Group Manager, Aml Financial Crime Risk

2 weeks ago

Toronto, Canada TD Bank Full time

**Work Location**:
Toronto, Ontario, Canada

**Hours**:
37.5

**Line of Business**:
Anti Money Laundering

**Pay Details**:
**Department Overview**:
**Global Anti-Money Laundering at TD**

**Pick up a newspaper, turn on the TV or stream a video and the topic of money crime is everywhere, because it is a threat across the world.**

**Do you believe the best defense is a good offence? At TD, we're committed to detect and deter anyone from using TD products or services for money laundering and terrorist financing activities. Our dedication is upheld and deployed through key team functions - Policy, Testing, Advisory, High Risk Investigations, and Financial Intelligence Unit - that together build our Global Anti-Money Laundering (GAML) Program and professional community.**

**Ready to join us? We have a new opportunity to **grow your career in AML.**

**High Risk Investigation (HRI) Unit **conducts investigation of complex cases to determine potential suspicious activities which includes insider risk. In addition, the HRI manages the daily activities, design and implement controls for risk mitigation related to Anti-Money Laundering, Bank Secrecy, Enhanced Due Diligence, Sanctions and Anti-Bribery/Anti-Corruption.**

**The Group Manager, AML Financial Crime Risk Investigations (Insider Risk) reports to the Senior Manager, Insider Risk, AML Investigations and the Associate Vice President, Head of Canada Enhanced Due Diligence and High Risk Investigations.**

**The Group Manager, AML Financial Crime Risk Investigations (Insider Risk) is responsible for the management and leading team of AML Investigators conducting investigations of AML insider risk cases while partnering with stakeholders, working with people managers and investigators to ensure the controls are designed and operating effectively to mitigate the insider risk. Additionally, the role will involve ensuring Insider Risk, AML Investigations Program is operating at peak staffing performance and efficiency while promoting a culture of compliance.**

**In this role you will oversee a large and significant multi-faceted AML operational function. You'll have overall accountability for providing strategic direction and guidance on a broad and diverse range of complex AML operational activities/analysis and/or specialized project support or services within enterprise AML Operations.**

**As a Group Manager, AML Financial Crime Risk Investigations (Insider Risk), you will**:

- **Oversee and manage a team of AML Investigators in the analysis and investigation of insider risk cases.**:

- **Provide oversight of investigations of insider risk cases from various sources including transaction monitoring, enhanced due diligence, politically exposed persons.**:

- **Ensure investigations are risk assessed, reviewed, and assigned on a risk based prioritization approach while ensuring stakeholders are notified in a timely manner.**:

- **Ensure the regulatory reporting of investigations, where applicable, is submitted a timely manner while adhering to regulatory requirements and Bank's internal controls and processes.**:

- **Conduct reviews, quality control/ quality assurance of investigations, recommendations to exit/termination as well as other risk mitigation.**:

- **Identification of root causes and learnings from investigation for feedback to impacted stakeholders for remediation of controls.**:

- **Serve as key contact for issues / risks / exceptions that are raised / require resolution.**:

- **Contribute to the design and implementation of periodic and ongoing reporting and communication for status of investigation of insider risk cases including ensuring matters are escalated to Senior Manager, Insider Risk, AML Investigations and the Associate Vice President, Head of Canada Enhanced Due Diligence and High Risk Investigations.**:

- **Maintain effective relationships and coordinate with stakeholders impacted during investigation of insider risk cases including internal stakeholders (e.g Human Resources, Corporate Security, Business Lines, Protect Platform etc.) and law enforcement.**:

- **Provide oversight and guidance including coaching and identification of development to team of specialized AML Investigators.**:

- **Coach to ensure optimal customer service and operational problem resolution; participate in the negotiation and resolution of particularly complex and/or called-out issues.**:

- **Participate in initiatives and/or special projects; long-term (1-2 years) time focus.**:

- **Oversee research, development and implementation of new processes, technologies or operating models.**:

- **Participate in responding to periodic exams/audits and various regulatory bodies.**:

- **Coordinate group technology support, including vendor research databases.**:

- **Monitor performance of AML Sanctions/ABAC systems; communicate feedback to management.**:

- **Act as a brand ambassador for your business area/function and TD, both internally and externally

  • Director, Financial Crimes and Aml Audit

    5 days ago

    Toronto, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Job Summary** **What is the opportunity?** The RBC CAE Group leverages a unique perspective— with a coordinated view across the entire business—to deliver valuable advice that not only gives assurance, but that illuminates a bigger picture, connects dots, builds best practices and broadens possibilities. We connect intelligence to protect and enable...

