Investigateur Niveau 1 en Lutte-anti Blanchiment

3 weeks ago

Montréal, Canada BNP Paribas Full time

INVESTIGATEUR NIVEAU 1 EN LUTTE-ANTI BLANCHIMENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : USDC-021224-005-SOS)

Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au centre-ville de Montréal et faisant partie d’un groupe financier international pleinement engagé dans la construction d’un futur durable. À noter que le poste peut être au sein de la Succursale canadienne de BNP Paribas ou de l’une de ses filiales basées à Montréal.

**Le poste en un coup d’œil**

Qu'en est-il d'être en première ligne de la lutte contre la criminalité financière ?

Êtes-vous intéressé à rejoindre une nouvelle équipe en lutte anti-blanchiment?

Le Groupe BNPP a transfère une partie des activités AML de la Conformité à 1LOD afin de renforcer la culture de risque AML au sein du Métier et de renforcer l'efficacité du dispositif AML du Groupe.

Au sein de CIB Amérique du Nord, cela signifie que la fonction d'enquête d'alerte AML L1 est désormais hébergée par USD Clearing and Payments et qu'une nouvelle équipe d'enquêteurs a été créé a Montréal en Juin 2022.

USD Clearing & Payments Montréal est également l'équipe CIB Amérique du Nord chargée de revoir les alertes Sanctions de niveau 1 et 2 et de gérer les filtres de sanctions et les logiques.

USD Clearing and Payments a récemment été l'une des équipes les plus innovantes avec le lancement de modèles AI pour les sanctions.

En tant qu'enquêteur de niveau 1 de la LCB, vous devez effectuer un examen approfondi des transactions et des parties (ou un échantillon de transactions en fonction du nombre de parties en jeu) qui ont généré chaque alerte d'activité suspecte.

Il s'agit:

- Déterminer si les transactions examinées semblent légitimes et économiquement saines
- Identifier les parties - leur existence, leur objectif commercial, leur situation géographique, les services fournis par BNPP et le comportement transactionnel attendu
- Comprendre les relations entre les parties en cause
- Déterminer si l’alerte, y compris tous les déclencheurs, peut être expliquée rationnellement.

L'analyse des parties et des transactions est effectuée par l'enquêteur de l'AML L1 à l'aide de dossiers KYC internes, de recherches externes par l'intermédiaire de sources fiables, de demandes de renseignements ("RFI") auprès d'intervenants internes et/ou sur la base d'alertes préalables et d'enquêtes de cas antérieures (le cas échéant).
- Examiner tous les drapeaux rouges supplémentaires tels que les nouvelles négatives sur une partie
- Conclure sur chaque alerte (soit en fermant l'alerte comme non suspecte, soit en escaladant l'alerte à la Conformité pour complément d'enquête) et en sauvegardant les preuves à l'appui dans l’outil Actimize.

Pour réussir, il vous faut avant tout un état d'esprit d'investigation et une bonne compréhension des drapeaux rouges AML pour les métiers de BNPP.

Vous apprendrez à maîtriser les politiques/procédures de BNPP, à comprendre les scénarios Actimize et à bien comprendre les produits du Groupe BNPP.

Vous devrez avoir une bonne maîtrise d'Excel et des outils d'investigation, et être ouvert aux changements vers de plus en plus d'enquêtes assistées par la technologie.

Dans ce rôle, vous verrez un lien direct entre les tensions géopolitiques et votre travail.

Vous contribuerez activement à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la traite des êtres humains et l'évasion fiscale.

Votre travail sera important.
- Résultats et impact
- Leadership et collaboration
- Orientation client (interne et externe) et autre parties prenantes
- Culture et conduite de la conformité

**Dans le détail**

Recherche, analyse et enquête sur des activités potentiellement suspectes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB/FT) basées sur une variété de systèmes LCB générés par les alertes des activités transactionnelles de clients particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels.

