KYC Analyste

2 months ago

Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time
À propos du poste

L'Unité Globale de Service aux Affaires (GBSU) au Canada est chargée de fournir des services quotidiens aux unités d'investissements et de banque d'affaires de Société Générale ainsi qu'à leurs clients afin d'accélérer leur transformation.

Missions
  • Maintenir une connaissance à jour des réglementations AML/CFT/BSA et OFAC/SDN, ainsi que des politiques et procédures de SG
  • Favoriser des relations solides localement et mondialement avec d'autres départements KYC, lignes commerciales et Conformité
  • Appliquer les procédures KYC de SG aux comptes assignés et surveiller les progrès quotidiens
  • Effectuer la vérification diligente des clients assignés, y compris le dépistage
  • Coordonner la collecte de documents à partir de sources publiques, des parties prenantes internes et des clients externes
  • Assurer l'exactitude et l'exhaustivité des informations et documents fournis par les lignes commerciales et les clients
  • Maintenir des normes de qualité élevées, de productivité et produire des mémos KYC clairs
  • Examiner et valider les mémos KYC pour les clients High/Med High, le cas échéant
  • Fournir des mises à jour et des alertes en temps opportun sur les problèmes notés lors de l'intégration KYC
  • Résoudre les aspects post-complétion des dossiers, tels que les corrections d'erreurs
  • Offrir des conseils et une assistance à l'équipe au besoin
Compétences requises
  • Capacité à appliquer et à remettre en question les principes KYC basés sur le risque, l'évaluation du risque client et les produits utilisés dans les banques de gros et les courtiers institutionnels
  • Maîtrise des applications Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
Compétences complémentaires
  • Solides compétences en communication écrite et orale
  • Capacité à collaborer localement et mondialement avec la Conformité, les autres départements KYC de SG et les lignes commerciales
  • Fortes compétences en organisation et gestion du temps, avec la capacité de bien travailler sous pression
  • Nature curieuse, capable de repérer les problèmes, de résoudre les conflits et d'escalader si nécessaire
  • Excellentes compétences en résolution de problèmes et respect des engagements temporels
  • Autonomie dans le traitement de tous les problèmes et préoccupations de manière rapide et appropriée
  • Fortes compétences analytiques et capacité à communiquer efficacement les résultats de l'analyse
Expérience requise
  • 1 à 3 ans d'expérience dans l'industrie des services financiers, spécifiquement dans des rôles KYC ou AML
Formation
  • Licence dans le domaine des affaires ou de l'économie
  • Certification ACAMS un plus
Langue(s)

Langue(s) : Français, anglais

L'habileté de communiquer en anglais, tant à l'oral que par écrit, est une exigence puisque la personne occupant ce poste devra collaborer régulièrement avec des collègues et des partenaires situés aux États-Unis.

  • Analyste KYC Senior

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job DescriptionTitre du posteKYC Senior AnalystDescription du posteL'analyste KYC senior est responsable de l'analyse des profils des clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure. Il/elle analyse les documents existants, obtient les nouveaux documents si des changements sont observés et collecte ou obtient les...

  • Analyste KYC Senior

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job DescriptionTitre du posteKYC Senior AnalystDescription du posteL'analyste KYC senior est responsable de l'analyse des profils des clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure. Il/elle analyse les documents existants, obtient les nouveaux documents si des changements sont observés et collecte ou obtient les...

  • Analyste Junior de KYC

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job DescriptionJob TitleAnalyste Junior de KYCJob SummaryNous recherchons un Analyste Junior de KYC pour rejoindre notre équipe de contrôle de KYC. Vous serez responsable de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises, ainsi que de la collecte et de l'analyse de données pour garantir la conformité avec les...

  • Analyste Junior de KYC

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job DescriptionJob TitleAnalyste Junior de KYCJob SummaryNous recherchons un Analyste Junior de KYC pour rejoindre notre équipe de contrôle de KYC. Vous serez responsable de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises, ainsi que de la collecte et de l'analyse de données pour garantir la conformité avec les...

  • Analyste Junior de KYC

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job DescriptionJob TitleAnalyste Junior de KYCJob SummaryNous recherchons un Analyste Junior de KYC pour rejoindre notre équipe de contrôle de KYC. Vous serez responsable de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises, ainsi que de la collecte et de l'analyse de données pour garantir la conformité avec les...

