Analyste Kyc

1 month ago

Montréal, Canada CGI Full time

Être membre chez CGI vous permettra non seulement d’élargir votre champ de compétence sur plusieurs technologies, mais vous donnera également l’opportunité de conseiller nos clients d’envergure sur les technologies et méthodologies appropriées à leurs besoins.

Notre équipe est dynamique et encourage la collaboration, l’échange et l’initiative. Le respect et le plaisir sont à la base de notre environnement de travail. CGI met l’accent sur chacun de nous, en nous offrant un plan de formation personnalisé, des avantages financiers très compétitifs et des horaires flexibles nous permettant de concilier vie personnelle et carrière.

Le poste d’analyste junior consiste à effectuer des analyses et des vérifications de diligence raisonnable pour les clients de notre client d’investissement lors de l’intégration et de la re-certification des clients, ainsi qu’à contribuer à l’évaluation globale du KYC du client. De plus, l’analyste est responsable de la tenue à jour de la base de données du département et de la création de rapports et de statistiques qui sont régulièrement soumis à la haute direction.

**Allier savoir et faire**

Alors que la technologie s’inscrit au cœur de la transformation numérique de nos clients, nous savons que les individus sont au cœur du succès en affaires.

Lorsque vous rejoignez CGI, vous devenez un conseiller de confiance, collaborant avec vos collègues et clients pour proposer des idées exploitables qui produisent des résultats concrets et durables. Nous appelons nos employés "membres" parce qu’ils sont actionnaires et propriétaires de CGI. Ils ont du plaisir à travailler et à grandir ensemble pour bâtir une entreprise dont nous sommes fiers. C’est notre rêve depuis 1976. Il nous a menés là où nous sommes aujourd’hui - l’une des plus importantes entreprises indépendantes de conseil en technologie de l’information (TI) et en management au monde.

Chez CGI, nous reconnaissons la richesse que la diversité nous apporte. Nous aspirons à créer une culture à laquelle nous appartenons tous et collaborons avec nos clients pour créer des communautés plus inclusives. En tant qu’employeur qui prône l’égalité des chances pour tous, nous voulons donner à tous nos membres les moyens de réussir et de s’épanouir. Si vous avez besoin d’un accompagnement spécifique durant le processus de recrutement et d’intégration, veuillez nous en informer. Nous serons heureux de vous aider.

Prêt à faire partie d’une entreprise qui est gage d’excellence? Rejoignez CGI - où vos idées et vos actions changent la donne.

**Fonctions et responsabilités**
- Bonne compréhension des principes et familiarité avec les produits du client, d’investissement.
- Connaissance des différents types d’entités commerciales telles que les entités publiques, privées et familiales.
- Remplissez tous les documents KYC nécessaires à la conformité, tels que ceux énumérés ci-dessous:

- Rechercher des entités juridiques dans les bases de données du client, les documents officiels du gouvernement et d’autres sites Web accessibles au public.
- Réaliser des études fondamentales sur la finance d’entreprise
- Effectuer des recherches sur les activités économiques des personnes morales à l’aide de sites Web accessibles au public.
- Évaluer la sensibilité des clients à l’aide de lignes directrices préétablies et d’une grille.
- Communiquer avec les clients au besoin pour obtenir des renseignements sur la propriété ou d’autres documents manquants.
- Confirmer la procédure de contrôle de la conformité en faisant signer et examiner le formulaire KYC par le responsable du secteur d’activité et les chargés de clientèle.
- Participer à la mise à niveau des processus et aider à la mise en œuvre et à la vérification des processus.
- Travail sur divers projets sous la direction du responsable de la due diligence.

**Qualités requises pour réussir dans ce rôle**
- Baccalauréat en administration ou en administration des affaires et expertise pertinente aux fonctions principales décrites ci-dessous.
- 1 à 2 ans d’expérience.
- Expérience dans le domaine financier.
- Aptitudes à communiquer efficacement en français et en anglais (Obligatoire)*

Compétences
- Sens des priorités, initiative et autonomie
- Sens de la collaboration et du travail en équipe
- Esprit de synthèse

Le bilinguisme (français et anglais) est requis pour ce poste en raison de la nature de la fonction qui nécessite des interactions avec des clients nationaux et internationaux.

