Expert en conformité et analyste junior de profil client

4 hours ago


Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

Présentation

  1. L'équipe Compliance du Crédit Agricole Group est responsable de la gestion des risques liés aux clients et à leurs opérations.

Salaire : environ 3 500 € nets par mois (calcul estimé selon le niveau de qualification, l'expérience et les coûts de vie de la région) .

Description du poste

  1. Analyser les profils des clients pour déterminer les informations KYC requises suivant les procédures.
  2. Analyser les documents existants, obtenir les nouveaux documents si des changements sont observés.
  3. Recueillir ou obtenir des informations sur les clients à partir de sources publiques.
  4. Analyser les données collectées, effectuer des contrôles de cohérence, assurer le lien avec les partenaires internes pour la collecte des informations et documents manquants, confirmation et validation.
  5. Rechercher les éventuelles informations négatives.
  6. Saisir les données du client et télécharger les documents dans le système KYC.
  7. Garantir que l'ouverture d'une relation ou sa certification périodique est faite selon les normes KYC et dans les délais impartis.
  8. Être responsable des relations avec les contrôleurs de qualité et les équipes de conformité pour tout problème.
  9. Assurer le maintien et les mises à jour nécessaires de la documentation KYC dans les systèmes de la banque à des fins de référence.
  10. Maintenir les connaissances nécessaires pour être pleinement qualifié pour assumer le rôle.
  11. Suivre toutes les formations obligatoires requises pour atteindre et maintenir la compétence.

Compétences requises

  1. Maîtrise des langages de programmation utilisés dans l'environnement informatique de la banque.
  2. Capacité à analyser et à résoudre les problèmes complexes.
  3. Éthique professionnelle et discrétion absolues.

Avantages

  1. Possibilité de croissance professionnelle et d'avancement au sein du groupe.
  2. Système de gestion des performances individualisée.
  3. Accès à un programme de formation continue pour améliorer les compétences professionnelles.

Conditions de travail

  1. Trajectoire de carrière clairement définie.
  2. Réseaux sociaux fortement implantés.
  3. Travail en équipe dynamique.


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