Analyste, Contrôles Et Surveillance de La Saine

1 month ago

Montréal, Canada BNP Paribas Full time

ANALYSTE, CONTRÔLES ET SURVEILLANCE DE LA SAINE DILIGENCE (NUMÉRO DE L'EMPLOI : OPS-060623-001-EML)

Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au centre-ville de Montréal et faisant partie d’un groupe financier international pleinement engagé dans la construction d’un futur durable. À noter que le poste peut être au sein de la Succursale canadienne de BNP Paribas ou de l’une de ses filiales basées à Montréal.

**Le poste en un coup d’œil**

Au sein de l’organisation Engagement et protection des clients, l’équipe Contrôles et surveillance de la saine diligence a pour objectif de surveiller, de contrôler et de gérer les processus opérationnels clés relatifs à la saine diligence afin d’assurer le bon fonctionnement de l’équipe et la visibilité pour la haute direction. Cela comprend les vérifications du contrôle de la qualité, les contrôles et la production de rapports sur les nouveaux clients, la recertification et les entités non juridiques dans l’ensemble de la ligne de métier de CIB.

L’équipe responsable de la saine diligence et des contrôles travaille à Montréal et relève du responsable des activités de connaissance de la clientèle des Amériques.

**Dans le détail**

L’analyste, contrôles et surveillance de la saine diligence effectuera un certain nombre de contrôles pour la saine diligence, notamment la surveillance et la résolution des exceptions relatives aux transactions, diverses vérifications de validation et le soutien aux demandes de vérification. Les responsabilités du poste comprennent, sans s’y limiter:

- Surveiller le processus de saine diligence à l’égard de la clientèle de BNP Paribas Americas, y compris la surveillance pour le Canada, les États-Unis, le Mexique, le Brésil, la Colombie et l’Argentine, en soutenant les exigences liées au contrôle des risques pour l’entreprise du programme LBA/connaissance de la clientèle
- Mettre en œuvre de nouveaux contrôles internes et travailler avec les systèmes et les processus de lutte contre le blanchiment d’argent pour atténuer les risques
- Maintenir le cadre de contrôle d’engagement et de protection des clients pour la plateforme de la division CIB des Amériques conformément aux règlements locaux et établis par l’entreprise
- Faire le suivi des mesures clés de la politique de saine diligence afin de confirmer l’efficacité des processus et des contrôles établis
- Soutenir les demandes de vérification en rassemblant les documents et autres renseignements nécessaires dans des délais serrés
- Confirmer que les exigences réglementaires sont saisies correctement (FINCEN CDD, 17A-5, profil de transaction)
- Examiner les rapports de contrôle pour repérer les anomalies, aviser l’équipe responsable de la saine diligence pour les Amériques afin de mettre en œuvre des mesures correctives et fournir les résultats à la direction
**Les atouts et compétences qui vous feront réussir**
- Baccalauréat en finance, en économie ou dans tout autre domaine d’études connexe
- Connaissance de la langue anglaise requise
- Un à trois ans d’expérience en connaissance de la clientèle et en contrôle de la qualité, en saine diligence, en intégration des clients, en conformité ou dans un domaine similaire
- Compréhension des exigences pertinentes en matière de documentation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et à la connaissance des clients, des politiques des banques et des exigences réglementaires
- Connaissance des exigences applicables à la connaissance du client, y compris les règlements de la USA PATRIOT ACT, de l’OFAC et de FinCEN
- Avoir un état d’esprit axé sur le contrôle, être minutieux et avoir le désir de prendre en charge les objectifs et de générer des résultats
- Maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
- Connaissance de VBA et PowerBI, un atout important

Compétences souhaitées
- Capacité à suivre un problème jusqu’à sa conclusion et à gérer les tâches de façon autonome selon de nombreuses priorités
- Volonté d’adhérer aux objectifs et de générer des résultats
- Préférence pour le travail au sein d’un environnement collaboratif
- Capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois, à s’adapter aux priorités changeantes et à hiérarchiser efficacement le flux de travail afin de respecter les échéances

**Ce que l’on vous offre**

En plus d’une rémunération compétitive, nous vous offrons de nombreux avantages y compris un programme d’assurance famille et conjoint flexible, un régime de retraite à cotisations définies et des jours payés pour le bénévolat. Des arrangements de travail hybrides, tel que le télétravail jusqu'à

  • Analyste, Contrôles Et Surveillance de La Saine

    1 month ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    ANALYSTE, CONTRÔLES ET SURVEILLANCE DE LA SAINE DILIGENCE (NUMÉRO DE L'EMPLOI : OPS-010623-002-EML) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au...

  • Gestionnaire, Contrôles Et Surveillance de La

    1 month ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    GESTIONNAIRE, CONTRÔLES ET SURVEILLANCE DE LA SAINE DILIGENCE (NUMÉRO DE L'EMPLOI : OPS-010623-001-EML) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est...

  • Analyste Bilingue, Contrôle de La Conformité

    1 month ago

    Montréal, Canada Sun Life Full time

    Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec...

  • Analyste Bilingue Contrôle de La Conformité

    1 week ago

    Montréal, Canada Sun Life Full time

    Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec...

  • Analyste, ContrÔle de La Qualité Des Activités

    17 hours ago

    Montréal, Canada Business Development Bank of Canada Full time

    Viens faire banque à part. Choisir BDC comme employeur, c’est évoluer dans un milieu de travail sain, inclusif, riche de compétences et qui met de l'avant les meilleures conditions pour rassembler des équipes uniques où le pouvoir d'agir est réel. C’est aussi être au centre de projets économiques et financiers ambitieux afin de voir plus loin et...

