Current jobs related to Senior KYC Analyst - Montreal - The Maples Group

  • KYC Senior Analyst/ Analyste senior KYC

    3 weeks ago

    Montreal, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job Title: KYC Senior Analyst What you will do: • Analyze client profile to determine the required KYC information as per procedure. • Analysis of existing documents, obtain the new documents if any changes are observed. • Collect or source the client information from the public sources. • Analysi

  • Analyste Senior de KYC

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

    Présentation du RôleL'Analyste Senior de KYC est chargé de garantir que les informations client sont exactes et à jour, en analysant les profils clients et en collectant les documents nécessaires pour les opérations de KYC.ResponsabilitésAnalyser les Profils ClientsL'analyste senior de KYC est responsable de l'analyse des profils clients...

  • Analyste Senior de KYC

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

    Présentation du RôleL'Analyste Senior de KYC est chargé de garantir que les informations client sont exactes et à jour, en analysant les profils clients et en collectant les documents nécessaires pour les opérations de KYC.ResponsabilitésAnalyser les Profils ClientsL'analyste senior de KYC est responsable de l'analyse des profils clients...

  • KYC Senior Analyst/ Analyste senior KYC

    4 weeks ago

    Montreal, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job Title: KYC Senior AnalystWhat you will do:• Analyze client profile to determine the required KYC information as per procedure.• Analysis of existing documents, obtain the new documents if any changes are observed.• Collect or source the client information from the public sources.• Analysis of collected data, perform sanity check, liaise with...

  • KYC Senior Analyst/ Analyste senior KYC

    4 weeks ago

    Montreal, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job Title: KYC Senior AnalystWhat you will do:• Analyze client profile to determine the required KYC information as per procedure.• Analysis of existing documents, obtain the new documents if any changes are observed.• Collect or source the client information from the public sources.• Analysis of collected data, perform sanity check, liaise with...

  • KYC Senior Analyst/ Analyste senior KYC

    4 weeks ago

    Montreal, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job Title: KYC Senior Analyst What you will do: • Analyze client profile to determine the required KYC information as per procedure. • Analysis of existing documents, obtain the new documents if any changes are observed. • Collect or source the client information from the public sources. • Analysis of collected data, perform sanity check, liaise...

  • KYC Senior Analyst/ Analyste senior KYC

    4 weeks ago

    Montreal, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job Title: KYC Senior AnalystWhat you will do:• Analyze client profile to determine the required KYC information as per procedure.• Analysis of existing documents, obtain the new documents if any changes are observed.• Collect or source the client information from the public sources.• Analysis of collected data, perform sanity check, liaise with...

  • KYC Senior Analyst/ Analyste senior KYC

    3 weeks ago

    Montreal, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job Title: KYC Senior AnalystWhat you will do:• Analyze client profile to determine the required KYC information as per procedure.• Analysis of existing documents, obtain the new documents if any changes are observed.• Collect or source the client information from the public sources.• Analysis of collected data, perform sanity check, liaise with...

  • KYC Senior Analyst/ Analyste senior KYC

    3 weeks ago

    Montreal, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job Title: KYC Senior AnalystWhat you will do:• Analyze client profile to determine the required KYC information as per procedure.• Analysis of existing documents, obtain the new documents if any changes are observed.• Collect or source the client information from the public sources.• Analysis of collected data, perform sanity check, liaise with...

  • KYC Senior Analyst/ Analyste senior KYC

    3 weeks ago

    Montreal, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job Title: KYC Senior Analyst What you will do: • Analyze client profile to determine the required KYC information as per procedure. • Analysis of existing documents, obtain the new documents if any changes are observed. • Collect or source the client information from the public sources. • Analysis of collected data, perform sanity check, liaise...

  • KYC Senior Analyst/ Analyste senior KYC

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Québec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job Title: KYC Senior AnalystWhat you will do:• Analyze client profile to determine the required KYC information as per procedure.• Analysis of existing documents, obtain the new documents if any changes are observed.• Collect or source the client information from the public sources.• Analysis of collected data, perform sanity check, liaise with...

  • KYC Senior Analyst/ Analyste senior KYC

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Québec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job Title: KYC Senior AnalystWhat you will do:• Analyze client profile to determine the required KYC information as per procedure.• Analysis of existing documents, obtain the new documents if any changes are observed.• Collect or source the client information from the public sources.• Analysis of collected data, perform sanity check, liaise with...

