Enquêteur(-trice), Assurance Qualité Et

2 weeks ago

Montreal, Quebec, Canada BNP Paribas Full time
ENQUÊTEUR(-TRICE), ASSURANCE QUALITÉ ET SÉCURITÉ FINANCIÈRE DE LA CONFORMITÉ (NUMÉRO DE L'EMPLOI : COMP EML)

Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l'un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l'établissement principal est situé au centre-ville de Montréal et faisant partie d'un groupe financier international pleinement engagé dans la construction d'un futur durable. À noter que le poste peut être au sein de la Succursale canadienne de BNP Paribas ou de l'une de ses filiales basées à Montréal.

**Le poste en un coup d'œil**

**Dans le détail**

Les principales responsabilités associées à ce poste sont les suivantes:

- Évaluer les mesures afin d'identifier et de prélever des échantillons pertinents pour les examens d'assurance de la qualité liés aux enquêtes relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent menées sur les activités au Brésil, en Argentine, en Colombie et au Mexique.
- Effectuer des contrôles mensuels ciblés de l'assurance de la qualité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de sanctions sous la direction du chef de la Cellule de renseignement financier (« CRF ») afin d'évaluer et d'examiner le respect des exigences légales, réglementaires et de la politique interne de la Société dans le but d'identifier, de signaler et de prévenir le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les activités d'abus de marché dans le cadre des activités de la BNPP en Amérique latine.
- Faire remonter les problèmes potentiels et les anomalies constatés au cours du processus d'examen au responsable de la CRF, au responsable AQ et aux équipes locales de sécurité financière de Latam pour qu'ils en discutent et procèdent à une enquête plus approfondie si nécessaire.
- Préparer et distribuer à la direction des rapports mensuels sur l'assurance de la qualité détaillant les conclusions et les recommandations de l'examen de l'assurance de la qualité. Rendre compte périodiquement des activités importantes menées et planifiées pour la période à venir.
- S'assurer que toutes les constations et recommandations sont saisies dans le système d'assurance qualité (Quality Assurance Reporting & Issue Tracker) à des fins de suivi et effectuer un suivi périodique des questions en suspens afin de garantir une résolution appropriée.
- Participer à l'élaboration des programmes régionaux d'examen de l'assurance de la qualité en matière de conformité pour des unités commerciales et des produits spécifiques, en fonction des lois, des réglementations et des politiques internes applicables.
- Mener ou participer à des enquêtes et des projets spéciaux si la direction de la Sécurité financière Amériques le juge nécessaire.
- Fournir de l'aide concernant les questions de conformité dans le cadre d'examens réalisés par les organismes de réglementation applicables et les vérificateurs internes de la Société.
- Bien que l'objectif principal de ce poste soit de mener à bien les missions d'assurance de la qualité sur les activités de Latam, les responsabilités comprennent également une formation polyvalente sur tous les programmes régionaux d'assurance de la qualité (y compris les programmes des États-Unis et du Canada portant sur les enquêtes relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et les sanctions) afin d'aider en cas de pics de volume dans les examens d'assurance de la qualité et/ou de fournir un soutien supplémentaire en cas de besoin.
**Les atouts et compétences qui vous feront réussir**

Pour accomplir ce travail avec succès, une personne doit être en mesure d'accomplir chaque tâche essentielle de façon satisfaisante. Les exigences énumérées ci-dessous sont représentatives des connaissances, des compétences et des capacités requises. Des mesures d'adaptation raisonnables peuvent être prises pour permettre aux personnes ayant une incapacité d'exécuter les fonctions essentielles.
- La maîtrise de l'espagnol, du portugais et de l'anglais est indispensable.
- Solide connaissance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de connaissance du client, de sanctions et de réglementations bancaires en Amérique latine (notamment en Argentine, au Brésil, en Colombie et au Mexique). Une connaissance supplémentaire des lois USA PATRIOT Act, AML Reform Act, des sanctions de l'OFAC, (des programmes de sanctions de l'Union européenne, des Nations unies et de la France) ou des réglementations américaines en matière de valeurs mobilières et de banques est un atout.
- Excellentes aptitudes en présentation orale et écrite.
- Motivation personnelle, volonté d'apprendre et désir de travailler dans un environnement de travail stimulant où les conseils et l

  • Coordonnateur(trice) Assurance Qualité

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Groupe Nouveau Pont Ile aux Tourtes Full time

    Coordonnateur(trice) Assurance Qualité Lieu de travail : Baie-d'Urfé Supérieur immédiat : Directeur Qualité A propos de nous Le groupe Construction Nouveau Pont Île-aux-Tourtes est un consortium formé par les entreprises Dragados Canada Inc., Roxboro Excavation Inc. et Construction Demathi

  • Enquêteur(Trice) D'expérience, Gardaworld

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada GardaWorld Full time

    **Prêt à relever un nouveau défi?**:Sous la supervision du Directeur des enquêtes, vous serez appeler à agir comme agent d'infiltration et enquêteur en milieu de travail.Votre rôle sera de pour déceler et rapporter diverses situations en matière de fraude et vol, agressions et menaces, harcèlement, drogues, stupéfiants et relation de...

  • Enquêteur

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Metro Inc. Full time

    **Titre du poste**: Enquêteur**Numéro de la demande**:31861**Catégorie d'emploi**: Administration**Division**: Nat - Ressources humaines **Département**: Ressources humaines**Lieu de travail**: METRO - PLACE CARILLON, MONTRÉAL (#M-CARI)**Province**: Canada : Quebec**Type d'emploi**: Permanent**SOMMAIRE**:Le titulaire du poste relève du coordonnateur...

  • Enquêteur(Trice) D'expérience, Gardaworld

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada GardaWorld Full time

    **Prêt à relever un nouveau défi?**:Sous la supervision du Directeur des enquêtes, vous serez appeler à agir comme agent d'infiltration et enquêteur en milieu de travail.Votre rôle sera de pour déceler et rapporter diverses situations en matière de fraude et vol, agressions et menaces, harcèlement, drogues, stupéfiants et relation de...

  • Souscripteur(Trice) - Bateau

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Novapro Assurance Full time

    _**Voici sept raisons de travailler comme Souscripteur(trice)- Bateau chez Novapro Assurance**_- Si ce qui compte pour toi, c'est avoir une gang : Sache que, pour nous, l'expérience employé est au cœur de nos décisions - Pour avoir une bonne conciliation travail famille, tu profiteras d'un horaire stable, d'une possibilité de travailler en mode hybride...

  • Coordonnateur(trice) Assurance Qualité

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Groupe Nouveau Pont Ile aux Tourtes Full time

    Coordonnateur(trice) Assurance Qualité Lieu de travail : Baie-d'UrféSupérieur immédiat : Directeur Qualité A propos de nous Le groupe Construction Nouveau Pont Île-aux-Tourtes est un consortium formé par les entreprises Dragados Canada Inc., Roxboro Excavation Inc. et Construction Demathieu & Bard (CDB) Inc. Il a été mandaté par le Ministère du...

  • Coordonnateur(trice),Assurance Qualité de projet

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Hatch Ltd. Full time

    Appuyez sur la touche de tabulation pour sélectionner le lien Passer au contenu. Sélectionnez la fréquence (en jours) de réception d'une alerte : Coordonnateur(trice),Assurance Qualité de projetLieu de travail: Montréal, QC, CA Entreprise: Hatch Catégorie d'emploi : Gestion de projets Lieu : Montréal, QC, Canada Joignez-vous à une entreprise...

  • Enquêteuse ou Enquêteur

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Commissaire à la déontologie policière Full time

    **Enquêteuse ou enquêteur****Un emploi régulier est à pourvoir au 2535, boulevard Laurier, local 1.06 à Québec****ou****au 2050, rue De Bleury, bureau 7.50 à Montréal****Commissaire à la déontologie policière **:Direction des enquêtes.L'employé pourrait être autorisé à travailler en mode hybride (télétravail/présentiel).**Mission **:Le...

  • Coordonnateur(trice) Assurance Qualité

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Groupe Nouveau Pont Ile aux Tourtes Full time

    Coordonnateur(trice) Assurance Qualité Lieu de travail : Baie-d'UrféSupérieur immédiat : Directeur QualitéA propos de nousLe groupe Construction Nouveau Pont Île-aux-Tourtes est un consortium formé par les entreprises Dragados Canada Inc., Roxboro Excavation Inc. et Construction Demathieu & Bard (CDB) Inc. Il a été mandaté par le Ministère du...

  • Enquêteur, Enquêteuse

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada TMX Group Limited Full time

    Aventurez-vous hors de l'ordinaire - TMX CarrièresLes sociétés membres du Groupe TMX comprennent de grandes bourses mondiales comme la Bourse de Toronto et la Bourse de Montréal, ainsi qu'un bon nombre d'organisations innovantes qui améliorent les marchés financiers.Regroupés au sein d'une même équipe, nous nouons des liens interfonctionnels et...

  • Coordonnateur(trice) Assurance Qualité

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Groupe Nouveau Pont Ile aux Tourtes Full time

    Coordonnateur(trice) Assurance Qualité Lieu de travail : Baie-d'UrféSupérieur immédiat : Directeur Qualité A propos de nous Le groupe Construction Nouveau Pont Île-aux-Tourtes est un consortium formé par les entreprises Dragados Canada Inc., Roxboro Excavation Inc. et Construction Demathieu & Bard (CDB) Inc. Il a été mandaté par le Ministère du...

  • Responsable Assurance Qualité

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Services d'aéronefs AAR Trois-Rivières Full time

    AAR, une société mondiale de l'aérospatiale et de la défense, est l'un des meilleurs employeurs selon le magazine Forbes. Leader sur le marché au niveau des services d'entretien et de réparation d'aéronefs, de l'approvisionnement de pièces, des solutions intégrées et de la fabrication, AAR offre une culture de travail enrichissante et des...

  • Coordonnateur Assurance Qualité

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Top Glaciers Full time

    Rattaché (e) à la directrice qualité et SQF Practitioner, le coordonnateur ( trice) en assurance qualité ( HACCP & SQF) doit réaliser les tâches ci-dessous:- Contrôler la qualité et la salubrité des aliments reçus, produits et emballés- Former les employés sur les règles d'hygiène de base et les bonnes pratiques de fabrication au moment de leur...

  • Coordonnateur(trice),Assurance Qualité de projet

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Hatch Full time

    Catégorie d'emploi: Gestion de projetsLieu: Montréal, QC, CanadaRejoignez une entreprise déterminée à provoquer des changements positifs pour créer un monde meilleur. Forte de plus de 65 ans d'expertise commerciale et technique dans divers domaines, comptant sur ses valeurs fondamentales, nous travaillons sans relâche pour améliorer les industries...

  • Enquêtrice ou Enquêteur en équité Salariale

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail Full time

    **ENQUÊTRICE OU ENQUÊTEUR EN ÉQUITÉ SALARIALE****Processus de sélection - Recrutement**:**10500SRS0703ES1000****Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) **:Vice-présidence à l'équité salariale - Direction des enquêtes et de la médiation- Service des recours. **Un emploi occasionnel d'une durée de...

  • Coordonnateur(Trice) Contrôle Qualité Et Service

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Broccolini Construction Inc. Full time

    Broccolini est une entreprise familiale et un fournisseur unique de services en construction, en développement et en immobilier. Notre entreprise dessert, au Canada, les marchés industriels, commerciaux et résidentiels. Broccolini est reconnu pour la qualité de son travail, ses technologies innovatrices, sa franche collaboration et ses normes de qualité...

  • Coordinateur(Trice) Qualité

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Hector Larivée inc. Full time

    **Ce que nous avons à t'offrir**:- La valorisation d e participer à la croissance d'une entreprise 100% québécoise multigénérationnelle et culturelle ;- Une équipe dynamique et inspirante et la liberté de faire valoir ton savoir-faire;- Une ambiance de travail stimulante ;- télétravail hybride ;- Rabais spéciaux sur nos produits gourmands ;-...

  • Coordonnateur(Trice) à L'assurance Qualité

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada QC GOLD TECH INC. Full time

    Tu es une personne dynamique? JOINS-TOI À NOTRE ÉQUIPEQC GOLD TECH INC. est une jeune entreprise où les possibilités d'avancement sont nombreusesL'univers du cannabis est un univers nouveau et il y a tellement à apprendreTu auras l'impression d'en apprendre chaque jour dans ce domaine.Ce poste t'amènera à te surpasser professionnellement puisque tu...

  • Rédacteur Assurance Qualité

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Firme Pharma et Produits Naturels Full time

    B.Sc. requis (sans expérience bienvenu, formation sur place)Dans le domaine du conditionnement de produits pharmaceutiques et naturels- Rédaction de non-conformités, contrôles de changements, plaintes...- Création et tenu de la documentation assurance qualité (PON, dossiers de conditionnement, registres, etc.)- Rédaction de protocoles de validation-...

  • Coordonnateur(trice),Assurance Qualité de projet

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Hatch Full time

    No de la demande : 92461 Catégorie d'emploi : Gestion de projets Lieu : Montréal, QC, Canada Joignez-vous à une entreprise déterminée à apporter des changements positifs pour créer un monde meilleur. Comptant plus de 65 ans d'expertise commerciale et technique dans les mines, l'énergie et les infrastructures, et nous appuyant sur nos collègues dans...