Aml / Kyc Analyst

2 weeks ago

Montréal, Canada Mirabaud Full time

Groupe bancaire d’envergure internationale, Mirabaud offre à des particuliers, à des clients institutionnels ainsi qu’à

des entreprises et des professionnels de la finance, du conseil en investissement et des services de gestion de fortune

et d’actifs, hautement personnalisés.

**Basé à Genève**, Mirabaud n’a cessé de se développer au fil du temps et compte à ce jour 750 collaborateurs qui

perpétuent, par leur expérience et leurs compétences, l’esprit d’entreprise qui a présidé à la fondation de

l’établissement en 1819. Le Groupe exerce aujourd’hui ses activités de **Wealth Management**, d’Asset Management et

de Securities sur les principales places financières du globe et possède des bureaux en **Suisse**, au **Royaume-Uni**, au

**Luxembourg**, en **France**, en **Espagne**, en **Italie**, au **Canada**, aux **Emirats arabes unis**, au **Brésil** mais aussi en **Uruguay**.

Pour notre bureau de Montréal, nous recherchons:
AML / KYC ANALYST

**Responsabilités**:
**Analyse des dossiers de revues des comptes Wealth Management**:

- Analyser la documentation en fonction des caractéristiques de la relation ;
- Analyser le KYC et garantir sa cohérence ;
- Réaliser les « name screening » (recherche presse, sanctions, PEP) et mettre en évidence des éléments

de sensibilité ;
- Identifier les documents manquants et piloter la remédiation de ces éléments ;
- Réaliser la revue transactionnelle des dossiers ;
- Vérifier le niveau de risque de la relation ;
- Préparer le dossier de contrôle en fonction du niveau de risque du dossier.

**Expertise sur la documentation**:
procédures ;
- Accompagner le Front Office dans la remédiation de la documentation clients ;
- Apporter son expertise sur des dossiers complexes ;
- Formaliser, documenter et argumenter les constats et assurer le suivi des régularisations.

**Profil recherché**:

- Disponible et prêt(e) à s’engager pour un contrat de 12 mois ;
- Minimum 1 an d'expérience en conformité sur des sujets KYC/AML, au sein d’une société inscrite ou

d’une institution financière, ou auprès d’une firme comptable globale;
- Formation en droit ou en finance, un diplôme en Compliance est un atout ;
- Connaissance du corpus réglementaire canadien ;
- Maîtrise du français (lu et parlé) et de l’anglais ;
- Motivé(e), flexible, esprit analytique, esprit d’équipe, bonne résistance au stress et autonome ;
- Permis de travail valable.

**Mirabaud est fier d’être un employeur offrant à tous les mêmes opportunités.

  • Kyc Analyst

    5 days ago

    Montréal, Canada Société Générale Full time

    **Vos missions au quotidien**: **À PROPOS DU POSTE**: L’analyste KYC est responsable de l’utilisation des politiques et procédures existantes en matière de connaissance de la clientèle de gros, tout en effectuant l’analyse et l’approbation KYC pour tous les clients affectés (sauf la banque privée). Cette équipe fournit des services aux...

  • Finance Analyst

    3 days ago

    Montréal, Canada eTeam Inc. Full time

    **Job title: - KYC Analyst** **Location: - Montreal, QC** **Duration: - 06 Months** **Pay rate: - CAD 30/hr. on T4** **Main Responsibilities** - Intervening at the final stages of the KYC due diligence process and working in close coordination with all stakeholders’ part of the KYC Due Diligence process (including Data Officers; Data Controllers;...

  • Aml Level 1 Investigator Usd Clearing and Payments

    21 hours ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    AML LEVEL 1 INVESTIGATOR USD CLEARING AND PAYMENTS (JOB NUMBER: USD-062923-002-SOS) In a changing world, unprecedented challenges require unmatched talent. Join one of Montreal's Top Employers in 2023. We are a dynamic and growing organization having its main establishment located in downtown Montreal and part of a leading international banking institution...

  • Analyste de Conformité Crf, Junior/ Jr. Compliance

    5 days ago

    Montréal, Canada Ria Full time

    L'analyste de conformité junior CRF est responsable de l'examen de la diligence raisonnable des agents et/ou des clients. Il prend des mesures proactives pour aider à minimiser les risques liés à la réglementation et à la réputation. The Jr. Compliance Analyst FIU is responsible for due diligence reviews of agents and/or customers. The Jr. Analyst...

  • Analyste de Conformité Crf, Junior/ Jr. Compliance

    5 days ago

    Montréal, Canada Ria Full time

    Le titulaire de ce poste apporte son soutien au département de la conformité au sein du secteur des transferts de fonds. L'analyste de conformité junior CRF est responsable de l'examen de la diligence raisonnable des agents et/ou des clients. Il prend des mesures proactives pour aider à minimiser les risques liés à la réglementation et à la...

  • Analyst, Due Diligence

    1 day ago

    Montréal, Canada International Air Transport Association (IATA) Full time

    Employment Type: Permanent Contract Duration: About the team you are joining The Corporate Compliance function is responsible for managing the organization’s regulatory risks and statutory compliance programs. The Corporate Compliance function works closely with other departments within IATA and supports several lines of businesses in their daily...