  • Senior KYC Analyst

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Senior KYC Analyst to join our team at Crédit Agricole SA. As a key member of our compliance team, you will be responsible for ensuring the accuracy and completeness of client due diligence packages.Key ResponsibilitiesClient Profile Analysis: Conduct thorough analysis of client profiles to determine required KYC...

  • Senior KYC Analyst

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Senior KYC Analyst to join our team at Crédit Agricole SA. As a key member of our compliance team, you will be responsible for ensuring the accuracy and completeness of client due diligence packages.Key ResponsibilitiesClient Profile Analysis: Conduct thorough analysis of client profiles to determine required KYC...

  • Analyste KYC Senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time

    Poste : Analyste KYC Senior Type de contrat : CDI Localisation : Montréal, Canada Contexte : Au sein de la Société Générale Assurances, l'Unité Globale de Service aux Affaires (GBSU) a pour mission de fournir des services quotidiens aux unités d'investissement et de banque d'affaires. GBSU se distingue par sa capacité à transformer...

  • Analyste KYC Senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time

    Poste : Analyste KYC Senior Type de contrat : CDI | Localisation : Montréal Contexte : Au sein de Société Générale Assurances, l'Unité Globale de Service aux Affaires (GBSU) au Canada a pour mission de fournir des services opérationnels aux unités d'investissement et de banque d'affaires, tout en soutenant leur transformation digitale. Nous nous...

  • Analyste Senior KYC

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

    À propos du poste :Nous recherchons un Analyste Senior KYC pour rejoindre notre équipe dynamique chez Crédit Agricole SA. Ce rôle est essentiel pour garantir la conformité aux normes KYC et AML tout en soutenant nos clients dans leurs besoins financiers.Vos responsabilités incluront :Évaluer le profil des clients afin de déterminer les informations...

  • Analyste KYC Senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time

    Poste : Analyste KYC Senior Type de contrat : CDI | Localisation : Montréal | Fonction : Gestion des opérations financières À PROPOS DU POSTE : Au sein de la Société Générale, l'Unité Globale de Service aux Affaires (GBSU) au Canada a pour mission de fournir des services quotidiens aux unités d'investissement et de banque d'affaires, tout en...

  • Analyste Senior KYC

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Description du poste Type d'entreprise Secteur d'activité - Finance, Banque et Services Titre du poste Analyste Senior KYC Type de contrat Contrat à Durée Indéterminée Résumé du poste Ce que vous allez accomplir : • Évaluer le profil des clients afin de déterminer les informations KYC nécessaires conformément aux procédures...

  • Analyste Senior KYC

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Description du poste Type d'entreprise Types de métiers - Finance, Digital et Données Titre du poste Analyste Senior KYC Type de contrat Contrat Permanent Résumé du poste Vos missions : • Évaluer le profil des clients afin de déterminer les informations KYC nécessaires conformément aux procédures établies. • Examiner les documents...

Senior KYC Analyst

4 months ago

Montreal, Canada The Maples Group Full time

Position: Senior KYC Analyst

Location: Montreal, Canada

 

About Us

The Maples Group is a global leader in financial services, trusted by many of the world’s largest hedge fund managers, private equity firms, and international corporations.

 

Our side-by-side financial and legal teams consistently deliver award-winning services to a global client base, offering unrivalled learning and career opportunities to our 2,500 colleagues worldwide.

 

What’s it like to work here?

We are driven to excel, and collaboration is key to our continued success. We can go further for our clients because we go further for each other too. Our inclusive culture creates an environment where people can be themselves at work while doing their best work. No matter where you work in the Maples Group, you will be part of a global team. 

 

The Opportunity

We are looking for an accomplished Senior KYC Analyst to join our team as part of our financial services business in Montreal. Under the supervision of the team AVPs and VPs, Senior Analyst are responsible for providing KYC administrative duties to a portfolio of clients.

 

Consistently recognised as one of Montreal’s Top Employers, the Maples Group established our operations in the central downtown area in 2009. Our Montreal office exemplifies our culturally rich and entrepreneurial organisation, with over 300 colleagues from 50 countries collaborating to deliver best-in-class solutions to clients worldwide. As part of our Montreal team you will:

 

