Current jobs related to Analyste - Lutte au blanchiment d'argent (AML) - montréal - VIDOCQ

  • Kyc Analyst

    3 months ago

    Montréal, Canada The Maples Group (Financial Services) Full time

    **Position**:KYC Analyst **Location**:Montreal **About Us** The Maples Group is a global leader in financial services, trusted by many of the world’s largest hedge fund managers, private equity firms, and international corporations. Our side-by-side financial and legal teams consistently deliver award-winning services to a global client base, offering...

  • Analyste - Lutte Contre Le Blanchiment de Capitaux

    4 months ago

    Montréal, Canada GardaWorld Transport de valeurs Full time

    **À propos de GardaWorld Transport de valeurs** GardaWorld Transport de valeurs est le chef de file des solutions personnalisées et complètes de gestion du numéraire en Amérique du Nord, notamment pour le transport sécurisé, la gestion du numéraire, la gestion de voûtes, les guichets automatiques et les distributrices d'argent comptant. À titre de...

  • Analyste - Lutte Contre Le Blanchiment de Capitaux

    4 months ago

    Montréal, Canada GardaWorld Transport de valeurs Full time

    **À propos de GardaWorld Transport de valeurs** GardaWorld Transport de valeurs est le chef de file des solutions personnalisées et complètes de gestion du numéraire en Amérique du Nord, notamment pour le transport sécurisé, la gestion du numéraire, la gestion de voûtes, les guichets automatiques et les distributrices d'argent comptant. À titre de...

  • Assistant Vice President

    3 months ago

    Montréal, Canada Maples Group Full time

    Position: Assistant Vice President - AML/KYC Services Location: Montreal The Maples Group is a global leader in financial services, trusted by many of the world’s largest hedge fund managers, private equity firms, and international corporations. Our side-by-side financial and legal teams consistently deliver award-winning services to a global client...

  • Gestionnaire Principal(E); Lutte Contre Le

    4 months ago

    Montréal, Canada GardaWorld Transport de valeurs Full time

    **À propos de GardaWorld Cash (Transport de valeurs)** GardaWorld Transport de valeurs est le chef de file des solutions personnalisées et complètes de gestion du numéraire en Amérique du Nord, notamment pour le transport sécurisé, la gestion du numéraire, la gestion de voûtes, les guichets automatiques et les distributrices d'argent comptant. À...

  • Anti-money Laundering/kyc Analyst

    3 months ago

    Montréal, Canada The Maples Group (Financial Services) Full time

    **Position**:Anti-Money Laundering/KYC Analyst **Location**:Montreal **About Us** The Maples Group is a global leader in financial services, trusted by many of the world’s largest hedge fund managers, private equity firms, and international corporations. Our side-by-side financial and legal teams consistently deliver award-winning services to a global...

  • Aml Compliance Officer

    4 months ago

    Montréal, Canada The Maples Group (Financial Services) Full time

    **Position**:Anti-Money Laundering Compliance Officer ("AMLCO") **Location**:Montreal, Canada **About Us** The Maples Group is a global leader in financial services, trusted by many of the world’s largest hedge fund managers, private equity firms, and international corporations. Our side-by-side financial and legal teams consistently deliver...

  • Analyste de données intermédiaire bilingue pour soutenir la gouvernance de données pour un projet de blanchiment d’argent, de la

    4 days ago

    Montréal, Quebec, Québec, Canada S.i. Systèmes Full time

    Notre client est à la recherche d'un(e) Analyste de données intermédiaire bilingue pour soutenir la gouvernance de données pour un projet de blanchiment d’argent, de la fraude et de la conformité.Contrat initial de 12 mois avec possibilité d'extension, hybride à Montréal (2 jours au bureau au Centre-Ville; 3 jours en télétravail)....

  • Analyste Du Suivi Des Transactions Aml

    3 months ago

    Montréal, Canada Société Générale Full time

    **Vos missions au quotidien**: **À PROPOS DU POSTE**: Société Générale est une institution financière mondiale et l'une des plus grandes banques d'affaires et d'investissement étrangères. En tant que telle, elle dispose d'une population diversifiée qui favorise les possibilités de collaboration avec des collègues de différents pays ainsi que...

  • Conseiller juridique principal

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière en tant que conseiller juridique principalRejoins notre équipe de conformité à la Banque Nationale et agis en tant qu'expert dans le domaine du filtrage et des déclarations réglementaires. Tu travailleras étroitement avec le chef des sanctions internationales pour développer des positionnements applicables aux activités de filtrage et...

  • Conseiller juridique principal

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière en tant que conseiller juridique principalRejoins notre équipe de conformité à la Banque Nationale et agis en tant qu'expert dans le domaine du filtrage et des déclarations réglementaires. Tu travailleras étroitement avec le chef des sanctions internationales pour développer des positionnements applicables aux activités de filtrage et...

  • Assistant Vice President

    3 months ago

    Montréal, Canada The Maples Group (Financial Services) Full time

    **Position**:Assistant Vice President - AML/KYC Services **Location**:Montreal **About Us** The Maples Group is a global leader in financial services, trusted by many of the world’s largest hedge fund managers, private equity firms, and international corporations. Our side-by-side financial and legal teams consistently deliver award-winning services to...

  • Agent de Conformité

    3 months ago

    Montréal, Canada Société Générale Full time

    **Vos missions au quotidien**: Le Service de Conformité de Société Générale est chargé de veiller au respect des lois, règlements, directives et politiques qui s'appliquent aux activités bancaires et financières de l'entreprise, en particulier dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, le respect...

