Analyste - Lutte au blanchiment d'argent (AML)

1 week ago

Montréal, Canada VIDOCQ Full time

Plus de 15 postes à combler


VIDOCQ est une entreprise spécialisée dans la conception de solutions sur mesure en enquête, renseignement et gestion des risques. Basée à Montréal avec des bureaux à Toronto, VIDOCQ s'est forgé une solide réputation grâce à la rigueur et la profondeur de ses services, offrant à notre clientèle prestigieuse un avantage décisionnel crucial.


En tant qu'employeur, nous vous proposons de nombreuses opportunités d’avancement de carrière et de mobilité, des avantages concurrentiels, et un environnement professionnel stimulant. Vous travaillerez avec une équipe multidisciplinaire de collègues réputés dans leur domaine sur des mandats de grande importance. VIDOCQ adopte une approche éthique enracinée dans la philosophie de ses fondateurs, alignant ses services sur le bien commun.


Pour l’un de nos clients, une institution financière reconnue, tu agiras en tant qu’analyste à la lutte au blanchiment d'argent (AML). Tu auras la responsabilité de faire tes propres petites enquêtes et évaluer toi-même le risque encouru par l’institution financière.


Tâches

  • Procéder à des analyses transactionnelles visant la détection d’indicateurs RPCFAT (recyclage de la criminalité et le financement des activités terroristes);
  • Procéder à l'évaluation des risques RPCFAT et maintenir une saine gestion de risque au quotidien;
  • Trouver des indices de fraudes, de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes;
  • Identifier des sujets qui représentent un risque réputationnel;
  • Effectuer des recherches, recueillir des renseignements et compiler des données pour documenter les dossiers de manière claire, concise et factuelle;
  • Rédiger des résumés et des rapports d'analyses de risques;
  • Effectuer des recherches approfondies dans diverses bases de données et identifier de nouvelles sources pertinentes au besoin;
  • Analyser et interpréter les informations collectées pour en dégager des conclusions pertinentes;
  • Rédiger des rapports clairs et concis;


Qualités

Nous recherchons des candidat rigoureux, professionnel, déterminé, avec un fort esprit analytique et une curiosité intellectuelle. Les qualités recherchées incluent :

  • Capacité à synthétiser et à communiquer efficacement l’information écrite;
  • Excellente maîtrise du français et niveau professionnel d'anglais (vous devrez communiquer en anglais);
  • Esprit critique et attention aux détails;
  • Rigueur;
  • Professionnalisme;
  • Détermination;
  • Curiosité intellectuelle;


Exigences

L'employé cible doit posséder minimalement un baccalauréat dans une discipline pertinente, soit en droit, sécurité et études policières, criminologie, administration, sciences politiques ou tout autre jugé pertinent.


Certifications considérées comme des atouts: CAMS, CFE ou CFCS.

  • Analyste - Lutte au blanchiment d'argent (AML)

    1 week ago

    Montréal, QC, Canada VIDOCQ Full time

    Plus de 15 postes à combler! VIDOCQ est une entreprise spécialisée dans la conception de solutions sur mesure en enquête, renseignement et gestion des risques. Basée à Montréal avec des bureaux à Toronto, VIDOCQ s'est forgé une solide réputation grâce à la rigueur et la profondeur de ses services, offrant à notre clientèle prestigieuse un...

  • Analyste - Lutte au blanchiment d'argent (AML)

    13 hours ago

    Montréal, QC, Canada VIDOCQ Full time

    Plus de 15 postes à combler! Entrée en poste le 22 juillet. Habiter la grande région de Montréal pour se déplacer facilement au bureau. VIDOCQ est une entreprise spécialisée dans la conception de solutions sur mesure en enquête, renseignement et gestion des risques. Basée à Montréal avec des bureaux à Toronto, VIDOCQ s'est forgé une...

  • Analyste - Lutte au blanchiment d'argent (AML)

    1 week ago

    montréal, Canada VIDOCQ Full time

    Plus de 15 postes à combler! VIDOCQ est une entreprise spécialisée dans la conception de solutions sur mesure en enquête, renseignement et gestion des risques. Basée à Montréal avec des bureaux à Toronto, VIDOCQ s'est forgé une solide réputation grâce à la rigueur et la profondeur de ses services, offrant à notre clientèle prestigieuse un...

  • Analyste - Lutte au blanchiment d'argent (AML)

    1 week ago

    montréal, Canada VIDOCQ Full time

    Plus de 15 postes à combler! VIDOCQ est une entreprise spécialisée dans la conception de solutions sur mesure en enquête, renseignement et gestion des risques. Basée à Montréal avec des bureaux à Toronto, VIDOCQ s'est forgé une solide réputation grâce à la rigueur et la profondeur de ses services, offrant à notre clientèle prestigieuse un...

  • Analyste - Lutte au blanchiment d'argent (AML)

    1 week ago

    montréal, Canada VIDOCQ Full time

    Plus de 15 postes à combler! VIDOCQ est une entreprise spécialisée dans la conception de solutions sur mesure en enquête, renseignement et gestion des risques. Basée à Montréal avec des bureaux à Toronto, VIDOCQ s'est forgé une solide réputation grâce à la rigueur et la profondeur de ses services, offrant à notre clientèle prestigieuse un...

  • Analyste - Lutte au blanchiment d'argent (AML)

    15 hours ago

    montréal, Canada VIDOCQ Full time

    Plus de 15 postes à combler! Entrée en poste le 22 juillet. Habiter la grande région de Montréal pour se déplacer facilement au bureau. VIDOCQ est une entreprise spécialisée dans la conception de solutions sur mesure en enquête, renseignement et gestion des risques. Basée à Montréal avec des bureaux à Toronto, VIDOCQ s'est forgé une solide...

  • Analyste - Lutte au blanchiment d'argent (AML)

    13 hours ago

    Montréal, Canada VIDOCQ Full time

    Plus de 15 postes à combler! Entrée en poste le 22 juillet. Habiter la grande région de Montréal pour se déplacer facilement au bureau. VIDOCQ est une entreprise spécialisée dans la conception de solutions sur mesure en enquête, renseignement et gestion des risques. Basée à Montréal avec des bureaux à Toronto, VIDOCQ s'est forgé une solide...

  • Analyste - Lutte au blanchiment d'argent (AML)

    11 hours ago

    montréal, Canada VIDOCQ Full time

    Plus de 15 postes à combler! Entrée en poste le 22 juillet. Habiter la grande région de Montréal pour se déplacer facilement au bureau. VIDOCQ est une entreprise spécialisée dans la conception de solutions sur mesure en enquête, renseignement et gestion des risques. Basée à Montréal avec des bureaux à Toronto, VIDOCQ s'est forgé une solide...

  • Analyste - Lutte au blanchiment d'argent (AML)

    6 days ago

    Montréal, QC, Canada VIDOCQ Full time

    Plus de 15 postes à combler! VIDOCQ est une entreprise spécialisée dans la conception de solutions sur mesure en enquête, renseignement et gestion des risques. Basée à Montréal avec des bureaux à Toronto, VIDOCQ s'est forgé une solide réputation grâce à la rigueur et la profondeur de ses services, offrant à notre clientèle prestigieuse un...

  • Analyste - Lutte au blanchiment d'argent (AML)

    11 hours ago

    Montréal, QC, Canada VIDOCQ Full time

    Plus de 15 postes à combler! Entrée en poste le 22 juillet. Habiter la grande région de Montréal pour se déplacer facilement au bureau. VIDOCQ est une entreprise spécialisée dans la conception de solutions sur mesure en enquête, renseignement et gestion des risques. Basée à Montréal avec des bureaux à Toronto, VIDOCQ s'est forgé une solide...

  • Analyste - Lutte au blanchiment d'argent (AML)

    12 hours ago

    Montréal, QC, Canada VIDOCQ Full time

    Plus de 15 postes à combler! Entrée en poste le 22 juillet. Habiter la grande région de Montréal pour se déplacer facilement au bureau. VIDOCQ est une entreprise spécialisée dans la conception de solutions sur mesure en enquête, renseignement et gestion des risques. Basée à Montréal avec des bureaux à Toronto, VIDOCQ s'est forgé une solide...

  • Investigateur(Trice) - Lutte Contre Le Blanchiment

    3 weeks ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    INVESTIGATEUR(TRICE) - LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT - POSITION TEMPORAIRE DE 6 MOIS (NUMÉRO DE L'EMPLOI : USDC-040424-001-AA) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2024. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont...

  • Investigateur-trice - Lutte Contre Le Blanchiment

    2 months ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    INVESTIGATEUR-TRICE - LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : USD-062923-002-SOS) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé...

  • Investigateur Niveau 1 en Lutte-anti Blanchiment

    2 months ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    INVESTIGATEUR NIVEAU 1 EN LUTTE-ANTI BLANCHIMENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : USDC-040524-001-SOS) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2024. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au...

  • Investigateur Niveau 1 en Lutte-anti Blanchiment

    3 weeks ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    INVESTIGATEUR NIVEAU 1 EN LUTTE-ANTI BLANCHIMENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : USDC-021224-005-SOS) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au...

  • Investigateur Niveau 1 en Lutte-anti Blanchiment

    2 months ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    INVESTIGATEUR NIVEAU 1 EN LUTTE-ANTI BLANCHIMENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : USDC-040524-002-SOS) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2024. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au...

  • Investigateur Niveau 1 en Lutte-anti-blanchiment

    2 months ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    INVESTIGATEUR NIVEAU 1 EN LUTTE-ANTI-BLANCHIMENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : USDC-021224-003-SOS) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au...

  • Investigateur Niveau 1 en Lutte-anti Blanchiment

    2 weeks ago

    Montréal, Canada BNP Paribas Full time

    INVESTIGATEUR NIVEAU 1 EN LUTTE-ANTI BLANCHIMENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : USDC-040524-003-SOS) Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2024. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au...

  • Analyste d’affaires senior

    1 month ago

    Montréal, QC, Canada Synechron Full time

    Descriptif du rôle : principales de l’analyste d’affaires : les situations pour comprendre les problèmes de l’organisation et saisir les opportunités analyser, documenter et valider des besoins et exigences d’affaires de l’organisation l’identification de la valeur d’affaires valider, gérer la traçabilité des besoins d’affaires ...

  • Kyc Analyst

    4 weeks ago

    Montréal, Canada The Maples Group (Financial Services) Full time

    **Position**:KYC Analyst **Location**:Montreal **About Us** The Maples Group is a global leader in financial services, trusted by many of the world’s largest hedge fund managers, private equity firms, and international corporations. Our side-by-side financial and legal teams consistently deliver award-winning services to a global client base, offering...