Localisation: Montréal, poste hybride

LI-AR1

  • KYC Analyst

    3 weeks ago

    montréal, Canada emergiTEL Full time

    Our client, a large consulting firm with global presence, is currently looking to grow their financial crimes team & is looking for KYC Analyst Consultants at all levels of experience. What you will be doing: Analyze client profile to determine the required KYC information as per procedure. Anal

  • KYC Analyst

    3 weeks ago

    Montréal, QC, Canada emergiTEL Full time

    Our client, a large consulting firm with global presence, is currently looking to grow their financial crimes team & is looking for KYC Analyst Consultants at all levels of experience. What you will be doing:Analyze client profile to determine the required KYC information as per procedure.Analysis of existing documents, obtain the new documents if any...

  • KYC Analyst

    3 weeks ago

    Montréal, QC, Canada emergiTEL Full time

    Our client, a large consulting firm with global presence, is currently looking to grow their financial crimes team & is looking for KYC Analyst Consultants at all levels of experience. What you will be doing:Analyze client profile to determine the required KYC information as per procedure.Analysis of existing documents, obtain the new documents if any...

  • KYC Analyst

    3 weeks ago

    Montréal, Canada emergiTEL Full time

    Our client, a large consulting firm with global presence, is currently looking to grow their financial crimes team & is looking for KYC Analyst Consultants at all levels of experience. What you will be doing:Analyze client profile to determine the required KYC information as per procedure.Analysis of existing documents, obtain the new documents if any...

  • KYC Analyst

    3 weeks ago

    Montréal, QC, Canada emergiTEL Full time

    Our client, a large consulting firm with global presence, is currently looking to grow their financial crimes team & is looking for KYC Analyst Consultants at all levels of experience. What you will be doing: Analyze client profile to determine the required KYC information as per procedure. Analysis of existing documents, obtain the new documents if any...

  • Kyc Analyst

    2 days ago

    Montréal, Canada CGI Full time

    Job Description The Junior Analyst position involves performing due diligence analysis and verification for our investment client's clients during client onboarding and recertification, as well as contributing to the client's overall KYC assessment. In addition, the analyst is responsible for maintaining the department's database and creating reports and...

  • Kyc Analyst

    4 days ago

    Montréal, Canada CGI Full time

    Being a member at CGI will not only allow you to broaden your field of expertise on several technologies, but will also give you the opportunity to advise our large clients on the technologies and methodologies appropriate to their needs. Our team is dynamic and encourages collaboration, exchange and initiative. Respect and pleasure are the basis of our...

  • Kyc Analyst-

    4 days ago

    Montréal, Canada Société Générale Full time

    **Responsibilities**: **ABOUT THE JOB**: The aim of Global Banking Technology & Operations (GBTO) Canada is to deliver day-to-day services to Société Générale investment and corporate bank units and their clients to accelerate their transformation. GBTO differentiates itself from competitors with the pace of the agile transformation delivered, spreading...

  • Kyc Analyst

    1 week ago

    Montréal, Canada Société Générale Full time

    **Responsibilities**: **ABOUT THE JOB**: Specifically, the CLD department is looking for a Senior KYC Specialist to join the team in charge of performing KYC reviews/refresh, determining the required documentation, and performing due diligences to fulfill regulatory and SG’s requirements. **What will be your DAY-TO-DAY?** - Maintain a working knowledge of...

  • Kyc Analyst

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Maples Group Full time

    Position: KYC Analyst Location: Montreal The Maples Group is a global leader in financial services, trusted by many of the world’s largest hedge fund managers, private equity firms, and international corporations. Our side-by-side financial and legal teams consistently deliver award-winning services to a global client base, offering unrivalled learning...

