Risk Investigator

1 month ago

Toronto ON, Canada Ontario Trillium Foundation Full time

The following job posting and assessment questions were crafted by Kiinago Biinoogi Muskiiki (‘Our Children’s Medicine’ in English) in consultation with Indigenous Elders, Knowledge Keepers and other members of the community. Applications housed on this platform provide a unique opportunity for First Nations, Métis and Inuit job seekers to have the option of sharing their whole selves with potential employers, including their lived experience and transferable skills. In these roles, you’ll be joining the Enterprise Anti-Money Laundering (EAML) Financial Intelligence Unit (FIU) Investigations team where you’ll have a meaningful impact by reviewing alerts from multiple sources including Unusual Transaction Reports (UTR) received from CIBC Lines of Business, and alerts generated by the AML Transaction Monitoring System (AML-TMS). You will be required as defined by the CIBC Client Risk Assessment Standard to conduct an analysis of client relationships in order to assess and address the risks posed to CIBC by the clients, while complying with regulatory requirements.
Analytical –  You`ll enjoy monitoring AML transactions, analyzing customer account activities and making sense of information. Organization skills – You have solid time management skills and are able to multi-task within a fast-paced environment. You can manage competing priorities and ensure all regulatory deadlines are met.
At CIBC, we are on a mission to build the relationship-focused bank of the future and we are looking for First Nations, Métis and Inuit job-seekers to join our Risk Management Group. We are committed to creating an inclusive environment that reflects the diversity of our clients and our communities. For more information on our talent programs for Indigenous peoples, please contact our  Inclusion Team to learn more about why you belong at CIBC.
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  • Brand Risk Investigator I

    3 weeks ago

    Toronto, ON, Canada BeachHead Inc. Full time

    Do you seek challenges and personal development opportunities, and have the courage to make a difference? Are you a motivated, flexible, creative team player with perseverance, excellent multi-tasking abilities and a proven track record for meeting strict deadlines? Working with one of the top financial clients this role calls for an AML Investigator-...

  • Group manager, aml financial crime risk investigations

    1 month ago

    Toronto, ON, Canada TD Full time

    Lieu de travail: Toronto, Ontario, Canada Horaire: 37.5 Secteur d’activité: Lutte blanchiment d’argent Détails de la rémunération : Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre...

  • Aml financial crime risk senior investigator

    3 weeks ago

    Toronto, ON, Canada TD Full time

    Lieu de travail: Toronto, Ontario, Canada Horaire: 37.5 Secteur d’activité: Lutte blanchiment d’argent Détails de la rémunération : Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre...

  • Aml financial crime risk investigator i

    3 weeks ago

    Toronto, ON, Canada TD Full time

    Lieu de travail: Toronto, Ontario, Canada Horaire: 37.5 Secteur d’activité: Lutte blanchiment d’argent Détails de la rémunération : Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre...

  • AML High Risk Investigator

    2 weeks ago

    Toronto, Canada TEKsystems Full time

    One of TEKsystems' Largest Big 5 Banking Clients is hiring High Risk Investigators on a 12-month contract, with strong likelihood of full-time conversion. AML High Risk Investigator MUST HAVE's 2 years Canadian AML Experience High Risk, EDD, CDD Experience CAMS certificate is an asset Experience Level: Intermediate Level The High Risk...

  • AML High Risk Investigator

    3 weeks ago

    Toronto, Canada TEKsystems Full time

    One of TEKsystems' Largest Big 5 Banking Clients is hiring High Risk Investigators on a 12-month contract, with strong likelihood of full-time conversion. AML High Risk Investigator MUST HAVE's 2 years Canadian AML Experience High Risk, EDD, CDD Experience CAMS certificate is an asset Experience Level: Intermediate Level The High Risk...

  • Security Risk Investigator

    2 months ago

    Toronto, ON, Canada Ombudsman for Banking Services and Investments Full time

    Are you a talented investigator interested in public service and contributing to financial fairness and justice? We are currently looking for Investigators and Senior Investigators to join our team. Canada’s Ombudsman for Banking Services and Investments (OBSI) is a national, independent and not-for-profit organization that helps resolve and reduce...

  • Investigator - Fraud Risk Management

    1 week ago

    Toronto, Canada Sun Life Full time

    You are as unique as your background, experience and point of view. Here, you’ll be encouraged, empowered and challenged to be your best self. You'll work with dynamic colleagues - experts in their fields - who are eager to share their knowledge with you. Your leaders will inspire and help you reach your potential and soar to new heights. Every day, you'll...

