Investigateur Niveau 1 en Lutte-anti Blanchiment
2 weeks ago
INVESTIGATEUR NIVEAU 1 EN LUTTE-ANTI BLANCHIMENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : USDC-040524-001-SOS)
Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2024. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au centre-ville de Montréal et faisant partie d’un groupe financier international pleinement engagé dans la construction d’un futur durable. À noter que le poste peut être au sein de la Succursale canadienne de BNP Paribas ou de l’une de ses filiales basées à Montréal.
**Le poste en un coup d’œil**
Qu'en est-il d'être en première ligne de la lutte contre la criminalité financière ?
Êtes-vous intéressé à rejoindre une nouvelle équipe en lutte anti-blanchiment?
Le Groupe BNPP a transfère une partie des activités AML de la Conformité à 1LOD afin de renforcer la culture de risque AML au sein du Métier et de renforcer l'efficacité du dispositif AML du Groupe.
Au sein de CIB Amérique du Nord, cela signifie que la fonction d'enquête d'alerte AML L1 est désormais hébergée par USD Clearing and Payments et qu'une nouvelle équipe d'enquêteurs a été créé a Montréal en Juin 2022.
USD Clearing & Payments Montréal est également l'équipe CIB Amérique du Nord chargée de revoir les alertes Sanctions de niveau 1 et 2 et de gérer les filtres de sanctions et les logiques.
USD Clearing and Payments a récemment été l'une des équipes les plus innovantes avec le lancement de modèles AI pour les sanctions.
En tant qu'enquêteur de niveau 1 de la LCB, vous devez effectuer un examen approfondi des transactions et des parties (ou un échantillon de transactions en fonction du nombre de parties en jeu) qui ont généré chaque alerte d'activité suspecte.
Il s'agit:
- déterminer si les transactions examinées semblent légitimes et économiquement saines
- Identifier les parties - leur existence, leur objectif commercial, leur situation géographique, les services fournis par BNPP et le comportement transactionnel attendu
- Comprendre les relations entre les parties en cause
- Déterminer si l’alerte, y compris tous les déclencheurs, peut être expliquée rationnellement.
L'analyse des parties et des transactions est effectuée par l'enquêteur de l'AML L1 à l'aide de dossiers KYC internes, de recherches externes par l'intermédiaire de sources fiables, de demandes de renseignements ("RFI") auprès d'intervenants internes et/ou sur la base d'alertes préalables et d'enquêtes de cas antérieures (le cas échéant).
- Examiner tous les drapeaux rouges supplémentaires tels que les nouvelles négatives sur une partie
- Conclure sur chaque alerte (soit en fermant l'alerte comme non suspecte, soit en escaladant l'alerte à la Conformité pour complément d'enquête) et en sauvegardant les preuves à l'appui dans l’outil Actimize.
Pour réussir, il vous faut avant tout un état d'esprit d'investigation et une bonne compréhension des drapeaux rouges AML pour les métiers de BNPP.
Vous apprendrez à maîtriser les politiques/procédures de BNPP, à comprendre les scénarios Actimize et à bien comprendre les produits du Groupe BNPP.
Vous devrez avoir une bonne maîtrise d'Excel et des outils d'investigation, et être ouvert aux changements vers de plus en plus d'enquêtes assistées par la technologie.
Dans ce rôle, vous verrez un lien direct entre les tensions géopolitiques et votre travail.
Vous contribuerez activement à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la traite des êtres humains et l'évasion fiscale.
Votre travail sera important.
- Résultats et impact
- Leadership et collaboration
- Orientation client (interne et externe) et autre parties prenantes
- Culture et conduite de la conformité
**Dans le détail**
- Recherche, analyse et enquête sur des activités potentiellement suspectes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB/FT) basées sur une variété de systèmes LCB générés par les alertes des activités transactionnelles de clients particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels.
S'il y a lieu, utiliser les outils de recherche disponibles (sources publiques sur Internet et sites de tiers) pour identifier les informations concernant les transactions nécessitant une investigation plus approfondie.
- Demander des renseignements supplémentaires en communiquant avec divers membres du personnel chargé de la conformité dans l’ensemble de l’organisation afin de déterminer si les faits et les circonstances entourant les transactions inhabituelles justifient la clôture de l’enquête comme non suspectes ou si l’intensification de l’enquête est justifiée.
- Préparer des rapports en utilisant Excel pour afficher le flux de transactions de paiements et/ou d'autres activités de paiement
-
Montréal, Canada BNP Paribas Full timeINVESTIGATEUR NIVEAU 1 EN LUTTE-ANTI BLANCHIMENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : USDC-021224-005-SOS) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au...
-
Investigateur Niveau 1 en Lutte-anti Blanchiment
4 weeks ago
Montréal, Canada BNP Paribas Full timeINVESTIGATEUR NIVEAU 1 EN LUTTE-ANTI BLANCHIMENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : USDC-040524-003-SOS) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2024. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au...
-
Montréal, Canada BNP Paribas Full timeINVESTIGATEUR-TRICE EXPERIMENTÉ.E DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : USDC-083123-001-SOS) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement...
-
Investigateur-trice Expérimenté Lutte Contre Le
4 weeks ago
Montréal, Canada BNP Paribas Full timeINVESTIGATEUR-TRICE EXPÉRIMENTÉ LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : USD-112423-001-SOS) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal...
-
Gestionnaire Principal(E); Lutte Contre Le
2 days ago
Montréal, Canada GardaWorld Transport de valeurs Full time**À propos de GardaWorld Cash (Transport de valeurs)** GardaWorld Transport de valeurs est le chef de file des solutions personnalisées et complètes de gestion du numéraire en Amérique du Nord, notamment pour le transport sécurisé, la gestion du numéraire, la gestion de voûtes, les guichets automatiques et les distributrices d'argent comptant. À...
-
Montréal, Canada GardaWorld Transport de valeurs Full time**À propos de GardaWorld Transport de valeurs** GardaWorld Transport de valeurs est le chef de file des solutions personnalisées et complètes de gestion du numéraire en Amérique du Nord, notamment pour le transport sécurisé, la gestion du numéraire, la gestion de voûtes, les guichets automatiques et les distributrices d'argent comptant. À titre de...
-
Montréal, Canada Sun Life Full timeVous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec...
-
Montréal, QC, Canada S.i. Systèmes Full timeNotre client bancaire est à la recherche d'un(e) Architecte de données bilingue sénior pour soutenir des initiatives de blanchiment d’argent et de la fraude. Contrat initial de 12 mois, hybride à Montréal (2 jours au bureau au Centre-Ville; 3 jours en t élétravail ). Responsabilités: Participer à des initiatives hautement stratégiques...
-
Conseillère ou Conseiller en Prévention Et en
4 weeks ago
Montréal, Canada Commissaire à la lutte contre la corruption Full time**Vous désirez participer à la mission de notre organisme, celle de contrer la corruption?** **Nous avons une place pour vous dans notre belle équipe!** **Conseillère ou conseiller en prévention et en gestion des risques*** **Un emploi régulier est à pourvoir au 2100, avenue Pierre-Dupuy, à Montréal** **Commissaire à la lutte contre la...
-
Réglementation Bancaire
4 weeks ago
Montréal, Canada Amaris Consulting Full time**Who are we?**: **Amaris Consulting** est une société indépendante de conseil et de technologies au service des entreprises. Avec plus de 1000 clients dans le monde, nous déployons des solutions pour les plus grands projets depuis plus d'une décennie - tout ceci est rendu possible par une équipe internationale de 7 500 talents répartis sur les 5...
-
Réglementation Bancaire
4 weeks ago
Montréal, Canada amaris Full timeJob description Nous recherchons des consultants dynamiques pour renforcer notre équipe en Systèmes d'Information & Digital à Canada/Toronto/Montréal. Votre expérience, vos connaissances et votre engagement nous aideront à relever les défis de nos clients. Vous soutiendrez différents projets grâce à votre expertise en tant que Spécialiste en...
-
Montréal, Canada BNP Paribas Full timeVÉRIFICATEUR(-TRICE) DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (NUMÉRO DE L'EMPLOI : IG-050923-002-SOS) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au...
-
Conseiller(ère) D’équité, de Diversité Et
4 weeks ago
Montréal, Canada McGill University Full timeVeuillez référer au guide pour obtenir des instructions sur la façon de postuler. Si vous êtes un employé actif de McGill (c.à-d. actuellement dans un contrat ou un poste actif à l'Université McGill), ne postulez pas via ce site de carrière. Connectez-vous à votre compte McGill Workday et postulez à cette affichage en utilisant le rapport Find...
-
Agent(E), Validation de La Conformité en Matière
4 weeks ago
Montréal, Canada BNP Paribas Full timeAGENT(E), VALIDATION DE LA CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE CONNAISSANCE DE LA CLIENTÈLE (NUMÉRO DE L'EMPLOI : COMP-050523-001-EML) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont...
-
Spécialiste de La Supervision Des Placements
4 days ago
Montréal, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande: 179150 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Objectif** Le titulaire de ce poste contribue au succès global de l’équipe Centralisation de la conformité de Placements Scotia Inc. (PSI) en s’assurant que les objectifs, initiatives et...
-
Compliance Analyst
1 week ago
Montréal, Canada Laurentian Bank Full timeSeeing beyond numbers **TM** At Laurentian Bank, we believe we can change banking for the better. Founded in Montreal in 1846, Laurentian Bank helps families, businesses and communities thrive. Today, we have over 3,000 employees working together as One Team, to provide a broad range of financial services and advice-based solutions for customers across...
-
Conseiller, Conformité
4 weeks ago
Montréal, Canada Banque Laurentienne Full time**Conseiller, Conformité**: - Montreal- Gestion des risquesTemps plein- 26650- 10 août 2023**Banque Laurentienne. Voir au-delà des chiffres** **Construire une institution financière meilleure et différente** Avantages Financiers Environnement de travail Transport Nourriture & Boissons Cool à avoir Avantages Financiers Rémunération...
-
Montréal, Canada Commissaire à la lutte contre la corruption Full time**Vous souhaitez exercer un emploi dans une organisation qui se démarque?** **Nous avons une place pour vous dans notre belle équipe!** **Technicienne ou technicien en gestion des véhicule**s** **Un emploi régulier est à pourvoir au 2100, avenue Pierre-Dupuy à Montréal** **Commissaire à la lutte contre la corruption**:Direction de...
-
Conseillère ou Conseiller en Développement
4 weeks ago
Montréal, Canada Commissaire à la lutte contre la corruption Full time**C**onseillère ou conseiller en développement administratif** **Vous recherchez un emploi où vos mandats auront un réel impact sur la sécurité de la population?** **Vous n’êtes peut-être qu’à un clic de faire la différence pour votre carrière!** **Un emploi régulier est à pourvoir au 2100, avenue Pierre-Dupuy à...
-
Montréal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 184130 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Tu cherches un emploi stimulant au sein d’une équipe dynamique? Un endroit avec des supers opportunités d’avancement de carrière et où les gens sont encouragés à se dépasser et à donner le...
