Current jobs related to KYC Compliance Analyst - Montreal, Quebec - Crédit Agricole SA

  • KYC Analyst

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time

    About the JobThe Global Business Service Unit (GBSU) Canada is seeking a Senior KYC Specialist to join their team in Montreal, Canada. As a key member of the Client Lifecycle and Digital Group (CLD), you will be responsible for performing KYC reviews/refresh, determining required documentation, and conducting due diligences to fulfill regulatory and...

  • KYC Analyst

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time

    About the JobThe Global Business Service Unit (GBSU) Canada is seeking a Senior KYC Specialist to join their team in Montreal, Canada. As a key member of the Client Lifecycle and Digital Group (CLD), you will be responsible for performing KYC reviews/refresh, determining required documentation, and conducting due diligences to fulfill regulatory and...

  • Analyste KYC Senior

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job DescriptionTitre du posteKYC Senior AnalystDescription du posteL'analyste KYC senior est responsable de l'analyse des profils des clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure. Il/elle analyse les documents existants, obtient les nouveaux documents si des changements sont observés et collecte ou obtient les...

  • Analyste KYC Senior

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job DescriptionTitre du posteKYC Senior AnalystDescription du posteL'analyste KYC senior est responsable de l'analyse des profils des clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure. Il/elle analyse les documents existants, obtient les nouveaux documents si des changements sont observés et collecte ou obtient les...

  • Analyste Junior de KYC

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job DescriptionJob TitleAnalyste Junior de KYCJob SummaryNous recherchons un Analyste Junior de KYC pour rejoindre notre équipe de contrôle de KYC. Vous serez responsable de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises, ainsi que de la collecte et de l'analyse de données pour garantir la conformité avec les...

  • Analyste Junior de KYC

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job DescriptionJob TitleAnalyste Junior de KYCJob SummaryNous recherchons un Analyste Junior de KYC pour rejoindre notre équipe de contrôle de KYC. Vous serez responsable de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises, ainsi que de la collecte et de l'analyse de données pour garantir la conformité avec les...

  • Analyste Junior de KYC

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job DescriptionJob TitleAnalyste Junior de KYCJob SummaryNous recherchons un Analyste Junior de KYC pour rejoindre notre équipe de contrôle de KYC. Vous serez responsable de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises, ainsi que de la collecte et de l'analyse de données pour garantir la conformité avec les...

  • Analyste Junior de KYC

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job DescriptionJob TitleAnalyste Junior de KYCJob SummaryNous recherchons un Analyste Junior de KYC pour rejoindre notre équipe de contrôle de KYC. Vous serez responsable de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises, ainsi que de la collecte et de l'analyse de données pour garantir la conformité avec les...

  • Analyste Junior KYC

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Description du poste Nous recherchons un Analyste Junior KYC pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Compétences requisesAnalyser les profils des clients pour déterminer les informations KYC requisesEffectuer des analyses de documents existants et obtenir les nouveaux documents si des changements sont observésCollecter ou obtenir des...

  • Analyste Junior KYC

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Description du poste Nous recherchons un Analyste Junior KYC pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Compétences requisesAnalyser les profils des clients pour déterminer les informations KYC requisesEffectuer des analyses de documents existants et obtenir les nouveaux documents si des changements sont observésCollecter ou obtenir des...

  • Analyste KYC Senior

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Description du poste Nous recherchons un Analyste KYC Senior pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Compétences requisesAnalyser les profils des clients pour déterminer les informations KYC requisesEffectuer des analyses de documents existants et obtenir de nouveaux documents si des changements sont observésCollecter ou obtenir des...

  • Analyste KYC Senior

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Description du poste Nous recherchons un Analyste KYC Senior pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Compétences requisesAnalyser les profils des clients pour déterminer les informations KYC requisesEffectuer des analyses de documents existants et obtenir de nouveaux documents si des changements sont observésCollecter ou obtenir des...

  • Analyste Junior KYC

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Présentation du poste Nous recherchons un Analyste Junior KYC pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Responsabilités - Analyser les profils clients pour déterminer les informations KYC requises. - Analyser les documents existants et obtenir les nouveaux documents si des changements sont observés. - Recueillir ou obtenir des informations...

  • Analyste Junior KYC

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Présentation du poste Nous recherchons un Analyste Junior KYC pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Vous serez responsable de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises selon la procédure. Vous devrez également analyser les documents existants, obtenir les nouveaux documents si des changements sont...

