Analyste Du Suivi Des Transactions Aml

4 months ago

Montréal, Canada Société Générale Full time

**Vos missions au quotidien**:
**À PROPOS DU POSTE**:
Société Générale est une institution financière mondiale et l'une des plus grandes banques d'affaires et d'investissement étrangères. En tant que telle, elle dispose d'une population diversifiée qui favorise les possibilités de collaboration avec des collègues de différents pays ainsi que l'accès à la mobilité internationale. La société a récemment dévoilé sa nouvelle plate-forme de marque "The Future is You", qui démontre non seulement son engagement et sa responsabilité envers ses clients, mais aussi envers ses employés, car leurs idées et leurs actions peuvent avoir un impact sur la direction de l'organisation.

Le département de conformité américain de Société Générale cherche à embaucher des personnes à Montréal comme extension de son équipe américaine dans les divisions suivantes : Financial Crime Compliance, Digital Transformation Office, Testing, Monitoring & Risk Assessment et Capital Markets Surveillance. Ces personnes bénéficieront d'une formation dispensée par le personnel américain et aideront le département de la conformité de l'entreprise.

Le Transaction Monitoring Group ("TMG"), au sein de Financial Crime Compliance, gère les règles et les paramètres utilisés dans le système automatisé de surveillance des transactions de la Banque et du Broker Dealer, examine les alertes générées par le système, et mène des enquêtes pour des dépôts potentiels de SAR. TMG effectue également des examens de comptes ciblés de certains clients de banques correspondantes étrangères et fournit une formation ciblée aux employés de SGUS sur le développement de l'industrie AML et les signaux d'alerte. TMG dépose également des rapports d'activité suspecte ("SAR") auprès du Financial Crimes Enforcement Network ("FinCEN") lorsque cela est nécessaire et est responsable de la conformité avec la section 314 de la loi USA PATRIOT.

**Quel sera votre quotidien ?**
- Agir en tant qu'examinateur de premier niveau en prenant les décisions initiales d'alerte ainsi qu'en déterminant les informations spécifiques nécessaires pour gérer l'enquête.
- Gérer une file d'attente d'alertes et de cas en veillant à ce que les demandes soient suivies en temps voulu et à ce que les procédures d'escalade soient respectées.
- Assister le TMG dans l'analyse visant à optimiser les processus pour améliorer le suivi.
- Assister les autres membres de la Conformité AML dans les analyses ad hoc et les demandes d'enquête.
- Effectuer des analyses et des tâches conformément aux obligations découlant du USA PATRIOT Act (demandes au titre des sections 314(a) et 314(b)).
- Effectuer des examens de compte ciblés sur les clients de la banque correspondante à haut risque et analyser d'un point de vue holistique les clients en termes de produits, de services et de transactions sous-jacentes, et signaler les problèmes potentiels.
- Préparer les récapitulatifs du Comité SAR, présenter les cas au Comité SAR.
- Examiner et analyser les tendances et les nouvelles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent afin d'identifier les zones à haut risque, les contreparties ou les mots-clés à intégrer dans les filtres, les règles ou les profils de surveillance.

Les employés doivent comprendre l'approche de l'institution en matière de gestion des risques et leurs rôles respectifs dans le soutien d'une forte culture du risque, comme indiqué dans le cadre de gestion des risques d'entreprise de SGUS Operations.

**Et si c’était vous ?**:
**Compétences et qualifications**:

- Connaître et comprendre les lois applicables au blanchiment d'argent, y compris le BSA, le USA PATRIOT Act, les directives AML du Trésor américain, les SARs et autres exigences Forte attention aux détails
- Posséder de solides compétences en matière d'analyse, d'organisation et de communication et être capable de mener plusieurs tâches de front, en respectant des directives spécifiques en matière de qualité et de productivité.
- Solides compétences en matière de recherche, compétences avancées dans l'utilisation de Microsoft Word, Excel, PowerPoint, et expérience des systèmes de recherche en ligne, y compris des outils basés sur le web.
- Connaissance des situations et des langues multiculturelles et capacité à les appliquer efficacement au domaine de la surveillance du blanchiment d'argent.
- Expérience préalable de la surveillance et/ou des enquêtes en matière de blanchiment d'argent, de préférence.

