Analyste de Conformité Crf, Junior/ Jr. Compliance
6 months ago
L'analyste de conformité junior CRF est responsable de l'examen de la diligence raisonnable des agents et/ou des clients. Il prend des mesures proactives pour aider à minimiser les risques liés à la réglementation et à la réputation.
The Jr. Compliance Analyst FIU is responsible for due diligence reviews of agents and/or customers. The Jr. Analyst will take proactive measures to assist in minimizing risks associated with regulatory and reputational risk.
- Mener des enquêtes sur d'éventuelles activités suspectes, notamment en analysant des ensembles de données relatives aux transactions, en interrogeant les personnes impliquées dans l'activité et en concluant l'enquête à l'aide de documents à l'appui des résultats obtenus
- Rechercher et analyser les données relatives aux transactions afin d'évaluer les informations KYC/AML requises des clients
- Valider l'objet et la légitimité de la transaction du client ou de l'agent et analyser toute transaction qui semble inhabituelle au regard de l'activité du client.
- Déterminer les mesures appropriées à prendre en fonction de l'examen du client ou de l'agent
- Fournir une documentation détaillée sous la forme d'un récit décrivant la diligence raisonnable exercée et les activités suspectes détectées.
- Faire remonter les problèmes aux supérieurs hiérarchiques, le cas échéant, et fournir des recommandations réfléchies sur les mesures correctives à prendre et les prochaines étapes.
- Assurer l'organisation de tous les dossiers liés aux enquêtes, afin qu'ils soient prêts à être examinés par les auditeurs et les autorités de réglementation
- Rédiger des rapports à l'intention des régulateurs externes, le cas échéant
- Fournir un soutien général, selon les besoins, à la direction et au superviseur direct.
- Se tenir au courant des exigences en matière de conservation des documents relatifs à la lutte contre le blanchiment d'argent. Se tenir au courant des exigences internes en matière d'enregistrement, d'identification et d'origine des fonds.
- Perform investigations of possible suspicious activity which include analyzing sets of transaction data, interviewing individuals involved in the activity and concluding the investigation with documentation to support your results
- Research and analyze transaction data to evaluate required KYC/AML information clients
- Validate the customer or Agent’s transaction purpose and legitimacy and analyze any transactions that appear unusual based on the customer's activity
- Determine appropriate action to be taken based upon the customer or Agent review
- Provide detailed documentation in the form of a narrative outlining the due diligence performed and suspicious activity detected
- Escalate issues to Supervisors as appropriate and provided thoughtful recommendations for remediation and next steps
- Responsible for maintaining organization of all records associated with investigations, ready for review by auditors and regulators
- Completing reports to outside regulators as necessary
- Provide overall support as needed to Management and direct Supervisor
- Keep up-to-date with AML record-keeping requirements
- Keep up-to-date with internal recording-keeping, identification, and source of funds requirements
- Diplôme de fin d'études secondaires ou diplôme d'enseignement général (DEC)
- Diplôme d'associé ou licence de préférence
- Excellentes aptitudes à la communication en français et en anglais
- Maîtrise de Microsoft (Word, Excel, Access, etc.)
- Posséder de solides compétences en matière d'organisation, de recherche et d'analyse.
- High School diploma or General Education Degree (GED)
- Associates or Bachelor's Degree preferred
- Excellent communication skills in French and English
- Proficiency in Microsoft (Word, Excel, Access, etc.)
- Possess strong organizational, research and analytical skills
- The key characteristics this individual must possess are being reliable, proactive and diligent to complete task with mínimal supervision
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Analyste de Conformité Crf, Junior/ Jr. Compliance
6 months ago
Montréal, Canada Ria Full timeLe titulaire de ce poste apporte son soutien au département de la conformité au sein du secteur des transferts de fonds. L'analyste de conformité junior CRF est responsable de l'examen de la diligence raisonnable des agents et/ou des clients. Il prend des mesures proactives pour aider à minimiser les risques liés à la réglementation et à la...
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Compliance Analyst
1 month ago
Montréal, QC, Canada The Maples Group (Financial Services) Full time**Position**: Compliance Analyst **Location**: Montreal **About Us** The Maples Group is a global leader in financial services, trusted by many of the world’s largest hedge fund managers, private equity firms, and international corporations. Our distinction flows from our carefully curated team: 2,000+ professionals characterised by tenacity, ethics,...
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Analyste Conformité
6 months ago
Montréal, Canada Centre de services scolaire de Montréal Full time**Le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) est à la recherche de trois (3) analystes pour occuper des postes au sein du secteur de la conformité du Bureau de la direction générale**: - ** Deux (2) postes réguliers à temps complet ;**: - ** Un (1) remplacement d’une durée indéterminée à temps complet.** Le Centre de services scolaire...
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Analyste - Conformité
4 months ago
Montréal, QC, Canada Centre de services scolaire de Montréal Full time**Le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) est à la recherche d’une ou d’un analyste au sein du secteur de la conformité du Bureau de la direction générale, pour occuper un remplacement jusqu’au 30 juin 2025 mínimalement. **Description du poste** Sous l’autorité de la coordonnatrice du Secteur de la conformité, l’analyste en...
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Représentant Des Ventes Junior
6 months ago
Montréal, Canada Alta Equipment Company Full timeOverview: **Yale Industrial Trucks Inc. is now YIT an Alta Company**: Yale Industrial Truck Inc has recently been acquired by Alta Equipment Company. Yale continues to be a leader in the materials handling industry providing material handling fleet management. Come work for the largest equipment dealer in North America! Are you a hardworking individual that...
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Compliance Analyst
6 months ago
Montréal, Canada Career Opportunities at Sagard Full time**_La version française est ci-dessous._** **About the job** **Overview of Sagard**: Sagard is a multi-strategy alternative asset management firm active in venture capital, new venture creation, private equity, private credit, real estate, royalties with $14.5B in assets under management. It operates out of offices in Montreal, Toronto, New York, Paris...
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Coordonnateur de Recherche Clinique Junior
2 months ago
Montréal, QC, Canada CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal Full timeAu CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, l’innovation prend une place importante. À travers les équipes de recherche, la formation clinique et les équipes de soins à la population, le CIUSSS est un pôle d’innovation en santé au Canada, avec un rayonnement international. Un milieu qui favorise l’innovation est un milieu d’enseignement...
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Superviseur, Conformité
6 months ago
Montréal, Canada Jubilant Pharma Holdings Inc. Full timeVous êtes passionné(e) par l'assurance d'une qualité irréprochable dans un environnement pharmaceutique et médical dynamique ? Vous vous épanouissez dans un rôle où vous pouvez mener une équipe au succès tout en respectant les normes réglementaires ? Si c'est le cas, nous avons l'opportunité parfaite pour vous ! **Pourquoi nous rejoindre ?**...
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Analyste, Gouvernance Et Conformité
6 months ago
Montréal, Canada Casgrain & Company Limited Full timeSpécialisée dans les titres à revenu fixe, Casgrain & Compagnie Limitée est le plus important courtier en valeurs mobilières canadien non lié à une institution financière. Casgrain, fondée en 1947, transige sur les marchés financiers nord-américains. Nous sommes un employeur favorisant l’équité en matière d’emploi, désireux d’embaucher...
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Analyste Junior de La Sécurité
6 months ago
Montréal, Canada MaintainX Full timeMaintainX est la première plateforme mobile de gestion des procédures pour les travailleurs de l'industrie et les travailleurs de première ligne. Nous construisons le GitHub pour les procédures de travail réelles telles que la maintenance, la sécurité et les opérations, et nous améliorons l'efficacité opérationnelle de plus de 7,500+ entreprises,...
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Spécialiste de La Conformité customer Compliance
6 months ago
Montréal, Canada Keurig Dr Pepper Full timeJob Overview: **Spécialiste de la conformité** Le ou la titulaire de ce poste aura la responsabilité d'aider à résoudre les problèmes de conformité des clients en agissant comme personne-ressource pour les équipes interfonctionnelles et en résolvant tous les problèmes de non-conformité pertinents. Il ou elle fournira également un soutien aux...
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Responsable à La Paie Et Soutien Administratif
6 months ago
Montréal, Canada Entreprises JR Full time**RESPONSABLE À LA PAIE ET SOUTIEN ADMINISTRATIF** St-Barnabé-Sud, QC **DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE** Spécialisé dans le domaine de la construction, de l’immobilier et dans le secteur de l’industrie touristique, Entreprises JR est la maison-mère de Construction Jonathan Rajotte, Mini Maison Forest et Nature Nature. Basée à...
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Analyste Junior, Investissements Immobiliers Junior
6 months ago
Montréal, Canada Broccolini Construction Inc. Full timeBroccolini est une entreprise familiale et un fournisseur unique de services en construction, en développement et en immobilier. Notre entreprise dessert, au Canada, les marchés industriels, commerciaux et résidentiels. Broccolini est reconnu pour la qualité de son travail, ses technologies innovatrices, sa franche collaboration et ses normes de qualité...
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Jr Security Analyst
6 months ago
Montréal, Canada MaintainX Full timeMaintainX is the world leading mobile-first workflow management platform for industrial and frontline workers. We are a modern IoT enabled cloud based tool for maintenance, safety, and operations on equipment and facilities. MaintainX powers operational excellence for 7,500+ businesses including Duracell, Univar Solutions Inc., Titan America, McDonalds,...
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Analyste Bilingue, Contrôle de La Conformité
6 months ago
Montréal, Canada Sun Life Full timeVous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec...
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Analyste Bilingue Contrôle de La Conformité
7 months ago
Montréal, Canada Sun Life Full timeVous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec...
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Coordonnateur de Recherche Clinique
6 months ago
Montréal, Canada CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal Full time**Site web de l’établissement** **Description** **SOMMAIRE DU POSTE** Sous l’autorité de la cheffe de service - recherche chez l’humain, le coordonnateur/la coordonnatrice de la recherche clinique travaillera dans l’équipe de recherche clinique dans divers domaines médicaux. En collaboration avec les chercheurs cliniciens et infirmières,...
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Coordinateur.trice de La Conformité
6 months ago
Montréal, Canada Les Technologies Seedbox Full timeEn tant que coordinateur.trice de la conformité, tu seras la personne qui s’occupera de l’administration quotidienne de la conformité et des activités opérationnelles. Tout comme l’administration des audits de conformité, la vérification de contenus et de la documentation afin de s’assurer que les exigences sont respectées en tout temps. **Tu...
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Junior Financial Analyst
2 months ago
Montréal, QC, Canada LANDR Full timeLANDR is a fast-growing audio company made up of left-brained creative technologists, right-brained music professionals and everyone in between. Together, we are revolutionizing the process for music makers to help them create, master, distribute and promote their music. We love music. We love musicians. Our mission is to give music makers the freedom to...
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Analyste, Conformité
1 month ago
Montréal, QC H2T 3B2, Canada Sun Life Full timeVous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec...