Senior KYC Specialist

2 days ago

Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time
About the Job

The Global Business Service Unit (GBSU) Canada is seeking a Senior KYC Specialist to join their team in Montreal. As a key member of the Client Lifecycle and Digital Group (CLD), you will be responsible for performing KYC reviews/refresh, determining required documentation, and conducting due diligences to fulfill regulatory and Société Générale's requirements.

Responsibilities
  • Maintain up-to-date knowledge of AML/CFT/BSA and OFAC/SDN regulations, as well as SG policies and procedures
  • Foster strong relationships locally and globally with other KYC departments, business lines, and Compliance
  • Apply SG KYC Procedures to assigned accounts and monitor daily progress
  • Conduct Customer Due Diligence/Enhanced Due Diligence, including screening, on assigned clients
  • Coordinate document collection from public sources, internal stakeholders, and external clients
  • Ensure accuracy and completeness of information and documentation provided by business lines and clients
  • Uphold high-quality standards, productivity, and produce clear KYC memos
  • Review and validate KYC memos for High/Med High clients when applicable
  • Provide timely updates and alerts on any issues noted during KYC onboarding
  • Resolve post-completion aspects of files, such as error remediations
  • Offer guidance and assistance to the team when needed
Requirements
  • 1-3 years' experience in the Financial Services industry in a KYC or AML capacity
  • Bachelor's Degree in business or economics related subjects
  • ACAMS Certification a plus
  • Proficiency in Microsoft Office applications (Word, Excel, PowerPoint)
What We Offer
  • Competitive compensation & benefits offering, including but not limited to:
  • Minimum of 20 Vacation days + 4 personal days
  • Supportive Maternity, paternity, parental and adoption leave policy
  • Health spending ($2,000/year) and personal spending ($1,000/year) accounts with 75+ eligible reimbursement categories
  • Fully sponsored virtual healthcare assistance and Employee Assistance Program
  • Various Employee Resource Groups (ERG) to engage with
  • A culture of continuous development by encouraging our employees various training programs

  • Analyste Senior de KYC

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

    Présentation du RôleL'Analyste Senior de KYC est chargé de garantir que les informations client sont exactes et à jour, en analysant les profils clients et en collectant les documents nécessaires pour les opérations de KYC.ResponsabilitésAnalyser les Profils ClientsL'analyste senior de KYC est responsable de l'analyse des profils clients...

  • Analyste Senior de KYC

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

    Présentation du RôleL'Analyste Senior de KYC est chargé de garantir que les informations client sont exactes et à jour, en analysant les profils clients et en collectant les documents nécessaires pour les opérations de KYC.ResponsabilitésAnalyser les Profils ClientsL'analyste senior de KYC est responsable de l'analyse des profils clients...

  • Compliance Officer

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time

    About the Role:The Société Générale Assurances is seeking a highly skilled Senior KYC Specialist to join our Client Lifecycle and Digital Group (CLD) team. As a key member of our team, you will be responsible for performing KYC reviews/refresh, determining required documentation, and performing due diligences to fulfill regulatory and Société...

  • Compliance Officer

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time

    About the Role:The Société Générale Assurances is seeking a highly skilled Senior KYC Specialist to join our Client Lifecycle and Digital Group (CLD) team. As a key member of our team, you will be responsible for performing KYC reviews/refresh, determining required documentation, and performing due diligences to fulfill regulatory and Société...

  • Senior KYC Analyst

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Senior KYC Analyst to join our team at Crédit Agricole SA. As a key member of our compliance team, you will be responsible for ensuring the accuracy and completeness of client due diligence packages.Key ResponsibilitiesClient Profile Analysis: Conduct thorough analysis of client profiles to determine required KYC...

  • Senior KYC Analyst

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Senior KYC Analyst to join our team at Crédit Agricole SA. As a key member of our compliance team, you will be responsible for ensuring the accuracy and completeness of client due diligence packages.Key ResponsibilitiesClient Profile Analysis: Conduct thorough analysis of client profiles to determine required KYC...

  • Analyste KYC Senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time

    Poste : Analyste KYC Senior Type de contrat : CDI Localisation : Montréal, Canada Contexte : Au sein de la Société Générale Assurances, l'Unité Globale de Service aux Affaires (GBSU) a pour mission de fournir des services quotidiens aux unités d'investissement et de banque d'affaires. GBSU se distingue par sa capacité à transformer...

