Agent(E), Validation de La Conformité en Matière

2 months ago


Montréal, Canada BNP Paribas Full time

AGENT(E), VALIDATION DE LA CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE CONNAISSANCE DE LA CLIENTÈLE (NUMÉRO DE L'EMPLOI : COMP-050523-002-EML)

Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au centre-ville de Montréal et faisant partie d’un groupe financier international pleinement engagé dans la construction d’un futur durable. À noter que le poste peut être au sein de la Succursale canadienne de BNP Paribas ou de l’une de ses filiales basées à Montréal.

**Le poste en un coup d’œil**

Le département de la sécurité financière des États-Unis joue un rôle clé pour guider et coordonner continuellement le programme de sécurité financière pour BNPP afin de suivre l’évolution des pratiques de l’industrie et la règlementation locale. Le département de la sécurité financière des États-Unis comporte six domaines principaux : conformité en matière de connaissance de la clientèle, services de renseignement financier/BLRA/AQ, sanctions, surveillance et optimisation des transactions, surveillance des transactions et gestion de projet.

**Dans le détail**

**Responsable des examens de validation de connaissance de la clientèle, dont**:

- Effectuer les examens ex ante et ex post du contrôle de la qualité des dossiers clients du continent américain en vue de la conformité aux politiques mondiales et aux lois et règlements locaux
- Effectuer les examens de 2e niveau de la règle FinCEN CDD pour les entités juridiques, les entités non juridiques et les renouvellements de prêt
- Effectuer le contrôle de la qualité des données des clients pour AML-6
- Générer des indicateurs clés de performance pour les examens et les contrôles effectués et préparer des rapports et présentations intégrant des indicateurs clés de performance pour les rapports aux régions et aux réunions mensuelles de la division CIB Amériques/du comité directeur de la sécurité financière de la division US Asset Management
- Communiquer avec les différentes régions du continent américain pour apporter les corrections dictées par les constats
- Fournir des formations trimestrielles aux équipes régionales de la saine diligence au sujet des problèmes récurrents et des évolutions de la politique
- Organiser et animer des réunions opérationnelles trimestrielles avec l’équipe locale de la conformité

**Responsable du processus de connaissance de la clientèle de la division Network Clearing (secteur bancaire correspondant), dont**:

- Examiner les questionnaires sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes au fur et à mesure de leur arrivée et enregistrer lesdits questionnaires sur le lecteur partagé ou SharePoint
- Téléverser les réponses pré-2AC dans SharePoint avec NCNA et préparer des courriels de suivi du comité pré-2AC (Affiliate Account Certification) à envoyer aux sociétés affiliées, ainsi que des recommandations venues des rapports d’inspection générale qui n’ont pas encore été menées à bien
- Effectuer les vérifications à six yeux des sociétés affiliées
- Mettre à jour la feuille de calcul de l’état mensuel (cycle de vie de l’ensemble du processus)
- Mettre à jour l’évaluation mensuelle du contrôle de la qualité de la connaissance de la clientèle
- Vérifier l’exactitude des formulaires 2AC (mis à jour par NCNA, IAG et USFS Network Clearing)

**Autres responsabilités**:

- Offrir des conseils sur les problèmes pertinents liés à la connaissance de la clientèle et sur leur incidence sur les secteurs d’activité, les clients, les comptes, les transactions et les scénarios d’affaires applicables.
- Effectuer des recherches de saine diligence améliorée pour les banques RMA et des clients particuliers
- Appuyer le processus inversé de connaissance de la clientèle; mettre à jour le processus de connaissance de la clientèle Swift pour la succursale de NY
- Mettre en œuvre les procédures globales de BNPP en matière de connaissance de la clientèle aux États-Unis. Passer en revue et recommander des améliorations
- Appuyer les secteurs d’activité, l’équipe de la saine diligence (« DDT ») et le groupe d’enquête et d’analyse (« IAG »).
- Rédiger ou mettre à jour les politiques et procédures portant sur la conformité pour la lutte contre le blanchiment d’argent et les politiques et procédures écrites de supervision.
- Aider le service de la conformité à élaborer une vision complète du risque de blanchiment d’argent à l’échelle de l’entreprise.
- Collaborer avec les équipes de la conformité de Paris, Londres et Hong Kong en ce qui a trait aux enjeux liés à la connaissance de la clientèle à l’échelle mondiale.
- Fournir une formation en matière



  • Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    AGENT(E), VALIDATION DE LA CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE CONNAISSANCE DE LA CLIENTÈLE (NUMÉRO DE L'EMPLOI : COMP-040523-004-EML) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont...


