Analyste Senior KYC

4 weeks ago

Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

Description du poste

Type d'entreprise

Secteur d'activité - Finance, Banque et Services

Titre du poste

Analyste Senior KYC

Type de contrat

Contrat à Durée Indéterminée

Résumé du poste

Ce que vous allez accomplir :


• Évaluer le profil des clients afin de déterminer les informations KYC nécessaires conformément aux procédures établies.


• Examiner les documents existants et obtenir de nouveaux documents en cas de modifications.


• Rassembler ou extraire des informations sur les clients à partir de sources publiques.


• Analyser les données recueillies, effectuer des vérifications de cohérence, collaborer avec les partenaires internes pour collecter les informations et documents manquants, ainsi que pour confirmer et valider les données.


• Réaliser des contrôles de noms et des vérifications de fonds.


• Saisir les données des clients et télécharger les documents dans le système KYC, afin de garantir que le dossier de diligence raisonnable KYC pour les nouveaux clients ou la recertification des clients existants soit complété dans les délais impartis et en conformité avec les réglementations locales ainsi que les procédures globales de la banque.


• Être responsable de la communication avec les contrôleurs de qualité et les équipes de conformité pour toute problématique rencontrée.


• Assurer l'acquisition, la maintenance et la mise à jour appropriées de la documentation de diligence raisonnable KYC.


• Maintenir une connaissance adéquate pour être pleinement qualifié pour exercer ce rôle.


• Compléter toutes les formations obligatoires requises pour atteindre et maintenir la compétence.

Critères du candidat

Expérience

Vos qualifications :


• Diplôme de Bachelor ou Master dans les domaines de la finance, du droit, de la banque ou équivalents.


• 5 ans d'expérience antérieure dans une banque d'investissement ou de financement, dont au moins 2 ans dans les domaines KYC ou AML.


• Expérience en recherche et analyse de données et de documents.


• Une certification en Anti-Blanchiment ou CAMS est un atout.


• Connaissance des réglementations bancaires à l'échelle mondiale est un plus.


• Personne hautement analytique, capable de reconnaître les informations essentielles et d'identifier les risques, avec des compétences en résolution de problèmes.


• Excellentes compétences organisationnelles avec une attention minutieuse aux détails.


• Excellente communication verbale et écrite en anglais.


• Capacité à travailler de manière autonome, avec un désir d'apprendre.


• Capacité à gérer plusieurs tâches et priorités simultanément.


• Autonome et excellent esprit d'équipe.


• S'efforce de fournir des solutions de manière efficace et rapide tout en respectant les normes : approche adaptable et flexible, coordination et orientation avec d'autres parties prenantes.


• Persévérance et diligence dans l'atteinte des objectifs et gestion efficace du temps.


• Bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint).

  • Analyste Senior de KYC

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

    Présentation du RôleL'Analyste Senior de KYC est chargé de garantir que les informations client sont exactes et à jour, en analysant les profils clients et en collectant les documents nécessaires pour les opérations de KYC.ResponsabilitésAnalyser les Profils ClientsL'analyste senior de KYC est responsable de l'analyse des profils clients...

  • Analyste Senior de KYC

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

    Présentation du RôleL'Analyste Senior de KYC est chargé de garantir que les informations client sont exactes et à jour, en analysant les profils clients et en collectant les documents nécessaires pour les opérations de KYC.ResponsabilitésAnalyser les Profils ClientsL'analyste senior de KYC est responsable de l'analyse des profils clients...

  • Senior KYC Analyst

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Senior KYC Analyst to join our team at Crédit Agricole SA. As a key member of our compliance team, you will be responsible for ensuring the accuracy and completeness of client due diligence packages.Key ResponsibilitiesClient Profile Analysis: Conduct thorough analysis of client profiles to determine required KYC...

  • Senior KYC Analyst

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Senior KYC Analyst to join our team at Crédit Agricole SA. As a key member of our compliance team, you will be responsible for ensuring the accuracy and completeness of client due diligence packages.Key ResponsibilitiesClient Profile Analysis: Conduct thorough analysis of client profiles to determine required KYC...

  • Analyste KYC Senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time

    Poste : Analyste KYC Senior Type de contrat : CDI Localisation : Montréal, Canada Contexte : Au sein de la Société Générale Assurances, l'Unité Globale de Service aux Affaires (GBSU) a pour mission de fournir des services quotidiens aux unités d'investissement et de banque d'affaires. GBSU se distingue par sa capacité à transformer...

  • Analyste KYC Senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time

    Poste : Analyste KYC Senior Type de contrat : CDI | Localisation : Montréal Contexte : Au sein de Société Générale Assurances, l'Unité Globale de Service aux Affaires (GBSU) au Canada a pour mission de fournir des services opérationnels aux unités d'investissement et de banque d'affaires, tout en soutenant leur transformation digitale. Nous nous...

