Current jobs related to Responsable KYC Senior - Montreal, Quebec - Crédit Agricole Group

  • Analyste KYC Senior

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

    Présentation du posteL'Analyste KYC Senior est responsable de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure. Il/Elle analyse les documents existants, obtient de nouveaux documents si des changements sont observés et recueille ou obtient des informations sur les clients à partir de sources...

  • Analyste KYC Senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job DescriptionTitre du posteKYC Senior AnalystDescription du posteL'analyste KYC senior est responsable de l'analyse des profils des clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure. Il/elle analyse les documents existants, obtient les nouveaux documents si des changements sont observés et collecte ou obtient les...

  • Analyste KYC Senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job DescriptionTitre du posteKYC Senior AnalystDescription du posteL'analyste KYC senior est responsable de l'analyse des profils des clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure. Il/elle analyse les documents existants, obtient les nouveaux documents si des changements sont observés et collecte ou obtient les...

  • Senior KYC Specialist

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time

    About the Job:The Global Business Service Unit (GBSU) Canada is seeking a Senior KYC Specialist to join their team. As a key member of the Client Lifecycle and Digital Group (CLD), you will be responsible for performing KYC reviews/refresh, determining required documentation, and conducting due diligences to fulfill regulatory and Société Générale's...

  • Senior KYC Analyst

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Senior KYC Analyst to join our team at Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. As a key member of our compliance team, you will be responsible for analyzing client profiles, identifying required KYC information, and ensuring compliance with local regulations and the Bank's global...

  • KYC Senior Analyst

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

    ResponsibilitiesAnalyser les profils des clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure.Effectuer des analyses de documents existants et obtenir de nouveaux documents si des changements sont observés.Recueillir ou obtenir des informations sur les clients à partir de sources publiques.Analyser les données collectées,...

  • Analyste KYC Senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Description du poste Nous recherchons un Analyste KYC Senior pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Compétences requisesAnalyser les profils des clients pour déterminer les informations KYC requisesEffectuer des analyses de documents existants et obtenir de nouveaux documents si des changements sont observésCollecter ou obtenir des...

  • Analyste KYC Senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Description du poste Nous recherchons un Analyste KYC Senior pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Compétences requisesAnalyser les profils des clients pour déterminer les informations KYC requisesEffectuer des analyses de documents existants et obtenir de nouveaux documents si des changements sont observésCollecter ou obtenir des...

  • Analyste KYC Senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Description du poste Nous recherchons un Analyste KYC Senior pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Compétences requisesAnalyser les profils des clients pour déterminer les informations KYC requisesEffectuer des analyses de documents existants et obtenir de nouveaux documents si des changements sont observésCollecter ou obtenir des...

  • Analyste KYC Senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Description du poste Nous recherchons un Analyste KYC Senior pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Compétences requisesAnalyser les profils des clients pour déterminer les informations KYC requisesEffectuer des analyses de documents existants et obtenir de nouveaux documents si des changements sont observésCollecter ou obtenir des...

  • Senior KYC Analyst

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Senior KYC Analyst to join our team at Crédit Agricole SA. As a key member of our compliance team, you will be responsible for ensuring the accuracy and completeness of client due diligence packages.Key ResponsibilitiesClient Profile Analysis: Conduct thorough analysis of client profiles to determine required KYC...

  • KYC Analyst

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time

    About the JobThe Global Business Service Unit (GBSU) Canada is seeking a Senior KYC Specialist to join their team in Montreal, Canada. As a key member of the Client Lifecycle and Digital Group (CLD), you will be responsible for performing KYC reviews/refresh, determining required documentation, and conducting due diligences to fulfill regulatory and...

  • KYC Analyst

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time

    About the JobThe Global Business Service Unit (GBSU) Canada is seeking a Senior KYC Specialist to join their team in Montreal, Canada. As a key member of the Client Lifecycle and Digital Group (CLD), you will be responsible for performing KYC reviews/refresh, determining required documentation, and conducting due diligences to fulfill regulatory and...

  • Analyste Senior de KYC

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Présentation du poste Nous recherchons un Analyste Senior de KYC pour rejoindre notre équipe de Contrôle d'Identité et de Résidence. Compétences requisesAnalyser les profils clients pour déterminer les informations KYC requisesEffectuer des analyses de documents existants et obtenir de nouveaux documents si des changements sont observésCollecter...

