Finance Analyst

3 weeks ago

Montréal, Canada eTeam Inc. Full time

**Job title:

- KYC Analyst**

**Location:

- Montreal, QC**

**Duration:

- 06 Months**

**Pay rate:

- CAD 30/hr. on T4**

**Main Responsibilities**
- Intervening at the final stages of the KYC due diligence process and working in close coordination with all stakeholders’ part of the KYC Due Diligence process (including Data Officers; Data Controllers; Screeners; Investigators; Compliance; and Relationship Managers). Senior KYC officer is responsible for ensuring that due diligence on new or existing clients has been conducted in compliance with regulatory requirements and internal policies/guidelines.
- Performing a factual-based analysis, Senior KYC Officer’s key responsibilities include:

- Ensuring that all data, document and information collected as part of the Due Diligence process are compliant and reliable to determine the final risk level of the client relationship
- Ensuring that the level of due diligence performed is in accordance with the final risk level of the client relationship
- Ensuring that local regulatory requirements pertaining to the KYC case has been fulfilled
- Ensuring that financial security risk triggers are appropriately consulted with Compliance for opinion
- Preparing a memo substantiating the KYC analysis review
- Ensuring that the file is submitted for Relationship Manager’s final sign-off
- Organizing the Client Acceptance Committee (CAC) as appropriate

**Key Skills And Qualifications**

**Training And Occupational Experience**
- Bachelor’s degree required
- General knowledge on financial industry and products, including awareness of various types of corporate entities - hedge funds, asset managers, pension funds, limited, private and public companies, holding companies, trusts etc.
- Ability to comprehend and parse and/or interpret complex organizational and corporate structures for ownership percentage, subsidiary breakdown or merger activity
- Previous experience in a control function (having a control mind-set)
- Knowledge on Anti-Money Laundering (“AML”) /KYC operational process
- Strong EXCEL skills (Macro, VBA, and/or coding skills)
- Knowledge on AML/KYC-related regulatory rules, including but not limited to - USA PATRIOT Act, Bank Secrecy Act, 3rd European Directive, FCPA, OFAC and related AML regulations is preferred
- Knowledge on financial security screening (sanctions, political exposed persons, negative news) is preferred
- Knowledge and experience on using database and vendors for KYC (such as Orbis, World-Check, Lexis/Nexis, Dow Jones, Avox, PRIME etc) is a plus
- Knowledge on OFAC (Office of Foreign Assets Control) screening requirements is a plus

**Skills And Behaviours**
- Strong analytical skills, ability to gain an in depth understanding of complex processes and systems
- Strong interpersonal and communications skills as evidenced by the ability to work effectively with representatives of a diverse range of departments
- Ability to prioritize and work under time pressure
- Client-oriented yet with control mindset
- Quality and result-driven
- Team player willing to accept challenges large and small and meet them under time pressure
- Adaptable, able to multi-task across multiple and varying assignments
- Ability to generate and convey clear and concise status updates to management and stakeholders
- Strong Excel/ Word/ Access / PowerPoint/ presentation building skills (graphs, charts, design)
- Fluency in English is required and working competence in another language (Spanish, Portuguese ) preferred
- Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), or equivalent, a plus

  • Analyste Financier

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Fed Finance Full time

    Fondé en 2001, le cabinet Fed Finance est spécialiste du recrutement temporaire et permanent pour les métiers de la comptabilité et de la finance. Nos consultants sont tous des experts et parlent votre langue. Nous nous engageons à vos côtés pour vous accompagner tout au long de votre recherche d'emploi et à chaque étape de votre carrière. Je...

  • Analyste Financier

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Fed Finance Full time

    Fondé en 2001, le cabinet Fed Finance est spécialiste du recrutement temporaire et permanent pour les métiers de la comptabilité et de la finance. Nos consultants sont tous des experts et parlent votre langue. Nous nous engageons à vos côtés pour vous accompagner tout au long de votre recherche d'emploi et à chaque étape de votre carrière.Je...

