Analyste Saine Diligence. Trilingue Espagnol

2 weeks ago

Montréal, Canada BNP Paribas Full time

ANALYSTE SAINE DILIGENCE. TRILINGUE ESPAGNOL (NUMÉRO DE L'EMPLOI : OPS-070623-001-SOS)

Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au centre-ville de Montréal et faisant partie d’un groupe financier international pleinement engagé dans la construction d’un futur durable. À noter que le poste peut être au sein de la Succursale canadienne de BNP Paribas ou de l’une de ses filiales basées à Montréal.

**Le poste en un coup d’œil**

Dans le cadre d’un plan d’action global, pour la prévention du blanchiment d’argent et du financement d’activités terroristes (« AML »), l’analyste saine diligence est responsable de l’évaluation du risque client par la production du formulaire « Know Your Customer » (« KYC »), incluant la proposition de sensibilité basée sur la note obtenue lors de l’analyse de sensibilité déterminée par une grille d’évaluation.

L’analyste est appelé à entrer en contact direct avec les clients (internes et externes) afin d’obtenir la documentation nécessaire dans le but de respecter les exigences réglementaires internes et externes. L’analyste travaillera étroitement avec d’autres collaborateurs de saine diligence à travers le réseau du groupe BNP Paribas.

L’analyste sera responsable de l'analyse et des contrôles de saine diligence afin d’évaluer de manière générale les nouveaux clients CIB ainsi que lors de leur revue périodique.

De plus, l’analyste est responsable du maintien de la base de données du département, de la préparation de rapports ainsi que de statistiques qui doivent être partagés avec la haute direction sur une base régulière.

**Dans le détail**
- Comprendre les principes de base et être familier avec les produits CIB.
- Être conscient des différents types d’entités commerciales - Société à responsabilité limitée, entreprises privées et publiques, holding, hedge funds, société de gestion d’actifs, fonds communs de créances (special purpose vehicle), trust etc.
- Préparation du formulaire KYC pour fins de conformité, incluant ce qui suit:

- Recherche d’information sur les entités légales dans les systèmes de la Banque ainsi que dans les registres officiels gouvernementaux et autres sites publics
- Recherche d’information financière de base sur des sociétés
- Recherche d’information sur les activités économiques des entités légales dans les documents internes disponible tels les propositions de crédit ou dans les sites publics tels Business Week (secteur/type d’industrie, produits services vendues, localisation des fournisseurs principaux, principaux clients, emplacement des opérations, )
- Évaluation de la sensibilité d’un client en fonction d’une grille et d’instructions préétablies
- Communiquer avec les clients, au besoin, pour obtenir de l’information sur les bénéficiaires effectifs ou pour tout document manquant
- Aviser le département de conformité/sécurité financière si la documentation ou l’identification des clients semblent être frauduleux ou suspects.
- Assurer le suivi des situations problématiques.
- Contrôler le suivi du processus de conformité par la révision et la signature du formulaire KYC par les chargés de relation et le responsable de la ligne de métier.
- Contribuer à la mise en œuvre et aux contrôles des processus ainsi que participer à la mise à jour des procédures.
- Responsable de préparer le formulaire en conformité avec les règles internes de la Banque et la réglementation externe dans les délais requis.
- Responsable des suivis et de la gestion des rapports requis par Conformité Canada et Conformité Paris dans les délais requis.
- Participer à différents projets sous la supervision du gestionnaire Saine Diligence.
**Les atouts et compétences qui vous feront réussir**

Baccalauréat en administration des affaires et expertise pertinente aux responsabilités principales mentionnées ci-dessus.
- 1-2 ans d’expérience.
- Trilingue en français, anglais et espagnol
- Connaissance théorique ou/et générale des produits bancaires et de la documentation juridique liée au domaine bancaire.
- Connaissance des règles de conformité dans le domaine bancaire.
- Bonne compréhension des structures légales des entreprises afin de déterminer les bénéficiaires ultimes d’une entité légale.
- Multilingue: Anglais, Français, Espagnol.
- Conne connaissance des outils informatiques et des logiciels usuels.
- Faire preuve d’une grande rigueur dans son travail et souci du détail.
- Bon jugement, sens de l’initiative et esprit d’analyse.
- Excellente communication, orale et écrite.
- Capacité à gérer le stress et les priorités et sens de l'organisation.
- Capacité à travai

