Investigateur-trice - Lutte Contre Le Blanchiment

2 weeks ago

Montréal, Canada BNP Paribas Full time

INVESTIGATEUR-TRICE - LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : USD-062923-002-SOS)

Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au centre-ville de Montréal et faisant partie d’un groupe financier international pleinement engagé dans la construction d’un futur durable. À noter que le poste peut être au sein de la Succursale canadienne de BNP Paribas ou de l’une de ses filiales basées à Montréal.

**Le poste en un coup d’œil**

Qu'en est-il de la présentation d'une demande d'emploi qui contribue à rendre le monde plus sûr et meilleur? Qu'en est-il d'être en première ligne de la lutte contre la criminalité anti-financière ? Êtes-vous intéressé à rejoindre une nouvelle équipe en AML et Control Framework ? Le Groupe BNPP transfère une partie des activités AML de la Conformité à 1LOD afin de renforcer la culture de risque AML au sein du Métier et de renforcer l'efficacité du dispositif AML du Groupe. Au sein de CIB Amérique du Nord, cela signifie que la fonction d'enquête d'alerte AML L L1 sera hébergée par USD Clearing and Payments et qu'une nouvelle équipe d'enquêteurs sera créée à Montréal.

USD Clearing & Payments Montréal est déjà l'équipe CIB Amérique du Nord chargée de revoir les alertes Sanctions de niveau 1 et 2 et de gérer les filtres de sanctions et les logiques. USD Clearing and Payments a récemment été l'une des équipes les plus innovantes avec le lancement de modèles AI pour les sanctions.

En tant qu'enquêteur de niveau 1 de la LCB, vous devez effectuer un examen approfondi des transactions et des parties (ou un échantillon de transactions en fonction du nombre de parties en jeu) qui ont généré chaque alerte d'activité suspecte. Il s'agit:

- déterminer si les transactions examinées semblent légitimes et économiquement saines
- Identifier les parties - leur existence, leur objectif commercial, leur situation géographique, les services fournis par BNPP et le comportement transactionnel attendu
- Comprendre les relations entre les parties en cause
- Déterminer si l'alerte, y compris tous les déclencheurs, peut être expliquée rationnellement.

L'analyse des parties et des transactions est effectuée par l'enquêteur de l'AML L L1 à l'aide de dossiers KYC internes, de recherches externes par l'intermédiaire de sources fiables, de demandes de renseignements (RFI) aux parties prenantes internes et/ou en tirant parti des alertes préalables et des enquêtes de cas antérieures (le cas échéant).
- Examiner tous les drapeaux rouges supplémentaires tels que les nouvelles négatives sur une partie en courant parties dans Worldcheck.
- Enfin en concluant sur chaque alerte (soit en fermant l'alerte comme non suspecte, soit en escaladant l'alerte à la Conformité pour complément d'enquête) et en sauvegardant les preuves à l'appui à Actimize.

Pour réussir, il vous faut avant tout un état d'esprit d'investigation et une bonne compréhension des drapeaux rouges AML pour les métiers de BNPP. Vous apprendrez à maîtriser les politiques/procédures de BNPP AML, à comprendre les scénarios Actimize et à bien comprendre les produits du Groupe BNPP. Vous devrez avoir une bonne maîtrise d'Excel et des outils d'investigation, et être ouvert aux changements vers de plus en plus d'enquêtes assistées par la technologie.

Dans ce rôle, vous verrez un lien direct entre les tensions géopolitiques et votre travail. Vous contribuerez activement à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la traite des êtres humains et l'évasion fiscale. Votre travail sera important.

