représentant en épargne collective, Service personnaliséÀ FÉRIQUE, nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en épargne collective. En tant que conseiller principal, vous serez chargé de promouvoir nos produits et services à nos clients, en leur offrant une expérience...
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Associé(E) Principal(E)
3 months ago
Canada Robert Half Full timeJOB REQUISITION Associé(e) principal(e) - Finances et comptabilité, Montreal LOCATION CAN MONTREAL **Qualifications**: - Diplôme en comptabilité/finances/administration commerciale de préférence. - Au moins 1 an d'expérience dans le domaine des finances, de la comptabilité ou le domaine bancaire. - Plus de 2 ans d'expérience avec le...
Enquêteur Principal, Crimes Financiers Et
3 months ago
Choisir BDC comme employeur, c'est évoluer dans un milieu de travail sain, inclusif, riche de compétences et qui met de l'avant les meilleures conditions pour rassembler des équipes uniques où le pouvoir d'agir est réel. C'est aussi être au centre de projets économiques et financiers ambitieux afin de voir plus loin et de faire les choses différemment, pour alimenter le succès des entreprises canadiennes.
Choisir BDC comme employeur, c'est aussi:
- Des avantages sociaux flexibles et compétitifs, incluant un régime d'épargne du personnel où BDC te verse une contrepartie de tes cotisations volontaires, un régime de pension à prestations déterminées, un compte de dépenses mieux-être et soins de santé de 750 $, pour n'en nommer que quelques-uns- En complément de vacances payées chaque année, cinq journées personnelles, des journées de maladie au besoin, et nos bureaux sont fermés du 25 décembre au 1er janvier- Un modèle de travail hybride qui permet de vraiment concilier le travail et la vie personnelle- Des possibilités d'apprentissage, de formation et de perfectionnement, et bien plus encore...
APERÇU DU POSTE
L'enquê principal.e, Crimes financiers et inconduite, est chargé de mener des enquêtes sur les incidents de fraude externe et d'inconduite. Il doit faire preuve d'une grande acuité en matière de risque de crédit, connaître les processus de prêt et être capable d'identifier les lacunes/risques afin d'améliorer les contrôles. En outre, il doit être capable d'établir et d'entretenir des relations étroites avec les principales parties prenantes dans les différentes unités opérationnelles et fonctions de l'entreprise. Les responsabilités spécifiques seront axées sur la prévention et la détection des fraudes, comme décrit ci-dessous.
LES DÉFIS QUI VOUS ATTENDENT- Gérer la réception, l'analyse et la conclusion des enquêtes de fraudes.- Mener des enquêtes sur des tentatives de fraude présumées avec des niveaux de complexité variables.- Mener des entrevues formelles avec diverses parties prenantes internes et externes.- Collaborer efficacement avec les parties prenantes internes et externes lors de la conduite d'enquêtes.- Identifier de manière proactive et escalader les raisons sous-jacentes aux fraudes réussies et les tendances qui devraient être traitées pour éviter, réduire ou atténuer les risques de fraude.- Collaborer à la révision et à l'amélioration des politiques, directives et procédures internes relatives à la fraude.- Soutenir le déploiement, à l'échelle de l'entreprise, de pratiques de prévention, de détection et d'autres pratiques de gestion des risques qui minimisent les risques de fraude.- Élaborer et présenter des séances de formation sur la sensibilisation à la fraude.- Agir comme point de contact et d'expert en la matière pour les questions de prévention de la fraude et de discussions sensibles avec les clients dans les cas de suspicion de fraude.- Résumer et présenter les conclusions d'enquêtes aux équipes de direction pour les informer des incidents, de la marche à suivre, et des éléments de remédiation.- Maintenir une connaissance approfondie des exigences en matière de connaissance du client (KYC).- Maintenir une solide connaissance des produits offerts par BDC et des processus d'autorisation de prêt.- Travailler en partenariat avec les autres enquêteurs de l'équipe des Crimes financiers et Inconduite pour soutenir les enquêtes internes sur la fraude et l'inconduite.
CE QUE NOUS RECHERCHONS- Un baccalauréat en administration des affaires ou dans une discipline pertinente est exigé.- Minimum de 5 ans d'expérience dans l'analyse et/ou l'autorisation de prêts, dans la conduite d'enquêtes sur des fraudes en matière de prêts ou dans d'autres domaines pertinents.- Certifications CFE (Certified Fraud Examiner), CPA (Comptable Professionnel Agréé), ou autre certification pertinente est un atout important.- Connaissance des meilleures pratiques en matière d'enquête, des méthodologies d'analyse de prêt et l'obtention d'une certification ou de formations dans ce domaine est un atout important.- Un niveau élevé d'intégrité, de professionnalisme et un excellent jugement concernant les questions de confidentialité.- Excellente gestion des relations et style de communication adaptable pour répondre aux besoins des différentes parties prenantes.- Solides compétences en matière d'esprit critique, y compris la capacité d'analyser de grandes quantités de données et de sortir des sentiers battus pour en tirer des idées et des conclusions.-
- Bilinguisme: excellentes compétences de communication orale et écrite dans les deux langues officielles.
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