Kyc Analyst

3 weeks ago

Montréal, Canada Société Générale Full time

**Vos missions au quotidien**:
**À PROPOS DU POSTE**:
Plus précisément, le département CLD est à la recherche d'un spécialiste KYC senior pour rejoindre l'équipe en charge d'effectuer des révisions/actualisations de KYC, de déterminer la documentation requise et d'effectuer les vérifications nécessaires pour répondre aux exigences réglementaires et aux exigences de SG.

**Quel sera votre quotidien ?**
- Maintenir une connaissance pratique des réglementations LBC/FT/BSA et OFAC/SDN et des politiques et procédures SG
- Maintenir de bonnes relations de travail locales et mondiales avec les autres départements, métiers et Conformité KYC
- Appliquer les procédures SG KYC aux comptes attribués et suivre quotidiennement l’évolution du portefeuille attribué
- Diligence raisonnable à l'égard des clients / Diligence raisonnable renforcée (y compris le filtrage) sur les clients assignés
- Coordonner la collecte de documents entre les sources publiques, les intervenants internes (p. ex., les secteurs d’activité) et les clients externes
- S’assurer que les informations et la documentation fournies par les métiers et les clients sont correctes et en bonne forme
- Maintenir un niveau de qualité élevé, une productivité élevée et produire des mémos KYC synthétiques et intelligibles
- Contrôler la qualité et valider tous les fichiers KYC avant leur date d'échéance
- Le cas échéant, pour les clients High / Med High, examiner et valider la note KYC à soumettre au Business and Compliance
- Fournir une mise à jour en temps opportun au chef d'équipe et des alertes sur tous les problèmes qui ont pu être notés au cours de l'examen de connaissance du client
- Résoudre tous les aspects postérieurs à l'achèvement d'un fichier, tels que les corrections d'erreurs
- Fournit des conseils et une assistance à l'équipe en cas de difficulté

**Et si c’était vous ?**:
**Compétences et qualifications**:
**Doit Avoir**:

- Aptitude à appliquer et à remettre en question les principes de connaissance du client fondée sur les risques, l'évaluation des risques des clients et les produits utilisés dans une activité de banque de gros et de courtier institutionnel
- Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint

**Compétences**
- Solides compétences en communication (écrite et orale);
- Capacité à établir des partenariats locaux et mondiaux avec la Conformité, les autres départements de connaissance client du SG et les lignes métiers ;
- Solides compétences organisationnelles (y compris la gestion du temps) et capacité à bien travailler sous pression ;
- la nature curieuse et la capacité de repérer les problèmes, de traiter les conflits et de remonter les problèmes, le cas échéant;
- Excellentes compétences en résolution de problèmes et capacité à respecter les engagements de temps ;
- Capacité de travailler de façon autonome et de faire preuve de jugement pour régler tous les problèmes et les préoccupations, et être gérée adéquatement et en temps opportun;
- Solides compétences analytiques et capacité de transmettre les résultats de l'analyse dans des propositions bien écrites.

**Expérience requise**
- + de 6 ans d’expérience dans le secteur des Services Financiers en qualité de KYC ou AML.

**Enseignement**
- Baccalauréat en administration des affaires ou en économie
- Certification ACAMS a plus

**Langues (autres que l'anglais)**
- Maîtrise du français, de l'espagnol ou du portugais a plus

**Plus qu’un poste, un tremplin**:
**NOS avantages**:
**CE QUE NOUS FAISONS DIFFÉREMMENT CHEZ SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**

Offre de rémunération et d’avantages concurrentiels, y compris, mais sans s’y limiter:

- Minimum de 20 jours de vacances + 4 jours personnels
- Politique de soutien en matière de congé de maternité, de paternité, parental et d'adoption
- Comptes de dépenses de santé (2 000 $/an) et de dépenses personnelles (1 000 $/an) avec plus de 75 catégories de remboursement admissibles (santé, formation, électronique, etc.)
- Assistance médicale virtuelle entièrement parrainée et programme d'aide aux employés pour vous et votre famille immédiate
- Divers groupes de ressources pour les employés (GRE) avec lesquels communiquer, comme Pride and Allies, American Women Network, Black Leadership Network, One planet, etc.
- Une culture de développement continu en encourageant nos collaborateurs à différents programmes de formation (plateforme de formation et de coaching en ligne comme Coursera, GoFluent, Pluralsight, First Finance, etc.)