  • Analyste de KYC Senior

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time

    À propos du poste Nous recherchons un Analyste de KYC Senior pour rejoindre notre équipe chargée de la gestion des opérations bancaires. Vous serez responsable de maintenir une connaissance à jour des réglementations AML/CFT/BSA et OFAC/SDN, ainsi que des politiques et procédures de SG. Vos missionsMaintenir une connaissance à jour des...

  • Analyste Senior de KYC

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

    Présentation du posteL'Analyste Senior de KYC est chargé de garantir que les informations client sont exactes et à jour, et que les procédures de contrôle d'identité et de résidence sont respectées.ResponsabilitésAnalyser les profils clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure.Analyser les documents...

  • Analyste de KYC Senior

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time

    Votre rôle Nous recherchons un Analyste de KYC Senior pour rejoindre notre équipe chargée de la gestion des opérations bancaires. Vous serez responsable de maintenir une connaissance à jour des réglementations AML/CFT/BSA et OFAC/SDN, ainsi que des politiques et procédures de SG. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres...

  • Analyste senior de KYC

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job description Nous recherchons un Analyste senior de KYC pour rejoindre notre équipe de lutte contre le blanchiment d'argent. Responsabilités Analyser les profils des clients pour déterminer les informations KYC requises. Analyser les documents existants et obtenir les nouveaux documents si des changements sont observés. Recueillir ou obtenir des...

  • Analyste Senior en KYC

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

    Description du posteL'analyste senior en KYC (Know Your Customer) est chargé de garantir que les clients de Crédit Agricole SA sont correctement identifiés et évalués en termes de risques. Ce poste est essentiel pour maintenir la confiance et la sécurité des transactions financières.ResponsabilitésAnalyser les profils des clients pour...

  • Analyste Junior KYC

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

    Présentation du posteL'Analyste Junior KYC est chargé de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure. Il est responsable de l'analyse des documents existants, de l'obtention de nouveaux documents si des changements sont observés et de la collecte d'informations sur les...

Responsable KYC Senior

3 months ago

Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

Ce que vous ferez :

  1. Évaluer le profil des clients afin de déterminer les informations KYC nécessaires conformément aux procédures établies.
  2. Examiner les documents existants et obtenir de nouveaux documents en cas de modifications constatées.
  3. Collecter ou obtenir des informations sur les clients à partir de sources publiques.
  4. Analyser les données recueillies, effectuer des vérifications de cohérence, et collaborer avec les partenaires internes pour rassembler les informations et documents manquants, ainsi que pour assurer leur validation.
  5. Effectuer des vérifications de noms et des contrôles de fonds.
  6. Saisir les données des clients et télécharger les documents dans le système KYC afin de garantir que le dossier de diligence raisonnable KYC pour les nouveaux clients ou la recertification des clients existants soit complété dans les délais impartis et en conformité avec les réglementations locales ainsi que les procédures globales de la banque.
  7. Collaborer avec les équipes de contrôle qualité et de conformité pour résoudre tout problème éventuel.
  8. Assurer l'acquisition, la maintenance et la mise à jour appropriées de la documentation de diligence raisonnable KYC.
  9. Maintenir un niveau de connaissance adéquat pour garantir une qualification complète pour exercer ce rôle.
  10. Compléter toutes les formations obligatoires requises pour atteindre et maintenir la compétence.

Vos responsabilités :

  1. Évaluer le profil des clients pour déterminer les informations KYC requises selon les procédures.
  2. Examiner les documents existants et obtenir de nouveaux documents si des changements sont observés.
  3. Recueillir ou obtenir des informations sur les clients à partir de sources publiques.
  4. Analyser les données collectées, effectuer des contrôles de cohérence, et assurer le lien avec les partenaires internes pour la collecte des informations et documents manquants, ainsi que pour leur validation.
  5. Effectuer des recherches sur les informations négatives potentielles.
  6. Saisir les données des clients et télécharger les documents dans le système KYC.
  7. Garantir que l'ouverture d'une relation ou sa certification périodique soit effectuée conformément aux normes KYC et dans les délais impartis.
  8. Être responsable des relations avec les contrôleurs de qualité et les équipes de conformité pour tout problème.
  9. Assurer le maintien et les mises à jour nécessaires de la documentation KYC dans les systèmes de la banque à des fins de référence.
  10. Maintenir les connaissances nécessaires pour être pleinement qualifié pour assumer le rôle.
  11. Suivre toutes les formations obligatoires requises pour atteindre et maintenir la compétence.