Responsable de la conformité – Conseil en AML

2 weeks ago

Montreal, Canada Axxel HR Full time

Axxel RH est une firme RH et d’acquisition de talents et nous sommes actuellement à la recherche d’un Responsable de la conformité – Conseil en AML pour un cabinet de services financiers spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent, les sanctions économiques et la conformité en matière de criminalité financière.


Le candidat retenu sera responsable de l’application de tous les aspects du programme de lutte contre la criminalité financière, en veillant à la bonne exécution des fonctions de conformité quotidiennes. En tant que Responsable de la conformité – Conseil en AML, vous jouerez un rôle clé pour garantir que les programmes de lutte contre le blanchiment d (AML) des clients de VSR Canada dépassent les exigences légales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, en assurant la résolution efficace des questions de conformité au fur et à mesure de leur évolution par la gestion d’une équipe. Après une formation intensive, ce poste évoluera vers un rôle de gestion au sein de l’organisation.


Les responsabilités quotidiennes incluent, mais ne se limitent pas à :


  • Garantir la mise en œuvre réussie et l’achèvement dans les délais des programmes de formation élaborés par ses clients.
  • Conduire, superviser et documenter la formation liée à l’AML lors des réunions départementales bi-hebdomadaires.
  • Assurer que toutes les opérations de conformité sont exécutées rapidement et correctement en coordination avec l’équipe d’audit interne.
  • Faciliter et améliorer le reporting programmé aux MLROs et CCOs concernés, incluant les indicateurs clés de conformité.
  • Gérer les membres de l’équipe non-managers à Montréal et les managers à Bucarest.
  • Organiser et effectuer des évaluations de performance en temps voulu pour les membres de l’équipe non-managers dans notre bureau de Montréal.
  • Assurer la mise en œuvre réussie des nouvelles initiatives, politiques et procédures de conformité.
  • Aider les clients de VSR à développer et mettre en œuvre une culture de conformité.
  • Maintenir une compréhension approfondie de tous les domaines des programmes de conformité AML des clients de VSR, y compris la surveillance des sanctions et des médias défavorables, le suivi des transactions, la diligence raisonnable et la gestion des risques AML (GRC).
  • Examiner et respecter les politiques et procédures AML relatives à tous les aspects du programme de conformité.
  • Participer à des projets ad hoc et à d’autres initiatives qui peuvent survenir occasionnellement.
  • Soulever les questions de conformité pertinentes auprès de l’équipe d’audit interne.
  • Participer aux réunions et initiatives de gestion et de supervision.
  • Contribuer aux initiatives d’amélioration continue des processus.
  • Fournir des conseils et orientations liés à la conformité aux parties prenantes si nécessaire.
  • Offrir des conseils aux membres de l’équipe sur la base de l’expérience opérationnelle en AML, des législations AML pertinentes pour les clients et des politiques et procédures des clients.


Qualifications et habiletés/Profil requis :


  • Un esprit entrepreneurial avec un sens de l’initiative.
  • Expérience dans la gestion d’une équipe de plus de cinq personnes dans le secteur des services financiers.
  • Diplôme minimum de niveau baccalauréat en affaires, finance, comptabilité, économie, politique ou domaine connexe.
  • Un parcours marqué par des réussites académiques.
  • Expérience dans l’application des exigences des sanctions internationales, en mettant l’accent sur l’OFAC, l’UE et l’OFSI (R.-U.).
  • 3 à 5 ans d’expérience dans une entreprise de services monétaires, Fintech, EMI ou fournisseur de services financiers, dans un rôle de supervision ou de contrôle en conformité.
  • Expérience de travail avec des logiciels AML, y compris le suivi des transactions, les sanctions et les médias défavorables, ainsi que d’autres systèmes bancaires, est un atout.
  • Certification CAMS, FIS ou ACFCS est un plus.
  • Excellentes compétences en communication en anglais, tant à l’écrit qu’à l’oral. La maîtrise du français est préférable, et la connaissance d’une troisième langue est un atout (espagnol, roumain, polonais, lituanien, russe, ukrainien, mandarin, portugais).
  • Expérience dans l’exploitation de l’intelligence open-source pour effectuer une diligence raisonnable.
  • Bonnes compétences interpersonnelles et de partenariat, esprit d’équipe.
  • Capacité à établir des priorités et à travailler dans un environnement dynamique et axé sur les délais.
  • Connaissance des structures financières complexes, des structures d’entreprise, des trusts et des registres gouvernementaux.
  • Capacité à détecter les tendances émergentes en matière de criminalité financière.
  • Connaissance des tendances actuelles en matière de cybercriminalité ; excellente maîtrise de l’informatique.
  • Excellente compréhension de la géographie, des juridictions et de la géopolitique.
  • Solides compétences en recherche, maîtrise avancée de Microsoft Word, Excel et PowerPoint, et expérience avec des systèmes de recherche en ligne, y compris des outils basés sur le web.
  • Grande attention aux détails.
  • Connaissance exceptionnelle de la géographie et des juridictions mondiales.
  • Capacité à penser de manière critique, à exercer un jugement et à prendre des décisions.
  • Disponibilité à soumettre des données personnelles pour des vérifications de fonds au Canada et dans d’autres juridictions (des déplacements peuvent être requis).
  • Connaissance et compréhension des lois applicables au blanchiment d’argent, du Proceeds of Crime Act (R.-U.), de la 6e directive anti-blanchiment de l’UE, du JMLSG, des 40 recommandations du GAFI et des directives de la FCA (R.-U.).

