Analyste de Conformité Crf, Junior/ Jr. Compliance

2 weeks ago

Montréal, Canada Ria Full time

Le titulaire de ce poste apporte son soutien au département de la conformité au sein du secteur des transferts de fonds. L'analyste de conformité junior CRF est responsable de l'examen de la diligence raisonnable des agents et/ou des clients. Il prend des mesures proactives pour aider à minimiser les risques liés à la réglementation et à la réputation.

This position provides support to the Compliance department within the Money Transfer Segment. The Jr. Compliance Analyst FIU is responsible for due diligence reviews of agents and/or customers. The Jr. Analyst will take proactive measures to assist in minimizing risks associated with regulatory and reputational risk.
- Mener des enquêtes sur d'éventuelles activités suspectes, notamment en analysant des ensembles de données relatives aux transactions, en interrogeant les personnes impliquées dans l'activité et en concluant l'enquête à l'aide de documents à l'appui des résultats obtenus
- Rechercher et analyser les données relatives aux transactions afin d'évaluer les informations KYC/AML requises des clients
- Valider l'objet et la légitimité de la transaction du client ou de l'agent et analyser toute transaction qui semble inhabituelle au regard de l'activité du client.
- Déterminer les mesures appropriées à prendre en fonction de l'examen du client ou de l'agent
- Fournir une documentation détaillée sous la forme d'un récit décrivant la diligence raisonnable exercée et les activités suspectes détectées.
- Faire remonter les problèmes aux supérieurs hiérarchiques, le cas échéant, et fournir des recommandations réfléchies sur les mesures correctives à prendre et les prochaines étapes.
- Assurer l'organisation de tous les dossiers liés aux enquêtes, afin qu'ils soient prêts à être examinés par les auditeurs et les autorités de réglementation
- Rédiger des rapports à l'intention des régulateurs externes, le cas échéant
- Fournir un soutien général, selon les besoins, à la direction et au superviseur direct.
- Se tenir au courant des exigences en matière de conservation des documents relatifs à la lutte contre le blanchiment d'argent. Se tenir au courant des exigences internes en matière d'enregistrement, d'identification et d'origine des fonds.
- Perform investigations of possible suspicious activity which include analyzing sets of transaction data, interviewing individuals involved in the activity and concluding the investigation with documentation to support your results
- Research and analyze transaction data to evaluate required KYC/AML information clients
- Validate the customer or Agent’s transaction purpose and legitimacy and analyze any transactions that appear unusual based on the customer's activity
- Determine appropriate action to be taken based upon the customer or Agent review
- Provide detailed documentation in the form of a narrative outlining the due diligence performed and suspicious activity detected
- Escalate issues to Supervisors as appropriate and provided thoughtful recommendations for remediation and next steps
- Responsible for maintaining organization of all records associated with investigations, ready for review by auditors and regulators
- Completing reports to outside regulators as necessary
- Provide overall support as needed to Management and direct Supervisor
- Keep up-to-date with AML record-keeping requirements
- Keep up-to-date with internal recording-keeping, identification, and source of funds requirements
- Diplôme de fin d'études secondaires ou diplôme d'enseignement général (DEC)
- Diplôme d'associé ou licence de préférence
- Excellentes aptitudes à la communication en français et en anglais
- Maîtrise de Microsoft (Word, Excel, Access, etc.)
- Posséder de solides compétences en matière d'organisation, de recherche et d'analyse.
- High School diploma or General Education Degree (GED)
- Associates or Bachelor's Degree preferred
- Excellent communication skills in French and English
- Proficiency in Microsoft (Word, Excel, Access, etc.)
- Possess strong organizational, research and analytical skills
- The key characteristics this individual must possess are being reliable, proactive and diligent to complete task with mínimal supervision

**We’re Ria Money Transfer
A subsidiary of Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), Ria is a leading expert in cross-border payments that delivers innovative financial services including fast, secure, and affordable international money transfers. With the second most extensive cash settlement network and the largest direct bank deposit network in the world, **Ria gets money to where it matters **. We’re focused on harnessing technology and, as part of Euronet Worldwide, **we provide a suite of state-of-the-art fintech products and services that bridge the gap between digital and physical transactions **. Our omnichannel products and services, provide unprecedented choice to our customers and growth oppor

  • Compliance Officer Agent de Conformité

    2 weeks ago

    Montréal, Canada World Gym Quebec Full time

    Agent de conformité Nous recherchons un agent de la conformité pour veiller à ce que nos opérations et nos transactions commerciales respectent toutes les règles juridiques et internes pertinentes. Vous effectuerez des audits réguliers des procédures et processus commerciaux afin de vous assurer que tous les employés respectent ces règles et vous...