S'il y a lieu, utiliser les outils de recherche disponibles (sources publiques sur Internet et sites de tiers) pour identifier les informations concernant les transactions nécessitant une investigation plus approfondie.
- Demander des renseignements supplémentaires en communiquant avec divers membres du personnel chargé de la conformité dans l’ensemble de l’organisation afin de déterminer si les faits et les circonstances entourant les transactions inhabituelles justifient la clôture de l’enquête comme non suspectes ou si l’intensification de l’enquête est justifiée.
- Préparer des rapports en utilisant Excel pour afficher le flux de transactions de paiements et/ou d'autres activités de paiement.

  • Investigateur Niveau 1 en Lutte-anti Blanchiment

    4 weeks ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    INVESTIGATEUR NIVEAU 1 EN LUTTE-ANTI BLANCHIMENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : USDC-040524-001-SOS) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2024. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au...

  • Investigateur Niveau 1 en Lutte Anti-blanchiment

    1 month ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    INVESTIGATEUR NIVEAU 1 EN LUTTE ANTI-BLANCHIMENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : USDC-021123-001-SG) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au...

  • Gestionnaire principal(e); Lutte contre le blanchiment de capitaux

    1 week ago

    Montréal, QC, Canada GardaWorld Full time

    Sélectionnez la fréquence (en jours) de réception d’une alerte : Gestionnaire principal(e); Lutte contre le blanchiment de capitaux Unité d’affaire: Corporatif Domaine de carrière: Opérations et Administration Lieu de travail: Montréal, Quebec, CA À propos de GardaWorld Cash (Transport de valeurs) GardaWorld Transport de valeurs est...

  • Kyc Analyst

    2 days ago

    Montréal, Canada The Maples Group (Financial Services) Full time

    **Position**:KYC Analyst **Location**:Montreal **About Us** The Maples Group is a global leader in financial services, trusted by many of the world’s largest hedge fund managers, private equity firms, and international corporations. Our side-by-side financial and legal teams consistently deliver award-winning services to a global client base, offering...

  • Analyste - Lutte contre le blanchiment de capitaux

    1 week ago

    Montréal, QC, Canada GardaWorld Full time

    Sélectionnez la fréquence (en jours) de réception d’une alerte : Analyste - Lutte contre le blanchiment de capitaux Unité d’affaire: Corporatif Domaine de carrière: Opérations et Administration Lieu de travail: Montréal, Quebec, CA À propos de GardaWorld Transport de valeurs   GardaWorld Transport de valeurs est le chef de file des...

  • Conseiller(ère) - Lutte Aux Crimes Financiers

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Conseiller(ère) Principal(E)

    1 month ago

    Montréal, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Analyste d’affaires senior

    2 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Synechron Full time

    Descriptif du rôle : principales de l’analyste d’affaires :les situations pour comprendre les problèmes de l’organisation et saisir les opportunitésanalyser, documenter et valider des besoins et exigences d’affaires de l’organisationl’identification de la valeur d’affairesvalider, gérer la traçabilité des besoins d’affairesla solution...

  • Analyste d’affaires senior

    2 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Synechron Full time

    Descriptif du rôle : principales de l’analyste d’affaires :les situations pour comprendre les problèmes de l’organisation et saisir les opportunitésanalyser, documenter et valider des besoins et exigences d’affaires de l’organisationl’identification de la valeur d’affairesvalider, gérer la traçabilité des besoins d’affairesla solution...

  • Agent de Conformité

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Société Générale Full time

    **Vos missions au quotidien**: Le Service de Conformité de Société Générale est chargé de veiller au respect des lois, règlements, directives et politiques qui s'appliquent aux activités bancaires et financières de l'entreprise, en particulier dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, le respect...

  • Analyste d’affaires numérique Sénior

    7 days ago

    Montréal, QC, Canada Synechron Full time

    Descriptif du rôle : principales de l’analyste d’affaires : les situations pour comprendre les problèmes de l’organisation et saisir les opportunités analyser, documenter et valider des besoins et exigences d’affaires de l’organisation l’identification de la valeur d’affaires valider, gérer la traçabilité des besoins...

