Current jobs related to KYC Senior Analyst/ Analyste senior KYC - Montreal - Crédit Agricole CIB

  • Analyste KYC Senior

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

    Présentation du posteL'Analyste KYC Senior est responsable de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure. Il/Elle analyse les documents existants, obtient de nouveaux documents si des changements sont observés et recueille ou obtient des informations sur les clients à partir de sources...

  • Analyste KYC Senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job DescriptionTitre du posteKYC Senior AnalystDescription du posteL'analyste KYC senior est responsable de l'analyse des profils des clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure. Il/elle analyse les documents existants, obtient les nouveaux documents si des changements sont observés et collecte ou obtient les...

  • Analyste KYC Senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job DescriptionTitre du posteKYC Senior AnalystDescription du posteL'analyste KYC senior est responsable de l'analyse des profils des clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure. Il/elle analyse les documents existants, obtient les nouveaux documents si des changements sont observés et collecte ou obtient les...

  • Senior KYC Analyst

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Senior KYC Analyst to join our team at Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. As a key member of our compliance team, you will be responsible for analyzing client profiles, identifying required KYC information, and ensuring compliance with local regulations and the Bank's global...

  • Analyste KYC Senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Description du poste Nous recherchons un Analyste KYC Senior pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Compétences requisesAnalyser les profils des clients pour déterminer les informations KYC requisesEffectuer des analyses de documents existants et obtenir de nouveaux documents si des changements sont observésCollecter ou obtenir des...

  • Analyste KYC Senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Description du poste Nous recherchons un Analyste KYC Senior pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Compétences requisesAnalyser les profils des clients pour déterminer les informations KYC requisesEffectuer des analyses de documents existants et obtenir de nouveaux documents si des changements sont observésCollecter ou obtenir des...

  • Analyste KYC Senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Description du poste Nous recherchons un Analyste KYC Senior pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Compétences requisesAnalyser les profils des clients pour déterminer les informations KYC requisesEffectuer des analyses de documents existants et obtenir de nouveaux documents si des changements sont observésCollecter ou obtenir des...

  • Analyste KYC Senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Description du poste Nous recherchons un Analyste KYC Senior pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Compétences requisesAnalyser les profils des clients pour déterminer les informations KYC requisesEffectuer des analyses de documents existants et obtenir de nouveaux documents si des changements sont observésCollecter ou obtenir des...

  • Senior KYC Analyst

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Senior KYC Analyst to join our team at Crédit Agricole SA. As a key member of our compliance team, you will be responsible for ensuring the accuracy and completeness of client due diligence packages.Key ResponsibilitiesClient Profile Analysis: Conduct thorough analysis of client profiles to determine required KYC...

  • Analyste Senior de KYC

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Présentation du poste Nous recherchons un Analyste Senior de KYC pour rejoindre notre équipe de Contrôle d'Identité et de Résidence. Compétences requisesAnalyser les profils clients pour déterminer les informations KYC requisesEffectuer des analyses de documents existants et obtenir de nouveaux documents si des changements sont observésCollecter...

  • Analyste Senior de KYC

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

    Présentation du posteL'Analyste Senior de KYC est chargé de garantir que les informations client sont exactes et à jour, et que les procédures de contrôle d'identité et de résidence sont respectées.ResponsabilitésAnalyser les profils clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure.Analyser les documents...

  • Analyste senior de KYC

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job description Nous recherchons un Analyste senior de KYC pour rejoindre notre équipe de lutte contre le blanchiment d'argent. Responsabilités Analyser les profils des clients pour déterminer les informations KYC requises. Analyser les documents existants et obtenir les nouveaux documents si des changements sont observés. Recueillir ou obtenir des...

  • KYC Junior Analyst

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

    Job Title: KYC Junior AnalystWe are seeking a highly motivated and detail-oriented KYC Junior Analyst to join our team at Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. As a KYC Junior Analyst, you will play a critical role in ensuring the accuracy and completeness of client information, while maintaining compliance with local regulations and the Bank's...

  • KYC Senior Analyst

    3 months ago

    Montreal, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job description Business type Types of Jobs - IT, Digital et Data Job title KYC Senior Analyst Contract type Permanent Contract Job summary What you will do: • Analyze client profile to determine the required KYC information as per procedure. • Analysis of existing documents, obtain the new documents if any changes are...

  • Analyste de KYC Senior

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time

    Votre rôle Nous recherchons un Analyste de KYC Senior pour rejoindre notre équipe chargée de la gestion des opérations bancaires. Vous serez responsable de maintenir une connaissance à jour des réglementations AML/CFT/BSA et OFAC/SDN, ainsi que des politiques et procédures de SG. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres...

  • Analyste de KYC Senior

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time

    À propos du poste Nous recherchons un Analyste de KYC Senior pour rejoindre notre équipe chargée de la gestion des opérations bancaires. Vous serez responsable de maintenir une connaissance à jour des réglementations AML/CFT/BSA et OFAC/SDN, ainsi que des politiques et procédures de SG. Vos missionsMaintenir une connaissance à jour des...

