Analyste d'affaire spécialisé en lutte anti-blanchiment d'argent

Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l'un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2025. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l'établissement principal est situé au centre-ville de Montréal et faisant partie d'un groupe financier international pleinement engagé dans la construction d'un futur durable. À noter que le poste peut être au sein de la Succursale canadienne de BNP Paribas ou de l'une de ses filiales basées à Montréal.

Le poste et le département en un coup d'œil

L'analyste d'affaires AML du département d'optimisation de la surveillance des transactions de sécurité financière des États-Unis est responsable du réglage et de l'optimisation, du développement de solutions de lutte contre le blanchiment d'argent basées sur l'IA et le ML, de la saisie des besoins commerciaux, de l'aide aux tests d'acceptation par les utilisateurs d'une variété de plateformes, y compris les modèles de surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent basés sur Actimize, ainsi que de divers autres systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent, la connaissance du client et les sanctions, au besoin. Agir à titre d'analyste d'affaires et de systèmes, de rédacteur de devis, de conseiller en ressources de soutien à la mise en œuvre et en la matière, en engageant un ensemble diversifié de groupes d'affaires (conformité, affaires, risques, etc.) et de groupes technologiques pour fournir des solutions aux besoins en matière de conformité financière et de rapports réglementaires.

Dans le détail

Responsabilités :

Effectuer des analyses statistiques pour ajuster et optimiser les seuils et les scores d'alerte pour les nouvelles implémentations de modèles et les modèles existants, y compris, mais sans s'y limiter, les tests négatifs, les tests d'hypothèses, diverses techniques d'analyse de régression, l'analyse de regroupement, les tests de variances d'activité et de comportement et d'autres analyses de sensibilité et de productivité.

Développer des solutions de lutte contre le blanchiment d'argent basées sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique et les calibrer à intervalles réguliers.

Formuler des recommandations pour améliorer la surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent en conceptualisant et en élaborant de nouveaux modèles de risque ou de nouveaux mécanismes comme des rapports et des contrôles opérationnels pour atténuer les risques potentiels découlant de l'utilisation de modèles existants utilisés pour la surveillance des transactions.

Évaluer les modèles et les scénarios existants; effectuer le réglage, l'optimisation et la validation des modèles et des scénarios.

Conceptualiser et élaborer de nouvelles règles et de nouveaux modèles pour tenir compte des tendances émergentes et des signaux d'alarme.

S'associer à diverses équipes de la conformité, des risques et des TI à l'échelle mondiale pour la mise en œuvre des projets, afin d'évaluer l'impact dans l'ensemble du programme (comme la gouvernance des données, la mise en œuvre du modèle, l'évaluation de la couverture des signaux d'alarme, les rapports, le contrôle-surveillance, les politiques, les procédures et la formation) et d'assurer l'uniformité des processus de lutte contre le blanchiment d'argent sans compromettre les exigences locales en matière de couverture.

Assurer des tests détaillés et exhaustifs des données et de l'affichage au moyen de plans, de scénarios, de scripts et de procédures de test UAT basés sur les exigences opérationnelles et/ou les spécifications fonctionnelles de divers rapports, plateformes et systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent (gestion de cas, nouvelles négatives, etc.).

Les atouts et compétences qui vous feront réussir

Détenir minimum un Baccalauréat

7 à 10 ans d'expérience pertinente

Maîtrise courante de l'anglais *

Expérience professionnelle dans une grande institution financière ou dans le secteur des données sur les services financiers

Compréhension des statistiques, des différentes distributions, des tests d'hypothèses, de la régression, etc.

Autonomie SQL (fonctions, procédures et paquets)

Analyse et exploration de données

Excellentes compétences en communication analytique, orale et écrite – la capacité de communiquer avec divers publics et intervenants (TI, haute direction, etc.)

Qualifications additionnelles :

Professionnel de l'analyse de données et de la science de la lutte contre le blanchiment d'argent qui peut appliquer des techniques d'analyse de données et de modélisation statistique pour améliorer un processus opérationnel et présenter des recommandations, et non seulement des résultats, d'une manière non technique et conviviale pour les affaires des parties prenantes de la haute direction de la conformité

Expérience avec des outils de visualisation de données comme Tableau, Spotfire, Qlikview, Power BI

Certifié ACAMS

Expérience avec les outils de surveillance des transactions de lutte contre le blanchiment d'argent tels que Actimize, Mantas, Norkom, etc.

Bonne compréhension des processus de lutte contre le blanchiment d'argent et des questions réglementaires pertinentes

Doit posséder la capacité de rechercher et de résoudre des problèmes de manière autonome tout en travaillant entre les équipes pour obtenir de l'information.

Capacité à gérer plusieurs priorités et tâches avec les compétences nécessaires pour s'adapter aux changements dans un environnement en évolution rapide

• Notant que la grande majorité de notre clientèle, tant interne qu'externe, est située à l'extérieur du Québec et du Canada, des exigences linguistiques particulières peuvent s'appliquer. La connaissance de l'anglais est requise.

Ce que l'on vous offre

En plus d'une rémunération compétitive, nous vous offrons de nombreux avantages y compris un programme d'assurance famille et conjoint.e flexible, un régime de retraite à cotisations définies et des jours payés pour le bénévolat. Des arrangements de travail hybrides sont disponibles pour la majorité des positions. Une présence au bureau est requise pour un minimum de 3 jours par semaine, une de ces journées doit être un lundi et/ou un vendredi. BNP Paribas offre d'excellents programmes de formation et de développement personnel, ainsi que des opportunités d'évolution au sein de l'entreprise et à l'international.

Pour en savoir plus sur notre gamme d'avantages, cliquez ici

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Ce que vous devez savoir

Nous examinerons les candidatures au fur et à mesure de leur arrivée, alors ne tardez pas à soumettre votre candidature

BNP Paribas s'engage pour l'accessibilité et l'inclusion. Dans le cadre du processus de recrutement, les besoins d'accommodements sont disponibles à tous moments pour les candidats. Vous allez avoir la chance de faire une demande d'accommodements lors de votre application.

Vous devez être légalement admissible à travailler dans la grande région de Montréal et, s'il y a lieu, détenir un permis de travail ou d'études valide. La présence physique dans le(s) bureau(x) de BNP Paribas est un prérequis essentiel pour ce poste ;

Si vous êtes sélectionné.e pour un poste qui demande de travailler dans /pour l'industrie américaine des sécurités, vous devrez fournir vos empreintes digitales et serez sujet à des vérifications d'antécédents additionnelles par l'entremise du FBI. BNP Paribas Securities Corporation est tenue de maintenir un programme de surveillance de la conduite de ses Personnes Associées; certaines de vos données personnelles seront transmises aux États-Unis d'Amérique et mis à disposition des régulateurs américains. Veuillez contacter BNPP pour plus d'informations; ou vous pouvez également trouver un aperçu ici : 3110. Supervision

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La diversité, l'équité et l'inclusion (DE&I) au cœur de nos engagements :

Valoriser chaque employé.e de l'organisation en tant qu'individu et traiter tout le monde sur un même pied d'égalité, nous permet de créer un environnement de travail qui valorise et respecte les personnes pour leurs talents, leurs aptitudes et leurs compétences.

BNP Paribas recrute, emploie, forme, paye et promeut indépendamment de la race, de la religion, de la couleur, de l'origine, du genre, de l'orientation sexuelle, du handicap, de l'âge et autres statuts protégés (Loi sur l'équité et matière d'emploi et la Loi canadienne sur les droits de la personne).

Pour en savoir plus sur nos engagements en termes de DE&I, cliquez-ici

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À propos de nous

BNP Paribas est la première banque de l'Union européenne et un acteur bancaire international de premier plan. Présent dans 63 pays, avec plus de collaborateurs et collaboratrices, le Groupe détient des positions clés dans plusieurs domaines d'activité bancaires et de services financiers.

La mission de BNP Paribas est de contribuer à une économie responsable et durable en finançant et en conseillant ses clients selon les normes éthiques les plus élevées, tout en nous efforçant de répondre aux préoccupations essentielles en matière d'environnement, de développement des territoires et d'inclusion sociale.

Depuis 1961, BNP Paribas au Canada accompagne les grandes entreprises et institutions canadiennes dans leur développement d'affaires, en offrant une gamme complète de services financiers spécialisés et de produits d'investissement.

Avec plus de 1 400 employé.e.s, BNP Paribas au Canada continue d'attirer des experts de différents domaines, ainsi que des jeunes talents ambitieux du monde entier. Nous sommes fiers d'offrir à nos employé.e.s un milieu de travail enrichissant et international où ilselles peuvent bâtir leur carrière professionnelle en perfectionnant leurs compétences, en relevant des défis et en enrichissant leurs connaissances de l'industrie financière.

Nos certifications et partenariats

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*** Bien que la description ci-dessus décrit la candidature idéale, nous encourageons les à appliquer même si les qualifications ne sont pas toutes remplies***