Analyste de conformité AML principal

PrésentationL'analyste de conformité AML senior responsable est chargé de garantir la conformité des opérations du Crédit Agricole Group avec les réglementations et normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LBA) et du financement du terrorisme (FT).Compétences requisesAnalyser les profils clients pour déterminer les...

Crédit Agricole Group recherche un spécialiste en conformité AML pour rejoindre son équipe.Description du posteLe candidat idéal sera chargé d'analyser les profils des clients afin de déterminer les informations KYC requises selon la procédure. Il devra également analyser les documents existants, obtenir les nouveaux documents si des changements...

L'entreprise Axxel HR recherche un chef de projet AML pour renforcer son équipe de conformité. Ce poste consiste à veiller à la mise en œuvre efficace des programmes de formation liés au blanchiment d'argent (AML) chez nos clients canadiens.Développer une culture de conformitéNous recherchons quelqu'un qui peut aider nos clients à...

Aperçu du posteLe Directeur principal de conformité fiscale est chargé de superviser et de coordonner les efforts de la team Stratégie en matière de conformité fiscale. Le candidat idéal possèdera une forte expérience dans le domaine de la conformité fiscale, ainsi que des compétences exceptionnelles en leadership et en communication.

Informations sur l'offre d'emploiAxxel RH, une firme spécialisée dans le recrutement et l'intégration de talents, cherche un Chef de la conformité – Conseiller en AML pour un cabinet de services financiers. Le candidat retenu sera responsable de l'application du programme de lutte contre la criminalité financière et veillera à la bonne exécution...

Compétences requisesNous recherchons un expert en conformité qui possède une excellente compréhension de l'environnement financier et bancaire. Vous aurez la responsabilité d'analyser les documents existants, d'obtenir de nouveaux documents si des changements sont observés et d'effectuer des contrôles de cohérence.Ce poste nécessite...

Rôle et responsabilitésL'expert conseiller juridique principal dans le secteur de la conformité de la Banque Nationale joue un rôle essentiel en agissant comme expert avec le chef des sanctions internationales pour les activités de filtrage contre les sanctions internationales.Il travaille étroitement avec l'équipe du programme de conformité RPCFAT...

Découvrez votre nouveau rôleLe service de conformité est chargé de veiller à ce que les activités bancaires et financières de l'entreprise soient en conformité avec les lois, réglementations, directives et politiques applicables.Missions clésTravailler dans un environnement axé sur le travail d'équipe pour développer et soutenir des...

En tant que Développeur Python Senior, vous jouerez un rôle crucial dans la protection de l'intégrité de notre organisation en développant et en maintenant des systèmes robustes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Vous travaillerez en étroite collaboration avec des équipes interfonctionnelles pour analyser les exigences commerciales...

Développez votre carrière chez GenetecNous sommes à la recherche d'un Spécialiste principal en conformité commerciale pour rejoindre notre équipe de Trade Compliance.À propos du rôleSous la supervision du responsable des douanes et de la conformité, vous êtes chargé de garantir le mouvement sûr et efficace des marchandises tout en maintenant...

About the RoleAs a Senior Compliance Analyst - AML Technical Specialist at C.G.I., you will play a crucial role in safeguarding our organization by contributing to the development and maintenance of robust anti-money laundering (AML) systems. You will work closely with cross-functional teams to implement innovative technical solutions that mitigate financial...

Opportunité de carrièreNous recherchons un Spécialiste en conformité bancaire pour rejoindre notre équipe à CB Canada.ResponsabilitésRéviser les documents AML/KYC des clientsVeiller à la conformité des dossiers clients et des transactionsMettre en place les correctifs nécessairesRépondre aux demandes en matière de conformitéPréparer des...

Analyste spécialisé.e en informatique – Volet gouvernance, risque et conformitéCette offre est ouverte à un analyste en informatique d'expérience souhaitant intégrer notre équipe dédiée à la sécurité de l'information. Le candidat doit posséder une solide connaissance des technologies de l'information et être capable de fournir des...

Vue d'ensemble de l'entreprise National Bank est une institution financière qui se distingue par son approche humaniste et sa culture entrepreneuriale. Nous sommes convaincus que les relations humaines sont à la base du succès, et nous croyons dans le pouvoir de l'action.Salaire Le salaire pour ce poste est estimé entre 85 000$ et 120 000$...

Job OverviewWe are seeking a highly analytical and detail-oriented Junior AML Analyst to join our team in Montreal, Canada. This role will be responsible for ensuring the timely completion of KYC Due Diligence packages for new onboarding clients or recertification of existing clients.

Rôle et ResponsabilitésNotre client, une grande banque d'investissement, a mis en place un cadre de protection des données et doit revoir et identifier les zones de remédiation pour assurer une conformité totale. Le périmètre de ce projet inclut la remédiation des contrats avec des tiers et un examen approfondi de toutes les activités et...

L'objectif principal de ce poste est d'assurer la conformité réglementaire et l'intégrité du marché en tant que spécialiste des marchés au sein de SGS Société Générale de Surveillance SA. Compétences clésVos missions quotidiennes comprennent :Mise en œuvre des contrôles : Mettre en place et maintenir les contrôles de niveau 1 (L1C) dans la...

Vous êtes à la recherche d'une opportunité de carrière dans le domaine de la conformité financière ? Le réseau d'assurance IDC Worldsource Inc. offre un poste en tant que responsable de conformité financière, où vous serez chargé de mettre en œuvre et de surveiller continuellement le programme de conformité de 1er niveau pour des...

L'entreprise Logient est à la recherche d'un analyste développeur principal mainframe pour rejoindre son équipe de spécialistes.Détails du posteTitre : Analyste Développeur Principal MainframeRémunération estimée : Entre 80 000 et 120 000 euros annuels (selon expérience et qualifications)Compétences requises : Baccalauréat dans une...

Détails du posteCe poste s'intègre dans l'équipe des analystes de vérifications d'identité qui œuvrent au sein de la division Banques et Finances (CIB) de Crédit Agricole. Votre mission consiste à soutenir les équipes commerciales et opérationnelles en fournissant un soutien complet pour le processus de prise de décision stratégique, grâce à...