  • Analyste Financier

    3 weeks ago

    Montréal, QC, Québec, Canada Fed Finance Full time

    Fondé en 2001, le cabinet Fed Finance est spécialiste du recrutement temporaire et permanent pour les métiers de la comptabilité et de la finance. Nos consultants sont tous des experts et parlent votre langue. Nous nous engageons à vos côtés pour vous accompagner tout au long de votre recherche d'emploi et à chaque étape de votre carrière.Je...

  • Analyste Paies Et Finance

    7 days ago

    Montréal, Canada FED Finance CA Full time

    **Fondé en 2001, le cabinet Fed Finance est spécialiste du recrutement temporaire et permanent pour les métiers de la comptabilité et de la finance. Nos consultants sont tous des experts et parlent votre langue. Nous nous engageons à vos côtés pour vous accompagner tout au long de votre recherche d'emploi et à chaque étape de votre...

  • Associate Finance Analyst, Fin.p2

    1 month ago

    Montréal, Canada International Civil Aviation Organization - ICAO Full time

    Job Opening **Posting Title**: - Associate Finance Analyst, FIN, P2**Job Code Title**: - ASSOCIATE FINANCE AND BUDGET OFFICER**Department/Office**: - International Civil Aviation Organization**Duty Station**: - MONTREAL**Posting Period**: - 18 May 2023 - 18 June 2023**Job Opening Number**: - 23-Finance-ICAO-209456-R-Montreal (R)**Staffing Exercise** -...

  • Analyst, Corporate Financing

    4 days ago

    Montréal, Canada Business Development Bank of Canada Full time

    We are banking at another level. Choosing BDC as your employer means working in a healthy, inclusive, and skilled workplace that puts forward the best conditions to bring together unique teams where employees are empowered to act. It also means being at the centre of ambitious economic and financial projects to see further and to do things differently, to...

  • Data Analyst

    7 days ago

    Montréal, Canada Lightspeed Commerce Full time

    **What you'll be responsible for**: - Interpret large amounts of financial data that provide insight to the business through scalable and repeatable reports - Manage data accuracy requests from other departments and Ad-Hoc requests from senior leadsership - Perform data quality analysis and system performance checks across different systems (ERP, CRMs,...

  • Associate Finance Analyst, Fin

    1 month ago

    Montréal, Canada United Nations Full time

    ASV encompasses four units: General Ledger and Reporting, which includes the Treasury team; Accounts Payable; Accounts Receivable; and Travel Claims. ASV is responsible for (i) the development of accounting systems including the formulation of accounting policies and procedures; maintenance of the accounts of the General Fund, Joint Financing Funds,...

  • Portfolio Analyst

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Mitsubishi HC Capital Canada Full time

    Mitsubishi HC Capital Canada and its parent company, Mitsubishi HC Capital America, form the largest non-captive, non-bank commercial finance company in North America constantly growing and transforming to contribute to a prosperous and sustainable future, creating social value through optimizing the potential of assets. Joining Mitsubishi HC Capital Canada...

  • Finance Business Analyst, Accounting Operations, Na

    7 days ago

    Montréal, Canada Vantage Data Centers Full time

    About Vantage Data Centers Vantage is committed to being a workplace of inclusion, equity, respect and acceptance. We celebrate diversity and intentionally seek out opportunities to learn from one another’s experience. Vantage Data Centers powers, cools, protects and connects the technology of the world’s well-known hyperscalers, cloud providers and...

  • Analyste - Conseil en Finance D'entreprise

    1 month ago

    Montréal, Canada Raymond Chabot Grant Thornton Full time

    Chaque aventure commence par un choix. Travailler chez Raymond Chabot Grant Thornton, partenaire stratégique du CQFF, c’est faire le choix de s'accomplir au sein d'une équipe motivante, d’avoir une foule de possibilités pour faire progresser sa carrière, de parfaire ses connaissances et de bénéficier d’avantages sociaux et de conditions de...

