Kyc Analyst

3 weeks ago

Montréal, Canada Société Générale Full time

**Vos missions au quotidien**:
**À PROPOS DU POSTE**:
L’analyste KYC est responsable de l’utilisation des politiques et procédures existantes en matière de connaissance de la clientèle de gros, tout en effectuant l’analyse et l’approbation KYC pour tous les clients affectés (sauf la banque privée). Cette équipe fournit des services aux activités de gros pour le portefeuille de clients existants. Cela comprend la surveillance de la gestion de la population par l'intermédiaire de la tour de contrôle des Amériques, les examens périodiques du KYC et parfois en coordination avec l'analyste de la sensibilisation des clients (COA).

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**Quel sera votre quotidien ?**

***

L'analyste potentiel doit posséder une solide expérience en matière de vigilance à l'égard de la clientèle (CDD) et des connaissances générales sur la réalisation d'examens de connaissance du client sur divers types de clients, notamment des nouvelles négatives et des évaluations de personnes politiquement exposées (PPE), ainsi que des contrôles liés au FinCEN, etc. Vos tâches quotidiennes comprendront:

- Solide connaissance pratique des processus liés à la diligence raisonnable envers la clientèle / Amélioration de la diligence raisonnable et du soutien à la sensibilisation des clients
- Possède des connaissances générales sur les réglementations LBC/FT/BSA et OFAC/SDN et les politiques et procédures SG
- Responsable de la mise en œuvre de la due diligence et du filtrage des informations négatives et des sanctions sur les clients désignés.
- Connaissance générale des types d'entités et fournir des exemples de ressources publiques pour obtenir de la documentation facilement disponible
- Capacité à articuler l'intelligibilité des besoins de l'entreprise avec le front office et les parties prenantes mondiales
- Capacité à favoriser les partenariats locaux et mondiaux avec d’autres départements et métiers KYC
- Capacité à décrypter si les informations obtenues auprès des clients/lignes métiers sont correctes et en bonne forme sur la base des normes procédurales
- Capacité à maintenir un niveau de qualité élevé et une productivité élevée (y compris la production de notes KYC de haute qualité le cas échéant)
- Compétence pour effectuer l'analyse et la validation du contrôle de la qualité (y compris la responsabilité de l'avancement et de l'achèvement en temps opportun, coordination avec les parties prenantes internes et externes
- Transmet les problèmes au gestionnaire et aux intervenants principaux au besoin.
- Aptitude à apporter ses connaissances/expériences aux études et projets locaux d'optimisation des processus et/ou de mise en œuvre de nouvelles initiatives
- Communiquer quotidiennement avec le gestionnaire/chef d'équipe au sujet de l'état de l'entreprise.

**Et si c’était vous ?**:
**Compétences et qualifications**:
**Doit Avoir**:

- Aptitude à appliquer et à remettre en question les principes de connaissance du client fondée sur les risques, l'évaluation des risques des clients et les produits utilisés dans une activité de banque de gros et de courtier institutionnel
- Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint

**Compétences**
- Solides compétences en communication (écrite et orale)
- Capacité à établir des partenariats locaux et internationaux avec la conformité, d'autres départements de connaissance client du SG et les lignes métiers
- Solides compétences en gestion du temps et capacité à bien travailler sous pression
- Caractère curieux et capacité à repérer les problèmes, à traiter les conflits et à les signaler le cas échéant
- Excellentes compétences en résolution de problèmes et capacité à respecter les engagements de temps
- La capacité de travailler de façon indépendante et de faire preuve de jugement pour régler tous les problèmes et les préoccupations est gérée adéquatement et en temps opportun
- Solides compétences analytiques et capacité à transmettre les résultats de l'analyse dans des notes de KYC bien écrites

**Expérience requise**
- + de 6 ans d’expérience dans le secteur des Services Financiers en qualité de KYC ou AML.

**Enseignement**
- Baccalauréat en administration des affaires ou en économie
- Certification ACAMS a plus

**Langues (autres que l'anglais)**
- Maîtrise du français, de l'espagnol ou du portugais a plus

**Plus qu’un poste, un tremplin**:
**NOS AVANTAGES**:
**CE QUE NOUS FAISONS DIFFÉREMMENT CHEZ SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**

