Chef.fe D’équipe, Validation de La Conformité

2 weeks ago


Montréal, Canada BNP Paribas Full time

CHEF.FE D’ÉQUIPE, VALIDATION DE LA CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE CONNAISSANCE DE LA CLIENTÈLE (NUMÉRO DE L'EMPLOI : COMP-040523-003-EML)

Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au centre-ville de Montréal et faisant partie d’un groupe financier international pleinement engagé dans la construction d’un futur durable. À noter que le poste peut être au sein de la Succursale canadienne de BNP Paribas ou de l’une de ses filiales basées à Montréal.

**Le poste en un coup d’œil**

Le département de la sécurité financière des États-Unis joue un rôle clé pour guider et coordonner continuellement le programme de sécurité financière pour BNPP afin de suivre l’évolution des pratiques de l’industrie et la règlementation locale. Le département de la sécurité financière des États-Unis comporte six domaines principaux : conformité en matière de connaissance de la clientèle, services de renseignement financier/BLRA/AQ, sanctions, surveillance et optimisation des transactions, surveillance des transactions et gestion de projet.

**Dans le détail**

**Responsable des examens de validation de connaissance de la clientèle, dont**:

- Effectuer les examens ex ante et ex post du contrôle de la qualité des dossiers clients du continent américain en vue de la conformité aux politiques mondiales et aux lois et règlements locaux
- Effectuer les examens de 2e niveau de la règle FinCEN CDD pour les entités juridiques, les entités non juridiques et les renouvellements de prêt
- Effectuer le contrôle de la qualité des données des clients pour AML-6
- Générer des indicateurs clés de performance pour les examens et les contrôles effectués et préparer des rapports et présentations intégrant des indicateurs clés de performance pour les rapports aux régions et aux réunions mensuelles de la division CIB Amériques/du comité directeur de la sécurité financière de la division US Asset Management
- Communiquer avec les différentes régions du continent américain pour apporter les corrections dictées par les constats
- Fournir des formations trimestrielles aux équipes régionales de la saine diligence au sujet des problèmes récurrents et des évolutions de la politique
- Organiser et animer des réunions opérationnelles trimestrielles avec l’équipe locale de la conformité

**Responsable du processus de connaissance de la clientèle de la division Network Clearing (secteur bancaire correspondant), dont**:

- Examiner les questionnaires sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes au fur et à mesure de leur arrivée et enregistrer lesdits questionnaires sur le lecteur partagé ou SharePoint
- Téléverser les réponses pré-2AC dans SharePoint avec NCNA et préparer des courriels de suivi du comité pré-2AC (Affiliate Account Certification) à envoyer aux sociétés affiliées, ainsi que des recommandations venues des rapports d’inspection générale qui n’ont pas encore été menées à bien
- Effectuer les vérifications à six yeux des sociétés affiliées
- Mettre à jour la feuille de calcul de l’état mensuel (cycle de vie de l’ensemble du processus)
- Mettre à jour l’évaluation mensuelle du contrôle de la qualité de la connaissance de la clientèle
- Vérifier l’exactitude des formulaires 2AC (mis à jour par NCNA, IAG et USFS Network Clearing)

**Autres responsabilités**:

- Offrir des conseils sur les problèmes pertinents liés à la connaissance de la clientèle et sur leur incidence sur les secteurs d’activité, les clients, les comptes, les transactions et les scénarios d’affaires applicables.
- Effectuer des recherches de saine diligence améliorée pour les banques RMA et des clients particuliers
- Appuyer le processus inversé de connaissance de la clientèle; mettre à jour le processus de connaissance de la clientèle Swift pour la succursale de NY
- Mettre en œuvre les procédures globales de BNPP en matière de connaissance de la clientèle aux États-Unis. Passer en revue et recommander des améliorations
- Appuyer les secteurs d’activité, l’équipe de la saine diligence (« DDT ») et le groupe d’enquête et d’analyse (« IAG »).
- Rédiger ou mettre à jour les politiques et procédures portant sur la conformité pour la lutte contre le blanchiment d’argent et les politiques et procédures écrites de supervision.
- Aider le service de la conformité à élaborer une vision complète du risque de blanchiment d’argent à l’échelle de l’entreprise.
- Collaborer avec les équipes de la conformité de Paris, Londres et Hong Kong en ce qui a trait aux enjeux liés à la connaissance de la clientèle à l’échelle mondiale.
- Fournir une formation e



