Spécialiste en lutte contre la fraude et la prévention

2 months ago

Montreal, Quebec, Canada CB Canada Full time

Poste de Conseiller principal en prévention et détection de la fraude

CB Canada est actuellement à la recherche d'un Conseiller principal en prévention et détection de la fraude pour renforcer son équipe de lutte contre la fraude et la prévention. Ce poste est un excellent opportunité pour les professionnels souhaitant rejoindre une entreprise leader dans le domaine des services financiers.

Responsabilités

  • Participer à la conduite des enquêtes relatives à des cas connus ou soupçonnés de fraude et/ou Ligne éthique et planifier les procédures d'enquêtes incluant définir la méthodologie (ex. recherche sur les sources publiques, l'analyse de documents, les analyses financières) et préparer la preuve nécessaire pour supporter les conclusions des enquêtes ;
  • Préparer et conduire les entrevues des témoins et suspects de dossiers de complexité faible à modérée ou encore entrevues pour comprendre les processus d'affaires ;
  • Rédiger et préparer les rapports et mémos ;
  • Présenter des rapports et mémos à la haute direction suite à la conclusion des travaux ;
  • Participer à la réalisation d'évaluations du risque de fraude et d'audits relatifs aux risques de fraude pour les différentes unités d'affaires de la société en vue d'identifier des faiblesses et de recommander des améliorations aux contrôles internes visant à prévenir et détecter les cas de fraude ;
  • Communiquer avec divers intervenants au sein de l'organisation afin de mener les divers projets à terme ;
  • Prendre en charge les suivis à faire sur les recommandations établies des divers mandats ;
  • Effectuer des procédures de revues diligentes sur des intervenants externes ;
  • Apporter le soutien nécessaire au Directeur dans le cadre de la tenue de séances de formation visant une sensibilisation à la notion de fraude et comportement éthique ;
  • Développer, mettre en œuvre et examiner des rapports d'exception et de surveillance en continue qui serviront à renforcer la capacité de détection de fraudes de la société à l'aide d'outils analytiques ;
  • Supporter les différentes unités d'affaires dans l'identification des besoins particuliers en support analytique et aider à la mise en place des rapports requis ;
  • Participer à déterminer la stratégie d'analyse de données.

Exigences du poste

  • Diplôme universitaire de premier cycle en comptabilité, finance, ou autre domaine pertinent relié à la fraude ;
  • Désignation professionnelle de Certified Fraud Examiner ou toute autre désignation pertinente telle que CFI, CIA, CFF - un atout ;
  • Désignation CPA – un atout ;
  • 5 à 8 ans d'expérience dans le domaine financier dont au moins 3 années d'expérience pertinente dans un domaine relatif à la fraude ou l'audit ;
  • Expérience avec les outils d'analyse de données (ACL / Galvanize / Tableau) ;
  • Excellentes aptitudes en communication verbale et écrite ;
  • Aptitude à travailler de façon autonome ainsi que dans un environnement d'équipe ;
  • Solides capacités à prioriser les tâches et travailler sur plusieurs dossiers à la fois ;
  • Engagement à respecter les échéanciers ;
  • Haut niveau de professionnalisme, intégrité et éthique ;
  • Capacité à adresser les problématiques de façon créative ;
  • Solides compétences analytiques et informatiques ;
  • Avoir le souci du détail, être précis et rigoureux ;
  • Capacité à mener des recherches et produire des analyses de données qui sont approfondies et pertinentes ;
  • Organisé et structuré ;
  • Langue : français et l'anglais est un atout ;
  • Connaissance approfondie de Google Suite (Sheet, Doc, Slide) etc. ;
  • Connaissance approfondie des sources publiques et des mécanismes de recherches associés.

Type de poste

Contractuel 6 mois avec de fortes possibilités de renouvellement.

  • Chef de Projet de Lutte contre la Fraude

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada KPMG LLP Canada Full time

    À propos de l'emploiNous sommes à la recherche d'un(e) Directeur(trice) ou Directeur(trice) principal(e) expérimenté(e) pour rejoindre notre équipe de lutte contre la fraude à Montréal.Compétences requisesExpérience dans la lutte contre la fraude et la corruptionConnaissance des lois et réglementations en matière de lutte contre la...