  • assisting with the review and processing of investor AML/KYC documents in accordance with company policies and procedures;
  • communicating with and responding to investor queries promptly, accurately and with a high degree of professionalism (initial requests, follow-ups and general queries);
  • preparation of Private Enterprise Publicly Verifiable (“PEPV”) summaries for review and approval;
  • accurately entering or uploading investor data into all relevant shareholder systems, maintaining organized investor files and preparation of Client trackers for review;
  • Bridger – reviewing the daily alerts against the investor documents on file to determine if they can be ruled out, requesting enhanced due diligence searches and where appropriate escalating to the AML Compliance Officer;
  • communicating with the Information Services team in relation to search requests and summarizing results for AVPs/SAs review and approval;
  • reconciliation of investor registers to the shareholder system;
  • accurately preparing shareholder load files;
  • providing assistance to the Analysts by reviewing investor/client communication, answering questions/queries, sign off on reconciliation spreadsheets and review of Client trackers prior to being released;
  • reviewing and approving Low Risk shareholders which have been prepared by the Analysts;
  • Bridger – reviewing the investigations completed by the Analysts, monitoring alerts and ensuring that appropriate tracking sheets and parties are notified of clearance;
  • assisting the general administrative tasks as well as the AVPs/VPs with team management;
  • assisting with training of Analysts within the KYC team;
  • demonstrating a commitment to acquiring new capabilities, constantly striving to improve performance;
  • developing a continuous learning plan with the guidance of the AVPs;
  • acting in accordance with internal policies and procedures, consulting with others as appropriate;
  • delivering engagements on time, and to the full satisfaction of the AVPs and client;
  • exhibiting integrity and confront unethical actions;
  • maintaining and promoting corporate values in conducting internal and external business activities and when interacting with colleagues;
  • adhering to the highest individual ethical and social standards when dealing with colleagues and clients;
  • being aware of the sensitivity of information and treat it appropriately;
  • demonstrating a high productivity level in work through time and cost control;
  • producing high volumes of work whilst maintaining a proficient performance on the job;

     

    What You Bring

    In addition to indisputably high ethical standards and autonomy, the ideal candidate possesses the following:

     

    • be a university graduate with an excellent academic background and have an interest in compliance, legal and/or financial services;
    • have very strong analytical skills with the ability to read, interpret and summarize documentation in line with specific requirements;
    • the ability to problem solve, be self-motivated and be able to work independently;
    • this position requires a high degree of attention to detail, accuracy and efficiency, ability to multi-task and excellent organizational, prioritization and communication skills;
    • the candidate will be required to adhere to very specific policies and procedures;
    • fluency in English is required;
    • the ability to read documents in additional languages is an asset, but not required.

       

      You can learn more about the Maples Group on our corporate website.  Experience our culture and our people on our Careers Page or on LinkedIn.

       

      Disclaimer: All personal information collected during the application process will be used for recruitment-related purposes only. Please refer to our Job Applicant Privacy Notice at maples.com/privacy for details on how we handle personal information relating to job applicants.

       

      Poste : Analyste principal (mesures de connaissance de la clientèle)

      Lieu : Montréal, Canada

       

      À propos de nous

      Le Groupe Maples est un leader mondial des services financiers auquel font confiance de nombreux gestionnaires de fonds de couverture, sociétés de capital-investissement et entreprises internationales parmi les plus importants au monde.

       

      Nos équipes financières et juridiques, qui travaillent côte à côte, fournissent constamment des services primés à une clientèle mondiale, offrant ainsi des possibilités d’apprentissage et de carrière inégalées à nos 2 500 collègues dans le monde.

       

      Milieu de travail

      Nous sommes déterminés à exceller et la collaboration est la clé de notre réussite constante. Nous pouvons aller plus loin pour nos clients parce que nous allons aussi plus loin les uns pour les autres. Notre culture inclusive crée un environnement où les gens peuvent être eux-mêmes au travail, tout en donnant le meilleur d’eux-mêmes. Quel que soit votre lieu de travail au sein du Groupe Maples, vous ferez partie d’une équipe mondiale. 

       

      L’occasion

      Nous recherchons un Analyste principal (mesures de connaissance de la clientèle) accompli pour se joindre à notre équipe au sein de notre activité de services financiers à Montréal. Sous la supervision des vice-présidents adjoints et des vice-présidents de l’équipe, l’analyste principal sera responsable d’assurer les tâches administratives liées à la connaissance de la clientèle pour un portefeuille de clients.

