Finance Analyst
1 month ago
**Job title: - Due Diligence Officer**
**Duration: - 07 Months**
**Main Responsibilities**
- Understand the principles and be familiar with CIB products
- Aware of various types of trading entities - limited, private and public companies, holding companies, hedge funds, asset managers, special purpose vehicle’s, trust’s etc
- Complete KYC forms for compliance purposes, including the following:
- Conduct research on legal entities in the Bank's systems as well as in official government records and other public websites
- Conduct basic corporate financial research.
- Conduct research on the economic activities of legal entities using available internal documents, such as credit proposals, or on public websites (sector/industry type, products, services sold, localization of main suppliers, main clients and operation locations);
- Evaluate client sensitivity according to a predetermined grid and instructions.
- Communicate with clients, as needed, to gather information on beneficial ownership or on any other missing documents.
- Notify the compliance/financial security department if a client's identity or documents appear fraudulent or suspicious.
- Monitor problematic situations.
- Verify the compliance monitoring process: have relationship managers and the business-line head sign and review the KYC form.
- Help with process implementation and verification and participate in procedure updates.
- Complete the form in compliance with the Bank's internal and external regulations within set timelines.
- Take part in different projects under the supervision of the Head of Due Diligence.
**Requirements**:
- Bachelor’s in administration or business and expertise relevant to the main duties described above.
- 1-2 years' experience.
**Essential Specific Requirements**
- Theoretical or general knowledge of banking products and legal documentation in the banking sector.
- Knowledge of banking sector compliance rules.
- Good understanding of legal business structures to determine a legal entity's final beneficiaries.
- Multi-lingual: English, French. Some roles require Spanish and/or Portuguese
- Good knowledge of IT tools and software.
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Analyst Corporate Finance
4 weeks ago
Montréal, Canada Kruger Inc. Full time**ANALYST CORPORATE FINANCE**: *** The Corporate Finance Analyst is responsible for financial modelling requests for the Canadian investments of Kruger Real Estate. He/she evaluates financial performance and valuation with complex financial models for development projects, acquisitions, and operational sites. The finance analyst also supports the finance...
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Analyste Juricomptabilite
1 week ago
Montréal, QC, Québec, Canada Fed Finance Full timeFondé en 2001, le cabinet Fed Finance est spécialiste du recrutement temporaire et permanent pour les métiers de la comptabilité et de la finance. Nos consultants sont tous des experts et parlent votre langue. Nous nous engageons à vos côtés pour vous accompagner tout au long de votre recherche d'emploi et à chaque étape de votre...
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Analyste Juricomptabilite
1 month ago
Montréal, Canada Fed Finance Full timeFondé en 2001, le cabinet Fed Finance est spécialiste du recrutement temporaire et permanent pour les métiers de la comptabilité et de la finance. Nos consultants sont tous des experts et parlent votre langue. Nous nous engageons à vos côtés pour vous accompagner tout au long de votre recherche d'emploi et à chaque étape de votre carrière. Founded...
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Analyste Finance et Paie
1 month ago
Montréal, QC, Canada Fed Finance Full timeAttention : pour qu'il soit bien orienté, il doit contenir nom, prénom, email et numéro de téléphone. Fondé en 2001, le cabinet Fed Finance est spécialiste du recrutement temporaire et permanent pour les métiers de la comptabilité et de la finance. Bonjour, je suis Ninon, Conseillère recrutement au sein de Fed Finance, cabinet de recrutement...
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Analyste Juricomptabilite
1 month ago
Montréal, Canada Fed Finance Full timeFondé en 2001, le cabinet Fed Finance est spécialiste du recrutement temporaire et permanent pour les métiers de la comptabilité et de la finance. Nos consultants sont tous des experts et parlent votre langue. Nous nous engageons à vos côtés pour vous accompagner tout au long de votre recherche d'emploi et à chaque étape de votre carrière.Founded...
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Analyste Financier
1 month ago
Montréal, Canada Fed Finance Full timeFondé en 2001, le cabinet Fed Finance est spécialiste du recrutement temporaire et permanent pour les métiers de la comptabilité et de la finance. Nos consultants sont tous des experts et parlent votre langue. Nous nous engageons à vos côtés pour vous accompagner tout au long de votre recherche d'emploi et à chaque étape de votre carrière. Je...
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Analyste Financier
1 month ago
Montréal, Canada Fed Finance Full timeFondé en 2001, le cabinet Fed Finance est spécialiste du recrutement temporaire et permanent pour les métiers de la comptabilité et de la finance. Nos consultants sont tous des experts et parlent votre langue. Nous nous engageons à vos côtés pour vous accompagner tout au long de votre recherche d'emploi et à chaque étape de votre carrière.Je...