  • Global Financial Crimes and AML, Manager, Internal Audit

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada RBC - Royal Bank Full time

    Job SummaryJob DescriptionWhat is the opportunity?Manager Financial Crimes and AML Audit is a curious, dynamic, adaptable, solution-oriented team player and self-starter. A with knowledge of risk management, AML/Sanctions regulatory compliance frameworks and corporate governance, preferably from larger financial institutions. You will be assisting with...

  • Group manager, aml financial crime risk investigations

    6 days ago

    Toronto, ON, Canada TD Full time

    Lieu de travail: Toronto, Ontario, Canada Horaire: 37.5 Secteur d’activité: Lutte blanchiment d’argent Détails de la rémunération : Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre...

  • Group manager, aml financial crime risk investigations

    6 days ago

    Old Toronto, Canada TD Full time

    Lieu de travail:Toronto, Ontario, CanadaHoraire:37.5Secteur d’activité:Lutte blanchiment d’argentDétails de la rémunération :Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à...

  • Group manager, aml financial crime risk investigations

    6 days ago

    Old Toronto, Canada TD Full time

    Lieu de travail:Toronto, Ontario, CanadaHoraire:37.5Secteur d’activité:Lutte blanchiment d’argentDétails de la rémunération :Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à...

  • Group manager, aml financial crime risk investigations

    6 days ago

    Old Toronto, Canada TD Full time

    Lieu de travail:Toronto, Ontario, CanadaHoraire:37.5Secteur d’activité:Lutte blanchiment d’argentDétails de la rémunération :Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à...

  • Group manager, aml financial crime risk investigation

    1 week ago

    Toronto, ON, Canada TD Full time

    Lieu de travail: Toronto, Ontario, Canada Horaire: 37.5 Secteur d’activité: Lutte blanchiment d’argent Détails de la rémunération : Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre...

  • Group manager, aml financial crime risk investigation

    1 week ago

    Old Toronto, Canada TD Full time

    Lieu de travail:Toronto, Ontario, CanadaHoraire:37.5Secteur d’activité:Lutte blanchiment d’argentDétails de la rémunération :Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à...

  • Group manager, aml financial crime risk investigation

    1 week ago

    Old Toronto, Canada TD Full time

    Lieu de travail:Toronto, Ontario, CanadaHoraire:37.5Secteur d’activité:Lutte blanchiment d’argentDétails de la rémunération :Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à...

  • Group manager, aml financial crime risk investigation

    1 week ago

    Old Toronto, Canada TD Full time

    Lieu de travail:Toronto, Ontario, CanadaHoraire:37.5Secteur d’activité:Lutte blanchiment d’argentDétails de la rémunération :Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à...

  • Financial Crimes Compliance Officer

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada J.P. Morgan Full time

    You will specifically provide regulatory compliance support to Canada Financial Crimes Compliance in reporting Suspicious Transaction Reports to FINTRAC. The position interfaces Canada Financial Crimes Compliance, GFCC Operations, Wholesale Payments Product and Operations, Commercial Bank and Corporate Investment Bank, Legal, Audit and FINTRAC. Job...

  • Financial Crimes Program Manager

    5 days ago

    Toronto, Canada Stripe Full time

    Who we are About Stripe Stripe is a financial infrastructure platform for businesses. Millions of companies—from the world’s largest enterprises to the most ambitious startups—use Stripe to accept payments, grow their revenue, and accelerate new business opportunities. Our mission is to increase the GDP of the internet, and we have a...

  • Financial Crimes Program Manager

    6 days ago

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    5 days ago

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  • Financial Crimes Program Manager

    6 days ago

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    Stripe is a financial infrastructure platform for businesses. Millions of companies—from the world’s largest enterprises to the most ambitious startups—use Stripe to accept payments, grow their revenue, and accelerate new business opportunities. Our mission is to increase the GDP of the internet, and we have a staggering amount of work ahead. That...

  • Financial Crimes Program Manager

    5 days ago

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  • Specialist, aml financial crime risk management

    1 week ago

    Old Toronto, Canada TD Full time

    Lieu de travail:Toronto, Ontario, CanadaHoraire:37.5Secteur d’activité:Lutte blanchiment d’argentDétails de la rémunération :Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à...

  • Specialist, aml financial crime risk management

    1 week ago

    Old Toronto, Canada TD Full time

    Lieu de travail:Toronto, Ontario, CanadaHoraire:37.5Secteur d’activité:Lutte blanchiment d’argentDétails de la rémunération :Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à...

  • Specialist, aml financial crime risk management

    1 week ago

    Old Toronto, Canada TD Full time

    Lieu de travail:Toronto, Ontario, CanadaHoraire:37.5Secteur d’activité:Lutte blanchiment d’argentDétails de la rémunération :Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à...

  • Specialist, aml financial crime risk management

    2 weeks ago

    Toronto, ON, Canada TD Full time

    Lieu de travail: Toronto, Ontario, Canada Horaire: 37.5 Secteur d’activité: Lutte blanchiment d’argent Détails de la rémunération : Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre...