Investigateur-trice Expérimenté Lutte Contre Le

2 months ago

Montréal, Canada BNP Paribas Full time

INVESTIGATEUR-TRICE EXPÉRIMENTÉ LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : USD-112423-001-SOS)

Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au centre-ville de Montréal et faisant partie d’un groupe financier international pleinement engagé dans la construction d’un futur durable. À noter que le poste peut être au sein de la Succursale canadienne de BNP Paribas ou de l’une de ses filiales basées à Montréal.

**Le poste en un coup d’œil**

Qu'en est-il de la présentation d'une demande d'emploi qui contribue à rendre le monde plus sûr et meilleur? Qu'en est-il d'être en première ligne de la lutte contre la criminalité anti-financière ? Êtes-vous intéressé à rejoindre une nouvelle équipe en AML et Control Framework ? Le Groupe BNPP transfère une partie des activités AML de la Conformité à 1LOD afin de renforcer la culture de risque AML au sein du Métier et de renforcer l'efficacité du dispositif AML du Groupe. Au sein de CIB Amérique du Nord, cela signifie que la fonction d'enquête d'alerte AML L L1 sera hébergée par USD Clearing and Payments et qu'une nouvelle équipe d'enquêteurs sera créée à Montréal.

USD Clearing & Payments Montréal est déjà l'équipe CIB Amérique du Nord chargée de revoir les alertes Sanctions de niveau 1 et 2 et de gérer les filtres de sanctions et les logiques. USD Clearing and Payments a récemment été l'une des équipes les plus innovantes avec le lancement de modèles AI pour les sanctions.

En tant qu'enquêteur de niveau 1 de la LCB, vous devez effectuer un examen approfondi des transactions et des parties (ou un échantillon de transactions en fonction du nombre de parties en jeu) qui ont généré chaque alerte d'activité suspecte. Il s'agit:

- déterminer si les transactions examinées semblent légitimes et économiquement saines
- Identifier les parties - leur existence, leur objectif commercial, leur situation géographique, les services fournis par BNPP et le comportement transactionnel attendu
- Comprendre les relations entre les parties en cause
- Déterminer si l'alerte, y compris tous les déclencheurs, peut être expliquée rationnellement.

L'analyse des parties et des transactions est effectuée par l'enquêteur de l'AML L L1 à l'aide de dossiers KYC internes, de recherches externes par l'intermédiaire de sources fiables, de demandes de renseignements (RFI) aux parties prenantes internes et/ou en tirant parti des alertes préalables et des enquêtes de cas antérieures (le cas échéant).
- Examiner tous les drapeaux rouges supplémentaires tels que les nouvelles négatives sur une partie en courant parties dans Worldcheck.
- Enfin en concluant sur chaque alerte (soit en fermant l'alerte comme non suspecte, soit en escaladant l'alerte à la Conformité pour complément d'enquête) et en sauvegardant les preuves à l'appui à Actimize.

Pour réussir, il vous faut avant tout un état d'esprit d'investigation et une bonne compréhension des drapeaux rouges AML pour les métiers de BNPP. Vous apprendrez à maîtriser les politiques/procédures de BNPP AML, à comprendre les scénarios Actimize et à bien comprendre les produits du Groupe BNPP. Vous devrez avoir une bonne maîtrise d'Excel et des outils d'investigation, et être ouvert aux changements vers de plus en plus d'enquêtes assistées par la technologie.

Dans ce rôle, vous verrez un lien direct entre les tensions géopolitiques et votre travail. Vous contribuerez activement à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la traite des êtres humains et l'évasion fiscale. Votre travail sera important.

**Dans le détail**
- Résultats et impact
- Leadership et collaboration
- Clients, clients et intervenants
- Culture et conduite de la conformité

Responsabilités:

- Recherche, analyse et enquête sur les activités potentiellement suspectes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes (LCB/FT) basées sur une variété d'alertes générées par les systèmes LCB provenant des activités transactionnelles de Corporate, Institutional et Correspondant Banking. S'il y a lieu, utiliser les outils de recherche disponibles (sources publiques sur Internet et sites de tiers) pour identifier les informations concernant les transactions nécessitant une investigation plus approfondie.
- Demander des renseignements supplémentaires en communiquant avec divers membres du personnel chargé de l'observation ou des affaires dans l'ensemble de l'organisation afin de déterminer si les faits et les circonstances entourant les transactions inhabituelles justifient la clôture de l'enquête comme non suspectes ou si l'intensification des enquêtes est justifiée.
- Préparer des r

  • Investigateur(Trice) - Lutte Contre Le Blanchiment

    2 weeks ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    INVESTIGATEUR(TRICE) - LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT - POSITION TEMPORAIRE DE 6 MOIS (NUMÉRO DE L'EMPLOI : USDC-040424-001-AA) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2024. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont...

  • Investigateur-trice - Lutte Contre Le Blanchiment

    1 month ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    INVESTIGATEUR-TRICE - LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : USD-062923-002-SOS) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé...

  • Gestionnaire Principal(E); Lutte Contre Le

    4 days ago

    Montréal, Canada GardaWorld Transport de valeurs Full time

    **À propos de GardaWorld Cash (Transport de valeurs)** GardaWorld Transport de valeurs est le chef de file des solutions personnalisées et complètes de gestion du numéraire en Amérique du Nord, notamment pour le transport sécurisé, la gestion du numéraire, la gestion de voûtes, les guichets automatiques et les distributrices d'argent comptant. À...

  • Investigateur Niveau 1 en Lutte-anti Blanchiment

    1 month ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    INVESTIGATEUR NIVEAU 1 EN LUTTE-ANTI BLANCHIMENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : USDC-040524-001-SOS) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2024. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au...

  • Investigateur Niveau 1 en Lutte-anti Blanchiment

    1 month ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    INVESTIGATEUR NIVEAU 1 EN LUTTE-ANTI BLANCHIMENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : USDC-040524-002-SOS) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2024. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au...

  • Investigateur Niveau 1 en Lutte-anti-blanchiment

    1 month ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    INVESTIGATEUR NIVEAU 1 EN LUTTE-ANTI-BLANCHIMENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : USDC-021224-003-SOS) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au...

  • Investigateur Niveau 1 en Lutte-anti Blanchiment

    7 days ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    INVESTIGATEUR NIVEAU 1 EN LUTTE-ANTI BLANCHIMENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : USDC-021224-005-SOS) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au...

  • Investigateur Niveau 1 en Lutte-anti Blanchiment

    3 days ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    INVESTIGATEUR NIVEAU 1 EN LUTTE-ANTI BLANCHIMENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : USDC-040524-003-SOS) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2024. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au...

  • Investigateur Niveau 1 en Lutte Anti-blanchiment

    2 months ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    INVESTIGATEUR NIVEAU 1 EN LUTTE ANTI-BLANCHIMENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : USDC-021123-001-SG) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au...

  • Gestionnaire principal(e); Lutte contre le blanchiment de capitaux

    4 weeks ago

    Montréal, QC, Canada GardaWorld Full time

    Sélectionnez la fréquence (en jours) de réception d’une alerte : Gestionnaire principal(e); Lutte contre le blanchiment de capitaux Unité d’affaire: Corporatif Domaine de carrière: Opérations et Administration Lieu de travail: Montréal, Quebec, CA À propos de GardaWorld Cash (Transport de valeurs) GardaWorld Transport de valeurs est...

  • Analyste - Lutte Contre Le Blanchiment de Capitaux

    4 days ago

    Montréal, Canada GardaWorld Transport de valeurs Full time

    **À propos de GardaWorld Transport de valeurs** GardaWorld Transport de valeurs est le chef de file des solutions personnalisées et complètes de gestion du numéraire en Amérique du Nord, notamment pour le transport sécurisé, la gestion du numéraire, la gestion de voûtes, les guichets automatiques et les distributrices d'argent comptant. À titre de...