  • Responsable de la conformité

    3 weeks ago

    Montreal, Canada Axxel HR Full time

    Responsable de la conformité - Conseil en AMLAxxel RH est une firme RH et d'acquisition de talents qui recherche un Responsable de la conformité - Conseil en AML pour un cabinet de services financiers spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent, les sanctions économiques et la conformité en matière de criminalité financière.Le...

  • Responsable de la conformité – Conseil en AML

    3 weeks ago

    Montreal, Canada Axxel HR Full time

    Axxel RH est une firme RH et d’acquisition de talents et nous sommes actuellement à la recherche d’un Responsable de la conformité – Conseil en AML pour un cabinet de services financiers spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent, les sanctions économiques et la conformité en matière de criminalité financière.Le candidat retenu...

  • Responsable de la conformité – Conseil en AML

    2 weeks ago

    Montreal, Canada Axxel HR Full time

    Axxel RH est une firme RH et d’acquisition de talents et nous sommes actuellement à la recherche d’un Responsable de la conformité – Conseil en AML pour un cabinet de services financiers spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent, les sanctions économiques et la conformité en matière de criminalité financière. Le candidat retenu...

  • Responsable de la conformité – Conseil en AML

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Québec, Canada Axxel HR Full time

    Axxel RH est une firme RH et d’acquisition de talents et nous sommes actuellement à la recherche d’un Responsable de la conformité – Conseil en AML pour un cabinet de services financiers spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent, les sanctions économiques et la conformité en matière de criminalité financière.Le candidat...

  • Chef de la conformité et Conseiller en AML

    3 weeks ago

    Montreal, Canada Axxel HR Full time

    Axxel RH est une firme spécialisée dans l'acquisition de talents et les ressources humaines. Nous recherchons un Chef de la conformité et Conseiller en AML pour notre partenaire, un cabinet de services financiers expert dans la lutte contre le blanchiment d'argent et les sanctions économiques.Le candidat retenu sera chargé de garantir la mise en œuvre...

  • Chef de la conformité

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Axxel HR Full time

    Informations sur l'offre d'emploiAxxel RH, une firme spécialisée dans le recrutement et l'intégration de talents, cherche un Chef de la conformité – Conseiller en AML pour un cabinet de services financiers. Le candidat retenu sera responsable de l'application du programme de lutte contre la criminalité financière et veillera à la bonne exécution...

  • Conseiller principal en conformité

    3 weeks ago

    Montreal, Canada Axxel HR Full time

    Responsable de la conformité - Conseiller en AMLÀ propos de l'emploiAxxel RH est une firme RH et d'acquisition de talents à la recherche d'un Responsable de la conformité - Conseiller en AML pour un cabinet de services financiers spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent, les sanctions économiques et la conformité en...

  • Chef de projet AML, spécialiste des risques et des conformités

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Axxel HR Full time

    L'entreprise Axxel HR recherche un chef de projet AML pour renforcer son équipe de conformité. Ce poste consiste à veiller à la mise en œuvre efficace des programmes de formation liés au blanchiment d'argent (AML) chez nos clients canadiens.Développer une culture de conformitéNous recherchons quelqu'un qui peut aider nos clients à...

  • Agent de conformité

    3 weeks ago

    Montreal, Canada SGS Société Générale de Surveillance SA Full time

    Vos missions au quotidienLe Service de Conformité de Société Générale est chargé de veiller au respect des lois, règlements, directives et politiques qui s'appliquent aux activités bancaires et financières de l'entreprise, en particulier dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, le respect des...

