ENQUÊTEUR PRINCIPAL, CRIMES FINANCIERS ET INCONDUITE

4 weeks ago

Toronto, Canada BDC Full time

Viens faire banque à part.

Choisir BDC comme employeur , c’est évoluer dans un milieu de travail sain, inclusif, riche de compétences et qui met de l'avant les meilleures conditions pour rassembler des équipes uniques où le pouvoir d'agir est réel. C’est aussi être au centre de projets économiques et financiers ambitieux afin de voir plus loin et de faire les choses différemment, pour alimenter le succès des entreprises canadiennes.

Choisir BDC comme employeur, c’est aussi :

Des avantages sociaux flexibles et compétitifs , incluant un régime d’épargne du personnel où BDC te verse une contrepartie de tes cotisations volontaires, un régime de pension à prestations déterminées, un compte de dépenses mieux-être et soins de santé de 750 $, pour n’en nommer que quelques-uns

En complément de vacances payées chaque année, cinq journées personnelles , des journées de maladie au besoin , et nos bureaux sont fermés du 25 décembre au 1er janvier

Un modèle de travail hybride qui permet de vraiment concilier le travail et la vie personnelle

Des possibilités d'apprentissage , de formation et de perfectionnement , et bien plus encore...

APERÇU DU POSTE

L'enquêteur.euse. principal.e, Crimes financiers et inconduite, est chargé de mener des enquêtes sur les incidents de fraude externe et d’inconduite. Il doit faire preuve d’une grande acuité en matière de risque de crédit, connaître les processus de prêt et être capable d'identifier les lacunes/risques afin d'améliorer les contrôles. En outre, il doit être capable d'établir et d'entretenir des relations étroites avec les principales parties prenantes dans les différentes unités opérationnelles et fonctions de l'entreprise. Les responsabilités spécifiques seront axées sur la prévention et la détection des fraudes, comme décrit ci-dessous.

LES DÉFIS QUI VOUS ATTENDENT

Gérer la réception, l'analyse et la conclusion des enquêtes de fraudes.

Mener des enquêtes sur des tentatives de fraude présumées avec des niveaux de complexité variables.

Mener des entrevues formelles avec diverses parties prenantes internes et externes.

Collaborer efficacement avec les parties prenantes internes et externes lors de la conduite d'enquêtes.

Identifier de manière proactive et escalader les raisons sous-jacentes aux fraudes réussies et les tendances qui devraient être traitées pour éviter, réduire ou atténuer les risques de fraude.

Collaborer à la révision et à l'amélioration des politiques, directives et procédures internes relatives à la fraude.

Soutenir le déploiement, à l'échelle de l'entreprise, de pratiques de prévention, de détection et d'autres pratiques de gestion des risques qui minimisent les risques de fraude.

Élaborer et présenter des séances de formation sur la sensibilisation à la fraude.

Agir comme point de contact et d'expert en la matière pour les questions de prévention de la fraude et de discussions sensibles avec les clients dans les cas de suspicion de fraude.

Résumer et présenter les conclusions d’enquêtes aux équipes de direction pour les informer des incidents, de la marche à suivre, et des éléments de remédiation.

Maintenir une connaissance approfondie des exigences en matière de connaissance du client (KYC).

Maintenir une solide connaissance des produits offerts par BDC et des processus d’autorisation de prêt.

Travailler en partenariat avec les autres enquêteurs de l’équipe des Crimes financiers et Inconduite pour soutenir les enquêtes internes sur la fraude et l’inconduite.

CE QUE NOUS RECHERCHONS

Un baccalauréat en administration des affaires ou dans une discipline pertinente est exigé.

Minimum de 5 ans d'expérience dans l'analyse et/ou l'autorisation de prêts, dans la conduite d'enquêtes sur des fraudes en matière de prêts ou dans d'autres domaines pertinents.

Certifications CFE (Certified Fraud Examiner), CPA (Comptable Professionnel Agréé), ou autre certification pertinente est un atout important.

Connaissance des meilleures pratiques en matière d'enquête, des méthodologies d’analyse de prêt et l'obtention d'une certification ou de formations dans ce domaine est un atout important.

Un niveau élevé d'intégrité, de professionnalisme et un excellent jugement concernant les questions de confidentialité.

Excellente gestion des relations et style de communication adaptable pour répondre aux besoins des différentes parties prenantes.

Solides compétences en matière d'esprit critique, y compris la capacité d'analyser de grandes quantités de données et de sortir des sentiers battus pour en tirer des idées et des conclusions.

Maîtrise des applications de la suite Microsoft Office requise.

Bilinguisme: excellentes compétences de communication orale et écrite dans les deux langues officielles.

BDC est fière d'être l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada et l'un des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada . Nous nous engageons à favoriser un environnement diversifié, équitable, inclusif et accessible où toutes les employées et tous les employés peuvent s'épanouir et savoir qu’elles et ils sont pleinement accueilli.es et apprécié.es au travail. Si vous avez besoin d'accommodations pour compléter votre candidature, n’hésitez pas à nous contacter à .

Bien que nous appréciions toutes les candidatures, nous vous informons que seules les candidatures sélectionnées seront contactées. Veuillez noter que l’usage du masculin dans l’écriture du titre du poste ci-haut n’est utilisé qu’à des fins de référencement.

  • Financial Crimes Compliance Officer

    3 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada J.P. Morgan Full time

    You will specifically provide regulatory compliance support to Canada Financial Crimes Compliance in reporting Suspicious Transaction Reports to FINTRAC. The position interfaces Canada Financial Crimes Compliance, GFCC Operations, Wholesale Payments Product and Operations, Commercial Bank and Corporate Investment Bank, Legal, Audit and FINTRAC. Job...

  • Financial Crimes Program Manager

    3 days ago

    Toronto, Canada Stripe Full time

    Who we are About Stripe Stripe is a financial infrastructure platform for businesses. Millions of companies—from the world’s largest enterprises to the most ambitious startups—use Stripe to accept payments, grow their revenue, and accelerate new business opportunities. Our mission is to increase the GDP of the internet, and we have a...

  • Financial Crimes Program Manager

    4 days ago

    Old Toronto, Canada Stripe Full time

    Stripe is a financial infrastructure platform for businesses. Millions of companies—from the world’s largest enterprises to the most ambitious startups—use Stripe to accept payments, grow their revenue, and accelerate new business opportunities. Our mission is to increase the GDP of the internet, and we have a staggering amount of work ahead. That...

  • Financial Crimes Program Manager

    3 days ago

    Old Toronto, Canada Stripe Full time

    Stripe is a financial infrastructure platform for businesses. Millions of companies—from the world’s largest enterprises to the most ambitious startups—use Stripe to accept payments, grow their revenue, and accelerate new business opportunities. Our mission is to increase the GDP of the internet, and we have a staggering amount of work ahead. That...

  • Financial Crimes Program Manager

    3 days ago

    Toronto, ON, Canada Stripe Full time

    Stripe is a financial infrastructure platform for businesses. Millions of companies—from the world’s largest enterprises to the most ambitious startups—use Stripe to accept payments, grow their revenue, and accelerate new business opportunities. Our mission is to increase the GDP of the internet, and we have a staggering amount of work ahead. That...

  • Financial Crimes Program Manager

    3 days ago

    Old Toronto, Canada Stripe Full time

    Stripe is a financial infrastructure platform for businesses. Millions of companies—from the world’s largest enterprises to the most ambitious startups—use Stripe to accept payments, grow their revenue, and accelerate new business opportunities. Our mission is to increase the GDP of the internet, and we have a staggering amount of work ahead. That...

  • Group Manager, Aml Financial Crime Risk

    6 days ago

    Toronto, Canada TD Bank Full time

    **Work Location**: Toronto, Ontario, Canada **Hours**: 37.5 **Line of Business**: Financial Crime Risk Management **Pay Details**: **Manage/lead a team of specialized professionals in the analysis and/or the investigation process for a specific area and assigns and monitors caseloads to ensure potential regulatory risks and losses to the bank are...

  • Director, Financial Crimes and Aml Audit

    3 days ago

    Toronto, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Job Summary** **What is the opportunity?** The RBC CAE Group leverages a unique perspective— with a coordinated view across the entire business—to deliver valuable advice that not only gives assurance, but that illuminates a bigger picture, connects dots, builds best practices and broadens possibilities. We connect intelligence to protect and enable...

  • Financial Crimes Compliance Officer

    4 weeks ago

    Toronto, Canada J.P. Morgan Full time

    You will specifically provide regulatory compliance support to Canada Financial Crimes Compliance in reporting Suspicious Transaction Reports to FINTRAC. The position interfaces Canada Financial Crimes Compliance, GFCC Operations, Wholesale Payments Product and Operations, Commercial Bank and Corporate Investment Bank, Legal, Audit and FINTRAC. Job...

