Analyste Senior KYC

4 weeks ago

Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

À propos du poste :

Nous recherchons un Analyste Senior KYC pour rejoindre notre équipe dynamique chez Crédit Agricole SA. Ce rôle est essentiel pour garantir la conformité aux normes KYC et AML tout en soutenant nos clients dans leurs besoins financiers.

Vos responsabilités incluront :

  1. Évaluer le profil des clients afin de déterminer les informations KYC nécessaires selon les procédures établies.
  2. Examiner les documents existants et obtenir les nouvelles pièces justificatives en cas de modifications.
  3. Collecter des informations sur les clients à partir de sources publiques fiables.
  4. Analyser les données recueillies, effectuer des vérifications de cohérence et collaborer avec les équipes internes pour obtenir les informations et documents manquants.
  5. Identifier et rechercher d'éventuelles informations négatives.
  6. Saisir les données clients et télécharger les documents dans le système KYC.
  7. Assurer que l'ouverture de nouvelles relations ou leur certification périodique respecte les normes KYC et les délais impartis.
  8. Gérer les relations avec les contrôleurs de qualité et les équipes de conformité pour résoudre tout problème éventuel.
  9. Maintenir et mettre à jour la documentation KYC dans les systèmes de la banque pour référence future.
  10. Se tenir informé des évolutions nécessaires pour être pleinement qualifié dans ce rôle.
  11. Participer à toutes les formations obligatoires pour maintenir la compétence.

Vos qualifications requises :

  1. Titulaire d'un Baccalauréat ou d'une Maîtrise en finance, droit, banque ou domaine équivalent.
  2. Minimum de 5 ans d'expérience dans le secteur bancaire, dont au moins 2 ans dans le domaine KYC ou AML.
  3. Expérience avérée en recherche et analyse de données et documents.
  4. Une certification en Anti-Blanchiment ou CAMS serait un atout.
  5. Connaissance des réglementations bancaires internationales appréciée.
  6. Capacité d'analyse développée, avec aptitude à identifier les informations critiques et les risques potentiels.
  7. Excellentes compétences organisationnelles et attention aux détails.
  8. Excellente communication verbale et écrite.
  9. Capacité à travailler de manière autonome et à démontrer une volonté d'apprendre.
  10. Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément et à prioriser efficacement.
  11. Esprit d'équipe et motivation personnelle.
  12. Engagement à fournir des solutions efficaces tout en respectant les normes : flexibilité et coordination avec les parties prenantes.
  13. Volonté d'atteindre les objectifs fixés et gestion efficace du temps.
  14. Bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint).

À propos de Crédit Agricole SA :

Crédit Agricole SA est un acteur majeur dans le secteur bancaire, offrant une large gamme de produits et services financiers à ses clients. Nous nous engageons à promouvoir la diversité et l'inclusion au sein de notre équipe, et toutes nos positions sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

  • Analyste Senior de KYC

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

    Présentation du RôleL'Analyste Senior de KYC est chargé de garantir que les informations client sont exactes et à jour, en analysant les profils clients et en collectant les documents nécessaires pour les opérations de KYC.ResponsabilitésAnalyser les Profils ClientsL'analyste senior de KYC est responsable de l'analyse des profils clients...

  • Analyste Senior de KYC

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

    Présentation du RôleL'Analyste Senior de KYC est chargé de garantir que les informations client sont exactes et à jour, en analysant les profils clients et en collectant les documents nécessaires pour les opérations de KYC.ResponsabilitésAnalyser les Profils ClientsL'analyste senior de KYC est responsable de l'analyse des profils clients...

  • Senior KYC Analyst

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Senior KYC Analyst to join our team at Crédit Agricole SA. As a key member of our compliance team, you will be responsible for ensuring the accuracy and completeness of client due diligence packages.Key ResponsibilitiesClient Profile Analysis: Conduct thorough analysis of client profiles to determine required KYC...

  • Senior KYC Analyst

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Senior KYC Analyst to join our team at Crédit Agricole SA. As a key member of our compliance team, you will be responsible for ensuring the accuracy and completeness of client due diligence packages.Key ResponsibilitiesClient Profile Analysis: Conduct thorough analysis of client profiles to determine required KYC...

  • Analyste KYC Senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time

    Poste : Analyste KYC Senior Type de contrat : CDI Localisation : Montréal, Canada Contexte : Au sein de la Société Générale Assurances, l'Unité Globale de Service aux Affaires (GBSU) a pour mission de fournir des services quotidiens aux unités d'investissement et de banque d'affaires. GBSU se distingue par sa capacité à transformer...

