Analyste de Surveillance Des Transactions

2 weeks ago

Montréal, Canada Sii Full time

Partenaire technologique des grandes entreprises depuis 1979, le Groupe SII est au cœur de l'économie de l'innovation avec 16 000 collaborateurs, une présence internationale dans 20 pays, et un chiffre d’affaires supérieur à 1.621 milliards de dollars canadiens. _

SII Canada offre à ses clients une expertise technique avancée dans les domaines du développement applicatif, Web et Mobile, de la Cybersécurité et du Cloud. Nous intervenons également en Ingénierie, particulièrement sur les systèmes embarqués dans divers secteurs industriels. Notre ambition : faire évoluer les systèmes d’information et contribuer à la création des produits et services de demain pour nos clients.

En tant qu’entreprise de consultation en TI basée au Québec, SII Canada opère dans un environnement mondial où l’anglais est essentiel. Cette offre d’emploi est publiée en anglais pour souligner l’importance de cette langue dans nos opérations quotidiennes. Nous restons dédiés à la promotion et au respect de la langue française au sein de notre entreprise.

English will follow.

**Analyste de Surveillance des Transactions (Intermédiaire)**

**Missions**:
Le Département de Conformité de Société Générale supervise la conformité aux lois, règlements et politiques applicables aux activités bancaires et financières de l'entreprise, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, les sanctions et embargos, les obligations de connaissance du client, la protection des clients, l'intégrité du marché, la lutte contre la corruption, la protection des données et la transparence fiscale des clients.

Le Département de Conformité permet à l'entreprise de fonctionner selon des normes de conformité essentielles, contrôle les risques de non-conformité et de réputation de Société Générale, tout en soutenant les activités existantes et le développement de nouveaux produits ou services.

**À propos du poste**:

- Le Département de Conformité de Société Générale aux États-Unis cherche à recruter des personnes à Montréal pour étendre son équipe américaine dans les divisions suivantes : Conformité aux Crimes Financiers, Bureau de la Transformation Numérique, Tests, Surveillance et Évaluation des Risques, et Surveillance des Marchés de Capitaux.
- Ces personnes recevront une formation du personnel américain et aideront le Groupe de Surveillance des Transactions (TMG) à gérer les règles et paramètres du système de surveillance automatisé des transactions de la banque et du courtier, à examiner les alertes générées par le système et à mener des enquêtes pour d'éventuels dépôts de rapports d'activités suspectes (SAR).

**Profil**:

- Connaissance des lois applicables au blanchiment d'argent, y compris le BSA, le USA PATRIOT Act, les directives AML du Trésor américain, les SARs et autres exigences.
- Forte attention aux détails, compétences analytiques, organisationnelles et de communication.
- Compétences en recherche, maîtrise de Microsoft Word, Excel, PowerPoint et des systèmes de recherche en ligne.
- Connaissance des situations multiculturelles et des langues, appliquées efficacement au domaine de la surveillance AML.Expérience préalable en surveillance AML et/ou en enquête préférée.

**Transaction Monitoring Analyst (Intermediate)**
- These individuals will be provided training by U.S. staff and will assist the Transaction Monitoring Group ("TMG"), within Financial Crime Compliance, manages the rules and parameters used in the Bank's and Broker Dealer's automated transaction monitoring system, reviews alerts generated by the system, and conducts investigations for potential SAR filings.
- TMG also conducts Targeted Account Reviews of certain foreign correspondent bank customers and provides targeted training to SGUS employees on AML industry developments and red flags.
- TMG also files Suspicious Activity Reports ("SARs") with the Financial Crimes Enforcement Network ("FinCEN") when necessary and is responsible for complying with Section 314 of the USA PATRIOT Act.

**What will be your day-to-day?**
- Act as the first level reviewer in making initial alert decisions as well as determining the specific information needed to manage the investigation.
- Manage a queue of alerts and cases ensuring timely follow up of requests and adherence to escalation procedures.
- Assist the TMG with analysis to optimize processes for improving monitoring.
- Assist other members of AML Compliance with ad hoc analysis and investigation requests.
- Perform analysis and duties pursuant to obligations under the USA PATRIOT Act (Sections 314(a) and 314(b) requests).
- Review and analyze AML current trends and news to identify high risk areas, counterparties, or keywords to incorporate into monitoring filters, rules, or profiles.
- Employees should understand the institution’s approach to risk management and their respective roles in supporting a strong risk culture, as outlined in the SGUS Operations Enterprise Risk Management Framework.

