Finance Analyst

5 months ago

Montréal, Canada eTeam Inc. Full time

**Job title:

- Senior KYC Analyst**

**Location:

- Montreal, QC**

**Duration:

- 06 Months**

**Pay rate:

- CAD 30/hr. on T4**

**Main Responsibilities**
- Intervening at the final stages of the KYC due diligence process and working in close coordination with all stakeholders’ part of the KYC Due Diligence process (including Data Officers; Data Controllers; Screeners; Investigators; Compliance; and Relationship Managers). Senior KYC officer is responsible for ensuring that due diligence on new or existing clients has been conducted in compliance with regulatory requirements and internal policies/guidelines.
- Performing a factual-based analysis, Senior KYC Officer’s key responsibilities include:

- Ensuring that all data, document and information collected as part of the Due Diligence process are compliant and reliable to determine the final risk level of the client relationship
- Ensuring that the level of due diligence performed is in accordance with the final risk level of the client relationship
- Ensuring that local regulatory requirements pertaining to the KYC case has been fulfilled
- Ensuring that financial security risk triggers are appropriately consulted with Compliance for opinion
- Preparing a memo substantiating the KYC analysis review
- Ensuring that the file is submitted for Relationship Manager’s final sign-off
- Organizing the Client Acceptance Committee (CAC) as appropriate

**Key Skills And Qualifications**

**Training And Occupational Experience**
- Bachelor’s degree required
- General knowledge on financial industry and products, including awareness of various types of corporate entities - hedge funds, asset managers, pension funds, limited, private and public companies, holding companies, trusts etc.
- Ability to comprehend and parse and/or interpret complex organizational and corporate structures for ownership percentage, subsidiary breakdown or merger activity
- Previous experience in a control function (having a control mind-set)
- Knowledge on Anti-Money Laundering (“AML”) /KYC operational process
- Strong EXCEL skills (Macro, VBA, and/or coding skills)
- Knowledge on AML/KYC-related regulatory rules, including but not limited to - USA PATRIOT Act, Bank Secrecy Act, 3rd European Directive, FCPA, OFAC and related AML regulations is preferred
- Knowledge on financial security screening (sanctions, political exposed persons, negative news) is preferred
- Knowledge and experience on using database and vendors for KYC (such as Orbis, World-Check, Lexis/Nexis, Dow Jones, Avox, PRIME etc) is a plus
- Knowledge on OFAC (Office of Foreign Assets Control) screening requirements is a plus

**Skills And Behaviours**
- Strong analytical skills, ability to gain an in depth understanding of complex processes and systems
- Strong interpersonal and communications skills as evidenced by the ability to work effectively with representatives of a diverse range of departments
- Ability to prioritize and work under time pressure
- Client-oriented yet with control mindset
- Quality and result-driven
- Team player willing to accept challenges large and small and meet them under time pressure
- Adaptable, able to multi-task across multiple and varying assignments
- Ability to generate and convey clear and concise status updates to management and stakeholders
- Strong Excel/ Word/ Access / PowerPoint/ presentation building skills (graphs, charts, design)
- Fluency in English is required and working competence in another language (Spanish, Portuguese ) preferred
- Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), or equivalent, a plus

  • Financial Analyst

    1 month ago

    montréal, Canada Fed Finance Full time

    Founded in 2001, Fed Finance specializes in temporary and permanent recruitment for the accounting and finance professions. Our consultants are all experts and speak your language. We are committed to supporting you throughout your job search and at every stage of your career. Hi, I'm Christina, Recruitment and Business Development Consultant with Fed...

  • Financial Analyst

    1 month ago

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  • Financial Analyst

    1 month ago

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  • Analyste financier

    1 month ago

    montréal, Canada Fed Finance Full time

    Fondé en 2001, le cabinet Fed Finance est spécialiste du recrutement temporaire et permanent pour les métiers de la comptabilité et de la finance. Nos consultants sont tous des experts et parlent votre langue. Nous nous engageons à vos côtés pour vous accompagner tout au long de votre recherche d'emploi et à chaque étape de votre carrière. Bonjour,...

  • Analyste financier

    1 month ago

    montréal, Canada Fed Finance Full time

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  • Analyste financier

    1 month ago

    Montréal, Canada Fed Finance Full time

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  • Analyste financier

    1 month ago

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  • Analyste fiscalité canadienne

    7 days ago

    montréal, Canada Fed Finance Full time

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  • Analyste fiscalité canadienne

    6 days ago

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  • Analyste fiscalité canadienne

    7 days ago

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  • Analyste fiscalité canadienne

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  • Analyste Comptable

    4 weeks ago

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  • Analyste Comptable

    2 weeks ago

    montréal, Canada Fed Finance Full time

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  • Analyste Comptable

    2 weeks ago

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  • Analyste Comptable

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Fed Finance Full time

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  • Senior Financial Analyst

    7 days ago

    Montréal, Canada Fed Finance Canada Full time

    Job Title: Senior Financial AnalystJob Summary:We are seeking a highly skilled Senior Financial Analyst to join our team at Fed Finance Canada. As a Senior Financial Analyst, you will be responsible for collecting and preparing financial data, performing entity accounting, and maintaining various data files.Responsibilities:Collect and prepare financial data...

  • Financial Analyst and Commercial Specialist

    1 month ago

    montréal (verdun), Canada Fed Finance Full time

    Job Title: Financial Analyst and CommercialWe are seeking a highly skilled Financial Analyst and Commercial professional to join our team at Fed Finance. As a key member of our team, you will be responsible for providing financial analysis and commercial support to our clients.Key Responsibilities:Prepare and analyze professional allowances paid to branches...

  • Financial Analyst and Commercial Specialist

    1 month ago

    montréal (verdun), Canada Fed Finance Full time

    Job Title: Financial Analyst and CommercialWe are seeking a highly skilled Financial Analyst and Commercial professional to join our team at Fed Finance. As a key member of our team, you will be responsible for providing financial analysis and commercial support to our clients.Key Responsibilities:Prepare and analyze professional allowances paid to branches...

  • Analyste financier

    1 month ago

    Montréal, Quebec, Québec, Canada Fed Finance Full time

    Fondé en 2001, le cabinet Fed Finance est spécialiste du recrutement temporaire et permanent pour les métiers de la comptabilité et de la finance. Nos consultants sont tous des experts et parlent votre langue. Nous nous engageons à vos côtés pour vous accompagner tout au long de votre recherche d'emploi et à chaque étape de votre...