  • KYC Senior Analyst

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

    ResponsibilitiesAnalyser les profils des clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure.Effectuer des analyses de documents existants et obtenir de nouveaux documents si des changements sont observés.Recueillir ou obtenir des informations sur les clients à partir de sources publiques.Analyser les données collectées,...

  • Analyste Junior KYC

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

    Présentation du posteL'Analyste Junior KYC est chargé de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure. Il est responsable de l'analyse des documents existants, de l'obtention de nouveaux documents si des changements sont observés et de la collecte d'informations sur les...

  • Analyste Junior KYC

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

    Présentation du posteL'Analyste Junior KYC est chargé de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure. Il est responsable de l'analyse des documents existants, de l'obtention de nouveaux documents si des changements sont observés et de la collecte d'informations sur les...

  • KYC Analyst

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time

    About the JobThe Global Business Service Unit (GBSU) Canada is seeking a Senior KYC Specialist to join their team in Montreal, Canada. As a key member of the Client Lifecycle and Digital Group (CLD), you will be responsible for performing KYC reviews/refresh, determining required documentation, and conducting due diligences to fulfill regulatory and...

KYC Senior Analyst/ Analyste senior KYC

3 months ago

Montreal, Canada Crédit Agricole CIB Full time

Job Title: KYC Senior Analyst


What you will do:


• Analyze client profile to determine the required KYC information as per procedure.

• Analysis of existing documents, obtain the new documents if any changes are observed.

• Collect or source the client information from the public sources.

• Analysis of collected data, perform sanity check, liaise with internal partners to collect missing information and documents, confirmation and validation

• Perform name screening and background checks

• Input client's data and upload documents into KYC system, to ensure that the KYC Due Diligence package for client for new onboarding client or recertification of existing client is completed in a timely manner and in compliance with local regulations as well as the Bank's global procedure.

• Responsible to liaise with quality controllers and compliance teams for any issues.

• Ensure proper procurement, maintenance and updates of KYC Due Diligence documentation.

• Maintain appropriate knowledge to ensure to be fully qualified to undertake the role.

• Complete all mandatory training as required to attain and maintain competence


Your qualifications:


• Bachelor’s or Master’s degree in any Finance, Law, Banking or equivalent fields.

• 5 years of previous experience in Corporate or Investment Bank among which at least 2 year on KYC or AML topics

• Experience in research & analysis of data and documents

• Anti-Money Laundering or CAMS certification is a plus

• Knowledge of banking regulations across the globe is a plus

• Highly analytical person with ability to recognize important information and identify risks and with problem solving skills

• Strong organizational skills with excellent attention to detail

• An excellent verbal and written communication skill in English

• Ability to work independently, eager to learn

• Ability to multitask and manage a high number of priorities

• Self-motivated and excellent team player

• Strives to deliver the solution in the most effective and timely manner but respectful of the norms: adaptable & flexible approach, coordinate & guide with other stakeholders

• Strong perseverance and diligence towards attaining goals and effective time management

• Good knowledge of MS office package (Word, Excel, PowerPoint)


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Titre du poste: Analyste senior KYC


Vos responsabilités:


• Analyser le profil du client pour déterminer les informations KYC requises selon la procédure

• Analyse des documents existants, obtenir les nouveaux documents si des changements sont observés

• Recueillir ou obtenir des informations sur les clients à partir de sources publiques

• Analyser les données collectées, effectuer des contrôles de cohérence, assurer le lien avec les partenaires internes pour collecte des informations et documents manquants, confirmation et validation

• Rechercher les éventuelles informations négatives

• Saisir les données du client et télécharger les documents dans le système KYC

• Garantir que l'ouverture d'une relation ou sa certification périodique est faite selon les normes KYC et dans les délais impartis

• Être responsable des relations avec les contrôleurs de qualité et les équipes de conformité pour tout problème

• Assurer le maintien et les mises à jour nécessaires de la documentation KYC dans les systèmes de la banque à des fins de référence

• Maintenir les connaissances nécessaires pour être pleinement qualifié pour assumer le rôle

• Suivre toutes les formations obligatoires requises pour atteindre et maintenir la compétence


Vos qualifications:


• Baccalauréat ou Maîtrise dans le domaine de la finance, du droit, de la banque ou un domaine équivalent

• 5 ans d'expériences en banque de financement et d'investissement dont au moins 2 an dans le KYC ou AML

• Expérience en recherche et analyse de données et de documents

• Une certification Anti-Blanchiment ou CAMS est un plus

• La connaissance des réglementations bancaires à travers le monde est un plus

• Personne à forte capacité d'analyse, capable de reconnaitre les informations importantes et d'identifier les risques et possédant des compétences en résolution de problèmes

• Solides compétences organisationnelles avec une excellente attention aux détails

• Une excellente capacité de communication verbale et écrite

• Capacité à travailler de manière autonome, désireux d'apprendre

• Capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois, à gérer un grand nombre de priorités

• Motivé et excellent esprit d'équipe

• S'efforce de fournir la solution de la manière la plus efficace et rapide possible et restant conforme aux normes : approche adaptable et flexible, coordination et orientation avec les autres parties prenantes

• Volonté d'atteindre les objectifs et une gestion efficace du temps

• Bonnes connaissances des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint)