Gestionnaire, Saine Diligence

3 weeks ago

Montréal, Canada BNP Paribas Full time

GESTIONNAIRE, SAINE DILIGENCE (NUMÉRO DE L'EMPLOI : OPS-081123-002-SOS)

Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au centre-ville de Montréal et faisant partie d’un groupe financier international pleinement engagé dans la construction d’un futur durable. À noter que le poste peut être au sein de la Succursale canadienne de BNP Paribas ou de l’une de ses filiales basées à Montréal.

**Le poste en un coup d’œil**

Saine diligence : Dans le cadre d’un plan d’action complet visant à prévenir les activités de recyclage des produits de criminalité et de financement des activités terroristes (lutte contre le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes), le ou la gestionnaire de la saine diligence veille à ce que tous les formulaires de renseignements sur les clients (connaissance de la clientèle, KYC) soient remplis pour les clients existants et les nouveaux clients.

Cette personne effectuera également une évaluation des risques qui nécessite une analyse minutieuse des documents du client, qui sont gérés par un répertoire centralisé de formulaires KYC.

Le ou la titulaire du poste collabore avec son équipe d’analystes et de contrôleurs, l’équipe responsable du système de production et les autres équipes responsables de la saine diligence pour obtenir tous les documents exigés par la réglementation interne et externe.

Il ou elle est responsable de la création et de la supervision de tous les documents relatifs à la connaissance de la clientèle, de la transmission en temps opportun des dossiers à un niveau d’intervention supérieur et de l’exécution en temps opportun du processus de connaissance de la clientèle (KYC). La portée des responsabilités comprendra les États-Unis, le Canada, l’Amérique latine et le Mexique pour différentes fonctions.

En partenariat avec le Groupe et la région

Harmoniser les processus liés aux MAOS aux normes régionales et du Groupe, y compris les normes de connaissance de la clientèle et FATCA.

Analyser et proposer des options de développement commercial dans le cadre des activités du Groupe, de la région et du territoire.

**Dans le détail**
- La portée des responsabilités comprendra les États-Unis, le Canada, l’Amérique latine et le Mexique pour différentes fonctions.
- Gérer la partie concernant le contrôle de la connaissance de la clientèle pour l’intégration des clients et la recertification.
- Attribuer des tâches opérationnelles au sein de l’équipe, répartir les responsabilités et déléguer des tâches au besoin.
- Établir et maintenir de bonnes relations avec les parties prenantes internes afin que les problèmes en suspens soient résolus en temps opportun.
- Établir et maintenir d’excellentes relations de travail avec d’autres clients internes, comme la fonction Affaires juridiques, l’équipe de gestion des risques et autre équipe de la saine diligence.
- Assurer une analyse appropriée des problèmes et les transmettre à la haute direction
- Assurer la coordination à l’échelle régionale et avec le service de conformité local afin d’adapter les politiques et les procédures mondiales et régionales aux exigences américaines.
- S’assurer que l’équipe reçoit les formations appropriées et que les formations obligatoires sont suivies dans les délais prescrits.
- Aviser le service de la conformité/de la sécurité financière lorsque l’identité ou les documents d’un client semblent frauduleux ou suspects.
- Contribuer directement au contrôle opérationnel permanent en cernant les risques opérationnels, en appliquant et en mettant en œuvre les procédures, en veillant à la rigueur, à l’exhaustivité et à la qualité des contrôles, en transmettant les problèmes à la direction et en les réglant grâce à des plans d’action coordonnés.

Suivi des statistiques et des mesures
- Contrôle et analyse quotidienne de la production pour les États-Unis
- Surveiller la mise en œuvre d’indicateurs clés de performance améliorés pour les États-Unis, le Canada, l’Amérique latine et le Mexique
- Fournir des rapports hebdomadaires, mensuels et trimestriels à la direction
- Passer régulièrement en revue les indicateurs existants et en suggérer de nouveaux au besoin

Suivi du développement informatique
- Transmettre à l’échelon supérieur dès que possible les problèmes techniques potentiels susceptibles de perturber la production, ce qui pourrait affecter la productivité, les risques opérationnels ou la satisfaction du client.
- Déterminer et évaluer les besoins aux fins du développement des systèmes. Participer à l’évaluation du rendement du capital investi et en tenir compte lors de l’établiss

  • Analyste Saine Diligence. Trilingue Espagnol

    4 weeks ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    ANALYSTE SAINE DILIGENCE. TRILINGUE ESPAGNOL (NUMÉRO DE L'EMPLOI : OPS-070623-001-SOS) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au centre-ville...