  • Montréal, Canada Au coeur de lenfance-Bureau coordonnateur de Bordeaux-Cartierville Full time

    _**AU CŒUR DE L’ENFANCE**_ **BUREAU COORDONNATEUR DE BORDEAUX-CARTIERVILLE** **AGENT(E) DE CONFORMITÉ** **__________________________________** **Rôles et responsabilités** Sous l’autorité de la directrice générale et du directeur adjoint du milieu familial, et conformément à la philosophie et aux politiques du centre de la petite enfance,...


  • Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    CHEF.FE D’ÉQUIPE, VALIDATION DE LA CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE CONNAISSANCE DE LA CLIENTÈLE (NUMÉRO DE L'EMPLOI : COMP-040523-003-EML) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont...

  • Agent(E) de Recherche

    2 months ago


    Montréal, Canada Ville de Montréal Full time

    -Titre d'emploi -Agent(e) de recherche - Matières résiduelles (poste temporaire 6 mois) -Organisation -Service de l'environnement / Direction de la gestion des matières résiduelles / Division collecte, transport et traitement des matières résiduelles / Section opérations -Destinataires Type d'emploi à pourvoir -Emploi temporaire -Période...


  • Montréal, Canada Institut de Cardiologie de Montréal Full time

    Agent(e) de la gestion du personnel, relations de travail **Agent(e) de la gestion du personnel, relations de travail** **_Direction des ressources humaines et des affaires juridiques_** Poste permanent à temps complet Affilié à l’Université de Montréal_, _**_l’Institut de Cardiologie de Montréal_** est un centre hospitalier ultraspécialisé en...


  • Montréal, Canada World Gym Quebec Full time

    Agent de conformité Nous recherchons un agent de la conformité pour veiller à ce que nos opérations et nos transactions commerciales respectent toutes les règles juridiques et internes pertinentes. Vous effectuerez des audits réguliers des procédures et processus commerciaux afin de vous assurer que tous les employés respectent ces règles et vous...


  • Montréal, Canada CISSS de la Montérégie-Ouest Full time

    Établissement: - CISSS de la Montérégie-Ouest- Titre d'emploi: - AGENT OU AGENTE DE PLANIFICATION, DE PROGRAMMATION ET DE RECHERCHE- Clientèle: - Plusieurs clientèles- Territoire de l'emploi: - Châteauguay- Motif du besoin (à titre indicatif): - Poste vacant après affichage- Statut de l’emploi: - Permanent - temps complet- Nombre de jours: - 5...


  • Montréal, Canada CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal Full time

    L'Institut Lady Davis est actuellement à la recherche d'un(e) agent(e) de gestion en prévention et de sécurité biologique. Nous savons que vous voulez relever des défis dans le cadre d’un rôle ayant une incidence réelle. Mais, vous souhaitez aussi être entouré d’une équipe super talentueuse et aussi accueillante qu’une famille, tout en...


  • Montréal, Canada Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale Full time

    Vous êtes une personne** rigoureuse **et **discrète** et vous aimeriez** contribuer à la saine gestion des fonds publics?** **Devenez une **enquêteuse ou un enquêteur en matières frauduleuses à Montréal**. Votre grande capacité d’adaptation et vos valeurs d’entraide et d’ouverture à la diversité bénéficieront à celles et ceux qui en ont...


  • Montréal, Canada CPEBC Mamie Soleil Full time

    **Agent(e) de conformité** au bureau coordonnateur du CPE MAMIE SOLEIL Poste permanent de 32 h / semaine sur 4 jours Sous l’autorité de la directrice générale et en collaboration avec la conseillère au soutien pédagogique et technique, l’agent(e) de conformité traite les dossiers relatifs à la reconnaissance, à la réévaluation des...