Offre de rémunération et d’avantages concurrentiels, y compris, mais sans s’y limiter:

- Minimum de 20 jours de vacances + 4 jours personnels
- Politique de soutien en matière de congé de maternité, de paternité, parental et d'adoption
- Comptes de dépenses de santé (2 000 $/an) et de dépenses personnelles (1 000 $/an) avec plus de 75 catégories de remboursement admissibles (santé, formation, électronique, etc.)
- Assi

  • Kyc Analyst

    1 week ago

    Montréal, Canada CGI Full time

    Being a member at CGI will not only allow you to broaden your field of expertise on several technologies, but will also give you the opportunity to advise our large clients on the technologies and methodologies appropriate to their needs. Our team is dynamic and encourages collaboration, exchange and initiative. Respect and pleasure are the basis of our...

  • Kyc Analyst

    1 month ago

    Montréal, Canada Société Générale Full time

    **Vos missions au quotidien**: **À PROPOS DU POSTE**: L’analyste KYC est responsable de l’utilisation des politiques et procédures existantes en matière de connaissance de la clientèle de gros, tout en effectuant l’analyse et l’approbation KYC pour tous les clients affectés (sauf la banque privée). Cette équipe fournit des services aux...

  • Kyc Analyst

    1 month ago

    Montréal, Canada AJ Company Full time

    **About us** We are professional, agile and professional. Our work environment includes: - Modern office setting - Food provided - Growth opportunities **What you will be doing**: - On-board newly created clients to electronic platforms for confirm and statement as well as maintain client user access: address changes to mailing addresses through...

  • Analyste Kyc

    1 month ago

    Montréal, Canada Société Générale Full time

    **Vos missions au quotidien**: **À PROPOS DU POSTE**: Le Client Lifecycle and Digital Group (CLD) de la Société Générale agit comme un groupe transversal pour tous les clients B2B et supervise les opérations et l'informatique associées au cycle de vie complet du client, y compris l'onboarding, les révisions et l'offboarding. Notre mandat est...

  • Analyste Kyc

    1 week ago

    Montréal, Canada CGI Full time

    Être membre chez CGI vous permettra non seulement d’élargir votre champ de compétence sur plusieurs technologies, mais vous donnera également l’opportunité de conseiller nos clients d’envergure sur les technologies et méthodologies appropriées à leurs besoins. Notre équipe est dynamique et encourage la collaboration, l’échange et...

  • Finance Analyst

    1 week ago

    Montréal, Canada eTeam Inc. Full time

    **Job title: - Senior KYC Analyst** **Location: - Montreal, QC** **Duration: - 06 Months** **Pay rate: - CAD 30/hr. on T4** **Main Responsibilities** - Intervening at the final stages of the KYC due diligence process and working in close coordination with all stakeholders’ part of the KYC Due Diligence process (including Data Officers; Data...

  • Finance Analyst

    1 month ago

    Montréal, Canada Excelgens Full time

    **Client: BNP Paribas** Intervening at the final stages of the KYC due diligence process and working in close coordination with all stakeholders part of the KYC Due Diligence process (including Data Officers; Data Controllers; Screeners; Investigators; Compliance; and Relationship Managers), the Senior KYC officer is responsible for ensuring that due...

  • Due Diligence Manager

    4 weeks ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    DUE DILIGENCE MANAGER (JOB NUMBER: OPS-081123-002-SOS) In a changing world, unprecedented challenges require unmatched talent. Join one of Montreal's Top Employers in 2023. We are a dynamic and growing organization having its main establishment located in downtown Montreal and part of a leading international banking institution fully committed to building a...

  • Team Leader

    2 hours ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    TEAM LEADER - DUE DILIGENCE ONBOARDING (JOB NUMBER: OPS-022324-002-SOS) In a changing world, unprecedented challenges require unmatched talent. Join one of Montreal's Top Employers in 2023. We are a dynamic and growing organization having its main establishment located in downtown Montreal and part of a leading international banking institution fully...

  • Analyste Intégration Client

    1 month ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    ANALYSTE INTÉGRATION CLIENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : OPS-031723-002-SOS) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au centre-ville de Montréal et...

  • Banking Full-time Analyst

    5 hours ago

    Montréal, QC, Canada Fednav Limited Full time

    Analyst, Treasury and Corporate Finance page is loaded Analyst, Treasury and Corporate Finance Apply locations Montreal time type Full time posted on Posted 10 Days Ago job requisition id JR100234 Fednav, headquartered in Montreal, is the largest international dry bulk shipping group in Canada engaged in worldwide ocean transportation. Fednav has five...

  • Analyste Saine Diligence. Trilingue Espagnol

    1 month ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    ANALYSTE SAINE DILIGENCE. TRILINGUE ESPAGNOL (NUMÉRO DE L'EMPLOI : OPS-070623-001-SOS) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au centre-ville...

  • Finance Analyst

    1 month ago

    Montréal, Canada eTeam Inc. Full time

    **Job title: - Due Diligence Officer** **Duration: - 07 Months** **Main Responsibilities** - Understand the principles and be familiar with CIB products - Aware of various types of trading entities - limited, private and public companies, holding companies, hedge funds, asset managers, special purpose vehicle’s, trust’s etc - Complete KYC forms for...

  • Analyst, Treasury and Corporate Finance

    4 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Fednav Limited Full time

    Analyst, Treasury and Corporate Finance page is loaded Analyst, Treasury and Corporate Finance Apply locations Montreal time type Full time posted on Posted 10 Days Ago job requisition id JR100234 Fednav, headquartered in Montreal, is the largest international dry bulk shipping group in Canada engaged in worldwide ocean transportation. Fednav has five...

  • Analyste Principal Trésorerie | Senior Treasury Analyst

    4 hours ago

    Montréal, QC, Canada Cirque du Soleil Entertainment Group Full time

    Analyste Principal Trésorerie | Senior Treasury Analyst Montréal, QC Siège social international | International Head Quarters – Finance et comptabilité | Finance and Accounting / N ous sommes nés d'une troupe éclectique. Viens vivre l'expérience d'être toi-même au quotidien pour créer l'extraordinaire. Depuis 1984, Le Groupe Cirque...

  • Banque D'investissement

    1 month ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    BANQUE D'INVESTISSEMENT - ANALYSTE JUNIOR DE CORPORATE COVERAGE 2024 - DIPLÔMÉ.E (NUMÉRO DE L'EMPLOI : GRAD-031123-001-SG) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement...

  • Analyste Principal Trésorerie | Senior Treasury Analyst

    4 hours ago

    Montréal, QC, Canada Cirque du Soleil Entertainment Group Full time

    Analyste Principal Trésorerie | Senior Treasury Analyst Montréal, QC Siège social international | International Head Quarters – Finance et comptabilité | Finance and Accounting / N ous sommes nés d'une troupe éclectique. Viens vivre l'expérience d'être toi-même au quotidien pour créer l'extraordinaire. Depuis 1984, Le...

  • Business Analyst-

    5 days ago

    Montréal, Canada Société Générale Full time

    **Responsibilities**: **ABOUT THE JOB**: The aim of Global Business Service Unit (GBSU) Canada is to deliver day-to-day services to Société Générale investment and corporate bank units and their clients to accelerate their transformation. GBSU differentiates itself from competitors with the pace of the agile transformation delivered, spreading the...

  • Analyste D'affaires

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Adaptive (French) Full time

    Chez Adaptive nous nous spécialisons dans le service-conseil en développement de logiciels pour nos clients du Monde de la finance. Notre entreprise, en constante croissance, a des bureaux à Londres, Barcelone, Montréal et New York et une équipe d'astucieux.se, sympathiques et talentueux/se professionnel.les. Nous travaillons en partenariat avec nos...

  • Application Support Analyst-

    4 days ago

    Montréal, Canada Société Générale Full time

    **Responsibilities**: **ABOUT THE JOB**: The aim of Global Business Service Unit (GBSU) Canada is to deliver day-to-day services to Société Générale investment and corporate bank units and their clients to accelerate their transformation. GBSU differentiates itself from competitors with the pace of the agile transformation delivered, spreading the...