  • Gestionnaire, Saine Diligence

    2 months ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    GESTIONNAIRE, SAINE DILIGENCE (NUMÉRO DE L'EMPLOI : OPS-081123-002-SOS) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au centre-ville de Montréal et...

  • Responsable Du Contrôle Et de La Surveillance Des

    7 days ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    RESPONSABLE DU CONTRÔLE ET DE LA SURVEILLANCE DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES, DES ACTIVITÉS DU FRONT OFFICE (NUMÉRO DE L'EMPLOI : CCO-280723-003-SG) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine...

  • Analyste de Surveillance Des Communications

    7 days ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    ANALYSTE DE SURVEILLANCE DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES, ÉQUIPE RESPONSABLE DE LA CONDUITE ET DE LA SURVEILLANCE DU FRONT OFFICE (NUMÉRO DE L'EMPLOI : CCCO-021224-001-SOS) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation...

  • Conseiller(-Ère) - Performance Et ContrÔle

    1 month ago

    Montréal, Canada Office québécois de la langue française Full time

    **Office québécois de la langue française**: La Direction de la performance souhaite pourvoir un emploi régulier à Montréal, au 800, rue du Square-Victoria. **Faire du français notre langue commune, c’est plus qu’une carrière! Vous rêvez d’un milieu de travail dynamique et stimulant qui offre des défis intéressants à relever? Faites bouger...

  • Préposé Préposée à La Surveillance Des Parcs

    2 months ago

    Montréal, Canada Université de Montréal Full time

    **Préposée ou préposé surveillance parcs stationnement**: **Direction des immeubles - Stationnement**: La Direction des immeubles (DI) contribue à la mission de l’Université au quotidien en veillant à offrir à sa communauté un environnement sain et sécuritaire et à assurer le maintien, la gestion, le développement et l’utilisation optimale de...

  • Préposé Préposée à La Surveillance Des Parcs

    2 days ago

    Montréal, Canada Université de Montréal Full time

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  • Analyste, Fraude Et Contrôles Internes Financiers

    1 month ago

    Montréal, Canada Caisse de dépôt et placement du Québec Full time

    CDPQ is you! / Carry out projects with potential returns and economic benefits for Quebecers / Collaborate on dynamic teams with high-level professionals committed to shared objectives / Take on stimulating challenges that reflect your abilities and talent / Pursue your professional development in an inspiring workplace, with state-of-the-art technology...

  • Electricien en Contrôle-régulation

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Contrôles One-Logix Inc Full time

    ** ÉLECTRICIEN-NE EN CONTRÔLE/REGULATION COMPAGNON ET APPRENTI CCQ, BIENVENUE 1ERE ANNÉE** Contrôle One Logix Inc est présentement à la recherche de talents motivés et passionnés par la mécanique du bâtiment pour une carrière stimulante dans le domaine de la régulation automatique - bâtiment intelligent. Nous avons pour but d’offrir à nos...

  • Electricien en Contrôle-régulation

    2 days ago

    Montréal, Canada Contrôles One-Logix Inc Full time

    ** ÉLECTRICIEN EN CONTRÔLE/REGULATION COMPAGNON ET APPRENTI CCQ** Contrôle One Logix Inc est présentement à la recherche de talents motivés et passionnés par la mécanique du bâtiment pour une carrière stimulante dans le domaine de la régulation automatique - bâtiment intelligent. Nous avons pour but d’offrir à nos clients des solutions...

  • Analyste, Contrôle Des Inventaires

    2 months ago

    Montréal, Canada Vosker Full time

    Description de l'entreprise **VOSKER,** leader nord-américain en surveillance de zones éloignées. Chaque jour, on est fiers d’aider nos clients à garder un œil sur ce qui compte réellement pour eux, en développant des caméras à énergie solaire et connectées cellulaire à notre plate-forme exclusive. Mais au-delà du produit, travailler en TI...

  • Spécialiste - Surveillance Et Contrôles Du

    1 week ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    SPÉCIALISTE - SURVEILLANCE ET CONTRÔLES DU RÉFÉRENTIEL CLIENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : OPS-020623-002-EML) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est...

  • Gestionnaire, Contrôle de La Conformité

    5 days ago

    Montréal, Canada Sun Life Full time

    Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec...

  • Une ou Un Analyste en Planification Et Contrôle

    5 days ago

    Montréal, Canada Ministère de la Justice Full time

    **UNE OU UN ANALYSTE EN PLANIFICATION ET CONTRÔLE (108-00)** **Processus de sélection - Recrutement : 10800SRS04007020-AM** **Un emploi régulier offert** **Ministère de la Justice **:Sous-ministériat des services à l’organisation (SMSO) - Direction générale de la gouvernance et de la coordination des investissements (DGGCI) - Direction du...

  • Surveillant de Chantier

    16 hours ago

    Montréal, Canada Desjardins Villeneuve SENC Full time

    **About us** Desjardins Villeneuve SENC recherche un surveillant de chantier pour un projet à bécancour. **Sous la responsabilité de notre client, votre rôle sera consacré à la surveillance de chantier.** **Quelle sera votre contribution dans l’équipe ?** - Supporter techniquement les activités de construction et effectuer de la surveillance...

  • Une ou Un Analyste en Planification Et Contrôle

    5 days ago

    Montréal, Canada Ministère de la Justice Full time

    La fonction publique du Québec applique des mesures d’accès à l’égalité en emploi à l’intention des femmes, des membres des minorités visibles et ethniques, des personnes handicapées, des anglophones et des Autochtones. **UNE OU UN ANALYSTE EN PLANIFICATION ET CONTRÔLE (PCO)** **(108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés...