KYC Senior Analyst

4 months ago

Montreal, Canada Crédit Agricole CIB Full time

Job description

Business type

Types of Jobs - IT, Digital et Data

Job title

KYC Senior Analyst

Contract type

Permanent Contract

Job summary

What you will do:

• Analyze client profile to determine the required KYC information as per procedure.

• Analysis of existing documents, obtain the new documents if any changes are observed.

• Collect or source the client information from the public sources.

• Analysis of collected data, perform sanity check, liaise with internal partners to collect missing information and documents, confirmation and validation

• Perform name screening and background checks

• Input client's data and upload documents into KYC system, to ensure that the KYC Due Diligence package for client for new onboarding client or recertification of existing client is completed in a timely manner and in compliance with local regulations as well as the Bank's global procedure. 

• Responsible to liaise with quality controllers and compliance teams for any issues. 

• Ensure proper procurement, maintenance and updates of KYC Due Diligence documentation.

• Maintain appropriate knowledge to ensure to be fully qualified to undertake the role.

• Complete all mandatory training as required to attain and maintain competence

Vos responsabilités

• Analyser le profil du client pour déterminer les informations KYC requises selon la procédure

• Analyse des documents existants, obtenir les nouveaux documents si des changements sont observés

• Recueillir ou obtenir des informations sur les clients à partir de sources publiques

• Analyser les données collectées, effectuer des contrôles de cohérence, assurer le lien avec les partenaires internes pour collecte des informations et documents manquants, confirmation et validation

• Rechercher les éventuelles informations négatives

• Saisir les données du client et télécharger les documents dans le système KYC

• Garantir que l'ouverture d'une relation ou sa certification périodique est faite selon les normes KYC et dans les délais impartis 

• Être responsable des relations avec les contrôleurs de qualité et les équipes de conformité pour tout problème

• Assurer le maintien et les mises à jour nécessaires de la documentation KYC dans les systèmes de la banque à des fins de référence

• Maintenir les connaissances nécessaires pour être pleinement qualifié pour assumer le rôle

• Suivre toutes les formations obligatoires requises pour atteindre et maintenir la compétence

Position location

Geographical area

America, Canada

City

Montreal

Candidate criteria

Experience

Your qualifications:

• Bachelor’s or Master’s degree in any Finance, Law, Banking or equivalent fields.

• 5 years of previous experience in Corporate or Investment Bank among which at least 2 year on KYC or AML topics

• Experience in research & analysis of data and documents

• Anti-Money Laundering or CAMS certification is a plus

• Knowledge of banking regulations across the globe is a plus

• Highly analytical person with ability to recognize important information and identify risks and with problem solving skills

• Strong organizational skills with excellent attention to detail

• An excellent verbal and written communication skill in English

• Ability to work independently, eager to learn

• Ability to multitask and manage a high number of priorities

• Self-motivated and excellent team player

• Strives to deliver the solution in the most effective and timely manner but respectful of the norms: adaptable & flexible approach, coordinate & guide with other stakeholders

• Strong perseverance and diligence towards attaining goals and effective time management

• Good knowledge of MS office package (Word, Excel, PowerPoint)

Required skills

Vos qualifications

• Baccalauréat ou Maîtrise dans le domaine de la finance, du droit, de la banque ou un domaine équivalent

• 5 ans d'expériences en banque de financement et d'investissement dont au moins 2 an dans le KYC ou AML

• Expérience en recherche et analyse de données et de documents

• Une certification Anti-Blanchiment ou CAMS est un plus

• La connaissance des réglementations bancaires à travers le monde est un plus

• Personne à forte capacité d'analyse, capable de reconnaitre les informations importantes et d'identifier les risques et possédant des compétences en résolution de problèmes

• Solides compétences organisationnelles avec une excellente attention aux détails

• Une excellente capacité de communication verbale et écrite

• Capacité à travailler de manière autonome, désireux d'apprendre

• Capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois, à gérer un grand nombre de priorités

• Motivé et excellent esprit d'équipe

• S'efforce de fournir la solution de la manière la plus efficace et rapide possible et restant conforme aux normes : approche adaptable et flexible, coordination et orientation avec les autres parties prenantes

• Volonté d'atteindre les objectifs et une gestion efficace du temps

• Bonnes connaissances des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint)

  • Analyste Senior de KYC

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Présentation du poste Nous recherchons un Analyste Senior de KYC pour rejoindre notre équipe de Contrôle d'Identité et de Résidence. Compétences requisesAnalyser les profils clients pour déterminer les informations KYC requisesEffectuer des analyses de documents existants et obtenir de nouveaux documents si des changements sont observésCollecter...

  • Analyste senior de KYC

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job description Nous recherchons un Analyste senior de KYC pour rejoindre notre équipe de lutte contre le blanchiment d'argent. Responsabilités Analyser les profils des clients pour déterminer les informations KYC requises. Analyser les documents existants et obtenir les nouveaux documents si des changements sont observés. Recueillir ou obtenir des...

  • Senior KYC Specialist

    1 month ago

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  • Analyseur Junior du KYC

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Déscription du posteLe rôle de l'analyste junior du KYC consiste à analyser les profils de clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure.L'analyste junior du KYC est responsable de l'analyse des documents existants, de l'obtention des nouveaux documents si des changements sont observés et de la...

  • Analyste Junior de KYC

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

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  • KYC Junior Analyst

    4 months ago

    Montreal, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job description Business type Types of Jobs - IT, Digital et Data Job title KYC Junior Analyst Contract type Permanent Contract Job summary What you will do: • Analyze client profile to determine the required KYC information as per procedure. • Analysis of existing documents, obtain the new documents if any changes are...

  • KYC Officer

    2 months ago

    Montreal, Canada Futran Tech Solutions Pvt. Ltd. Full time

    Role name - Senior KYC Officer Number of positions - 4 Location- Canada (Toronto & Montreal) Can be remote Interview Mode - Video Call Years of experience - 8 plusSenior KYC Officer's key responsibilities include:• Ensuring that all data, document and information collected as part of the Due Dilig

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  • KYC Junior Analyst

    4 months ago

    Montreal, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Description du poste What you will do: Analyze client profile to determine the required KYC information as per procedure. Analysis of existing documents, obtain the new documents if any changes are observed. Collect or source the client information from the public sources. Analysis of collected data, perform sanity check, liaise with internal...

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    6 months ago

    Montreal, Canada Société Générale Assurances Full time

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    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Résumé de l'entreprise Crédit Agricole CIB est une institution financière qui offre des services bancaires à ses clients. Salaire Le salaire pour ce poste est estimé à environ 70 000 € par an, en fonction de votre expérience et de vos qualifications. Description du poste En tant que KYC Senior Analyst chez Crédit Agricole CIB, vous serez...

  • Senior Cash Management Analyst

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  • Senior Analyst, Cash Management/Analyste senior, gestion de tru00E9sorerie

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    Montreal, Canada Domtar Full time

    Position title: Senior Analyst, Cash Management Location: Montreal (hybrid) Reports to: Senior Manager, Cash Management Reporting to the Senior Manager, Cash Management, you will be a member of the Treasury Team, which has accountability for global cash management, payments, bank accounts, FX spots, G/L account reconciliations, and hedging. You will be...

  • Senior Analyst, Cash Management/Analyste senior, gestion de trésorerie

    1 month ago

    Montreal, Canada Domtar Full time

    Description Position title:  Senior Analyst, Cash Management Location: Montreal (hybrid) Reports to : Senior Manager, Cash ManagementReporting to the Senior Manager, Cash Management you will be a member of the Treasury Team, which has accountability for global cash management, payments; bank accounts , FX spots, G/L account reconciliations, and...

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    Montreal, Canada PSP’s Private Debt & Credit Investment (PDCI) group Full time

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    Domtar is a leading producer of pulp, paper, packaging, tissue and wood products. Through our focus on safety and sustainability, as well as our commitment to operational excellence and our network of facilities across Canada and the United States, Domtar delivers high-quality and cost-effective products to customers around the world. Our workforce is...

  • Senior Analyst, Cash Management

    3 days ago

    Montreal, Canada Produits forestiers Résolu Full time

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  • Analyste Senior en RSC du Crédit Agricole CIB

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Description de posteEn tant qu'analyste senior en RSC, vous serez chargé(e) d'analyser les profils des clients afin de déterminer les informations RSC requises conformément à la procédure.Nous recherchons quelqu'un qui saura analyser les documents existants, obtenir de nouveaux documents si des changements sont observés, et collecter ou...

  • Senior Analyst, Cash Management/Analyste senior, gestion de trésorerie Montreal, Quebec

    1 month ago

    Montreal, Canada Domtar Corporation Full time

    Position title: Senior Analyst, Cash ManagementLocation: Montreal (hybrid)Reports to: Senior Manager, Cash ManagementReporting to the Senior Manager, Cash Management you will be a member of the Treasury Team, which has accountability for global cash management, payments; bank accounts, FX spots, G/L account reconciliations, and hedging. You will be...