  • Group Manager, Aml Financial Crime Risk

    6 days ago

    Toronto, Canada TD Bank Full time

    **Work Location**: Toronto, Ontario, Canada **Hours**: 37.5 **Line of Business**: Financial Crime Risk Management **Pay Details**: - **Job Profile Summary** **Manage/lead a team of specialized professionals in the analysis and/or the investigation process for a specific area and assigns and monitors caseloads to ensure potential regulatory risks and...

  • Group Manager, Aml Financial Crime Risk

    6 days ago

    Toronto, Canada TD Bank Full time

    **Work Location**: Toronto, Ontario, Canada **Hours**: 37.5 **Line of Business**: Financial Crime Risk Management **Pay Details**: **Manage/lead a team of specialized professionals in the analysis and/or the investigation process for a specific area and assigns and monitors caseloads to ensure potential regulatory risks and losses to the bank are...

  • Group Manager, Aml Financial Crime Risk

    6 days ago

    Toronto, Canada TD Bank Full time

    **Work Location**: Toronto, Ontario, Canada **Hours**: 37.5 **Line of Business**: Financial Crime Risk Management **Pay Details**: **Manage/lead a team of specialized professionals in the analysis and/or the investigation process for a specific area and assigns and monitors caseloads to ensure potential regulatory risks and losses to the bank are...

  • Financial Crimes Analyst

    6 days ago

    Toronto, Canada MUFG Full time

    Financial Crimes Analyst **Job Summary**: The primary responsibility is to assist the Chief Compliance Officer in the activities of compliance and anti-money laundering. **Primary Accountabilities**: **KYC**: - Conduct screening on Customers and related parties. - Be responsible for implementing KYC procedure - Prepares and monitors KYC review schedule...

  • Manager, Controls Testing

    5 days ago

    Toronto, ON, Canada Bank of America Full time

    At Bank of America, we are guided by a common purpose to help make financial lives better through the power of every connection. Responsible Growth is how we run our company and how we deliver for our clients, teammates, communities, and shareholders every day. Bank of America believes both in the importance of working together and offering flexibility...

  • Global Financial Crimes and AML, Manager, Internal Audit

    3 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada RBC - Royal Bank Full time

    Job SummaryJob DescriptionWhat is the opportunity?Manager Financial Crimes and AML Audit is a curious, dynamic, adaptable, solution-oriented team player and self-starter. A with knowledge of risk management, AML/Sanctions regulatory compliance frameworks and corporate governance, preferably from larger financial institutions. You will be assisting with...

  • Global Financial Crimes and AML, Manager, Internal Audit

    4 weeks ago

    TORONTO, Canada Royal Bank of Canada Full time

    Job SummaryJob DescriptionWhat is the opportunity?Manager Financial Crimes and AML Audit is a curious, dynamic, adaptable, solution-oriented team player and self-starter. A with knowledge of risk management, AML/Sanctions regulatory compliance frameworks and corporate governance, preferably from larger financial institutions. You will be assisting with...

  • Global Financial Crimes and AML, Manager, Internal Audit

    4 weeks ago

    Toronto, Canada RBC - Royal Bank Full time

    Job SummaryJob DescriptionWhat is the opportunity?Manager Financial Crimes and AML Audit is a curious, dynamic, adaptable, solution-oriented team player and self-starter. A with knowledge of risk management, AML/Sanctions regulatory compliance frameworks and corporate governance, preferably from larger financial institutions. You will be assisting with...

  • Global Financial Crimes – Canada Sanctions Director

    6 days ago

    Old Toronto, Canada Bank of America Full time

    Job Description: At Bank of America, we are guided by a common purpose to help make financial lives better through the power of every connection. Responsible Growth is how we run our company and how we deliver for our clients, teammates, communities, and shareholders every day. One of the keys to driving Responsible Growth is being a great place to work...

  • Global Financial Crimes – Canada Sanctions Director

    6 days ago

    Old Toronto, Canada Bank of America Full time

    Job Description: At Bank of America, we are guided by a common purpose to help make financial lives better through the power of every connection. Responsible Growth is how we run our company and how we deliver for our clients, teammates, communities, and shareholders every day. One of the keys to driving Responsible Growth is being a great place to work...

  • Global Financial Crimes

    5 days ago

    Toronto, ON, Canada Bank of America Full time

    Job Description: At Bank of America, we are guided by a common purpose to help make financial lives better through the power of every connection. Responsible Growth is how we run our company and how we deliver for our clients, teammates, communities, and shareholders every day. One of the keys to driving Responsible Growth is being a great place to...