**Pourquoi nous choisir ?**:
NOTRE CULTURE:
Chez Société Générale, nous vivons selon nos 4 valeurs fondamentales : engagement, responsabilité, esprit d'équipe et innovation. Nous sommes engagés et faisons preuve de considération pour les autres. Nous agissons de manière éthique et avec courage. Nous concentrons notre talent et notre énergie sur la réussite collective. Nous expéri

  • KYC Analyst

    5 days ago

    montréal, Canada emergiTEL Full time

    Our client, a large consulting firm with global presence, is currently looking to grow their financial crimes team & is looking for KYC Analyst Consultants at all levels of experience. What you will be doing: Analyze client profile to determine the required KYC information as per procedure. Anal

  • KYC Analyst

    5 days ago

    Montréal, QC, Canada emergiTEL Full time

    Our client, a large consulting firm with global presence, is currently looking to grow their financial crimes team & is looking for KYC Analyst Consultants at all levels of experience. What you will be doing:Analyze client profile to determine the required KYC information as per procedure.Analysis of existing documents, obtain the new documents if any...

  • KYC Analyst

    5 days ago

    Montréal, QC, Canada emergiTEL Full time

    Our client, a large consulting firm with global presence, is currently looking to grow their financial crimes team & is looking for KYC Analyst Consultants at all levels of experience. What you will be doing:Analyze client profile to determine the required KYC information as per procedure.Analysis of existing documents, obtain the new documents if any...

  • KYC Analyst

    5 days ago

    Montréal, Canada emergiTEL Full time

    Our client, a large consulting firm with global presence, is currently looking to grow their financial crimes team & is looking for KYC Analyst Consultants at all levels of experience. What you will be doing:Analyze client profile to determine the required KYC information as per procedure.Analysis of existing documents, obtain the new documents if any...

  • KYC Analyst

    5 days ago

    Montréal, QC, Canada emergiTEL Full time

    Our client, a large consulting firm with global presence, is currently looking to grow their financial crimes team & is looking for KYC Analyst Consultants at all levels of experience. What you will be doing: Analyze client profile to determine the required KYC information as per procedure. Analysis of existing documents, obtain the new documents if any...

  • Kyc Analyst

    2 days ago

    Montréal, Canada Maples Group Full time

    Position: KYC Analyst Location: Montreal The Maples Group is a global leader in financial services, trusted by many of the world’s largest hedge fund managers, private equity firms, and international corporations. Our side-by-side financial and legal teams consistently deliver award-winning services to a global client base, offering unrivalled learning...

  • Kyc Analyst

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Société Générale Full time

    **Vos missions au quotidien**: **À PROPOS DU POSTE**: L’analyste KYC est responsable de l’utilisation des politiques et procédures existantes en matière de connaissance de la clientèle de gros, tout en effectuant l’analyse et l’approbation KYC pour tous les clients affectés (sauf la banque privée). Cette équipe fournit des services aux...

  • Kyc Analyst

    1 day ago

    Montréal, Canada The Maples Group (Financial Services) Full time

    **Position**:KYC Analyst **Location**:Montreal **About Us** The Maples Group is a global leader in financial services, trusted by many of the world’s largest hedge fund managers, private equity firms, and international corporations. Our side-by-side financial and legal teams consistently deliver award-winning services to a global client base, offering...

  • Travel Analyst

    5 days ago

    Montréal, QC, Canada emergiTEL Full time

    Our client, a large consulting firm with global presence, is currently looking to grow their financial crimes team & is looking for KYC Analyst Consultants at all levels of experience. Analysis of existing documents, obtain the new documents if any changes are observed. Analysis of collected data, perform sanity check, liaise with internal partners to...

  • Travel Analyst

    5 days ago

    Montréal, QC, Canada emergiTEL Full time

    Our client, a large consulting firm with global presence, is currently looking to grow their financial crimes team & is looking for KYC Analyst Consultants at all levels of experience. Analysis of existing documents, obtain the new documents if any changes are observed.Analysis of collected data, perform sanity check, liaise with internal partners to collect...