  • Analyste Junior de KYC

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Description du posteL'analyste junior de KYC est chargé de l'analyse des profils des clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure.ResponsabilitésAnalyser les profils des clients pour déterminer les informations KYC requises.Analyser les documents existants et obtenir les nouveaux documents si des changements...

  • Analyseur Junior du KYC

    3 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Déscription du posteLe rôle de l'analyste junior du KYC consiste à analyser les profils de clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure.L'analyste junior du KYC est responsable de l'analyse des documents existants, de l'obtention des nouveaux documents si des changements sont observés et de la...

  • Analyste Junior en KYC

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Présentation du poste Nous recherchons un Analyste Junior en KYC pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Vous serez responsable de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises selon la procédure. Responsabilités Analyser les profils clients pour déterminer les informations KYC requises selon la procédure. ...

  • Analyste Senior de KYC

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Présentation du poste Nous recherchons un Analyste Senior de KYC pour rejoindre notre équipe de Contrôle d'Identité et de Résidence. Compétences requisesAnalyser les profils clients pour déterminer les informations KYC requisesEffectuer des analyses de documents existants et obtenir de nouveaux documents si des changements sont observésCollecter...

  • Analyste Junior de KYC

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Description du poste Nous recherchons un Analyste Junior de KYC pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Vous serez responsable de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises selon la procédure. Fonctions clésAnalyser les profils clients pour déterminer les informations KYC requisesCollecter et analyser...

  • KYC Analyste

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time

    À propos du posteL'Unité Globale de Service aux Affaires (GBSU) au Canada est chargée de fournir des services quotidiens aux unités d'investissements et de banque d'affaires de Société Générale ainsi qu'à leurs clients afin d'accélérer leur transformation.MissionsMaintenir une connaissance à jour des réglementations...

KYC Compliance Analyst

3 months ago

Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

Key Responsibilities:

  1. Evaluate client profiles to ascertain the necessary KYC documentation in accordance with established protocols.
  2. Review current documentation and procure additional documents if discrepancies are noted.
  3. Gather or source client data from publicly available resources.
  4. Assess the acquired information, conduct validation checks, collaborate with internal stakeholders to gather any outstanding information and documentation, and ensure accuracy and compliance.
  5. Conduct name screening and perform thorough background investigations.
  6. Enter client data and upload documentation into the KYC system to guarantee the timely completion of KYC Due Diligence packages for new client onboarding or recertification of existing clients, adhering to local regulations and the Bank's global standards.
  7. Coordinate with quality assurance and compliance teams regarding any concerns.
  8. Ensure the proper acquisition, maintenance, and updating of KYC Due Diligence documentation.
  9. Maintain up-to-date knowledge to ensure full qualification for the role.
  10. Complete all required training to achieve and sustain competence.
Geographic Focus

North America, Canada

Location

Montreal

Qualifications
  1. Bachelor's or Master's degree in Finance, Law, Banking, or related fields.
  2. A minimum of 3 years of experience in Corporate or Investment Banking, including at least 1 year focused on KYC or AML matters.
  3. Proven experience in data research and document analysis.
  4. Anti-Money Laundering or CAMS certification is advantageous.
  5. Familiarity with global banking regulations is a plus.
  6. Strong analytical skills with the ability to identify critical information and assess risks, coupled with effective problem-solving abilities.
  7. Excellent organizational skills with a keen attention to detail.
  8. Proficient verbal and written communication skills in English.
  9. Ability to work autonomously and a strong desire to learn.
  10. Capability to manage multiple tasks and prioritize effectively.
  11. Self-driven and a collaborative team player.
  12. Committed to delivering solutions efficiently and promptly while adhering to standards; adaptable and flexible in coordinating with other stakeholders.
  13. Demonstrates perseverance and diligence in achieving objectives and managing time effectively.
  14. Proficient in MS Office applications (Word, Excel, PowerPoint).
About the Company

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) serves as the corporate and investment banking division of Crédit Agricole Group, recognized as the 10th largest banking entity globally by balance sheet size. With a workforce of 8,600 across more than 30 countries, we assist our clients in fulfilling their financial requirements worldwide. Crédit Agricole CIB provides a comprehensive range of products and services to large corporate and institutional clients, including capital market activities, investment banking, structured finance, commercial banking, and international trade. The Bank is a leader in climate finance, offering a complete suite of solutions for its clients. We are dedicated to promoting diversity and inclusion, ensuring that all our positions are accessible to individuals with disabilities.