  • Montréal, Canada SOCIÉTÉ D'HABITATION ET DE DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL Full time

    La Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) est une société paramunicipale à but non lucratif et financièrement autonome. Chef de file en gestion immobilière et en développement immobilier responsable, elle favorise l’amélioration des milieux de vie des Montréalais en contribuant au développement économique et social de...


  • Montréal, Canada Fiera Capital Full time

    Chez Fiera Capital Nous investissons dans la création d’une culture qui permet à nos employés de se sentir appréciés, pris en charge, vus et entendus. Notre approche de l’expérience employé est adaptée à vos besoins et vos ambitions: - Votre expérience inclusive : Nous nous engageons à entretenir un milieu de travail inclusif, sécurisant et...


  • Montréal, Canada EPC Canada Full time

    **EPC Canada** est une entreprise dynamique et en pleine expansion. Elle est détenue à 100% par le Groupe EPC, un fabricant international d’explosifs commerciaux possédant une vaste expérience et une expertise dans le stockage et la distribution dans les industries minières, de construction et les carrières. **EPC Canada** est à la recherche...


  • Montréal, Canada Vacances Air Canada Air Canada Vacations Full time

    **TITRE**: Expert(e) en la matière - Centre d’appels **DÉPARTEMENT**: Processus opérationnels **EMPLACEMENT**: Montréal ou Toronto **DESCRIPTION**: Responsable de la mise en œuvre de processus, de programmes et de politiques axés sur le client et soutenus par les Opérations. **Responsabilités**: - Contribuer à la restructuration des procédures...


  • Montréal, Canada Vacances Air Canada Air Canada Vacations Full time

    **TITRE**: Expert(e) en la matière - Centre d’appels **DÉPARTEMENT**: Processus opérationnels **EMPLACEMENT**: Montréal ou Toronto **DESCRIPTION**: Responsable de la mise en œuvre de processus, de programmes et de politiques axés sur le client et soutenus par les Opérations. **Responsabilités**: - Contribuer à la restructuration des procédures...


  • Montréal, Canada Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale Full time

    Vous êtes une personne **passionnée **par le travail de nature administrative et la gestion documentaire? Devenez **agente ou agent à la préparation de dossiers du Bureau de l’évaluation médicale**. Votre **grande capacité d’adaptation** et **votre rigueur**profiteront à la clientèle de votre unité administrative. Joignez-vous à une...


  • Montréal, Canada Centre de production de produits biologiques Inc Full time

    Le Centre de production de produits biologiques (CPPB) inc. est une nouvelle installation de biofabrication dont la construction s'est terminée en juin 2021. Le CPPB soutient l'augmentation de la capacité de production de produits biologiques du pays, en veillant à ce que des vaccins et d'autres produits connexes puissent être fabriqués en toute...


  • Montréal, Canada Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale Full time

    Vous êtes une personne **rigoureuse **et **discrète** et vous aimeriez**contribuer à la saine gestion des fonds publics ?** **Devenez une enquêteuse ou un enquêteur en matières frauduleuses.** Votre grande capacité d’adaptation et vos valeurs d’entraide et d’ouverture à la diversité bénéficieront à celles et ceux qui en ont besoin. **Le...


  • Montréal, Canada Rio Tinto Full time

    **English follows ** **Spécialiste de l’Éthique et de la Conformité** - ** Joignez-vous à une équipe dynamique, passionnée et inclusive**: - ** Poste situé à Montréal, au Canada**: - ** Poste permanent selon des modalités locales** **Au sujet du poste** **Trouver de meilleures façons de fournir les matériaux dont le monde a besoin.** Nous...


  • Montréal, Canada Groupement des assureurs automobiles Full time

    **Agent ou Agente de conformité - Route grande région de Montréal** (Poste permanent à temps plein) Si vous êtes à la recherche d’un nouveau défi et que vous souhaitez joindre une organisation à échelle humaine, cet emploi est pour vous! La personne recherchée se joindra à une équipe chevronnée de professionnel en assurance automobile. De...