  • Réglementation Bancaire

    4 months ago

    Montréal, Canada Amaris Consulting Full time

    **Who are we?**: **Amaris Consulting** est une société indépendante de conseil et de technologies au service des entreprises. Avec plus de 1000 clients dans le monde, nous déployons des solutions pour les plus grands projets depuis plus d'une décennie - tout ceci est rendu possible par une équipe internationale de 7 500 talents répartis sur les 5...

  • Réglementation Bancaire

    4 months ago

    Montréal, Canada amaris Full time

    Job description Nous recherchons des consultants dynamiques pour renforcer notre équipe en Systèmes d'Information & Digital à Canada/Toronto/Montréal. Votre expérience, vos connaissances et votre engagement nous aideront à relever les défis de nos clients. Vous soutiendrez différents projets grâce à votre expertise en tant que Spécialiste en...

  • Conseiller juridique principal

    5 days ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière en tant que conseiller juridique principalL'équipe Filtrage et Déclarations réglementaires de la Banque Nationale recherche un conseiller juridique principal pour rejoindre son équipe de conformité. Ce poste offre l'opportunité de travailler en tant qu'expert avec le chef des sanctions internationales pour les activités de...

  • Conseiller juridique principal

    5 days ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière en tant que conseiller juridique principalL'équipe Filtrage et Déclarations réglementaires de la Banque Nationale recherche un conseiller juridique principal pour rejoindre son équipe de conformité. Ce poste offre l'opportunité de travailler en tant qu'expert avec le chef des sanctions internationales pour les activités de...

  • Aml Compliance Officer

    4 months ago

    Montréal, Canada Maples Group Full time

    Position: Anti-Money Laundering Compliance Officer ("AMLCO") Location: Montreal, Canada The Maples Group is a global leader in financial services, trusted by many of the world’s largest hedge fund managers, private equity firms, and international corporations. Our side-by-side financial and legal teams consistently deliver award-winning services to a...

  • Lead Auditor

    6 days ago

    Montréal, QC, Canada Groupe Crédit Agricole Full time

    Job Title: Lead Auditor – AML Summary of the position: The Lead Auditor / Vice President – Montreal Team Lead conducts IGE Americas audits supporting all regional activities within the Americas, with specific ownership of CACIB Canada Branch. In addition to supporting regional and global general audit coverage, the auditor performs AML coverage. This...

  • Analyste de Conformité Crf, Junior/ Jr. Compliance

    3 months ago

    Montréal, Canada Ria Full time

    L'analyste de conformité junior CRF est responsable de l'examen de la diligence raisonnable des agents et/ou des clients. Il prend des mesures proactives pour aider à minimiser les risques liés à la réglementation et à la réputation. The Jr. Compliance Analyst FIU is responsible for due diligence reviews of agents and/or customers. The Jr. Analyst...

Analyste - Lutte au blanchiment d'argent (AML)

3 months ago

montréal, Canada VIDOCQ Full time

Plus de 15 postes à combler


Entrée en poste le 22 juillet. Habiter la grande région de Montréal pour se déplacer facilement au bureau.


VIDOCQ est une entreprise spécialisée dans la conception de solutions sur mesure en enquête, renseignement et gestion des risques. Basée à Montréal avec des bureaux à Toronto, VIDOCQ s'est forgé une solide réputation grâce à la rigueur et la profondeur de ses services, offrant à notre clientèle prestigieuse un avantage décisionnel crucial.


En tant qu'employeur, nous vous proposons de nombreuses opportunités d’avancement de carrière et de mobilité, des avantages concurrentiels, et un environnement professionnel stimulant. Vous travaillerez avec une équipe multidisciplinaire de collègues réputés dans leur domaine sur des mandats de grande importance. VIDOCQ adopte une approche éthique enracinée dans la philosophie de ses fondateurs, alignant ses services sur le bien commun.


Pour l’un de nos clients, une institution financière reconnue , tu agiras en tant qu’analyste à la lutte au blanchiment d'argent (AML). Tu auras la responsabilité de faire tes propres petites enquêtes et évaluer toi-même le risque encouru par l’institution financière.


Tâches

  • Procéder à des analyses transactionnelles visant la détection d’indicateurs RPCFAT (recyclage de la criminalité et le financement des activités terroristes);
  • Procéder à l'évaluation des risques RPCFAT et maintenir une saine gestion de risque au quotidien;
  • Trouver des indices de fraudes, de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes;
  • Identifier des sujets qui représentent un risque réputationnel;
  • Effectuer des recherches, recueillir des renseignements et compiler des données pour documenter les dossiers de manière claire, concise et factuelle;
  • Rédiger des résumés et des rapports d'analyses de risques;
  • Effectuer des recherches approfondies dans diverses bases de données et identifier de nouvelles sources pertinentes au besoin;
  • Analyser et interpréter les informations collectées pour en dégager des conclusions pertinentes;
  • Rédiger des rapports clairs et concis;


Qualités

Nous recherchons des candidat rigoureux, professionnel, déterminé, avec un fort esprit analytique et une curiosité intellectuelle. Les qualités recherchées incluent :

  • Capacité à synthétiser et à communiquer efficacement l’information écrite;
  • Excellente maîtrise du français et niveau professionnel d'anglais (vous devrez communiquer en anglais);
  • Esprit critique et attention aux détails;
  • Rigueur;
  • Professionnalisme;
  • Détermination;
  • Curiosité intellectuelle;


Exigences

L'employé cible doit posséder minimalement un baccalauréat dans une discipline pertinente, soit en droit, sécurité et études policières, criminologie, administration, sciences politiques ou tout autre jugé pertinent.


Certifications considérées comme des atouts: CAMS, CFE ou CFCS.