  • Conseiller Fiscal en Conformité

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada FBL S.E.N.C.R.L. Société de Comptables Professionnels Agréés - Drummondville Full time

    À propos de notre équipe de travailNous sommes un cabinet comptable expérimenté qui privilégie la qualité de son personnel et la conciliation travail-vie personnelle. Nous sommes présentement à la recherche d'un(e) Conseiller Fiscal en Conformité pour notre place d'affaires.Voici quelques avantages de travailler chez FBLHoraire flexible avec...

  • Conseiller en conformité bilingue

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada IG Wealth Management Full time

    Poste de conseiller en conformitéL'équipe de conformité d'IG Gestion de patrimoine est à la recherche d'un conseiller en conformité bilingue pour rejoindre notre équipe. Dans ce poste, vous serez responsable de mener des enquêtes relatives aux plaintes et des enquêtes internes, ainsi que de recommander des correctifs...

  • Conseiller en conformité des risques

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time

    La Société Générale propose un poste de Conseiller en conformité des risques pour ses opérations en Amérique du Nord. Nous recherchons un professionnel expérimenté ayant une solide connaissance des normes et réglementations financières.Détails du posteNous proposons un salaire estimé à 75 000 euros par an, plus avantages tels que 20 jours de...

  • Spécialiste en cybersécurité

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Institut de cardiologie de Montréal Full time

    Analyste spécialisé.e en informatique – Volet gouvernance, risque et conformitéCette offre est ouverte à un analyste en informatique d'expérience souhaitant intégrer notre équipe dédiée à la sécurité de l'information. Le candidat doit posséder une solide connaissance des technologies de l'information et être capable de fournir des...

  • Conseiller en matière de conformité

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Description du poste Nous recherchons un Conseiller technique pour rejoindre notre équipe de la Banque Nationale. Vous serez chargé d'agir à titre de spécialiste en inscriptions réglementaires, avec pour mission de soutenir les intervenants en matière d'inscriptions réglementaires et de fournir un support technique avancé, de nature parfois...

  • Spécialiste en conformité bancaire

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada CB Canada Full time

    Opportunité de carrièreNous recherchons un Spécialiste en conformité bancaire pour rejoindre notre équipe à CB Canada.ResponsabilitésRéviser les documents AML/KYC des clientsVeiller à la conformité des dossiers clients et des transactionsMettre en place les correctifs nécessairesRépondre aux demandes en matière de conformitéPréparer des...

  • Conseiller en conformité senior

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    En tant que conseiller senior en conformité et gestion de patrimoine, tu seras chargé de participer activement à la mise en œuvre et à l'évolution du programme de conformité de Banque Nationale Investissements (BNI). Tu contribueras également à la direction et à la gestion de nouveaux projets afin de s'assurer que BNI soit conforme à la...

  • Directeur(trice) de la conformité et de l'éthique, Responsable local de la conformité au Canada

    2 weeks ago

    Montreal, Canada Teva Pharmaceuticals Full time

    Qui sommes-nousNous sommes en mission ensemble pour qu’une bonne santé soit plus abordable et accessible, pour aider des millions de personnes à travers le monde à profiter d’une vie en meilleure santé. Cette mission est partagée par nos gens, dans plus de 60 pays, avec une variété aussi riche que diversifiée de nationalités et...

  • Directeur(trice) de la conformité et de l'éthique, Responsable local de la conformité au Canada

    1 week ago

    Montreal, Canada Tevapharm Full time

    Trouver une carrière avec un objectif chez TevaDirecteur(trice) de la conformité et de l'éthique, Responsable local de la conformité au CanadaEmplacement: Montreal, Canada, Québec, H2Z 1S8Nous sommes en mission ensemble pour qu’une bonne santé soit plus abordable et accessible, pour aider des millions de personnes à travers le monde à profiter...

  • Responsable de la conformité fiscale mondiale

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Cirque du Soleil Full time

    Vous rejoignez le Cirque du Soleil, un groupe qui se démarque par son originalité et sa créativité. Notre mission est de faire vivre l'expérience de la magie à travers nos spectacles.MissionFournir des solutions de conformité fiscale innovantes et efficaces pour soutenir les objectifs stratégiques du groupe. Responsable de la conformité fiscale...

  • Directeur(trice) de la conformité et de l'éthique, Responsable local de la conformité au Canada

    4 days ago

    Montreal, Canada Teva Pharmaceuticals Full time

    Directeur(trice) de la conformité et de l'éthique, Responsable local de la conformité au CanadaQui sommes-nousNous sommes en mission ensemble pour qu’une bonne santé soit plus abordable et accessible, pour aider des millions de personnes à travers le monde à profiter d’une vie en meilleure santé. Cette mission est partagée par nos gens, dans plus...