  • Kyc Analyst

    3 days ago

    Montréal, Canada Maples Group Full time

    Position: KYC Analyst Location: Montreal The Maples Group is a global leader in financial services, trusted by many of the world’s largest hedge fund managers, private equity firms, and international corporations. Our side-by-side financial and legal teams consistently deliver award-winning services to a global client base, offering unrivalled learning...

  • Conseillère ou Conseiller en Prévention Et en

    1 month ago

    Montréal, Canada Commissaire à la lutte contre la corruption Full time

    **Conseillère ou conseiller en prévention et en gestion des risques*** **Un emploi régulier est à pourvoir au 2100, avenue Pierre-Dupuy, à Montréal ou au 2525 boulevard Laurier à Québec** **Commissaire à la lutte contre la corruption (UPAC) **:Commissaire à la lutte contre la corruption — Direction de la prévention, des normes et des pratiques...

  • Manager, Medical/responsable, Médical

    3 days ago

    Montréal, Canada World Anti-Doping Agency Full time

    **_Voir la version française à la suite de la version en anglais_** **Manager, Medical** **Group**: Science and Medicine-Medical Unit **Reports to**: Chief Medical Officer **Location**: WADA Headquarters, Montreal, Canada Posting deadline: 23 June 2023 **WHO WE ARE** The World Anti-Doping Agency (WADA) was established in 1999 as an international...

  • Manager, Medical/responsable, Médical

    3 days ago

    Montréal, Canada World Anti-Doping Agency Full time

    **_Voir la version française à la suite de la version en anglais_** **Manager, Medical** **Group**: Science and Medicine - Medical Unit **Reports to**: Chief Medical Officer **Location**: WADA Headquarters, Montreal, Canada Posting deadline: 26 April 2024 **WHO WE ARE** The World Anti-Doping Agency (WADA) was established in 1999 as an international...

  • Manager, Laboratory Special Projects

    2 days ago

    Montréal, Canada World Anti-Doping Agency Full time

    **_Voir la version française à la suite de la version en anglais_** **Manager, Laboratory Special Projects (2-year Contract)** **Group**: Science and Medicine **Reports to**: Senior Associate Director, Laboratories **Location**: WADA Headquarters, Montreal, Canada Posting deadline: 21 July 2023 **WHO WE ARE** The World Anti-Doping Agency (WADA) was...

  • Administrative Assistant, Legal Affairs

    13 hours ago

    Montréal, Canada World Anti-Doping Agency Full time

    V_**Voir la version française à la suite de la version en anglais**_ **Administrative Assistant, Legal Affairs (12-month maternity leave replacement)** **Group**: Legal Affairs **Reports to**: Associate Director, Results Management **Location**: WADA Headquarters, Montreal, Canada Posting deadline: 19 May 2023 **WHO WE ARE** The World Anti-Doping...

  • Agent(E), Lutte Antifraude

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** Participer aux enquêtes sur compte bancaire pour prévenir les opérations frauduleuses possibles ; réduire les pertes liées à la fraude et assurer la conformité aux normes organisationnelles. Exécuter une grande variété d’affectations administratives et opérationnelles poussées en comptant sur sa vaste connaissance du...

  • Gestionnaires retraite Sécurité Sociale

    1 week ago

    Montréal, QC, Canada GardaWorld Full time

    Sélectionnez la fréquence (en jours) de réception d’une alerte : Domaine de carrière: Opérations et Administration À propos de GardaWorld Cash (Transport de valeurs) GardaWorld Transport de valeurs est le chef de file des solutions personnalisées et complètes de gestion du numéraire en Amérique du Nord, notamment pour le transport...

  • Technicien(Ne) - Lutte à L’évasion Fiscale

    1 month ago

    Montréal, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...