  • Kyc Analyst

    2 months ago

    Montréal, Canada Société Générale Full time

    **Vos missions au quotidien**: **À PROPOS DU POSTE**: L’analyste KYC est responsable de l’utilisation des politiques et procédures existantes en matière de connaissance de la clientèle de gros, tout en effectuant l’analyse et l’approbation KYC pour tous les clients affectés (sauf la banque privée). Cette équipe fournit des services aux...

  • Kyc/aml Analyst

    5 days ago

    Montréal, Canada TEK Group Full time

    **Performing a factual-based analysis, Senior KYC Officer’s key responsibilities include**: - Ensuring that all data, document and information collected as part of the Due Diligence process are compliant and reliable to determine the final risk level of the client relationship - Ensuring that the level of due diligence performed is in accordance with the...

  • Analyste Kyc

    2 days ago

    Montréal, Canada CGI Full time

    Être membre chez CGI vous permettra non seulement d’élargir votre champ de compétence sur plusieurs technologies, mais vous donnera également l’opportunité de conseiller nos clients d’envergure sur les technologies et méthodologies appropriées à leurs besoins. Notre équipe est dynamique et encourage la collaboration, l’échange et...

  • Kyc Analyst

    1 week ago

    Montréal, Canada Société Générale Full time

    **Vos missions au quotidien**: **À PROPOS DU POSTE**: Plus précisément, le département CLD est à la recherche d'un spécialiste KYC senior pour rejoindre l'équipe en charge d'effectuer des révisions/actualisations de KYC, de déterminer la documentation requise et d'effectuer les vérifications nécessaires pour répondre aux exigences réglementaires...

  • Kyc Analyst

    22 hours ago

    Montréal, Canada Société Générale Full time

    **Vos missions au quotidien**: **À PROPOS DU POSTE**: L’analyste KYC est responsable de l’utilisation des politiques et procédures existantes en matière de connaissance de la clientèle de gros, tout en effectuant l’analyse et l’approbation KYC pour tous les clients affectés (sauf la banque privée). Cette équipe fournit des services aux...

  • Anti-money Laundering/kyc Analyst

    1 week ago

    Montréal, Canada Maples Group Full time

    **Position**:Anti-Money Laundering/KYC Analyst **Location**:Montreal **About Us** The Maples Group is a global leader in financial services, trusted by many of the world’s largest hedge fund managers, private equity firms, and international corporations. Our side-by-side financial and legal teams consistently deliver award-winning services to a global...

  • Kyc Analyst-

    24 hours ago

    Montréal, Canada Société Générale Full time

    **Responsibilities**: **ABOUT THE JOB**: The aim of Global Business Service Unit (GBSU) Canada is to deliver day-to-day services to Société Générale investment and corporate bank units and their clients to accelerate their transformation. GBSU differentiates itself from competitors with the pace of the agile transformation delivered, spreading the...

  • Analyste Kyc-

    4 days ago

    Montréal, Canada Société Générale Full time

    **Vos missions au quotidien**: **À PROPOS DU POSTE**: L'objectif de Global Banking Technology & Operations (GBTO) Canada est de fournir des services quotidiens aux unités de banque d'investissement et de financement de la Société Générale et à leurs clients afin d'accélérer leur transformation. GBTO se différencie de ses concurrents par le rythme...

  • Kyc Analyste-

    24 hours ago

    Montréal, Canada Société Générale Full time

    **Vos missions au quotidien**: **À PROPOS DU POSTE**: L’objectif de l'Unité Globale de Service aux Affaires (GBSU) au Canada est de fournir des services quotidiens aux unités d’investissements et de banque d’affaires de Société Générale ainsi qu’à leurs clients afin d’accélérer leur transformation. GBSU se distingue de ses concurrents par...

  • Assistant Vice President

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Maples Group Full time

    **Position**:Assistant Vice President - AML/KYC Services **Location**:Montreal **About Us** The Maples Group is a global leader in financial services, trusted by many of the world’s largest hedge fund managers, private equity firms, and international corporations. Our side-by-side financial and legal teams consistently deliver award-winning services to...