  • Compliance Analyst

    3 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Sagard Holdings Management Inc. Full time

    La version française est ci-dessous. About the job Overview of Sagard: Sagard is a multi-strategy alternative asset management firm active in venture capital, new venture creation, private equity, private credit, real estate, royalties with $14.5B in assets under management. It operates out of offices in Montreal, Toronto, New York, Paris and Denver....

  • Analyste, Conformité juridique

    2 weeks ago

    Montréal, QC, Canada BJRC Recruiting Full time

    Notre client Est un cabinet d’avocats international de renom à service complet. Responsabilités Identifier et ouvrir les dossiers des clients conformément aux exigences applicables, en assurant le respect de toutes les directives réglementaires. Identifier les conflits d’intérêts pour soutenir le processus d’ouverture de dossier et faciliter...

  • Analyste en Conformité Et Gestion Des Risques

    5 days ago

    Montréal, Canada Université de Montréal Full time

    **Analyste en conformité et gestion des risques** **Division de la conformité et de la gestion des risques**: La Division de la conformité et de la gestion des risques a la responsabilité d'assurer le respect de la conformité des activités et des opérations des unités et des services de l’Université aux règlements, politiques, directives,...

  • Analyste Des Ventes Junior Junior Sales Analyst

    7 days ago

    Montréal, Canada Lolë Brands Canada ULC Full time

    **English version below** **Analyste des Ventes Junior** **Statut : Poste permanent à temps plein** **Pourquoi travailler chez Lolë** - Un environnement de travail basé sur le respect mutuel et l’épanouissement professionnel; - Une organisation où le PDG connaît votre nom; - Environnement de travail agréable; - Salaire concurrentiel. **Bienvenue...

  • Spécialiste, Conformité

    7 days ago

    Montréal, Canada Jubilant Pharma Holdings Inc. Full time

    **Spécialiste, Conformité** Jubilant HollisterSiter, une filiale de Jubilant Pharma Holdings Inc., recrute actuellement pour un poste de Spécialiste, Conformité pharmaceutique pour joindre notre équipe ! **Que pouvons-nous offrir?** Nous continuerons, avec le plus grand soin pour l'environnement et la société, à améliorer la valeur pour nos...

  • Analyste Conformité

    7 days ago

    Montréal, Canada Banque Laurentienne Full time

    **Analyste conformité**: - Montreal, Canada- Banque laurentienneTemps plein- 2-26476**Banque Laurentienne. Voir au-delà des chiffres** **Construire une institution financière meilleure et différente** Avantages Financiers Environnement de travail Transport Nourriture & Boissons Cool à avoir Avantages Financiers Rémunération...

  • Analyste Junior

    2 days ago

    Montréal, Canada GardaWorld Full time

    **Prêt à faire partie de la grande équipe Gardaworld?** GardaWorld est présentement à la recherche d'un(e) Analyste Junior pour sa division de Service de protection dans son bureau situé a Montréal. Relevant de la directrice Finance, vous serez un collaborateur important au sein de l'équipe finance. **Vous serez responsable de**: - Participer au...

  • Junior Compliance Officer

    4 days ago

    Montréal, Canada Glencore Full time

    **Job highlights** - Montreal, Quebec, Canada **Job ID** - KA - 8736**Closing date** - Never**Last Updated** - 18/08/2023*** **Location**:1950 Rue Maurice-Gauvin, Laval, QC H7S 1Z5 **Job type**:Permanent *** **Junior Compliance Officer** **About Glencore**: Glencore is one of the worlds largest diversified natural resources companies. It is also a...

  • Coordonnateur de Recherche Clinique

    2 days ago

    Montréal, Canada CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal Full time

    **Site web de l’établissement** **Description** **SOMMAIRE DU POSTE** Sous l’autorité de la cheffe de service - recherche chez l’humain, le coordonnateur/la coordonnatrice de la recherche clinique travaillera dans l’équipe de recherche clinique dans divers domaines médicaux. En collaboration avec les chercheurs cliniciens et infirmières,...