**Dans le détail**
- Résultats et impact
- Leadership et collaboration
- Clients, clients et intervenants
- Culture et conduite de la conformité

Responsabilités:

- Recherche, analyse et enquête sur les activités potentiellement suspectes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes (LCB/FT) basées sur une variété d'alertes générées par les systèmes LCB provenant des activités transactionnelles de Corporate, Institutional et Correspondant Banking. S'il y a lieu, utiliser les outils de recherche disponibles (sources publiques sur Internet et sites de tiers) pour identifier les informations concernant les transactions nécessitant une investigation plus approfondie.
- Demander des renseignements supplémentaires en communiquant avec divers membres du personnel chargé de l'observation ou des affaires dans l'ensemble de l'organisation afin de déterminer si les faits et les circonstances entourant les transactions inhabituelles justifient la clôture de l'enquête comme non suspectes ou si l'intensification des enquêtes est justifiée.
- Préparer des rapports en u

  • Investigateur-trice Expérimenté Lutte Contre Le

    4 weeks ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    INVESTIGATEUR-TRICE EXPÉRIMENTÉ LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : USD-112423-001-SOS) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal...

  • Investigateur-trice Experimenté.e de Lutte Contre

    4 weeks ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    INVESTIGATEUR-TRICE EXPERIMENTÉ.E DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : USDC-083123-001-SOS) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement...

  • Investigateur Niveau 1 en Lutte-anti Blanchiment

    6 days ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    INVESTIGATEUR NIVEAU 1 EN LUTTE-ANTI BLANCHIMENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : USDC-021224-005-SOS) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au...

  • Investigateur Niveau 1 en Lutte-anti Blanchiment

    4 weeks ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    INVESTIGATEUR NIVEAU 1 EN LUTTE-ANTI BLANCHIMENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : USDC-040524-003-SOS) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2024. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au...

  • Gestionnaire Principal(E); Lutte Contre Le

    2 days ago

    Montréal, Canada GardaWorld Transport de valeurs Full time

    **À propos de GardaWorld Cash (Transport de valeurs)** GardaWorld Transport de valeurs est le chef de file des solutions personnalisées et complètes de gestion du numéraire en Amérique du Nord, notamment pour le transport sécurisé, la gestion du numéraire, la gestion de voûtes, les guichets automatiques et les distributrices d'argent comptant. À...

  • Analyste - Lutte Contre Le Blanchiment de Capitaux

    2 days ago

    Montréal, Canada GardaWorld Transport de valeurs Full time

    **À propos de GardaWorld Transport de valeurs** GardaWorld Transport de valeurs est le chef de file des solutions personnalisées et complètes de gestion du numéraire en Amérique du Nord, notamment pour le transport sécurisé, la gestion du numéraire, la gestion de voûtes, les guichets automatiques et les distributrices d'argent comptant. À titre de...

  • Gestionnaire, Contrôle de La Conformité, Lutte

    5 days ago

    Montréal, Canada Sun Life Full time

    Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec...

  • Vérificateur(-trice) de La Sécurité Financière

    6 days ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    VÉRIFICATEUR(-TRICE) DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (NUMÉRO DE L'EMPLOI : IG-050923-002-SOS) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au...

  • Conseillère ou Conseiller Au Secrétariat Général

    6 days ago

    Montréal, Canada Commissaire à la lutte contre la corruption Full time

    **Conseillère ou conseiller au Secrétariat général** **Un emploi régulier est à pourvoir au 2100, avenue Pierre-Dupuy, à Montréal** **Commissaire à la lutte contre la corruption **:Direction générale de la gouvernance, des affaires juridiques et des communications (DGGAJC). L’employé pourrait être autorisé à travailler en mode hybride...

  • Conseillère ou Conseiller en Développement

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Commissaire à la lutte contre la corruption Full time

    **C**onseillère ou conseiller en développement administratif** **Vous recherchez un emploi où vos mandats auront un réel impact sur la sécurité de la population?** **Vous n’êtes peut-être qu’à un clic de faire la différence pour votre carrière!** **Un emploi régulier est à pourvoir au 2100, avenue Pierre-Dupuy à...

  • Conseillère ou Conseiller Aux Recommandations

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Commissaire à la lutte contre la corruption Full time

    **Attributions**: Sous l’autorité du commissaire et sous la coordination du conseiller stratégique, le titulaire de l’emploi: - Élabore des projets de mesure concernant l’adjudication des contrats publics ou visant à favoriser la lutte contre la corruption, dont les conditions sont déterminées par voie législative, afin que le commissaire...