  • Gestionnaire, Saine Diligence

    7 days ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

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  • Due Diligence Manager

    7 days ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    DUE DILIGENCE MANAGER (JOB NUMBER: OPS-081123-002-SOS) In a changing world, unprecedented challenges require unmatched talent. Join one of Montreal's Top Employers in 2023. We are a dynamic and growing organization having its main establishment located in downtown Montreal and part of a leading international banking institution fully committed to building a...

  • Analyst Due Diligence

    Found in: Jooble CA O C2 - 7 days ago

    Montréal, QC, Canada IATA Consulting Full time

    Employment Type: Permanent Contract Duration: At IATA, we speak for the airlines of theworld, serving and supporting over 300 of them across all continents. Weare passionate and knowledgeable about the aviation industry, and we strive tomake it safer, smarter, more sustainable and more inclusive. We celebratediversity and inclusion in our workforce, and...

  • Superviseur, service à la clientèle

    Found in: Jooble CA O C2 - 2 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Glencore cuivre Amérique du Nord Full time

    Type de poste: Temps Plein, Permanent La Fonderie Horne, située à Rouyn-Noranda, et l’affinerie CCR, localisée à Montréal-Est, participent à l’amélioration de la vie quotidienne en fournissant un produit de base nécessaire au développement, à la pérennisation et à l’amélioration du monde qui nous entoure : le cuivre. Relevant du...

  • Spécialiste Au Soutien Tesla

    7 days ago

    Montréal, Canada Tesla Full time

    What to Expect - Spécialiste au soutien Tesla Poste Responsabilités - Offrir une expérience client exceptionnelle en répondant aux appels téléphoniques entrants et/ou en clavardage avec les clients ayant besoin d’assistance pour leur véhicule - Examiner et évaluer les préoccupations des clients en ce qui concerne le dépannage et les diagnostics...

  • Enseignant(e) - Français (Temps plein)

    Found in: Jooble CA O C2 - 7 days ago

    Montréal, QC, Canada École Montessori de Montréal Full time

    Nous recherchons un(e) enseignant(e) de français pour la maternelle 5 ans, et des enseignant(e)s de français pour les cycle 1 et 3. L’École Montessori de Montréal est une école privée située à Montréal, bien réputée dans la communauté pour ses valeurs éducatives, l’excellence de son programme pédagogique et les services professionnels...

  • Analyst Corporate Finance

    12 minutes ago

    Montréal, Canada Kruger Inc. Full time

    **ANALYST CORPORATE FINANCE**: *** The Corporate Finance Analyst is responsible for financial modelling requests for the Canadian investments of Kruger Real Estate. He/she evaluates financial performance and valuation with complex financial models for development projects, acquisitions, and operational sites. The finance analyst also supports the finance...

  • Analyste de Conformité Crf, Junior/ Jr. Compliance

    2 days ago

    Montréal, Canada Ria Full time

    L'analyste de conformité junior CRF est responsable de l'examen de la diligence raisonnable des agents et/ou des clients. Il prend des mesures proactives pour aider à minimiser les risques liés à la réglementation et à la réputation. The Jr. Compliance Analyst FIU is responsible for due diligence reviews of agents and/or customers. The Jr. Analyst...

  • Analyste en sécurité | Bilingue anglais

    Found in: Jooble CA O C2 - 7 days ago

    Montréal, QC, Canada MaintainX, Inc. Full time

    MaintainX est la première plateforme mobile de gestion des procédures pour les travailleurs de l'industrie et les travailleurs de première ligne. Nous construisons le GitHub pour les procédures de travail réelles telles que la maintenance, la sécurité et les opérations, et nous améliorons l'efficacité opérationnelle de plus de 7,500+ entreprises,...