  • Analyste Junior de KYC

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job DescriptionJob TitleAnalyste Junior de KYCJob SummaryNous recherchons un Analyste Junior de KYC pour rejoindre notre équipe de contrôle de KYC. Vous serez responsable de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises, ainsi que de la collecte et de l'analyse de données pour garantir la conformité avec les...

  • Analyste Junior KYC

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Description du poste Nous recherchons un Analyste Junior KYC pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Compétences requisesAnalyser les profils des clients pour déterminer les informations KYC requisesEffectuer des analyses de documents existants et obtenir les nouveaux documents si des changements sont observésCollecter ou obtenir des...

  • Analyste Junior KYC

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Description du poste Nous recherchons un Analyste Junior KYC pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Compétences requisesAnalyser les profils des clients pour déterminer les informations KYC requisesEffectuer des analyses de documents existants et obtenir les nouveaux documents si des changements sont observésCollecter ou obtenir des...

  • Analyste KYC Senior

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Description du poste Nous recherchons un Analyste KYC Senior pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Compétences requisesAnalyser les profils des clients pour déterminer les informations KYC requisesEffectuer des analyses de documents existants et obtenir de nouveaux documents si des changements sont observésCollecter ou obtenir des...

  • Analyste KYC Senior

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Description du poste Nous recherchons un Analyste KYC Senior pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Compétences requisesAnalyser les profils des clients pour déterminer les informations KYC requisesEffectuer des analyses de documents existants et obtenir de nouveaux documents si des changements sont observésCollecter ou obtenir des...

  • Analyste Junior KYC

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Présentation du poste Nous recherchons un Analyste Junior KYC pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Responsabilités - Analyser les profils clients pour déterminer les informations KYC requises. - Analyser les documents existants et obtenir les nouveaux documents si des changements sont observés. - Recueillir ou obtenir des informations...

  • KYC Analyst

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time

    About the JobThe Global Business Service Unit (GBSU) Canada is seeking a Senior KYC Specialist to join their team in Montreal, Canada. As a key member of the Client Lifecycle and Digital Group (CLD), you will be responsible for performing KYC reviews/refresh, determining required documentation, and conducting due diligences to fulfill regulatory and...

  • KYC Analyst

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time

    About the JobThe Global Business Service Unit (GBSU) Canada is seeking a Senior KYC Specialist to join their team in Montreal, Canada. As a key member of the Client Lifecycle and Digital Group (CLD), you will be responsible for performing KYC reviews/refresh, determining required documentation, and conducting due diligences to fulfill regulatory and...

  • Analyste Junior KYC

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Présentation du poste Nous recherchons un Analyste Junior KYC pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Vous serez responsable de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises selon la procédure. Vous devrez également analyser les documents existants, obtenir les nouveaux documents si des changements sont...

  • Analyste Junior de KYC

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Description du posteL'analyste junior de KYC est chargé de l'analyse des profils des clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure.ResponsabilitésAnalyser les profils des clients pour déterminer les informations KYC requises.Analyser les documents existants et obtenir les nouveaux documents si des changements...

  • Analyseur Junior du KYC

    3 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Déscription du posteLe rôle de l'analyste junior du KYC consiste à analyser les profils de clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure.L'analyste junior du KYC est responsable de l'analyse des documents existants, de l'obtention des nouveaux documents si des changements sont observés et de la...

  • Analyste Junior en KYC

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Présentation du poste Nous recherchons un Analyste Junior en KYC pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Vous serez responsable de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises selon la procédure. Responsabilités Analyser les profils clients pour déterminer les informations KYC requises selon la procédure. ...

  • Analyste Senior de KYC

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Présentation du poste Nous recherchons un Analyste Senior de KYC pour rejoindre notre équipe de Contrôle d'Identité et de Résidence. Compétences requisesAnalyser les profils clients pour déterminer les informations KYC requisesEffectuer des analyses de documents existants et obtenir de nouveaux documents si des changements sont observésCollecter...

  • Analyste Junior de KYC

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Description du poste Nous recherchons un Analyste Junior de KYC pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Vous serez responsable de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises selon la procédure. Fonctions clésAnalyser les profils clients pour déterminer les informations KYC requisesCollecter et analyser...

  • KYC Analyste

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time

    À propos du posteL'Unité Globale de Service aux Affaires (GBSU) au Canada est chargée de fournir des services quotidiens aux unités d'investissements et de banque d'affaires de Société Générale ainsi qu'à leurs clients afin d'accélérer leur transformation.MissionsMaintenir une connaissance à jour des réglementations...