  • Analyste, Contrôles Et Surveillance de La Saine

    4 days ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    ANALYSTE, CONTRÔLES ET SURVEILLANCE DE LA SAINE DILIGENCE (NUMÉRO DE L'EMPLOI : OPS-060623-001-EML) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au...

  • Répartiteur(Trice)

    4 days ago

    Montréal, Canada Autobus la Diligence Full time

    **Faites partie du merveilleux monde du transport scolaire!** Tu es à la recherche d’un emploi offrant un horaire flexible et qui promouvoit la conciliation travail-vie personnelle? Tu es une personne organisée qui aime être au cœur de l’action et avoir des responsabilités? Autobus la Diligence recherche un(e) répartiteur(trice) d'autobus...

  • Gestionnaire de Communautés

    1 week ago

    Montréal, Canada Conseil québécois sur le tabac et la santé Full time

    **DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE** Un Québec sans tabac. Voilà la vision audacieuse du Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS). Depuis 1976, nous avons parcouru beaucoup de chemin et continuerons de paver la voie en mobilisant et rassemblant les acteurs de divers milieux afin d’enrayer la première cause de mortalité évitable au Québec,...

  • Gestionnaire - Équipe Succès Client / Customer

    1 day ago

    Montréal, Canada Medfar Full time

    **Description de l'entreprise**: - MEDFAR Solutions Cliniques a été fondée en 2010 par deux ingénieurs aéronautiques qui ont réalisé que les systèmes de santé n'exploitaient pas le plein potentiel de la technologie. Soutenue par une vaste communauté d'experts médicaux et axée sur le succès des cliniques et la sécurité des patients, MEDFAR a...

  • Gestionnaire Bim

    4 weeks ago

    Montréal, Canada GBI experts-conseils Full time

    Montréal, Temps plein gbi est à la recherche d’un.e gestionnaire BIM pour notre bureau de Montréal ou Repentigny. Le.la gestionnaire BIM fera partie de l’équipe en gestion de projet et aura travailler en collaboration avec différentes expertises tel que : mécanique-électricité, structure, civil, traitement des eaux et développement...

  • Analyste Intégration Client

    4 weeks ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    ANALYSTE INTÉGRATION CLIENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : OPS-031723-002-SOS) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au centre-ville de Montréal et...

  • Gestionnaire de Programme

    1 week ago

    Montréal, Canada CMP Advanced Mechanical Solutions Full time

    Cherchez-vous une occasion de travailler pour une entreprise manufacturière dont les produits défient le statu quo et contribuent à un avenir plus propre et plus vert? Si oui, nous voulons vous parler! L'une des entreprises les mieux gérées au Canada en 2022. CMP est l'un des fournisseurs de systèmes de boîtiers mécaniques les plus avancés en...

  • Gestionnaire de Laboratoire

    3 days ago

    Montréal, Canada HyperMabs Inc. Full time

    **HyperMabs** est une société biopharmaceutique à croissance rapide basée à **Montréal, **au**Canada**. Nous recherchons actuellement un(e) **Gestionnaire de laboratoire** très motivé et proactif, qui se joindra à notre équipe en pleine croissance. **Vous aimerez ce travail si**: - Vous vous épanouissez dans un environnement en mutation rapide...

  • Gestionnaire, Exploitation Service Client

    1 week ago

    Montréal, Canada Bell Full time

    Code de demande: 411171 Chez Bell, on ne se contente pas de construire des réseaux de calibre mondial, d’élaborer des services novateurs et de créer du contenu pour des médias multiplateformes : on transforme la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde. Si vous êtes prêt à donner corps à des idées innovatrices...

