Investigateur(Trice) - Lutte Contre Le Blanchiment

2 weeks ago

Montreal, Quebec, Canada BNP Paribas Full time
INVESTIGATEUR(TRICE) - LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT - POSITION TEMPORAIRE DE 6 MOIS (NUMÉRO DE L'EMPLOI : USDC AA)

Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l'un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2024. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l'établissement principal est situé au centre-ville de Montréal et faisant partie d'un groupe financier international pleinement engagé dans la construction d'un futur durable. À noter que le poste peut être au sein de la Succursale canadienne de BNP Paribas ou de l'une de ses filiales basées à Montréal.

**Le poste en un coup d'œil**

Qu'en est-il d'être en première ligne de la lutte contre la criminalité financière ?

Êtes-vous intéressé à rejoindre une nouvelle équipe en lutte anti-blanchiment?

Le Groupe BNPP a transfère une partie des activités AML de la Conformité à 1LOD afin de renforcer la culture de risque AML au sein du Métier et de renforcer l'efficacité du dispositif AML du Groupe.

Au sein de CIB Amérique du Nord, cela signifie que la fonction d'enquête d'alerte AML L1 est désormais hébergée par USD Clearing and Payments et qu'une nouvelle équipe d'enquêteurs a été créé a Montréal en Juin 2022.

USD Clearing & Payments Montréal est également l'équipe CIB Amérique du Nord chargée de revoir les alertes Sanctions de niveau 1 et 2 et de gérer les filtres de sanctions et les logiques.

USD Clearing and Payments a récemment été l'une des équipes les plus innovantes avec le lancement de modèles AI pour les sanctions.

En tant qu'enquêteur de niveau 1 de la LCB, vous devez effectuer un examen approfondi des transactions et des parties (ou un échantillon de transactions en fonction du nombre de parties en jeu) qui ont généré chaque alerte d'activité suspecte.

Il s'agit:

- déterminer si les transactions examinées semblent légitimes et économiquement saines
- Identifier les parties - leur existence, leur objectif commercial, leur situation géographique, les services fournis par BNPP et le comportement transactionnel attendu
- Comprendre les relations entre les parties en cause
- Déterminer si l'alerte, y compris tous les déclencheurs, peut être expliquée rationnellement.

L'analyse des parties et des transactions est effectuée par l'enquêteur de l'AML L1 à l'aide de dossiers KYC internes, de recherches externes par l'intermédiaire de sources fiables, de demandes de renseignements ("RFI") auprès d'intervenants internes et/ou sur la base d'alertes préalables et d'enquêtes de cas antérieures (le cas échéant).
- Examiner tous les drapeaux rouges supplémentaires tels que les nouvelles négatives sur une partie
- Conclure sur chaque alerte (soit en fermant l'alerte comme non suspecte, soit en escaladant l'alerte à la Conformité pour complément d'enquête) et en sauvegardant les preuves à l'appui dans l'outil Actimize.

Pour réussir, il vous faut avant tout un état d'esprit d'investigation et une bonne compréhension des drapeaux rouges AML pour les métiers de BNPP.

Vous apprendrez à maîtriser les politiques/procédures de BNPP, à comprendre les scénarios Actimize et à bien comprendre les produits du Groupe BNPP.

Vous devrez avoir une bonne maîtrise d'Excel et des outils d'investigation, et être ouvert aux changements vers de plus en plus d'enquêtes assistées par la technologie.

Dans ce rôle, vous verrez un lien direct entre les tensions géopolitiques et votre travail.

Vous contribuerez activement à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la traite des êtres humains et l'évasion fiscale.

Votre travail sera important.
- Résultats et impact
- Leadership et collaboration
- Orientation client (interne et externe) et autre parties prenantes
- Culture et conduite de la conformité

**Dans le détail**

Responsabilités:

- Recherche, analyse et enquête sur des activités potentiellement suspectes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB/FT) basées sur une variété de systèmes LCB générés par les alertes des activités transactionnelles de clients particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels.