  • Analyste Senior KYC

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

    À propos du poste :Nous recherchons un Analyste Senior KYC pour rejoindre notre équipe dynamique chez Crédit Agricole SA. Ce rôle est essentiel pour garantir la conformité aux normes KYC et AML tout en soutenant nos clients dans leurs besoins financiers.Vos responsabilités incluront :Évaluer le profil des clients afin de déterminer les informations...

  • Analyste KYC Senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time

    Poste : Analyste KYC Senior Type de contrat : CDI | Localisation : Montréal | Fonction : Gestion des opérations financières À PROPOS DU POSTE : Au sein de la Société Générale, l'Unité Globale de Service aux Affaires (GBSU) au Canada a pour mission de fournir des services quotidiens aux unités d'investissement et de banque d'affaires, tout en...

  • Analyste Senior KYC

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Description du poste Type d'entreprise Types de métiers - Finance, Digital et Données Titre du poste Analyste Senior KYC Type de contrat Contrat Permanent Résumé du poste Vos missions : • Évaluer le profil des clients afin de déterminer les informations KYC nécessaires conformément aux procédures établies. • Examiner les documents...

  • Analyste Senior de KYC

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

    Présentation du posteL'Analyste Senior de KYC est chargé de garantir que les informations client sont exactes et à jour, et que les procédures de contrôle d'identité et de résidence sont respectées.ResponsabilitésAnalyser les profils clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure.Analyser les documents...

  • Analyste Senior de KYC

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

    Présentation du posteL'Analyste Senior de KYC est chargé de garantir que les informations client sont exactes et à jour, et que les procédures de contrôle d'identité et de résidence sont respectées.ResponsabilitésAnalyser les profils clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure.Analyser les documents...

  • Analyste Senior de KYC

    2 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Présentation du posteL'Analyste Senior de KYC est chargé de veiller à ce que les informations de clientèle soient correctes et à jour dans le système de KYC. Il est responsable de l'analyse des profils de clientèle pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure.ResponsabilitésAnalyser les profils de clientèle...

  • Analyste Senior de KYC

    3 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Présentation du posteL'Analyste Senior de KYC est chargé de veiller à ce que les informations de clientèle soient correctes et à jour dans le système de KYC. Il est responsable de l'analyse des profils de clientèle pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure.ResponsabilitésAnalyser les profils de clientèle...

  • Analyste Senior de KYC

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Présentation du poste Nous recherchons un Analyste Senior de KYC pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Ce poste est responsable de l'analyse des profils de clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure.ResponsabilitésAnalyser les profils de clients pour déterminer les informations KYC requises en...

  • Analyste Senior de KYC

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Présentation du poste Nous recherchons un Analyste Senior de KYC pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Ce poste est responsable de l'analyse des profils de clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure.ResponsabilitésAnalyser les profils de clients pour déterminer les informations KYC requises en...

  • KYC Junior Analyst/Analyste junior KYC

    5 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    About the RoleWe are seeking a highly motivated and detail-oriented KYC Junior Analyst/Analyste junior KYC to join our team at Crédit Agricole CIB. As a KYC Junior Analyst/Analyste junior KYC, you will play a critical role in ensuring the integrity of our client onboarding process.Key ResponsibilitiesAnalyze Client Profiles: Conduct thorough analysis of...

  • KYC Junior Analyst/Analyste junior KYC

    6 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    About the RoleWe are seeking a highly motivated and detail-oriented KYC Junior Analyst/Analyste junior KYC to join our team at Crédit Agricole CIB. As a KYC Junior Analyst/Analyste junior KYC, you will play a critical role in ensuring the integrity of our client onboarding process.Key ResponsibilitiesAnalyze Client Profiles: Conduct thorough analysis of...

  • Analyste Senior en KYC

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

    Description du posteL'analyste senior en KYC (Know Your Customer) est chargé de garantir que les clients de Crédit Agricole SA sont correctement identifiés et évalués en termes de risques. Ce poste est essentiel pour maintenir la confiance et la sécurité des transactions financières.ResponsabilitésAnalyser les profils des clients pour...

  • Analyste Senior en KYC

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

    Description du posteL'analyste senior en KYC (Know Your Customer) est chargé de garantir que les clients de Crédit Agricole SA sont correctement identifiés et évalués en termes de risques. Ce poste est essentiel pour maintenir la confiance et la sécurité des transactions financières.ResponsabilitésAnalyser les profils des clients pour...

  • KYC Analyst

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time

    About Société Générale Assurances Société Générale Assurances is a leading provider of insurance solutions, committed to delivering exceptional customer experiences and driving innovation in the industry. We strive to build lasting relationships with our clients by understanding their unique needs and providing tailored products and services that...