Analyste Senior de KYC

1 month ago

Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time
Présentation du poste

L'Analyste Senior de KYC est chargé de garantir que les informations de client sont exactes et à jour, et que les procédures de KYC sont respectées.

Responsabilités
  1. Analyser les profils des clients pour déterminer les informations KYC requises.
  2. Analyser les documents existants et obtenir de nouveaux documents si des changements sont observés.
  3. Recueillir ou obtenir des informations sur les clients à partir de sources publiques.
  4. Analyser les données collectées et effectuer des contrôles de cohérence.
  5. Rechercher les éventuelles informations négatives.
  6. Saisir les données des clients et télécharger les documents dans le système KYC.
  7. Garantir que les relations avec les clients sont respectées et que les procédures de KYC sont respectées.
  8. Collaborer avec les équipes de qualité et de conformité pour résoudre les problèmes.
  9. Maintenir les connaissances nécessaires pour être pleinement qualifié pour assumer le rôle.
  10. Suivre les formations obligatoires requises pour atteindre et maintenir la compétence.
Compétences requises

L'Analyste Senior de KYC doit avoir une bonne connaissance des procédures de KYC et des exigences réglementaires. Il doit être capable de travailler de manière autonome et de collaborer avec les équipes de qualité et de conformité.

  • Analyste Senior de KYC

    2 months ago

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    Présentation du RôleL'Analyste Senior de KYC est chargé de garantir que les informations client sont exactes et à jour, en analysant les profils clients et en collectant les documents nécessaires pour les opérations de KYC.ResponsabilitésAnalyser les Profils ClientsL'analyste senior de KYC est responsable de l'analyse des profils clients...

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    2 months ago

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    1 month ago

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    Présentation du posteL'Analyste Senior de KYC est responsable de l'analyse des profils des clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure. Il/Elle analyse les documents existants, obtient de nouveaux documents si des changements sont observés et collecte ou obtient des informations sur les clients à partir de...

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    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job DescriptionTitre du posteKYC Senior AnalystDescription du posteL'analyste KYC senior est responsable de l'analyse des profils des clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure. Il/elle analyse les documents existants, obtient les nouveaux documents si des changements sont observés et collecte ou obtient les...

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    4 weeks ago

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    4 weeks ago

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    Job DescriptionTitre du posteKYC Senior AnalystDescription du posteL'analyste KYC senior est responsable de l'analyse des profils des clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure. Il/elle analyse les documents existants, obtient les nouveaux documents si des changements sont observés et collecte ou obtient les...

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    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

    ResponsabilitésL'analyste senior de KYC est chargé de l'analyse du profil du client pour déterminer les informations KYC requises selon la procédure. Il est également responsable de l'analyse des documents existants, de l'obtention des nouveaux documents si des changements sont observés, de la collecte d'informations sur les clients...

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    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

    ResponsabilitésL'analyste senior de KYC est chargé de l'analyse du profil du client pour déterminer les informations KYC requises selon la procédure. Il est également responsable de l'analyse des documents existants, de l'obtention des nouveaux documents si des changements sont observés, de la collecte d'informations sur les clients...