Analyste Senior de KYC

1 month ago

Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time
Présentation du poste

L'Analyste Senior de KYC est responsable de l'analyse des profils des clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure. Il/Elle analyse les documents existants, obtient de nouveaux documents si des changements sont observés et collecte ou obtient des informations sur les clients à partir de sources publiques.

Responsabilités
  1. Analyser les profils des clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure.
  2. Analyser les documents existants et obtenir de nouveaux documents si des changements sont observés.
  3. Collecter ou obtenir des informations sur les clients à partir de sources publiques.
  4. Analyser les données collectées et effectuer des contrôles de cohérence.
  5. Rechercher les éventuelles informations négatives.
  6. Saisir les données des clients et télécharger les documents dans le système KYC.
  7. Garantir que l'ouverture d'une relation ou sa certification périodique est faite selon les normes KYC et dans les délais impartis.
  8. Être responsable des relations avec les contrôleurs de qualité et les équipes de conformité pour tout problème.
  9. Assurer le maintien et les mises à jour nécessaires de la documentation KYC dans les systèmes de la banque à des fins de référence.
  10. Maintenir les connaissances nécessaires pour être pleinement qualifié pour assumer le rôle.
  11. Suivre toutes les formations obligatoires requises pour atteindre et maintenir la compétence.
Compétences requises

L'Analyste Senior de KYC doit avoir une bonne connaissance des procédures de KYC et des normes de la banque. Il/Elle doit être capable d'analyser les profils des clients et de déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure. De plus, il/elle doit être capable de collecter et d'analyser les données des clients, ainsi que de garantir que les informations sont exactes et à jour.

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    2 months ago

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    Présentation du RôleL'Analyste Senior de KYC est chargé de garantir que les informations client sont exactes et à jour, en analysant les profils clients et en collectant les documents nécessaires pour les opérations de KYC.ResponsabilitésAnalyser les Profils ClientsL'analyste senior de KYC est responsable de l'analyse des profils clients...

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    1 month ago

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    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

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    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

    ResponsabilitésL'analyste senior de KYC est chargé de l'analyse du profil du client pour déterminer les informations KYC requises selon la procédure. Il est également responsable de l'analyse des documents existants, de l'obtention des nouveaux documents si des changements sont observés, de la collecte d'informations sur les clients...

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