  • Private Investigators, Surveillance

    2 weeks ago

    Toronto, Canada Xpera Risk Mitigation and Investigation LP Full time

    Company: Xpera Risk Mitigation and Investigation LP Private Investigators, Surveillance - Full Time (Multiple Roles in the Greater Toronto Area, Ontario, Canada) Xpera marks the spot where you achieve more! As Canada’s largest national investigation and risk mitigation firm, we are always looking for the smartest minds to help us excel in the industry. We...

  • Senior Manager, Insider Risk, AML Investigations

    2 weeks ago

    Toronto, Canada The Toronto-Dominion Bank (Canada) Full time

    Description : The Senior Manager, Insider Risk, AML Investigations reports to the Associate Vice President, Head of Canada Enhanced Due Diligence and High Risk Investigations. The Senior Manager, AML Insider Risk Investigations supports the AVP with the management and oversight of the AML Insider Risk Investigation portfolio. The Senior Manager,...

  • Online Investigator

    3 weeks ago

    Toronto, ON, Canada Scotiabank Full time

    Press Tab to Move to Skip to Content Link Title: Senior Investigator, Technological Crime Senior Investigator contributes to the overall success of the Digital Forensic Services / Corporate Security in Canada ensuring specific individual goals, plans, initiatives are executed / delivered in support of the team’s business strategies and objectives....

  • Senior aml financial crime risk investigator

    3 weeks ago

    Ottawa, ON, Canada TD Full time

    En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à poser des questions sur la rémunération, notamment les particularités salariales de ce poste. High Risk Investigation (HRI) conducts investigation of complex and sensitive cases to determine potential suspicious activities....

  • Group manager, aml financial crime risk investigation

    1 month ago

    Toronto, ON, Canada TD Full time

    Lieu de travail: Toronto, Ontario, Canada Horaire: 37.5 Secteur d’activité: Lutte blanchiment d’argent Détails de la rémunération : Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre...

  • Aml financial crime risk senior investigator

    1 week ago

    Old Toronto, Canada TD Full time

    Lieu de travail:Toronto, Ontario, CanadaHoraire:37.5Secteur d’activité:Lutte blanchiment d’argentDétails de la rémunération :Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à...

  • Aml financial crime risk senior investigator

    1 week ago

    Old Toronto, Canada TD Full time

    Lieu de travail:Toronto, Ontario, CanadaHoraire:37.5Secteur d’activité:Lutte blanchiment d’argentDétails de la rémunération :Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à...

  • Aml financial crime risk senior investigator

    2 weeks ago

    Old Toronto, Canada TD Full time

    Lieu de travail:Toronto, Ontario, CanadaHoraire:37.5Secteur d’activité:Lutte blanchiment d’argentDétails de la rémunération :Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à...

  • Aml financial crime risk senior investigator

    2 weeks ago

    Old Toronto, Canada TD Full time

    Lieu de travail:Toronto, Ontario, CanadaHoraire:37.5Secteur d’activité:Lutte blanchiment d’argentDétails de la rémunération :Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à...

  • Aml financial crime risk senior investigator

    2 weeks ago

    Old Toronto, Canada TD Full time

    Lieu de travail:Toronto, Ontario, CanadaHoraire:37.5Secteur d’activité:Lutte blanchiment d’argentDétails de la rémunération :Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à...

  • AML Financial Crime Risk Senior Investigator

    3 weeks ago

    Toronto, Canada The Toronto-Dominion Bank (Canada) Full time

    Description CUSTOMER Conduct a variety of complex investigations, including AML, Sanctions/ABAC and Financial Crime insider risk investigations including determination of unusual and/or suspicious activities for regulatory reporting as well as risk mitigation such as demarketing of relationships and accounts. Ensure regulatory reporting is...

  • AML Financial Crime Risk Senior Investigator

    2 weeks ago

    Toronto, Canada The Toronto-Dominion Bank (Canada) Full time

    Description CUSTOMER Conduct a variety of complex investigations, including AML, Sanctions/ABAC and Financial Crime insider risk investigations including determination of unusual and/or suspicious activities for regulatory reporting as well as risk mitigation such as demarketing of relationships and accounts. Ensure regulatory reporting is...