       

      Constamment reconnu comme l’un des meilleurs employeurs de Montréal, le Groupe Maples a établi ses activités dans le centre-ville en 2009. Notre bureau de Montréal illustre bien la richesse culturelle et l’esprit d’entreprise de notre organisation, avec plus de 300 collègues de 50 pays qui collaborent pour fournir des solutions de premier ordre à des clients du monde entier. En tant que membre de notre équipe de Montréal, vous devrez:

       

      • aider à l’examen et au traitement des documents de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance de la clientèle des investisseurs, conformément aux politiques et procédures de l’entreprise;
      • communiquer avec les investisseurs et répondre à leurs demandes rapidement, avec précision et en faisant preuve d’un degré élevé de professionnalisme (demandes initiales, suivis et questions générales);
      • préparer des résumés des entreprises privées publiquement vérifiables (EPPV) aux fins d’examen et d’approbation;
      • saisir ou téléverser avec précision les données relatives aux investisseurs dans tous les systèmes pertinents des actionnaires, tenir les dossiers d’investisseurs bien organisés et préparer les dossiers de suivi des clients aux fins d’examen;
      • réaliser un examen de Bridger des alertes quotidiennes en se rapportant aux documents de l’investisseur figurant dans le dossier afin de déterminer s’il est possible d’exclure la présence de risque. Demander au besoin la réalisation de recherches approfondies de diligence raisonnable et, le cas échéant, renvoyer le problème au responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent;
      • communiquer avec l’équipe des services d’information en ce qui concerne les demandes de recherche et résumer les résultats aux fins d’examen et d’approbation par les VPA/VP;
      • effectuer le rapprochement des registres d’investisseurs avec le système des actionnaires;
      • préparer avec précision les fichiers des actionnaires à téléverser;
      • fournir de l’aide aux analystes en examinant les communications avec les investisseurs et les clients, en répondant aux questions et aux requêtes, en approuvant les feuilles de calcul de rapprochement et en examinant les dossiers de suivi des clients avant leur publication;
      • examiner et approuver les actionnaires à faible risque à la suite des préparations des analystes;
      • réaliser un examen de Bridger des enquêtes menées par les analystes, surveiller les alertes et s’assurer que des fiches de suivi appropriées sont tenues et que les parties en question sont notifiées de l’autorisation;
      • fournir de l’aide aux tâches administratives générales et aider les VPA et les VP à gérer l’équipe;
      • aider à la formation des analystes au sein de l’équipe de la connaissance de la clientèle;
      • faire preuve d’engagement à acquérir de nouvelles capacités, en cherchant constamment à perfectionner son travail;
      • élaborer un plan d’apprentissage continu avec l’aide des VPA;
      • agir dans le respect des politiques et procédures internes, en consultant d’autres personnes au besoin;
      • exécuter les missions dans les délais impartis et à l’entière satisfaction des VPA et du client;
      • faire preuve d’intégrité et s’opposer aux actions contraires à la déontologie;
      • respecter et véhiculer les valeurs de l’entreprise dans le contexte des activités commerciales internes et externes et de la communication avec les collègues;
      • respecter les normes individuelles éthiques et sociales les plus élevées dans les relations avec les collègues et les clients;
      • avoir conscience du caractère sensible des informations et les traiter en conséquence;
      • démontrer un niveau de productivité élevé dans le travail par la maîtrise du temps et des coûts;
      • traiter des volumes de travail élevés tout en faisant preuve de compétence suffisante

         

        Votre contribution

        En plus d’une autonomie et de normes en matière d’éthique incontestablement élevées, le candidat idéal possédera les caractéristiques suivantes:

         

        • Il est un diplômé universitaire possédant une excellente formation universitaire et un intérêt pour la conformité, les services juridiques ou les services financiers.
        • Il possède de très bonnes compétences analytiques et a la capacité de lire et de résumer les documents conformément aux besoins particuliers.
        • Il a la capacité de résoudre des problèmes, d’être motivé et de travailler de manière indépendante.
        • Ce poste exige une grande attention aux détails, de l’exactitude, de l’efficience ainsi que la capacité de mener plusieurs tâches à la fois, en plus d’excellentes compétences en matière d’organisation, d’établissement des priorités et de communication.
        • Le candidat retenu sera tenu de se conformer à des politiques et procédures très précises.
        • La maîtrise de l’anglais est requise.
        • La capacité de lire des documents dans d’autres langues sera considérée comme un atout, mais n’est pas requise.

           

          Vous pouvez en savoir plus sur le Groupe Maples sur notre site Web d’entreprise. Découvrez notre culture et notre équipe sur notre page Carrières ou sur LinkedIn.

           

          Clause de non-responsabilité : tous les renseignements personnels recueillis au cours du processus de candidature seront utilisés uniquement aux fins de recrutement. Veuillez consulter notre avis sur la protection de la vie privée des demandeurs d’emploi à l’adresse maples.com/privacy (en anglais seulement) pour en savoir plus sur la manière dont nous gérons leurs renseignements personnels.