**Plus qu’un poste, un tremplin**:
**NOS avantages**:
**CE QUE NOUS FAISONS DIFFÉREMMENT À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**

Une offre compétitive de rémunération et d'avantages sociaux, comprenant, entre autres, les éléments suivants:

- Minimum de 20 jours de vacances + 4 jours personnels
- Politique de soutien en matière de congé de maternité, de paternité, parental et d'adoption
- Comptes de dépenses d

  • Agent de Conformité

    3 months ago

    Montréal, Canada Société Générale Full time

    **Vos missions au quotidien**: Le Service de Conformité de Société Générale est chargé de veiller au respect des lois, règlements, directives et politiques qui s'appliquent aux activités bancaires et financières de l'entreprise, en particulier dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, le respect...

  • Capitaine de Navette

    4 months ago

    Montréal, Canada Groupe AML Inc. Full time

    **Vous êtes un passionné de navigation et vous souhaitez vivre une expérience de travail hors-du-commun sur l'un des plus beaux fleuves au monde ?** **Le poste de Capitaine de navette est fait pour vous !** **Croisières AML **est une entreprise familiale établie au Québec depuis 50 ans. Nous sommes LA plus importante compagnie de croisières et...

  • Aml Transaction Monitoring Analyst

    4 months ago

    Montréal, Canada Société Générale Full time

    **Responsibilities**: **ABOUT THE JOB**: Societe Generale is a global financial institution and one of the largest foreign corporate and investment banks. As such, it has a diverse population which fosters opportunity to collaborate with colleagues in different countries as well as access to international mobility. The firm recently unveiled its new brand...

  • Coordonnateur(Trice) Aux Ventes

    4 months ago

    Montréal, Canada Groupe AML Inc Full time

    **Travailler pour Croisières AML, c’est bien plus qu’un emploi. C’est faire partie d’une grande famille qui prône le plaisir, le respect, l’innovation, le leadership et l’effort et ce, depuis 50 ans !** - Sous l'autorité de la Directrice des ventes corporatives et touristiques, le ou la titulaire du poste est responsable de la planification et...

  • Coordonnateur(Trice) Aux Ventes

    4 months ago

    Montréal, Canada Groupe AML Inc Full time

    **Travailler pour Croisières AML, c’est bien plus qu’un emploi. C’est faire partie d’une grande famille qui prône le plaisir, le respect, l’innovation, le leadership et l’effort et ce, depuis 50 ans !** - Sous l'autorité de la Directrice des ventes corporatives et touristiques, le ou la titulaire du poste est responsable de la planification et...

  • Adjoint(E) Aux Ventes Scolaires

    4 months ago

    Montréal, Canada Groupe AML Inc Full time

    **Travailler pour Croisières AML, c’est bien plus qu’un emploi. C’est faire partie d’une grande famille qui prône le plaisir, le respect, l’innovation, le leadership et l’effort et ce, depuis 50 ans !** - Sous l'autorité de la Déléguée commerciale scolaire, le ou la titulaire du poste apporte un soutien administratif et clérical. Il ou...

  • Délégué(E) Aux Ventes Corporatives

    3 months ago

    Montréal, Canada Groupe AML Inc Full time

    **Travailler pour Croisières AML, c’est bien plus qu’un emploi. C’est faire partie d’une grande famille qui prône le plaisir, le respect, l’innovation, le leadership et l’effort et ce, depuis 50 ans !** - Sous l'autorité de la Directrice des ventes corporatives, le ou la titulaire du poste est responsable de la planification, de la...

  • Délégué(E) Aux Ventes Corporatives

    4 months ago

    Montréal, Canada Groupe AML Inc Full time

    **Travailler pour Croisières AML, c’est bien plus qu’un emploi. C’est faire partie d’une grande famille qui prône le plaisir, le respect, l’innovation, le leadership et l’effort et ce, depuis 50 ans !** - Sous l'autorité de la Directrice des ventes corporatives, le ou la titulaire du poste est responsable de la planification, de la...

  • Coordonnateur(Trice) Aux Ventes Touristiques

    4 months ago

    Montréal, Canada Groupe AML Inc Full time

    **Chez Croisières AML, nous sommes LA plus importante compagnie de croisières et d’excursions au Canada ! Croisières aux baleines, souper-croisières, croisières brunch Bref, vous pouvez imaginer qu’une visite sur l’un de nos bateaux est assez unique !** - Nous sommes à la recherche d’un(e) Coordonnateur(trice) aux ventes touristiques (BtoB)....

  • Adjoint Aux Ventes Touristiques

    4 months ago

    Montréal, Canada Groupe AML Inc Full time

    **Croisières AML** est une entreprise familiale établie au Québec depuis 50 ans. Nous sommes LA plus importante compagnie de croisières et d'excursions au Canada ! Notre mission : offrir un service personnalisé et un accueil chaleureux à tous nos clients. - Sous la supervision de la Directrice des ventes corporatives et touristiques, vous devrez...

  • Compliance Officer

    3 months ago

    Montréal, Canada Société Générale Full time

    **Responsibilities**: **DIVISION DESCRIPTION** The Compliance Department enables the firm to operate according to essential compliance standards, ensures that Société Générale’s non-compliance and reputation risks are controlled, while supporting the business with existing activities and in the development of new products or services. **ABOUT THE...

  • Coordonnateur(Trice) Aux Ventes

    4 months ago

    Montréal, Canada Groupe AML Inc Full time

    **Travailler pour Croisières AML, c’est bien plus qu’un emploi. C’est faire partie d’une grande famille qui prône le plaisir, le respect, l’innovation, le leadership et l’effort et ce, depuis 50 ans !** - Sous l'autorité de la Directrice des ventes corporatives, le ou la titulaire du poste est responsable de la planification et...

  • Analyste de Conformité Crf, Junior/ Jr. Compliance

    3 months ago

    Montréal, Canada Ria Full time

    L'analyste de conformité junior CRF est responsable de l'examen de la diligence raisonnable des agents et/ou des clients. Il prend des mesures proactives pour aider à minimiser les risques liés à la réglementation et à la réputation. The Jr. Compliance Analyst FIU is responsible for due diligence reviews of agents and/or customers. The Jr. Analyst...

  • Capitaine

    3 months ago

    Montréal, Canada Groupe AML Inc. Full time

    **Vous êtes un passionné de navigation et vous souhaitez vivre une expérience de travail hors-du-commun sur l'un des plus beaux fleuves au monde ?** **Le poste de Capitaine est fait pour vous !** **Croisières AML** est une entreprise familiale établie au Québec depuis 50 ans. Nous sommes LA plus importante compagnie de croisières et d'excursions au...

  • Capitaine

    4 months ago

    Montréal, Canada Groupe AML Inc. Full time

    **Vous êtes un passionné de navigation et vous souhaitez vivre une expérience de travail hors-du-commun sur l'un des plus beaux fleuves au monde ?** **Le poste de Capitaine est fait pour vous !** **Croisières AML** est une entreprise familiale établie au Québec depuis 50 ans. Nous sommes LA plus importante compagnie de croisières et d'excursions au...

  • Analyste de Conformité Crf, Junior/ Jr. Compliance

    3 months ago

    Montréal, Canada Ria Full time

    Le titulaire de ce poste apporte son soutien au département de la conformité au sein du secteur des transferts de fonds. L'analyste de conformité junior CRF est responsable de l'examen de la diligence raisonnable des agents et/ou des clients. Il prend des mesures proactives pour aider à minimiser les risques liés à la réglementation et à la...

  • Lead Analyst, Aml Compliance

    4 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Western Union Full time

    **Lead Analyst, AML Compliance - Quebec, Canada** Do you have impeccable analytical skills, an eye for detail, and strong business acumen? Are you looking to join a global financial company that encourages and embraces an inclusive workplace? Join Western Union as a Lead Analyst, AML Compliance! **Western Union powers your pursuit** **Role...

  • Analyste Des Transactions de Réassurance

    3 months ago

    Montréal, Canada Optimum Réassurance inc. Full time

    **Responsabilités spécifiques** Aujourd’hui, nous sommes à la recherche d’un.e analyste des transactions de réassurancepour notre département d'administration individuelle.Vos futures missions consisteront à utiliser le système d'administration Optimum Re pour traiter les données reçues des clients afin de s’assurer de la conformité entre...

  • Analyste, Gestion Des Transactions

    4 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Optimum Réassurance inc. Full time

    En rejoignant notre équipe, vous serez responsable d'effectuer, dans le système maison, tous les types de transactions reliés aux traitements reçus des différents clients, de faire les traitements assignés par le gestionnaire dans DAVE et d'assurer la conformité avec les informations contenues dans notre système de gestion ou dans les traités....

  • Plongeur

    4 months ago

    Montréal, Canada Groupe AML Inc Full time

    **Vous souhaitez vivre une expérience de travail hors du commun dans un environnement unique ?** **Le poste de Plongeur est fait pour vous !** **Croisières AML** est une entreprise familiale établie au Québec depuis 50 ans. Nous sommes LA plus importante compagnie de croisières et d'excursions au Canada ! Notre mission : offrir un service...