  • Analyste KYC Senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time

    Poste : Analyste KYC Senior Type de contrat : CDI | Localisation : Montréal Contexte : Au sein de Société Générale Assurances, l'Unité Globale de Service aux Affaires (GBSU) au Canada a pour mission de fournir des services opérationnels aux unités d'investissement et de banque d'affaires, tout en soutenant leur transformation digitale. Nous nous...

  • Analyste Senior KYC

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

    À propos du poste :Nous recherchons un Analyste Senior KYC pour rejoindre notre équipe dynamique chez Crédit Agricole SA. Ce rôle est essentiel pour garantir la conformité aux normes KYC et AML tout en soutenant nos clients dans leurs besoins financiers.Vos responsabilités incluront :Évaluer le profil des clients afin de déterminer les informations...

  • Analyste KYC Senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time

    Poste : Analyste KYC Senior Type de contrat : CDI | Localisation : Montréal | Fonction : Gestion des opérations financières À PROPOS DU POSTE : Au sein de la Société Générale, l'Unité Globale de Service aux Affaires (GBSU) au Canada a pour mission de fournir des services quotidiens aux unités d'investissement et de banque d'affaires, tout en...

  • Analyste Senior KYC

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Description du poste Type d'entreprise Secteur d'activité - Finance, Banque et Services Titre du poste Analyste Senior KYC Type de contrat Contrat à Durée Indéterminée Résumé du poste Ce que vous allez accomplir : • Évaluer le profil des clients afin de déterminer les informations KYC nécessaires conformément aux procédures...

  • Analyste Senior KYC

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Description du poste Type d'entreprise Types de métiers - Finance, Digital et Données Titre du poste Analyste Senior KYC Type de contrat Contrat Permanent Résumé du poste Vos missions : • Évaluer le profil des clients afin de déterminer les informations KYC nécessaires conformément aux procédures établies. • Examiner les documents...

  • Analyste Senior de KYC

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

    Présentation du posteL'Analyste Senior de KYC est chargé de garantir que les informations client sont exactes et à jour, et que les procédures de contrôle d'identité et de résidence sont respectées.ResponsabilitésAnalyser les profils clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure.Analyser les documents...

  • Analyste Senior de KYC

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

    Présentation du posteL'Analyste Senior de KYC est chargé de garantir que les informations client sont exactes et à jour, et que les procédures de contrôle d'identité et de résidence sont respectées.ResponsabilitésAnalyser les profils clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure.Analyser les documents...

  • Analyste Senior de KYC

    2 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Présentation du posteL'Analyste Senior de KYC est chargé de veiller à ce que les informations de clientèle soient correctes et à jour dans le système de KYC. Il est responsable de l'analyse des profils de clientèle pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure.ResponsabilitésAnalyser les profils de clientèle...

  • Analyste Senior de KYC

    3 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Présentation du posteL'Analyste Senior de KYC est chargé de veiller à ce que les informations de clientèle soient correctes et à jour dans le système de KYC. Il est responsable de l'analyse des profils de clientèle pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure.ResponsabilitésAnalyser les profils de clientèle...

  • Responsable KYC Senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

    Ce que vous ferez :Évaluer le profil des clients afin de déterminer les informations KYC nécessaires conformément aux procédures établies.Examiner les documents existants et obtenir de nouveaux documents en cas de modifications constatées.Collecter ou obtenir des informations sur les clients à partir de sources publiques.Analyser les données...

  • Analyste Senior KYC

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

    Ce que vous ferez :Évaluer le profil client afin de déterminer les informations KYC nécessaires conformément aux procédures établies.Examiner les documents existants et solliciter de nouveaux documents en cas de modifications constatées.Rassembler ou obtenir des informations sur les clients à partir de sources publiques.Analyser les données...

  • Analyste Senior de KYC

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Présentation du poste Nous recherchons un Analyste Senior de KYC pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Ce poste est responsable de l'analyse des profils de clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure.ResponsabilitésAnalyser les profils de clients pour déterminer les informations KYC requises en...

  • Analyste Senior de KYC

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Présentation du poste Nous recherchons un Analyste Senior de KYC pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Ce poste est responsable de l'analyse des profils de clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure.ResponsabilitésAnalyser les profils de clients pour déterminer les informations KYC requises en...