  • Analyste Bilingue Contrôle de La Conformité

    6 days ago

    Montréal, Canada Sun Life Full time

    Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec...

  • Jr Digital Photo Post Producer

    3 days ago

    Montréal, Canada Maison Battat Inc. Full time

    **Jr Digital Photo Post Producer** **Maison Battat Inc. - Montreal, QC** At Battat, we are in the business of making kids happy. Thanks to our team of dynamic, talented, and motivated individuals, we design and manufacture high quality, educational, and innovative toys that kids and parents around the world have loved for over 45 years! We are currently...

  • Security Analyst Junior

    5 days ago

    Montréal, Canada CTConsultants Full time

    **CTC007431 - Security Analyst Junior**: **Secteur industriel: Telecommunications**: **Type d'emploi: Contract**: **Durée: Eleven months**: **Mode de travail: On Site**: **Description**: Locations the customer will consider? - All location except Quebec - With priority - BEDFORD, New Brunswick - FREDERICTON, New Brunswick - Saint JOHN, New Brunswick - Alma...

  • Elysis - Gestionnaire de Projet Jr. / Jr. Project

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Rio Tinto Full time

    **Gestionnaire de projet Jr.** **Une nouvelle ère pour l’industrie de l’aluminium - ELYSIS** **Aluminium sans carbone** La technologie ELYSIS représente la plus grande avancée dans l’industrie de l’aluminium depuis 1886. Des efforts sont présentement déployés afin de perfectionner cette nouvelle façon révolutionnaire de produire de...

  • Cyber Compliance Analyst

    5 days ago

    Montréal, Canada Kruger Inc. Full time

    *** The Cyber Compliance Analyst is responsible for evaluating, implementing, and maintaining cybersecurity policies, procedures, and controls to ensure compliance with regulatory requirements and industry standards. This role involves conducting assessments, monitoring security systems, and collaborating with internal teams to address compliance gaps and...

  • Analyste, Conformité

    4 weeks ago

    Montréal, Canada FÉRIQUE Full time

    Publié 2023-04-19 Qu’est-ce que ça change pour vous? C’est de faire partie d’une organisation où chacun des membres de l’équipe a été soigneusement choisi. De déployer votre talent afin d’être la meilleure version de vous-même. Travailler au sein d’un OBNL qui fait de la finance, c’est de faire partie d’une entreprise ayant un...

  • Analyste financier junior

    1 day ago

    Montréal, Canada La cie Matériaux de construction BP Canada Full time

    Le 1er septembre 2023, Saint-Gobain a finalisé l'acquisition de la Compagnie de matériaux de construction BP Canada, ("BP Canada") ; produisant des bardeaux de toiture pour le secteur résidentiel ainsi que des panneaux d’isolation en fibre de bois au Canada. Avec cette acquisition, Saint-Gobain franchit une nouvelle étape pour renforcer sa position de...

  • Content Compliance Analyst

    2 weeks ago

    Montréal, Canada MindGeek Careers Full time

    As a Content analyst you will be responsible for scanning all active content to assure content meets compliance standards, while always maintaining the quality level to its maximum. **What you'll be doing**: - Analyze content on required websites - Maintaining compliance on all related products - Compiling compliance related data during auditing of...

  • Content Compliance Analyst

    3 days ago

    Montréal, Canada MindGeek Careers Full time

    In the role of Content Compliance Analyst you will be responsible for ensuring that all content released by MindGeek is compliant with relevant regulations and guidelines. In this role, you will review content, including scenes, marketing materials, social media posts, and website pages, to identify any potential compliance issues. **What you'll be...

  • Junior Data Analyst | Full Time

    5 days ago

    Montréal, QC, Canada VitalAire Canada Inc. Full time

    Junior BI and Data Analyst page is loaded Junior BI and Data Analyst Apply remote type Hybrid locations Montreal, QC - Boul. René-Lévesque O (ALC HO) time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id R10042598 How will you CONTRIBUTE and GROW? A Business Intelligence Analyst plays a crucial role in helping organizations make informed...