  • Travel Analyst

    5 days ago

    Montréal, QC, Canada emergiTEL Full time

    Our client, a large consulting firm with global presence, is currently looking to grow their financial crimes team & is looking for KYC Analyst Consultants at all levels of experience. Analysis of existing documents, obtain the new documents if any changes are observed.Analysis of collected data, perform sanity check, liaise with internal partners to collect...

  • Finance Analyst

    4 weeks ago

    Montréal, Canada eTeam Inc. Full time

    **Job title: - KYC Analyst** **Location: - Montreal, QC** **Duration: - 06 Months** **Pay rate: - CAD 30/hr. on T4** **Main Responsibilities** - Intervening at the final stages of the KYC due diligence process and working in close coordination with all stakeholders’ part of the KYC Due Diligence process (including Data Officers; Data Controllers;...

  • Due Diligence Manager

    1 month ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    DUE DILIGENCE MANAGER (JOB NUMBER: OPS-081123-002-SOS) In a changing world, unprecedented challenges require unmatched talent. Join one of Montreal's Top Employers in 2023. We are a dynamic and growing organization having its main establishment located in downtown Montreal and part of a leading international banking institution fully committed to building a...

  • Team Leader

    1 week ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    TEAM LEADER - DUE DILIGENCE ONBOARDING (JOB NUMBER: OPS-022324-002-SOS) In a changing world, unprecedented challenges require unmatched talent. Join one of Montreal's Top Employers in 2023. We are a dynamic and growing organization having its main establishment located in downtown Montreal and part of a leading international banking institution fully...

  • Analyste de Conformité Crf, Junior/ Jr. Compliance

    1 month ago

    Montréal, Canada Ria Full time

    L'analyste de conformité junior CRF est responsable de l'examen de la diligence raisonnable des agents et/ou des clients. Il prend des mesures proactives pour aider à minimiser les risques liés à la réglementation et à la réputation. The Jr. Compliance Analyst FIU is responsible for due diligence reviews of agents and/or customers. The Jr. Analyst...

  • Banking Full-time Analyst

    1 week ago

    Montréal, QC, Canada Fednav Limited Full time

    Analyst, Treasury and Corporate Finance page is loaded Analyst, Treasury and Corporate Finance Apply locations Montreal time type Full time posted on Posted 10 Days Ago job requisition id JR100234 Fednav, headquartered in Montreal, is the largest international dry bulk shipping group in Canada engaged in worldwide ocean transportation. Fednav has five...

  • Analyste de Conformité Crf, Junior/ Jr. Compliance

    1 month ago

    Montréal, Canada Ria Full time

    Le titulaire de ce poste apporte son soutien au département de la conformité au sein du secteur des transferts de fonds. L'analyste de conformité junior CRF est responsable de l'examen de la diligence raisonnable des agents et/ou des clients. Il prend des mesures proactives pour aider à minimiser les risques liés à la réglementation et à la...

  • Analyste Principal.e de La Conformité

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Shakepay FR Full time

    Rejoignez notre équipe de feu dans sa mission : réaliser l'âge d'or du bitcoin. Bitcoin transforme les choses en permettant aux gens d'entreposer leurs valeurs, sans dépendre d'une tierce partie. Cette fonction fondamentale, doublée d'une politique monétaire prévisible, aide concrètement les gens à atteindre la liberté financière. **Analyste...

  • Analyst, Treasury and Corporate Finance

    1 month ago

    Montréal, QC, Canada Fednav Limited Full time

    Analyst, Treasury and Corporate Finance page is loaded Analyst, Treasury and Corporate Finance Apply locations Montreal time type Full time posted on Posted 10 Days Ago job requisition id JR100234 Fednav, headquartered in Montreal, is the largest international dry bulk shipping group in Canada engaged in worldwide ocean transportation. Fednav has five...

  • Analyste Principal Trésorerie | Senior Treasury Analyst

    1 week ago

    Montréal, QC, Canada Cirque du Soleil Entertainment Group Full time

    Analyste Principal Trésorerie | Senior Treasury Analyst Montréal, QC Siège social international | International Head Quarters – Finance et comptabilité | Finance and Accounting / N ous sommes nés d'une troupe éclectique. Viens vivre l'expérience d'être toi-même au quotidien pour créer l'extraordinaire. Depuis 1984, Le Groupe Cirque...