  • Analyste Financier

    2 days ago

    Montréal, Canada Modelcom Full time

    Clientèle prestigieuse - Rémunération compétitive - Horaire flexible - 2 minutes du métro Modelcom est une firme d’experts conseils en modélisation d’affaires qui s’est bâtie une solide réputation pour la valeur ajoutée de ses conseils financiers dans les groupes de finance corporative de moyennes et grandes entreprises ainsi qu’auprès de...

  • Fp&a Analyst

    7 days ago

    Montréal, Canada Aspire Software Full time

    **FP&A Analyst - Remote - Canada** **We are hiring at Aspire Software for a highly skilled and experienced FP&A Analyst to join our growing team in Canada!** If you are a results-driven FP&A professional with a strong background in analyzing and guiding financial strategies across various businesses and M&A activities, we encourage you to apply. Join our...

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    Montréal, Canada Ria Full time

    Le titulaire de ce poste apporte son soutien au département de la conformité au sein du secteur des transferts de fonds. L'analyste de conformité junior CRF est responsable de l'examen de la diligence raisonnable des agents et/ou des clients. Il prend des mesures proactives pour aider à minimiser les risques liés à la réglementation et à la...

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    1 week ago

    Montréal, Canada École Montessori de Montréal Full time

    Nous recherchons un(e) enseignant(e) de français pour la maternelle 5 ans, et des enseignant(e)s de français pour les cycle 1 et 3.L’École Montessori de Montréal est une école privée située à Montréal, bien réputée dans la communauté pour ses valeurs éducatives, l’excellence de son programme pédagogique et les services professionnels...

  • Financial Analyst

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Richter Full time

    **Financial Analyst - US ABL Lender Consulting Group** **Richter Montreal Office** Richter Consulting, Inc. (“RCI”) is a member of the Richter Group, a full-service business advisory firm, founded in 1926. RCI serves its clients with a multidisciplinary group of 6 partners and ~20 professionals. We work with US-based leverage lenders, private equity...

  • Trade Compliance Analyst

    Found in: Jooble CA O C2 - 1 week ago

    Montréal, QC, Canada Canadian Imperial Bank of Commerce Full time

    Analyst, Institutional Client Experience - Bilingual page is loaded Analyst, Institutional Client Experience - Bilingual Apply locations Montréal, QC time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id 2405317 We’re building a relationship-oriented bank for the modern world. The Institutional Asset Management team works closely with...

  • Analyste de developpement

    Found in: Jooble CA O C2 - 7 days ago

    Montréal, QC, Canada Groupe entreprises en santé Full time

    ACTORAN met l’humain au cœur de son projet. Acteur décisif sur le secteur de la cybersécurité, nos experts accompagnent nos clients sur leurs différents objectifs de développement SSI. Dans le cadre de différents projets, ACTORAN cherche aujourd’hui un-e Analyste Sécurité Opérationnelle ! Interpréter et traiter les alertes de sécurité; ...

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    2 days ago

    Montréal, Canada Barranco Partners Full time

    Le groupe Barranco Partners est à la recherche d'un hôte(sse) pour ses restaurants Barranco et/ou Nikkei Situés sur le plateau. En tant qu'hôte(sse) les tâches sont les suivantes: - Accueillir les clients et les inviter à s'installer à leur table ou dans la zone d'attente. - Gérer les réservations et les listes d'attente. - Répondre aux appels...

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    Found in: Jooble CA O C2 - 7 days ago

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    1 week ago

    Montréal, Canada Glencore cuivre Amérique du Nord Full time

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  • Canada Corporate Banking, 2024 Summer Analyst

    3 days ago

    Montréal, Canada Citi Full time

    **You're the brains behind our work.** You’re ready to bring your knowledge from the classroom to the boardroom, and Citi wants to help you get there. Whether it’s honing your skills or building your network, we know that success can’t come without growth. Our programs equip you with the knowledge and training you need to play a valuable role on your...