  • Montréal, Canada Accueil Bonneau Full time

    Vous êtes en quête de **NOUVEAUX DÉFIS PROFESSIONNELS ?** - **Titre du poste **:Chef.fe d'équipe intervenant.e psychosocial.e - Services d’hébergement - **Service **:Direction des services cliniques et hébergement - **Contrat **:Temps plein - **Horaire **:Du lundi au vendredi, 8h00 - 16h00, 35 heures/semaine - **Rémunération **:Taux horaire de...


  • Montréal, Canada Accueil Bonneau Full time

    Vous êtes en quête de **NOUVEAUX DÉFIS PROFESSIONNELS ?** L'Accueil Bonneau est un organisme à but non lucratif créé en 1877 dont la mission est d'accueillir la personne en situation ou à risque d'itinérance en l'accompagnant au quotidien dans la réponse à ses besoins essentiels et la recherche d'une meilleure qualité de vie et d'un mieux-être -...


  • Montréal, Canada Accueil Bonneau Full time

    Vous êtes en quête de **NOUVEAUX DÉFIS PROFESSIONNELS ?** - **Titre du poste **:Chef.fe d’équipe intervenant.e psychosocial.e - Carrefour multiservices et milieu - **Service**: Direction des services cliniques et hébergement - **Contrat** : Temps plein - **Horaire**: Du lundi au vendredi, 8h00 - 15h45, 35 heures/semaine - **Rémunération**: Taux...


  • Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    CHEF.FE DU CONTRÔLE QUALITÉ DE LA CONNAISSANCE CLIENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : OPS-300623-003-EML) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au...


  • Montréal, Canada Institut canadien d'administration de la justice Full time

    **RÔLE** La personne occupant le poste de chef.fe des communications de l’ICAJ est chargée de créer des contenus de grande qualité et d’utiliser des plateformes efficaces pour promouvoir l’Institut et maximiser sa portée. Elle renforce également l’identité, la notoriété et la crédibilité de l’Institut en assurant une communication et un...


  • Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    AGENT(E), VALIDATION DE LA CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE CONNAISSANCE DE LA CLIENTÈLE (NUMÉRO DE L'EMPLOI : COMP-050523-001-EML) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont...

  • Chef.fe D’équipe

    4 weeks ago


    Montréal, Canada Cirque du Soleil Full time

    **Chef.fe d’équipe - Centre d’Assistance TI** - Poste permanent Nous avons une place pour celles et ceux qui ont un goût distinct pour assurer le bon déroulement des opérations au profit de nos spectacles et événements, pour penser des produits remarquables, pour mettre leur ingéniosité au service de leur équipe, en plus de contribuer à...


  • Montréal, Canada Centre Philou Full time

    **Chef.fe de terrain au service de répit** **Titre du poste **:Chef.fe de terrain au service de répit **Organisme **:Centre Philou **Lieu **:Montréal, Québec **Type d'emploi **:Permanent, temps partiel (28 heures/semaine) **Salaire** : discuter Le **Centre Philou** est l’entreprise sociale derrière **une approche innovante auprès des...


  • Montréal, Canada Ministère de la Santé et des Services sociaux Full time

    **Le** **ministère de la Santé et des Services sociaux **souhaite pourvoir **des emplois réguliers** d’inspectrice ou inspecteur de conformité législative et réglementaire, soit: **3 emplois** à la Direction de l’inspection et des enquêtes de l’Est du Québec située au 3000, avenue Saint-Jean-Baptiste, à Québec; - L’entrée en fonction est...


  • Montréal, Canada Gérer son quartier Full time

    Gérer son quartier est un gestionnaire immobilier communautaire reconnu pour la qualité de ses services en gestion immobilière, financière et entretien, touchant près de 3 000 logements coopératifs à but non lucratif ou public. Gérer son quartier se porte également acquéreur d’immeubles dans différents quartiers montréalais afin d’offrir une...