  • Analyste Transaction Finance

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Sii Full time

    Partenaire technologique des grandes entreprises depuis 1979, le Groupe SII est au cœur de l'économie de l'innovation avec 16 000 collaborateurs, une présence internationale dans 20 pays, et un chiffre d’affaires supérieur à 1.621 milliards de dollars canadiens. _ SII Canada offre à ses clients une expertise technique avancée dans les domaines du...

  • Analyste Des Transactions de Réassurance

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Optimum Réassurance inc. Full time

    **Responsabilités spécifiques** Aujourd’hui, nous sommes à la recherche d’un.e analyste des transactions de réassurancepour notre département d'administration individuelle.Vos futures missions consisteront à utiliser le système d'administration Optimum Re pour traiter les données reçues des clients afin de s’assurer de la conformité entre...

  • Analyste Des Transactions de Réassurance

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Optimum Réassurance inc. Full time

    **Responsabilités spécifiques** Aujourd’hui, nous sommes à la recherche **d’un(e) Analyste / Administrateur des transactions de réassurance **pour notre département d'administration individuelle.** **Vos futures missions consisteront à utiliser le système d'administration Optimum Re pour traiter les données reçues des clients afin de...

  • Analyste Des Transactions de Réassurance

    6 days ago

    Montréal, Canada Optimum Réassurance inc. Full time

    **Responsabilités spécifiques** Aujourd’hui, nous sommes à la recherche **d’un(e) Analyste / Administrateur des transactions de réassurance **pour notre département d'administration individuelle.** **Vos futures missions consisteront à utiliser le système d'administration Optimum Re pour traiter les données reçues des clients afin de...

  • Analyste Journalisation Et Surveillance de

    6 days ago

    Montréal, Canada Videotron Full time

    Company Description Nous pourrions vous dire que nous sommes une entreprise de télécommunication et de divertissement à la fine pointe de la technologie. Que nous sommes constamment en évolution pour non seulement offrir ce qu’il y a de mieux à nos clients, mais aussi à nos employés; après tout ce sont eux notre plus grande force. **Job...

  • Analyste de Service

    6 days ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    105 rue St-Jacques O Montreal Québec,H2Y 1L6 Horaire de travail : du lundi au vendredi Montréal, de 11 h à 19 h 30 (HE) Offrir du soutien en matière de gestion et de surveillance des prêts pour le portefeuille de crédit aux entreprises et aux grandes entreprises, avec professionnalisme et en temps opportun. Fournir les services de prêt ou de...

  • Gestionnaire Des Transactions

    6 days ago

    Montréal, QC, Canada CBRE Full time

    **Gestionnaire des transactions / Transaction Manager** **Job ID** - 194944**Posted** - 26-Nov-2024**Service line** - Advisory Segment**Role type** - Full-time**Areas of Interest** Transaction Management **Location(s)** Montreal - Quebec - Canada **À propos de CBRE** Aimeriez-vous travailler pour l’agence immobilière commerciale la plus importante...

  • Surveillant de Conformité

    5 days ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière en tant que surveillante ou surveillant de conformité dans l’équipe de conformité de la Financière Banque Nationale, c’est agir comme spécialiste pour les approbations centralisées à l’échelle nationale et soutenir les surveillants régionaux en leur absence. Cet emploi te permettra d’avoir un impact concret en assurant la...

  • Surveillant de conformité

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière en tant que surveillante ou surveillant de conformité dans l’équipe de conformité de la Financière Banque Nationale, c’est agir comme spécialiste pour les approbations centralisées à l’échelle nationale et soutenir les surveillants régionaux en leur absence. Cet emploi te permettra d’avoir un impact concret en assurant la...