S'il y a lieu, utiliser les outils de recherche disponibles (sources publiques sur Internet et sites de tiers) pour identifier les informations concernant les transactions nécessitant une investigation plus approfondie.
- Demander des renseignements supplémentaires en communiquant avec divers membres du personnel chargé de la conformité dans l'ensemble de l'organisation afin de déterminer si les faits et les circonstances entourant les transactions inhabituelles justifient la clôture de l'enquête comme non suspectes ou si l'intensification de l'enquête est justifiée.
- Préparer des rapports en utilisant Excel pour afficher le flux de t

  • Gestionnaire principal(e); Lutte contre le blanchiment de capitaux

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada GardaWorld Full time

    Sélectionnez la fréquence (en jours) de réception d'une alerte : Gestionnaire principal(e); Lutte contre le blanchiment de capitaux Unité d'affaire: Corporatif Domaine de carrière: Opérations et Administration Lieu de travail: Montréal, Quebec, CA À propos de GardaWorld Cash (Transport de valeurs) GardaWorld Transport de valeurs est le...

  • Gestionnaire Principal(E); Lutte Contre Le

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada GardaWorld Transport de valeurs Full time

    **À propos de GardaWorld Cash (Transport de valeurs)**GardaWorld Transport de valeurs est le chef de file des solutions personnalisées et complètes de gestion du numéraire en Amérique du Nord, notamment pour le transport sécurisé, la gestion du numéraire, la gestion de voûtes, les guichets automatiques et les distributrices d'argent comptant. À...

  • Analyste - Lutte contre le blanchiment de capitaux

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada GardaWorld Full time

    Sélectionnez la fréquence (en jours) de réception d'une alerte : Analyste - Lutte contre le blanchiment de capitaux Unité d'affaire: Corporatif Domaine de carrière: Opérations et Administration Lieu de travail: Montréal, Quebec, CA À propos de GardaWorld Transport de valeurs GardaWorld Transport de valeurs est le chef de file des solutions...

  • Analyste - Lutte contre le blanchiment de capitaux

    2 weeks ago

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    À propos de GardaWorld Transport de valeurs GardaWorld Transport de valeurs est le chef de file des solutions personnalisées et complètes de gestion du numéraire en Amérique du Nord, notamment pour le transport sécurisé, la gestion du numéraire, la gestion de voûtes, les guichets automatiques et les distributrices d'argent comptant. À titre de plus...

  • Gestionnaire Sénior AML

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Randstad Canada Full time

    Poste : Gestionnaire sénior AMLSecteur d'activité : SécuritéType de poste: PermanentLieu de travail : Ville Saint-LaurentSalaire : jusqu'à 130K + bonusVous êtes un expert en AML à la recherche d'une opportunité passionnante et stimulante dans un environnement en constante évolution ? Vous êtes passionné par la sécurité et les opérations de...

  • Enquêteur(-trice), Assurance Qualité Et

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada BNP Paribas Full time

    ENQUÊTEUR(-TRICE), ASSURANCE QUALITÉ ET SÉCURITÉ FINANCIÈRE DE LA CONFORMITÉ (NUMÉRO DE L'EMPLOI : COMP EML)Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l'un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l'établissement principal est...

  • Gestionnaire, Contrôle de La Conformité, Lutte

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Sun Life Full time

    Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec...

  • Analyste - Lutte au blanchiment d'argent (AML)

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada VIDOCQ Full time

    Plus de 15 postes à comblerVIDOCQ est une entreprise spécialisée dans la conception de solutions sur mesure en enquête, renseignement et gestion des risques. Basée à Montréal avec des bureaux à Toronto, VIDOCQ s'est forgé une solide réputation grâce à la rigueur et la profondeur de ses services, offrant à notre clientèle prestigieuse un...

  • Une ou Un Analyste en Vérification

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Commissaire à la lutte contre la corruption Full time

    **On vous reconnait pour votre grande rigueur?****Nous avons l'emploi qu'il vous faut****Une ou un analyste en vérification*****Un emploi régulier est à pourvoir au 2100, avenue Pierre-Dupuy, à Montréal****Commissaire à la lutte contre la corruption (UPAC) **:Direction de la vérification de l'intégrité des entreprises — Service de la vérification...

  • gestionnaire d'accueil et d'administration

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada GardaWorld Full time

    Sélectionnez la fréquence (en jours) de réception d'une alerte : Domaine de carrière: Opérations et Administration À propos de GardaWorld Cash (Transport de valeurs) GardaWorld Transport de valeurs est le chef de file des solutions personnalisées et complètes de gestion du numéraire en Amérique du Nord, notamment pour le transport sécurisé, la...

  • Enquêteuse Enquêteur

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Commissaire à la lutte contre la corruption | UPAC Full time

    **Enquêteuse | Enquêteur - Policier spécialisé**Plusieurs postes sont à pourvoir via la nouvelle voie d'accèsLieu : _2100, av. Pierre-Dupuy à Montréal_Vous avez des connaissances pertinentes au créneau de la lutte contre la corruption et vous aimeriez vous développer afin de devenir un policier spécialisé au sein du Commissaire à la lutte contre...

  • Technicienne ou Technicien en Renseignements

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Commissaire à la lutte contre la corruption Full time

    **On vous reconnait pour votre grande rigueur?****Nous avons l'emploi qu'il vous faut****Technicienne ou technicien en renseignements****Un emploi occasionnel est à pourvoir au 2100, avenue Pierre-Dupuy, à Montréal****Commissaire à la lutte contre la corruption (UPAC) **:Bureau du commissaire — Centrale de dénonciation des actes répréhensibles...

  • Conseillère ou Conseiller Aux Recommandations

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Commissaire à la lutte contre la corruption Full time

    **Attributions**: Sous l'autorité du commissaire et sous la coordination du conseiller stratégique, le titulaire de l'emploi:- Élabore des projets de mesure concernant l'adjudication des contrats publics ou visant à favoriser la lutte contre la corruption, dont les conditions sont déterminées par voie législative, afin que le commissaire puisse...

  • Conseillère ou Conseiller en Développement

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Commissaire à la lutte contre la corruption Full time

    **C**onseillère ou conseiller en développement administratif****Vous recherchez un emploi où vos mandats auront un réel impact sur la sécurité de la population?****Vous n'êtes peut-être qu'à un clic de faire la différence pour votre carrière****Un emploi régulier est à pourvoir au 2100, avenue Pierre-Dupuy à Montréal****Commissaire à la lutte...

  • Agent de Conformité

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Générale Full time

    **Vos missions au quotidien**:Le Service de Conformité de Société Générale est chargé de veiller au respect des lois, règlements, directives et politiques qui s'appliquent aux activités bancaires et financières de l'entreprise, en particulier dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, le respect des...

  • Analyste en Développement Spécialisé en Desing

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Commissaire à la lutte contre la corruption Full time

    **A**nalyste en informatique****Un emploi régulier est à pourvoir au 2100, avenue Pierre-Dupuy, à Montréal****Commissaire à la lutte contre la corruption (UPAC) **- Direction de l'administration - Service des ressources financières, matérielles et informationnelles.L'employé pourrait être autorisé à travailler en mode hybride...

  • Directrice de La Stratégie de Lutte Contre La

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Mistplay Full time

    Mistplay is the #1 Loyalty Program for mobile gamers - with over 20 million users worldwide. Millions of gamers use our platform to discover games, connect with friends, and earn awesome rewards. We are a fast growing profitable company, recently ranked as the 3rd fastest growing technology company in Canada. Our passion to innovate drives our growth across...

  • Directeur(trice) principal(e)

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada KPMG LLP Canada Full time

    Aperçu Vous avez de grands projets; nous vous offrons des occasions à la mesure de vos ambitions. Nous sommes résolus à vous donner les moyens de vous dépasser, peu importe la voie que vous choisissez. Travailler chez KPMG, c'est faire partie des quelque professionnels qui fournissent des services d'audit et de fiscalité, des services-conseils et des...

  • Conseillère ou Conseiller Au Développement Des

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Commissaire à la lutte contre la corruption Full time

    **Vous êtes en quête d'un nouveau défi professionnel?****Nous avons une place pour** **vous dans notre belle équipe****Conseillère ou conseiller au développement des personnes et aux projets*****Un emploi occasionnel est à pourvoir au 2100, avenue Pierre-Dupuy à Montréal****Commissaire à la lutte contre la corruption (UPAC)** **:Direction de...

  • Technicienne ou Technicien en Administration

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Commissaire à la lutte contre la corruption Full time

    **On vous **reconnait pour votre grande rigueur?****Nous avons l'emploi qu'il vous faut****Technicienne ou technicien en administration*****Un emploi régulier est à pourvoir au 2100, avenue Pierre-Dupuy à Montréal****Commissaire à la lutte contre la corruption**: Direction générale de la gouvernance, des affaires juridiques et des communications...