  • Kyc Analyste en Ingénierie Des Processus Et en

    21 hours ago

    Montréal, Canada Société Générale Full time

    **Vos missions au quotidien**: **À PROPOS DU POSTE**: En tant qu'analyste en ingénierie des processus et atténuation des risques (PERM), vous rejoindrez une équipe de 2 personnes basée à Montréal, sous la supervision de la direction américaine. Vous aurez l'occasion unique de travailler au sein d'une équipe qui contribue à minimiser les risques...

  • Analyst, Due Diligence

    1 day ago

    Montréal, Canada International Air Transport Association (IATA) Full time

    Employment Type: Permanent Contract Duration: About the team you are joining The Corporate Compliance function is responsible for managing the organization’s regulatory risks and statutory compliance programs. The Corporate Compliance function works closely with other departments within IATA and supports several lines of businesses in their daily...

  • Agent de Conformité

    2 hours ago

    Montréal, Canada Société Générale Full time

    **Vos missions au quotidien**: Le service Conformité de Société Générale Amériques étend ses opérations à Montréal pour soutenir les divisions : Financial Crime Compliance, Digital Transformation Office, Testing, Monitoring & Risk Assessment et Capital Surveillance des marchés. Ces personnes aideront l'équipe avec des responsabilités...

  • Investigateur-trice - Lutte Contre Le Blanchiment

    21 hours ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    INVESTIGATEUR-TRICE - LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : USD-062923-002-SOS) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé...

  • Back Office Data Analyst

    Found in: Jooble CA O C2 - 2 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Infotek Consulting Inc. Full time

    Looking for a Backoffice Data Analyst on a contract to hire with one of the major company located in Montreal. You must be residing in Montreal and have prior Canadian experience • Finalize the set-up of new counterparts in the in-house KYC system and bring the data into the local counterpart database application. • Set up and maintain the counterparts...

  • BSA with Anti Money Laundering

    Found in: Talent CA C2 - 2 weeks ago

    Montréal, Canada Lorven Technologies Full time

    Job Title: BSA with Anti-Money Laundering Location: Montreal, Canada (onsite) Job Type: Contract 12+ Months (Incorporated/ T4) Job Description: We are seeking a highly experienced and skilled BSA (Business Systems Analyst) with expertise in Anti Money Laundering (AML) for a contract position in Montreal, Canada. The ideal candidate will have...

  • Analyst Due Diligence

    Found in: Jooble CA O C2 - 2 weeks ago

    Montréal, QC, Canada IATA Consulting Full time

    Employment Type: Permanent Contract Duration: At IATA, we speak for the airlines of theworld, serving and supporting over 300 of them across all continents. Weare passionate and knowledgeable about the aviation industry, and we strive tomake it safer, smarter, more sustainable and more inclusive. We celebratediversity and inclusion in our workforce, and...

  • Advisor, Documentation

    3 days ago

    Montréal, Canada Banque Laurentienne Full time

    Montreal- OperationsFull Time- 26658- 18 August 2023*** **Seeing beyond numbers** **TM** At Laurentian Bank, we believe we can change banking for the better. Founded in Montreal in 1846, Laurentian Bank helps families, businesses and communities thrive. Today, we have over 3,000 employees working together as One Team, to provide a broad range of financial...

  • Caissier / Représentant Du Service à La Clientèle

    5 days ago

    Montréal, Canada Yap Bureau D'Echange Yap Currency Exchange Full time

    **Caissier / Représentant du service à la clientèle** **Les principales responsabilités du caissier/représentant du service à la clientèle comprennent**: - Fournir un excellent service à la clientèle en traitant la transaction du client de manière amicale et utile, ainsi qu'en expliquant efficacement nos produits, services et frais; - Effectue...

  • Treasury

    Found in: Jooble CA O C2 - 2 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Shakepay Full time

    Shakepay is on a mission to usher in a Bitcoin golden age, where Canadians have access to Bitcoin-friendly, secure, and rewarding financial services. Backed by top venture capitalists having raised $44M+ and trusted by over one million Canadians and counting, Shakepay is reimagining banking for the digital age. People who choose careers at Shakepay are...

  • Back Office Data Analyst

    Found in: Adzuna CA C2 - 4 days ago

    Montréal, Québec, H2W 1S8, Montréal, Canada Infotek Consulting Inc. Full time

    Looking for a Backoffice Data Analyst on a contract to hire with one of the major company located in Montreal. You must be residing in Montreal and have prior Canadian experienceFinalize the set-up of new counterparts in the in-house KYC system and bring the data into the local counterpart database application.Set up and maintain the counterparts in trading...

  • Investigateur Niveau 1 en Lutte-anti Blanchiment

    1 day ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    INVESTIGATEUR NIVEAU 1 EN LUTTE-ANTI BLANCHIMENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : USDC-040524-001-SOS) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2024. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au...

  • Investigateur Niveau 1 en Lutte-anti Blanchiment

    21 hours ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    INVESTIGATEUR NIVEAU 1 EN LUTTE-ANTI BLANCHIMENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : USDC-040524-002-SOS) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2024. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au...

  • Administratrice ou Administrateur Du Crédit Et Du

    2 weeks ago

    Montréal, Canada OnDeck Canada Full time

    **Qui nous sommes**: Chez OnDeck Canada, les petites entreprises ont une grande importance. Nous améliorons le paysage économique du Canada en modifiant la façon dont les petites entreprises ont accès aux capitaux. Nous prenons soin les uns des autres et nous soucions de notre entreprise comme de nos clients. Nous nous engageons à faire en sorte que...