  • Analyste, Gestion des transactions

    3 weeks ago

    montréal, Canada Optimum Réassurance de personnes (Canada) Full time

    En rejoignant notre équipe, vous serez responsable d'effectuer, dans le système maison, tous les types de transactions reliés aux traitements reçus des différents clients, de faire les traitements assignés par le gestionnaire dans DAVE et d'assurer la conformité avec les informations contenues dans notre système de gestion ou dans les traités....

  • Surveillant de conformité

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière en tant que surveillante ou surveillant de conformité dans l’équipe de conformité de la Financière Banque Nationale, c’est agir comme spécialiste pour les approbations centralisées à l’échelle nationale et soutenir les surveillants régionaux en leur absence. Cet emploi te permettra d’avoir un impact concret en assurant la...

  • Spécialiste Des Transactions

    6 days ago

    Montréal, Canada eXp Canada Full time

    **Que vas tu faire**: Le spécialiste des transactions est autonome, extrêmement minutieux, a besoin d'accomplir des tâches, est capable de se connecter avec toutes les personnalités, a une attitude accommodante et solidaire, trouve des solutions à l'amiable, ne prend pas de risques, suit les procédures et les politiques, et est non conflictuel. Le...

  • Analyste, Planification Des Effectifs

    1 week ago

    Montréal, Canada Intact Full time

    Nous cherchons un Analyste, Planification des effectifs, pour notre équipe grandissante! **Ce que vous accomplirez chez nous**: - S'assurer que les objectifs de niveau de service sont atteints sur une base quotidienne, hebdomadaire et mensuelle. - Observer en temps réel les appels entrants et sortants et ajuster les horaires en fonction des besoins. -...

  • Agent-e de Conformité

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Société Générale Full time

    **Vos missions au quotidien**: Le Service de Conformité de Société Générale est chargé de veiller au respect des lois, règlements, directives et politiques qui s'appliquent aux activités bancaires et financières de l'entreprise, en particulier dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, le respect...

  • Surveillant de Plateau

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Loisirs Henri-Julien Full time

    Le ou la surveillant(e) de plateau assure la surveillance et la sécurité des locaux lors des activités pour enfants et adultes. Le ou la surveillant(e) est la personne ressource pour les parents, les professeurs et les enfants. Le rôle principal de ce poste est d'assurer la surveillance du lieu. Lors des cours pour enfants, il ou elle doit rester...

  • Surveillant de conformité

    4 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière en tant que surveillante ou surveillant de conformité dans l’équipe de conformité de la Financière Banque Nationale, c’est agir comme spécialiste pour les approbations centralisées à l’échelle nationale et soutenir les surveillants régionaux en leur absence. Cet emploi te permettra d’avoir un impact concret en assurant la...

  • Transactional Analyst, Mro

    1 week ago

    Montréal, QC, Canada Rio Tinto Full time

    **Transactional Analyst - MRO** - **Opportunity to work for a global company**: - ** Play a key role in analyzing data and developing tools to drive procurement performance in the MRO categories**: - ** Contract opportunity for a minimum of 6 months (with a possibility of renewal)**: - ** Role based in Montreal** **About the role** We are looking for a...

  • Surveillant(E) de Dîner

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île Full time

    **À propos de cette offre** Le Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île est toujours à la recherche de surveillantes ou surveillants d’élèves pour la période de dîner pour plusieurs de ses écoles primaires des secteurs suivants: - Pointe-aux-Trembles - Anjou - Rivière-des-Prairies - Montréal-Nord - St-Léonard **Date d’entrée en...

  • Surveillant de conformité

    3 weeks ago

    Montréal, Quebec, Québec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière en tant que surveillante ou surveillant de conformité dans l’équipe de conformité de la Financière Banque Nationale, c’est agir comme spécialiste pour les approbations centralisées à l’échelle nationale et soutenir les surveillants régionaux en leur absence. Cet emploi te permettra d’avoir un impact concret en assurant la...

  • Surveillant de Conformité

    4 days ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière en tant que surveillant de conformité dans l'équipe de conformité de la Financière Banque Nationale, c’est agir à titre de spécialiste pour les approbations centralisées de partout au pays et remplacer les surveillants de conformité régionaux pendant les périodes d'absence Ce rôle inclut la surveillance quotidienne, les...