  • Analyste - Lutte Contre Le Blanchiment de Capitaux

    3 days ago

    Montréal, Canada GardaWorld Transport de valeurs Full time

    **À propos de GardaWorld Transport de valeurs** GardaWorld Transport de valeurs est le chef de file des solutions personnalisées et complètes de gestion du numéraire en Amérique du Nord, notamment pour le transport sécurisé, la gestion du numéraire, la gestion de voûtes, les guichets automatiques et les distributrices d'argent comptant. À titre de...

  • Analyste - Lutte contre le blanchiment de capitaux

    4 weeks ago

    Montréal, QC, Canada GardaWorld Full time

    Sélectionnez la fréquence (en jours) de réception d’une alerte : Analyste - Lutte contre le blanchiment de capitaux Unité d’affaire: Corporatif Domaine de carrière: Opérations et Administration Lieu de travail: Montréal, Quebec, CA À propos de GardaWorld Transport de valeurs   GardaWorld Transport de valeurs est le chef de file des...

  • Kyc Analyst

    3 weeks ago

    Montréal, Canada The Maples Group (Financial Services) Full time

    **Position**:KYC Analyst **Location**:Montreal **About Us** The Maples Group is a global leader in financial services, trusted by many of the world’s largest hedge fund managers, private equity firms, and international corporations. Our side-by-side financial and legal teams consistently deliver award-winning services to a global client base, offering...

  • Conseillère ou Conseiller en Prévention Et en

    2 months ago

    Montréal, Canada Commissaire à la lutte contre la corruption Full time

    **Conseillère ou conseiller en prévention et en gestion des risques*** **Un emploi régulier est à pourvoir au 2100, avenue Pierre-Dupuy, à Montréal ou au 2525 boulevard Laurier à Québec** **Commissaire à la lutte contre la corruption (UPAC) **:Commissaire à la lutte contre la corruption — Direction de la prévention, des normes et des pratiques...

  • Enquêteuse Enquêteur

    2 months ago

    Montréal, Canada Commissaire à la lutte contre la corruption | UPAC Full time

    **Enquêteuse | Enquêteur - Policier spécialisé** Plusieurs postes sont à pourvoir via la nouvelle voie d’accès Lieu : _2100, av. Pierre-Dupuy à Montréal_ Vous avez des connaissances pertinentes au créneau de la lutte contre la corruption et vous aimeriez vous développer afin de devenir un policier spécialisé au sein du Commissaire à la...

  • Technicienne ou Technicien en Renseignements

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Commissaire à la lutte contre la corruption Full time

    **On vous reconnait pour votre grande rigueur?** **Nous avons l’emploi qu’il vous faut!** **Technicienne ou technicien en renseignements** **Un emploi occasionnel est à pourvoir au 2100, avenue Pierre-Dupuy, à Montréal** **Commissaire à la lutte contre la corruption (UPAC) **:Bureau du commissaire — Centrale de dénonciation des actes...

  • Conseillère ou Conseiller Au Secrétariat Général

    1 week ago

    Montréal, Canada Commissaire à la lutte contre la corruption Full time

    **Conseillère ou conseiller au Secrétariat général** **Un emploi régulier est à pourvoir au 2100, avenue Pierre-Dupuy, à Montréal** **Commissaire à la lutte contre la corruption **:Direction générale de la gouvernance, des affaires juridiques et des communications (DGGAJC). L’employé pourrait être autorisé à travailler en mode hybride...

  • Conseillère ou Conseiller en Développement

    4 days ago

    Montréal, Canada Commissaire à la lutte contre la corruption Full time

    **C**onseillère ou conseiller en développement administratif** **Vous recherchez un emploi où vos mandats auront un réel impact sur la sécurité de la population?** **Vous n’êtes peut-être qu’à un clic de faire la différence pour votre carrière!** **Un emploi régulier est à pourvoir au 2100, avenue Pierre-Dupuy à...

  • Conseillère ou Conseiller Aux Recommandations

    3 days ago

    Montréal, Canada Commissaire à la lutte contre la corruption Full time

    **Attributions**: Sous l’autorité du commissaire et sous la coordination du conseiller stratégique, le titulaire de l’emploi: - Élabore des projets de mesure concernant l’adjudication des contrats publics ou visant à favoriser la lutte contre la corruption, dont les conditions sont déterminées par voie législative, afin que le commissaire...