Analyste Contrôles Kyc

Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2025. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au centre-ville de Montréal et faisant partie d’un groupe financier international pleinement engagé dans la construction d’un futur durable. À noter que le poste peut être au sein de la Succursale canadienne de BNP Paribas ou de l’une de ses filiales basées à Montréal.

**Le poste et le département en un coup d’œil**

Au sein de l'Engagement Client et de la Sécurité Financière, l'analyste des contrôles KYC aidera aux tâches quotidiennes de l'équipe de surveillance de la qualité globale (GQM) et de l'équipe de surveillance et de contrôle (MAC).

L'objectif de ces équipes est de surveiller, contrôler et gérer les processus opérationnels clés de la diligence raisonnable pour pouvoir continuer à améliorer le fonctionnement de l'équipe et la visibilité pour les cadres supérieurs.

Cela inclut les contrôles de qualité, les contrôles et les rapports sur les nouveaux clients, la recertification et les entités non juridiques à travers les lignes d'activité de CIB.

Les équipes GQM et MAC sont basées à Montréal et rendent compte au responsable du KYC Canada.

**Dans le détail**

Les tâches GQM auxquelles l'analyste des contrôles KYC apportera son aide peuvent être aussi importantes que l'interdiction à un client de toute transaction ultérieure, car il n'est plus autorisé à le faire pour des raisons d'activité ou de conformité.

Dans une moindre mesure, leur contribution pourrait être de modifier une saisie de données au sein du dossier KYC ou de remédier aux incohérences de données.

La plupart du temps, il y a un haut niveau d'autonomie, cependant, la directives des managers peut être nécessaire pour les demandes inhabituelles.

Les tâches quotidiennes sont listées ci-dessous.
- Exécution des protocoles liés à l'instruction de règlement (Terminaison / Restriction des comptes).
- Effectuer des modifications (si nécessaire) de données liées aux comptes clients
- Profils de transactions
- Changements du gestionnaire de relation (RM)
- Changements du score de risque final
- Changements du niveau de la diligence raisonnable
- Vérifications d'activité
- Clôture de comptes des clients et terminaisons de KYC
- Réactivations
- Restrictions
- Modifications de statut
- Modifications des Dates de l'examen suivant
- Changements de site

L'analyste des contrôles KYC commencera à soutenir l'équipe MAC une fois qu'il/elle sera familier/ère avec les tâches GQM. Les tâches de l'équipe MAC auxquelles l'analyste des contrôles KYC apportera son soutien sont listées ci-dessous:

- Surveiller le processus de diligence raisonnable des clients de BNP Paribas Americas, y compris la supervision pour le Canada, les États-Unis, le Mexique, le Brésil, la Colombie et l'Argentine, en soutenant les exigences du programme d'opérations AML KYC liées au contrôle des risques pour l'entreprise
- Mettre en œuvre de nouveaux contrôles internes et travailler avec les systèmes et processus de lutte contre le blanchiment d'argent pour atténuer les risques
- Maintenir le cadre de contrôle de l'engagement client et de la sécurité financière tout au long de la plateforme CIB des Amériques en conformité avec les réglementations locales et celles établies par l'entreprise
- Suivre les indicateurs clés de la politique de diligence raisonnable pour confirmer l'efficacité des processus et des contrôles établis
- Soutenir les demandes d'audit en fournissant la documentation et autres informations nécessaires tout en respectant des délais serrés
- Valider que les exigences réglementaires sont captées avec précision (FINCEN CDD, 17A-5, Profil de Transaction)
- Examiner les rapports de contrôle pour détecter les écarts, notifier l'équipe de Due Diligence en AMER afin de remédier, et fournir les résultats à la direction

**Les atouts et compétences qui vous feront réussir**
- Baccalaureat en Finance, Économie ou autre domaine d'étude similaire
- 1 à 3 années d'expérience en KYC/Contrôle de Qualité, Due Diligence, Intégration de Clients, Conformité ou un domaine similaire
- Compréhension des exigences de documentation AML/KYC pertinentes, des politiques de la banque et des exigences réglementaires
- Connaissance des exigences applicables à la connaissance du client, y compris la loi USA PATRIOT, les réglementations OFAC et FinCEN
- Avoir un état d'esprit de contrôle, orienté vers les détails, et le désir de prendre en charge les objectifs et de faire avancer les résultats
- Expert en MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
- VBA et PowerBI des forts plus.
- Notant que la grande majorité de notre clientèle, tant interne qu’externe, est située à l’extérieur du Québec et du Canada, des exigences linguistiques particulières peuvent s’appliquer. La connaissance de l’anglais est requise. Le Français et l'Espagnol sont des plus.

**Ce que l’on