  • Montréal, Canada Behaviour Interactive Full time

    **In this role, you will be asked to**: - Take charge of a team of sound designers for one specific project; - Monitor ongoing tasks; - Work with the Producers to assess the project development status and risks; - Manage the development and implementation of audio assets according to schedules and production constraints; - Understand the pipeline and...


  • Montréal, Canada Vibrant Marketing Full time

    **VIBRANT **est une agence de marketing commercial de premier plan en Amérique du Nord. Notre expertise consiste à proposer des idées novatrices, des stratégies marketing astucieuses et des solutions de vente efficaces qui favorisent le succès de notre clientèle diversifiée. Qu’il s’agisse de marques établies, d’entreprises en démarrage ou de...


  • Montréal, Canada Grame - Groupe de recherche appliquée en macroécologie Full time

    **Qui nous sommes** Alors que les changements climatiques deviennent le principal enjeu de l’humanité, et que 75 % des humains vivent en zones urbaines, le GRAME est convaincu qu’il est possible de bâtir des collectivités résilientes qui vivent dans des environnements sains et durables. C’est ce à quoi il consacre toutes ses énergies. Le GRAME...


  • Montréal, Canada Parc Jean Drapeau Full time

    **diri **CHEF.FE DE SERVICE, PROGRAMMATION ET PARTENARIATS CORPORATIFS** Poste permanent Travailler pour un grand parc urbain, au cœur du fleuve, vous offrant la chance de vous évader chaque jour dans différents universça vous parle? Le parc Jean-Drapeau est le premier et le plus grand parc public de Montréal. C’est plus de 200 hectares de liberté,...


  • Montréal, Canada Lantic Inc. Full time

    POURQUOI SE JOINDRE À LANTIC ? - C'est simple : nous nous efforçons d'être une entreprise avec laquelle il est agréable de s'associer, de travailler et d'investir, en offrant le meilleur portefeuille de solutions d'édulcorants naturels de sa catégorie. - Avec plus de 130 ans d'expérience, nous avons prouvé que nous étions déterminés à créer des...

  • Chef.fe de Section

    6 days ago


    Montréal, Canada Fierté Montréal Full time

    **CHEF.FE DE SECTION** **L’OPPORTUNITÉ** Dans le cadre de son défilé, Fierté Montréal est à la recherche d’un.e Chef.fe de section afin de voir au bon placement des contingents et à faire respecter l’ordre de déroulement établi de sa section attitrée. **RESPONSABILITÉS** Rapportant au Régisseur.euse en chef, la personne titulaire: -...


  • Montréal, Canada Centre Philou Full time

    Chef.fe de terrain au service de répit Titre du poste : Chef.fe de terrain au service de répit Organisme : Centre Philou Lieu : Montréal, Québec Type d'emploi : Permanent, temps partiel (28 heures/semaine) Salaire : discuter Le Centre Philou est l’entreprise sociale derrière une approche innovante auprès des polyhandicapés depuis 17...

  • Chef D’équipe

    5 days ago


    Montréal, Canada Partenariat du Quartier des spectacles Full time

    POSTE SAISONNIER_ Sous la responsabilité du superviseur de l’accueil et de l’information, le.la chef.fe d’équipe dirige les opérations quotidiennes lors des différents projets produits par le Quartier des spectacles sur ses places publiques (Rendez-vous printaniers, jeux d’échecs, _Moments du cœur de l’île_, kiosque d’information, etc.)....


  • Montréal, Canada Telecon Inc Full time

    Emplacement du poste: **Montréal** - État/Province: **Québec** **Description du poste** Poste de technicien(ne) à la conformité de la flotte dans le département des Équipements roulants. Relevant du directeur de la sécurité et de la conformité de la flotte, ce poste consiste essentiellement à gérer les dossiers conducteurs du personnel des...


  • Montréal, Canada TC Transcontinental Full time

    **TC Transcontinental fait bien les choses, et c’est grâce à l’expertise de son équipe. Nous cherchons présentement un.e chef.fe en fiscalité canadienne. **Dans ce rôle, vous serez appelé à participer à une foule de dossiers diversifiés touchant à la conformité fiscale ou comptabilité fiscale dans un contexte en constante évolution et au...