Analyste de Surveillance Des Transactions

Partenaire technologique des grandes entreprises depuis 1979, le Groupe SII est au cœur de l'économie de l'innovation avec 16 000 collaborateurs, une présence internationale dans 20 pays, et un chiffre d’affaires supérieur à 1.621 milliards de dollars canadiens. _ SII Canada offre à ses clients une expertise technique avancée dans les domaines du développement applicatif, Web et Mobile, de la Cybersécurité et du Cloud. Nous intervenons également en Ingénierie, particulièrement sur les systèmes embarqués dans divers secteurs industriels. Notre ambition : faire évoluer les systèmes d’information et contribuer à la création des produits et services de demain pour nos clients. En tant qu’entreprise de consultation en TI basée au Québec, SII Canada opère dans un environnement mondial où l’anglais est essentiel. Cette offre d’emploi est publiée en anglais pour souligner l’importance de cette langue dans nos opérations quotidiennes. Nous restons dédiés à la promotion et au respect de la langue française au sein de notre entreprise. English will follow. **Analyste de Surveillance des Transactions (Intermédiaire)** **Missions**: Le Département de Conformité de Société Générale supervise la conformité aux lois, règlements et politiques applicables aux activités bancaires et financières de l'entreprise, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, les sanctions et embargos, les obligations de connaissance du client, la protection des clients, l'intégrité du marché, la lutte contre la corruption, la protection des données et la transparence fiscale des clients. Le Département de Conformité permet à l'entreprise de fonctionner selon des normes de conformité essentielles, contrôle les risques de non-conformité et de réputation de Société Générale, tout en soutenant les activités existantes et le développement de nouveaux produits ou services. **À propos du poste**: - Le Département de Conformité de Société Générale aux États-Unis cherche à recruter des personnes à Montréal pour étendre son équipe américaine dans les divisions suivantes : Conformité aux Crimes Financiers, Bureau de la Transformation Numérique, Tests, Surveillance et Évaluation des Risques, et Surveillance des Marchés de Capitaux. - Ces personnes recevront une formation du personnel américain et aideront le Groupe de Surveillance des Transactions (TMG) à gérer les règles et paramètres du système de surveillance automatisé des transactions de la banque et du courtier, à examiner les alertes générées par le système et à mener des enquêtes pour d'éventuels dépôts de rapports d'activités suspectes (SAR). **Profil**: - Connaissance des lois applicables au blanchiment d'argent, y compris le BSA, le USA PATRIOT Act, les directives AML du Trésor américain, les SARs et autres exigences. - Forte attention aux détails, compétences analytiques, organisationnelles et de communication. - Compétences en recherche, maîtrise de Microsoft Word, Excel, PowerPoint et des systèmes de recherche en ligne. - Connaissance des situations multiculturelles et des langues, appliquées efficacement au domaine de la surveillance AML.Expérience préalable en surveillance AML et/ou en enquête préférée. **Transaction Monitoring Analyst (Intermediate)** - These individuals will be provided training by U.S. staff and will assist the Transaction Monitoring Group ("TMG"), within Financial Crime Compliance, manages the rules and parameters used in the Bank's and Broker Dealer's automated transaction monitoring system, reviews alerts generated by the system, and conducts investigations for potential SAR filings. - TMG also conducts Targeted Account Reviews of certain foreign correspondent bank customers and provides targeted training to SGUS employees on AML industry developments and red flags. - TMG also files Suspicious Activity Reports ("SARs") with the Financial Crimes Enforcement Network ("FinCEN") when necessary and is responsible for complying with Section 314 of the USA PATRIOT Act. **What will be your day-to-day?** - Act as the first level reviewer in making initial alert decisions as well as determining the specific information needed to manage the investigation. - Manage a queue of alerts and cases ensuring timely follow up of requests and adherence to escalation procedures. - Assist the TMG with analysis to optimize processes for improving monitoring. - Assist other members of AML Compliance with ad hoc analysis and investigation requests. - Perform analysis and duties pursuant to obligations under the USA PATRIOT Act (Sections 314(a) and 314(b) requests). - Review and analyze AML current trends and news to identify high risk areas, counterparties, or keywords to incorporate into monitoring filters, rules, or profiles. - Employees should understand the institution’s approach to risk management and their respective roles in supporting a strong risk culture, as outlined in the SGUS Operations Enterprise Risk Management Framework.