  • Analyste KYC Senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time

    Poste : Analyste KYC Senior Type de contrat : CDI | Localisation : Montréal Contexte : Au sein de Société Générale Assurances, l'Unité Globale de Service aux Affaires (GBSU) au Canada a pour mission de fournir des services opérationnels aux unités d'investissement et de banque d'affaires, tout en soutenant leur transformation digitale. Nous nous...

  • Analyste KYC Senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time

    Poste : Analyste KYC Senior Type de contrat : CDI | Localisation : Montréal | Fonction : Gestion des opérations financières À PROPOS DU POSTE : Au sein de la Société Générale, l'Unité Globale de Service aux Affaires (GBSU) au Canada a pour mission de fournir des services quotidiens aux unités d'investissement et de banque d'affaires, tout en...

  • Analyste Senior KYC

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Description du poste Type d'entreprise Secteur d'activité - Finance, Banque et Services Titre du poste Analyste Senior KYC Type de contrat Contrat à Durée Indéterminée Résumé du poste Ce que vous allez accomplir : • Évaluer le profil des clients afin de déterminer les informations KYC nécessaires conformément aux procédures...

  • Analyste Senior KYC

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Description du poste Type d'entreprise Types de métiers - Finance, Digital et Données Titre du poste Analyste Senior KYC Type de contrat Contrat Permanent Résumé du poste Vos missions : • Évaluer le profil des clients afin de déterminer les informations KYC nécessaires conformément aux procédures établies. • Examiner les documents...

  • Analyste Senior de KYC

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

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  • Analyste Senior de KYC

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

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  • Analyste Senior de KYC

    2 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Présentation du posteL'Analyste Senior de KYC est chargé de veiller à ce que les informations de clientèle soient correctes et à jour dans le système de KYC. Il est responsable de l'analyse des profils de clientèle pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure.ResponsabilitésAnalyser les profils de clientèle...

  • Analyste Senior de KYC

    3 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

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  • Analyste Senior de KYC

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Présentation du poste Nous recherchons un Analyste Senior de KYC pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Ce poste est responsable de l'analyse des profils de clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure.ResponsabilitésAnalyser les profils de clients pour déterminer les informations KYC requises en...

  • Analyste Senior de KYC

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Présentation du poste Nous recherchons un Analyste Senior de KYC pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Ce poste est responsable de l'analyse des profils de clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure.ResponsabilitésAnalyser les profils de clients pour déterminer les informations KYC requises en...

  • KYC Junior Analyst/Analyste junior KYC

    5 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    About the RoleWe are seeking a highly motivated and detail-oriented KYC Junior Analyst/Analyste junior KYC to join our team at Crédit Agricole CIB. As a KYC Junior Analyst/Analyste junior KYC, you will play a critical role in ensuring the integrity of our client onboarding process.Key ResponsibilitiesAnalyze Client Profiles: Conduct thorough analysis of...

  • KYC Junior Analyst/Analyste junior KYC

    6 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    About the RoleWe are seeking a highly motivated and detail-oriented KYC Junior Analyst/Analyste junior KYC to join our team at Crédit Agricole CIB. As a KYC Junior Analyst/Analyste junior KYC, you will play a critical role in ensuring the integrity of our client onboarding process.Key ResponsibilitiesAnalyze Client Profiles: Conduct thorough analysis of...

  • Analyste Senior en KYC

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

    Description du posteL'analyste senior en KYC (Know Your Customer) est chargé de garantir que les clients de Crédit Agricole SA sont correctement identifiés et évalués en termes de risques. Ce poste est essentiel pour maintenir la confiance et la sécurité des transactions financières.ResponsabilitésAnalyser les profils des clients pour...

  • Analyste Senior en KYC

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

    Description du posteL'analyste senior en KYC (Know Your Customer) est chargé de garantir que les clients de Crédit Agricole SA sont correctement identifiés et évalués en termes de risques. Ce poste est essentiel pour maintenir la confiance et la sécurité des transactions financières.ResponsabilitésAnalyser les profils des clients pour...

  • KYC Analyst

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time

    About Société Générale Assurances Société Générale Assurances is a leading provider of insurance solutions, committed to delivering exceptional customer experiences and driving innovation in the industry. We strive to build lasting relationships with our clients by understanding their unique needs and providing tailored products and services that...