  • Conseillère ou Conseiller en Prévention Et en

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Commissaire à la lutte contre la corruption Full time

    **Vous désirez participer à la mission de notre organisme, celle de contrer la corruption?** **Nous avons une place pour vous dans notre belle équipe!** **Conseillère ou conseiller en prévention et en gestion des risques*** **Un emploi régulier est à pourvoir au 2100, avenue Pierre-Dupuy, à Montréal** **Commissaire à la lutte contre la...

  • Réglementation Bancaire

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Amaris Consulting Full time

    **Who are we?**: **Amaris Consulting** est une société indépendante de conseil et de technologies au service des entreprises. Avec plus de 1000 clients dans le monde, nous déployons des solutions pour les plus grands projets depuis plus d'une décennie - tout ceci est rendu possible par une équipe internationale de 7 500 talents répartis sur les 5...

  • Réglementation Bancaire

    4 weeks ago

    Montréal, Canada amaris Full time

    Job description Nous recherchons des consultants dynamiques pour renforcer notre équipe en Systèmes d'Information & Digital à Canada/Toronto/Montréal. Votre expérience, vos connaissances et votre engagement nous aideront à relever les défis de nos clients. Vous soutiendrez différents projets grâce à votre expertise en tant que Spécialiste en...

  • Architecte de données bilingue sénior pour soutenir des initiatives de blanchiment d’argent et

    2 weeks ago

    Montréal, QC, Canada S.i. Systèmes Full time

    Notre client bancaire est à la recherche d'un(e) Architecte de données bilingue sénior pour soutenir des initiatives de blanchiment d’argent et de la fraude. Contrat initial de 12 mois, hybride à Montréal (2 jours au bureau au Centre-Ville; 3 jours en t élétravail ). Responsabilités: Participer à des initiatives hautement stratégiques...

  • Une ou Un Archiviste

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Commissaire à la lutte contre la corruption Full time

    **Joignez-vous à notre équipe mobilisée, dynamique et compétente, qui travaille toujours en collaboration!** **Nous avons l’emploi qu’il vous faut!** **Une ou un archiviste*** **Un emploi occasionnel est à pourvoir au 2100, rue Pierre-Dupuy à Montréal** **Commissaire à la lutte contre la corruption (UPAC)**: Direction de d’administration...

  • Technicienne ou Technicien en Gestion Des Véhicules

    2 days ago

    Montréal, Canada Commissaire à la lutte contre la corruption Full time

    **Vous souhaitez exercer un emploi dans une organisation qui se démarque?** **Nous avons une place pour vous dans notre belle équipe!** **Technicienne ou technicien en gestion des véhicule**s** **Un emploi régulier est à pourvoir au 2100, avenue Pierre-Dupuy à Montréal** **Commissaire à la lutte contre la corruption**:Direction de...

  • Leader Du Secteur a La Conformité

    6 days ago

    Montréal, Canada Walmart Full time

    Assurer la sensibilisation à la conformité et à la sécurité en tirant parti des ressources en matière d'éthique et de conformité. « favoriser l'amélioration de la conformité en effectuant des évaluations dans leurs installations dans des domaines de conformité désignés tels que (i) le Code de santé et sécurité/incendie; (ii)...

  • Analyste de Crédit

    6 days ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    18 février 2023 Industries Banques, Assurances, Services financiers Catégories Crédit, Risque Montreal, QC - Temps plein **Numéro de la demande**: 172839 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Objectifs L'Analyste de crédit contribue au succès global des...

  • Conseiller, Conformité

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Laurentienne Full time

    **Conseiller, Conformité**: - Montreal- Gestion des risquesTemps plein- 26650- 10 août 2023**Banque Laurentienne. Voir au-delà des chiffres** **Construire une institution financière meilleure et différente** Avantages Financiers Environnement de travail Transport Nourriture & Boissons Cool à avoir Avantages Financiers Rémunération...