  • Analyste de Portefeuille

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Mitsubishi HC Capital Canada Full time

    Mitsubishi HC Capital Canada et sa société mère, Mitsubishi HC Capital America, forme la plus grande société de financement commercial non captive et non bancaire en Amérique du Nord en constante croissance et transformation pour contribuer à un avenir prospère et durable, créant une valeur sociale par l’optimisation du potentiel des...

  • Analyste en Financement Des Sociétés

    1 month ago

    Montréal, Canada L’Autorité des marchés financiers Full time

    -Date de fin d'affichage 2023-03-22 Lieu Montréal ou Québec Type de contrat Poste régulier Nous sommes à la recherche d’un analyste en valeurs mobilières pour intégrer l’équipe de la Direction des opérations de financement. Vous avez une connaissance des produits de financement et des structures corporatives et financières simples et vous...

  • Analyste Principal.e, Finance Et Stratégie

    1 month ago

    Montréal, Canada Habo Full time

    Vous êtes passionné.e par la finance et la stratégie ? Vous êtes à votre meilleur lorsqu’il s’agit de trouver des solutions simples aux problèmes complexes? Vous voulez faire une différence auprès d’entrepreneurs et de hauts dirigeants? Afin de poursuivre notre croissance et de consolider notre expertise, nous sommes à la recherche d’un.e...

  • Analyste Financier/financial Analyst

    1 month ago

    Montréal, Canada Les Fermes Lufa Lufa Farms Full time

    **Poste/Titre **:Analyste financier, sous la responsabilité du VP Finances **Emplacement **:Ville Saint-Laurent **Brève description du poste**: L'analyste financier appuiera le département de la comptabilité et des finances en matière de rapports, de budgétisation, de prévisions et autres. **Rôle**: Aux Fermes Lufa, nous avons pour mission de...

  • Analyste

    1 month ago

    Montréal, Canada Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) Full time

    **Analyste** **Autorité régionale de transport métropolitain - ARTM** **DÉTAILS DE L'OFFRE** **Lieu de travail**:Montréal,QC **Adresse**:700, rue De La Gauchetière Ouest, 4e étage **Nombre de poste(s) à combler**:1 **Statut de l'emploi**: Permanent, Télétravail **Horaire de travail**: Temps plein **Quart de travail**: Jour **Date d'entrée...

  • HR Finance Analyst

    1 month ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    HR FINANCE ANALYST (TEMPORARY - 6 MONTHS) (JOB NUMBER: FIN-070723-EML-001) **#LI-TEMP** In a changing world, unprecedented challenges require unmatched talent. Join one of Montreal's Top Employers in 2023. We are a dynamic and growing organization having its main establishment located in downtown Montreal and part of a leading international banking...

  • Analyst, Finance Business Systems- Transformation

    1 month ago

    Montréal, Canada Air Canada Vacations Full time

    **Job Brief**: Air Canada Vacations is hiring a Analyst, Finance Business Systems - Transformation & Efficiency / Vacances Air Canada recrute un/une Analyste, Systèmes de gestion financière — Transformation et Efficacité. **Responsabilités principales** L’Analyste, Systèmes de gestion financière - Transformation et Efficacité fera partie de...

  • Mdm Business Analyst

    1 month ago

    Montréal, Canada MVS360 Inc Full time

    **Job Title: MDM-Business Analyst** **Location: Montréal, Montréal, Quebec, Canada** **Fulltime Permanent HIre** **Minimum Qualifications** - Strong experience in Meta data management, preferrably Informatica MDM - Create data catalogs, dictionaries, master data hierarchies - Experience in Data Management & referential data - Focus around master data in...

  • Analyste D'affaires

    7 days ago

    Montréal, Canada Groupe Somavrac Full time

    Nous avons deux postes : Un poste Analyste d'affaires - Finance et un poste Analystes d'affaires - Opérations Groupe Somavrac est une **entreprise familiale** bien établie aux quatre coins du Québec. Nous sommes des **experts en manutention logistique** pour le compte de multinationales et nous distribuons également des produits chimiques. Chez Groupe...