  • Gestionnaire de Comptes

    7 days ago

    Montréal, Canada Adviso Full time

    AAdviso est à la recherche d’un.e gestionnaire de comptes qui saura développer et maintenir une relation de confiance stable et transparente avec les clients de son portefeuille et dont les conseils stratégiques bénéficieront tant aux clients qu’à Adviso. Le client est votre priorité? Vous êtes en mesure d’aligner les besoins et objectifs...

  • Gestionnaire D’actifs

    3 days ago

    Montréal, Canada Pure Industrial Full time

    **À propos de Pure **Industrial**: Pure Industriel est l’un des principaux promoteurs immobiliers industriels du Canada. Son but est de transformer le secteur canadien de l’entreposage et de la distribution en proposant à ses clients une offre immobilière industrielle de premier ordre et des solutions de chaîne d’approvisionnement complètes, du...

  • Chargé.e de Projets

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Conseil québécois sur le tabac et la santé Full time

    **DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE** Un Québec sans tabac. Voilà la vision audacieuse du Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS). Depuis 1976, nous avons parcouru beaucoup de chemin et continuerons de paver la voie en mobilisant et rassemblant les acteurs de divers milieux afin d’enrayer la première cause de mortalité évitable au Québec,...

  • Gestionnaire Expérience Client

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Rablab Full time

    Rablab est à la recherche d’un.e Gestionnaire expérience client possédant au moins 2 à 3 ans d’expérience dans le domaine. Rablab est à la recherche de son prochain joueur étoile pour compléter son équipe qui grandit (très) rapidement. Organisation est ton deuxième prénom? Tu adores travailler en équipe et tisser des liens avec tes clients?...

  • Gestionnaire - Transport terrestre

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    Montréal, Canada Purolator Full time

    Pourquoi se joindre à l'équipe de Purolator?Environnement de travail sain et sécuritaireCulture d'entreprise classée parmi celles les plus admirées au CanadaSalaire concurrentiel ainsi qu'un programme de prime annuelle offertUn régime de retraiteUn régime d’achat d’actions par les employés et des rabais pour nos employés.Un programme exhaustif...

  • Gestionnaire D'associés Montréal Centre-ville

    4 weeks ago

    Montréal, Canada La Baie d'Hudson Full time

    **Localisation**: MONTREAL, Quebec, Canada **Catégorie**: Magasins **Date**: June 13th, 2023 **Éducation**: Diplôme d'études secondaires (±11 ans) **Numéro de poste**: 2300026D **Type de poste**: Temps plein **À distance**: No **Description du poste** Le gestionnaire d'associes est une personne qui met l'accent sur les clients et comprend...

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    Montréal, Canada Workleap Full time

    Description de l'entreprise Workleap est un écosystème de logiciels d’expérience employé et numérique simples et puissants qui aide les entreprises modernes à se dépasser, rapidement. Conçus pour les leaders d’aujourd’hui et leurs équipes, les 5 produits Workleap aident à cultiver l’engagement, la performance, la croissance et la...

  • Gestionnaire Des Ventes

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    Montréal, Canada Anywr Full time

    Notre client est une agence de marketing numérique qui connaît la plus forte croissance au Canada. Ils offrent des solutions numériques aux petites et moyennes entreprises. Composée de gens passionné, ils veulent avoir un impact positif sur la business de leurs clients et dans la vie de chacun. Intéress.eé à plonger dans l’univers passionnant du...

  • Gestionnaire de Projet

    1 week ago

    Montréal, Canada CIMA+ s.e.n.c. Full time

    **Bienvenue là où l’humain est au cœur de tout.** Bienvenue aux gens qui ont une vision d’avenir inspirante et qui sont à la recherche de défis stimulants. Chez nous, vous aurez d’innombrables occasions d’apprendre et de développer des compétences variées en travaillant sur des projets mobilisateurs. Nous sommes une firme détenue à 100%...

  • Gestionnaire en Immobilier

    4 weeks ago

    Montréal, Canada InterRent REIT Full time

    Nous croyons en l’importance d’offrir des expériences exceptionnelles où nous avons un impact positif dans nos communautés, dans la vie de nos résidents et de nos employés. En tant que Gestionnaire en immobilier, vous êtes le leader et le coach de votre équipe et de votre communauté. Vous représentez les valeurs du Groupe CLV et d’InterRent...