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Financial Analyst
1 week ago
Montréal, QC, Canada Fed Finance Full timeDrop your resume We love talented and smart people. If you want to join our mission, please drop your resume in the right zone. Founded in 2001, Fed Finance specializes in temporary and permanent recruitment for the accounting and finance professions. Our consultants are all experts and speak your language. We are committed to supporting you throughout...
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Financial Analyst Industry Analysis
1 month ago
Montréal, QC, Canada Fed Finance Full timeFounded in 2001, Fed Finance specializes in temporary and permanent recruitment for the accounting and finance professions. Our consultants are all experts and speak your language. We are committed to supporting you throughout your job search and at each stage of your career. My name is Melissa, I am a finance, accounting and payroll recruitment...
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Forensic accounting analyst
11 hours ago
Montréal, Quebec, Québec, Canada Fed Finance Canada Full timeBonjour, je suis Ninon, Conseillère recrutement au sein de Fed Finance, cabinet de recrutement spécialiste du recrutement sur les métiers en finance et comptabilité. J'interviens sur deux types de recrutement: temporaires et permanents dans la région du Grand Montréal et je suis spécialisée dans l accompagnement des cabinets comptables. Notre...
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Business Analyst Finance
1 week ago
Montréal, Canada CGI Full time**Business Analyst Finance**: **Category**: Finance **Main location**: Canada, Montreal **Position ID**: J1222-2228 **Employment Type**: Full Time **Position Description**: CGI is seeking a Business Analyst to join our corporate Global Business services team located in downtown Montreal. The Business Analyst will play a role in the analysis of financial...
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Analyste de Crédit
1 month ago
Montréal, Canada FED Finance CA Full time**Fondé en 2001, le cabinet Fed Finance est spécialiste du recrutement temporaire et permanent pour les métiers de la comptabilité et de la finance. Nos consultants sont tous des experts et parlent votre langage. Nous nous engageons à vos côtés pour vous accompagner tout au long de votre recherche d'emploi et à chaque étape de votre...
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Analyste Financier
1 month ago
Montréal, QC, Québec, Canada Fed Finance Full timeFondé en 2001, le cabinet Fed Finance est spécialiste du recrutement temporaire et permanent pour les métiers de la comptabilité et de la finance. Nos consultants sont tous des experts et parlent votre langue. Nous nous engageons à vos côtés pour vous accompagner tout au long de votre recherche d'emploi et à chaque étape de votre carrière.Je...
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Financing Analyst
1 month ago
Montréal, Canada Desjardins Full timeAt Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should...
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Analyste Crédit Collection
1 month ago
Montréal, Canada FED Finance CA Full time**Votre fonction**: Nous recherchons pour l'un de nos clients, société de transport, un Analyste Crédit et Collection. Vos responsabilités seront: - Ouverture et fermeture de comptes clients - Processus de fins de mois au niveau des recevables - Collaborer avec le département de la facturation, opérations et ventes - Recouvrement des créances...
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Analyste Financier
1 month ago
Montréal, Canada FED Finance CA Full time**Fondé en 2001, le cabinet Fed Finance est spécialiste du recrutement temporaire et permanent pour les métiers de la comptabilité et de la finance. Nos consultants sont tous des experts et parlent votre langue. Nous nous engageons à vos côtés pour vous accompagner tout au long de votre recherche d'emploi et à chaque étape de votre...
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Finance Analyst
1 week ago
Montréal, QC, Canada L'OREAL GROUP Full timeThe Professional Products Division (DPP) distributes its products to salons worldwide. Thanks to its portfolio of differentiated brands, the division can meet the needs of all types of salons for coloring, styling and shaping, shampoos and treatments. As a privileged partner of hairdressers, it offers them products based on the very best technologies, as...
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Junior Analyst- Finance
4 weeks ago
Montréal, Canada Kruger Inc. Full timeOVERVIEW The junior analyst reports to the Manager of Finance, Capacity and Planning on all aspects of the performance of assigned tasks, including quality requirements, scope and timelines. The junior analyst must have a strong knowledge of accounting and procurement cycle. The individual must have a strong ability to work with various stakeholders and is...
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Analyste Financier/comptabilité
1 month ago
Montréal, Canada FED Finance CA Full time**Fondé en 2001, le cabinet Fed Finance est spécialiste du recrutement temporaire et permanent pour les métiers de la comptabilité et de la finance. Nos consultants sont tous des experts et parlent votre langue. Nous nous engageons à vos côtés pour vous accompagner tout au long de votre recherche d'emploi et à chaque étape de votre...
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Business Analyst
1 week ago
Montréal, Canada Guillevin International Full timeBusiness Analyst - Finance Status: Regular, Full time **Location**: Montréal, Quebec Job Description The mission of the Finance Projects team is to support the organization in its digital transformation and in the development of the finance function. The Finance Projects team contributes to the implementation and deployment of technological solutions...