  • Chef de Projet de Lutte contre la Fraude

    4 weeks ago

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  • Agent spécialisé(ée) en lutte contre la fraude

    5 hours ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Rôle et responsabilitésL'agent spécialisé(ée) en lutte contre la fraude joue un rôle crucial au sein du Département Surveillance des clients en tant qu'agent(e) chargé(e) de l'analyse et de l'enquête sur les applications de crédit pour les services bancaires RBC.Compétences et responsabilités Analyser et atténuer les risques liés aux...

  • Analyse de données pour la lutte contre les crimes financiers

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Groupe SII Full time

    Présentation du posteL'entreprise Groupe SII est à la recherche d'un analyste de données expérimenté pour rejoindre son équipe de lutte contre les crimes financiers. Le candidat idéal aura une solide expérience en analyse de données et une bonne compréhension des domaines de la fraude et de la conformité.Le poste consiste à participer à...

  • Conseiller principal en prévention et détection de la fraude

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada CB Canada Full time

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  • Analyste Senior en Lutte contre les Crimes Financiers

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Groupe SII Full time

    À propos de la fonctionLe Groupe SII est à la recherche d'un Analyste Senior en Lutte contre les Crimes Financiers pour rejoindre son équipe de spécialistes en technologie de l'information. Cette fonction est un excellent moyen de contribuer à la prévention du blanchiment d'argent, de la fraude et de la conformité dans un environnement dynamique et en...

  • Analyste Senior en Lutte contre les Crimes Financiers

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Groupe SII Full time

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  • Analyste de données senior pour la lutte contre les crimes financiers

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Groupe SII Full time

    Offre d'emploi : Analyste de données senior pour la lutte contre les crimes financiersLe Groupe SII, un leader dans le domaine de la technologie et de l'innovation, est à la recherche d'un analyste de données senior pour rejoindre son équipe de lutte contre les crimes financiers. Cette offre d'emploi offre l'opportunité de contribuer à l'évolution des...

  • Analyste de données senior pour la lutte contre les crimes financiers

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Groupe SII Full time

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  • Chef de projet en prévention de la fraude

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Présentation du posteLa Banque Nationale recherche un Chef de projet en prévention de la fraude pour rejoindre son équipe de spécialistes en gestion des risques. Ce poste offre l'opportunité de travailler dans un environnement dynamique et de contribuer à la prévention de la fraude dans le secteur bancaire.ResponsabilitésSuperviser une équipe de 5...

  • Chef de projet en prévention de la fraude

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Développement de carrièreEn tant que Directeur analytique en risque de fraude à la Banque Nationale, vous serez l'occasion unique de rejoindre une équipe passionnée et dynamique qui œuvre pour changer le monde bancaire. Nous sommes centrés sur nos clients et travaillons sur des projets de mégadonnées à fort impact et de modélisation de données...

  • Analyse de données spécialiste de la lutte contre les crimes financiers

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Groupe SII Full time

    Groupe SII, un partenaire technologique des grandes entreprises depuis 1979, est au cœur de l'économie de l'innovation avec 10 000 collaborateurs, une présence internationale dans 20 pays et un chiffre d'affaires supérieur à 520 millions de dollars canadiens.SII Canada, installée à Montréal et Toronto, a pour objectif d'apporter des...

  • Conseiller principal en prévention et détection de la fraude

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada CB Canada Full time

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    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada CB Canada Full time

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  • Conseiller principal en prévention et détection de la fraude

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada CB Canada Full time

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  • Directeur Stratégie Anti-Fraude

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada RBC Full time

    RésuméEn tant que stratège en matière de fraude, vous gérez les activités de fraude sur les portefeuilles de cartes de crédit commerciales et de cartes de débit de détail.Compétences requisesFonctionnalités de gestion et d'analyse de donnéesConnaissance de la réglementation et des lois en matière de fraudeCompétence en matière de...

  • Conseiller principal en prévention et détection de la fraude

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada CB Canada Full time

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  • Directeur analytique en risque de fraude

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Présentation du poste Nous recherchons un Directeur analytique en risque de fraude pour rejoindre notre équipe de spécialistes en prévention de la fraude à la Banque Nationale. ResponsabilitésSuperviser une équipe de 5 directeurs qui opèrent dans le secteur de la fraude sur cartes (Crédit, Débit) ;Faire le suivi de modèles de prévention de la...

  • Conseiller principal en prévention et détection de la fraude

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada CB Canada Full time

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    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada CB Canada Full time

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