Analyste KYC Senior

4 weeks ago

Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time
Job Description

Titre du poste

KYC Senior Analyst

Description du poste

L'analyste KYC senior est responsable de l'analyse des profils des clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure. Il/elle analyse les documents existants, obtient les nouveaux documents si des changements sont observés et collecte ou obtient les informations sur les clients à partir de sources publiques.

Responsabilités

  • Analyser les profils des clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure.
  • Analyser les documents existants, obtenir les nouveaux documents si des changements sont observés.
  • Collecter ou obtenir les informations sur les clients à partir de sources publiques.
  • Analyser les données collectées, effectuer des contrôles de cohérence et assurer le lien avec les partenaires internes pour collecter les informations et documents manquants.
  • Rechercher les éventuelles informations négatives.
  • Saisir les données du client et télécharger les documents dans le système KYC.
  • Garantir que l'ouverture d'une relation ou sa certification périodique est faite selon les normes KYC et dans les délais impartis.
  • Être responsable des relations avec les contrôleurs de qualité et les équipes de conformité pour tout problème.
  • Assurer le maintien et les mises à jour nécessaires de la documentation KYC dans les systèmes de la banque à des fins de référence.

Compétences requises

  • Baccalauréat ou Maîtrise dans le domaine de la finance, du droit, de la banque ou un domaine équivalent.
  • 5 ans d'expériences en banque de financement et d'investissement dont au moins 2 an dans le KYC ou AML.
  • Expérience en recherche et analyse de données et de documents.
  • Une certification Anti-Blanchiment ou CAMS est un plus.
  • La connaissance des réglementations bancaires à travers le monde est un plus.

Lieu de travail

Amerique, Canada

Ville

Montréal

  • Analyste Senior de KYC

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

    Présentation du RôleL'Analyste Senior de KYC est chargé de garantir que les informations client sont exactes et à jour, en analysant les profils clients et en collectant les documents nécessaires pour les opérations de KYC.ResponsabilitésAnalyser les Profils ClientsL'analyste senior de KYC est responsable de l'analyse des profils clients...

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  • Analyste KYC Senior

    1 month ago

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    1 month ago

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    1 month ago

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  • Analyste KYC Senior

    1 month ago

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  • Analyste KYC Senior

    1 month ago

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    1 month ago

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    1 month ago

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    1 month ago

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  • Senior KYC Analyst

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Senior KYC Analyst to join our team at Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. As a key member of our compliance team, you will be responsible for analyzing client profiles, identifying required KYC information, and ensuring compliance with local regulations and the Bank's global...

  • Senior KYC Analyst

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

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  • Analyste Senior de KYC

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

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  • Analyste Senior de KYC

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

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  • Analyste KYC Senior

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Description du poste Nous recherchons un Analyste KYC Senior pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Compétences requisesAnalyser les profils des clients pour déterminer les informations KYC requisesEffectuer des analyses de documents existants et obtenir de nouveaux documents si des changements sont observésCollecter ou obtenir des...

  • Analyste KYC Senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Description du poste Nous recherchons un Analyste KYC Senior pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Compétences requisesAnalyser les profils des clients pour déterminer les informations KYC requisesEffectuer des analyses de documents existants et obtenir de nouveaux documents si des changements sont observésCollecter ou obtenir des...