Analista de PLD
Save this job and keep your search organized
Create a free account to save jobs, create alerts and return to this listing from your dashboard.
By continuing, you agree to our Terms & Privacy Policy.
Buscamos a un profesional con sólida formación en derecho y experiencia en el sector inmobiliario para asegurar el cumplimiento normativo en nuestras operaciones, protegiendo a la empresa y garantizando procesos transparentes y apegados a la ley.
¿Cuáles serán tus principales responsabilidades?
- Análisis y Gestión de Riesgos: Evaluar operaciones y transacciones inmobiliarias bajo la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT).
- Revisión Documental y Jurídica: Validar expedientes de clientes, socios y proveedores, asegurando el cumplimiento de los umbrales y avisos correspondientes ante las autoridades (UIF / SAT).
- Monitoreo de Operaciones: Identificar y reportar operaciones inusuales o relevantes conforme a la legislación aplicable a actividades vulnerables (Sector Inmobiliario).
- Actualización Normativa: Dar seguimiento a los cambios en leyes y regulaciones aplicables para adaptar las políticas internas de la empresa.
¿Qué perfil estamos buscando?
- Formación Académica: Licenciatura en Derecho / Abogado (Titulado/a. Indispensable).
- Experiencia: Mínimo de 1 a 3 años de experiencia en puestos similares como Analista de PLD, Oficial de Cumplimiento Junior, o en áreas legales corporativas enfocadas en cumplimiento regulatorio, idealmente en el sector inmobiliario, financiero o notarías.
- Conocimientos indispensables:
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
- Regulación aplicable a Actividades Vulnerables (Sector Inmobiliario).
- Manejo de portales y presentación de avisos (Portal PLD / UIF).
- Competencias: Alto sentido de la ética, pensamiento analítico, atención al detalle, excelente redacción y capacidad de trabajar bajo presión.
¿Qué ofrecemos?
- Prestaciones: De ley
- Ambiente de trabajo: Un entorno dinámico, colaborativo y con retos profesionales constantes.
-
Analista de Gestión de Talento
2 days ago
Merid, Saskatchewan, Canada AVIS renta de autos México Full-timeAnalista de Gestión de TalentoObjetivoDiseñar, Proponer, ejecutar y optimizar los procesos estratégicos de reclutamiento, selección, desarrollo, estructura organizacional y fidelización del talento, asegurando el alineamiento de la estructura operativa con los objetivos del negocio y promoviendo una cultura de alto desempeñoFuncionesAnalizar y proponer...
-
Analista de ingresos y egresos
1 day ago
Merid, Saskatchewan, Canada Grupo viso Full-time¡Únete a nuestro equipo de trabajo! Empresa de giro farmacéutico solicita: Analista de ingresos y egresosRequisitos:Escolaridad: Licenciatura en contabilidad, finanzas, economía, afinesExperiencia previa de 2 años en puesto similar.Disponibilidad para viajarFunciones:Escaneo y archivo de gastos y pago de acreedoresElaborar pólizas contables de la...
-
Analista Sr de Costos
8 hours ago
Merid, Saskatchewan, Canada AVIS renta de autos México Full-timeVacante: ANALISTA SR. DE COSTOS (FLOTA)Objetivo:Proporcionar a Grupo Gomex herramientas, reportes y análisis que apoyen a la gestión y control del costo de flota y mantenimientos, así como apoyo en la optimización del proceso compra y venta de vehículos que contribuya a la toma de decisiones del cuerpo directivo.FuncionesRealiza procesos de diseño,...
-
Analista Sr. de Costos de Flota y Optimización
4 hours ago
Merid, Saskatchewan, Canada AVIS renta de autos México Full-timeAVIS renta de autos México busca un Analista Senior de Costos de Flota para gestionar el control de costos y mantener reportes de desempeño de la flota y mantenimiento. Participará en la optimización de compra y venta de vehículos para respaldar decisiones directivas.Se requiere licenciatura en áreas afines, conocimiento avanzado de herramientas...
-
Analista Sr Pricing
1 day ago
Merid, Saskatchewan, Canada AVIS renta de autos México Full-timeVacante: ANALISTA SR PRICINGObjetivo: Recolectar, analizar y procesar la información de tarifas de los medios a través de información de los proveedores para comparativas de rendimiento que apoye en la toma de decisiones en las negociaciones de los clientes y en los procesos de nuevos acuerdos en negocios.FuncionesElaborar propuestas que permitan...
-
Analista de reclutamiento y selección
1 week ago
Merid, Saskatchewan, Canada ESTACION DE SERVICIO CIRCUITO COLONIAS Full-timeSe busca Analista de reclutamiento y selección para TIENDAS GOMART.El candidato seleccionado deberá encargarse de la identificación, selección y reclutamiento de talentos que se ajusten a los requerimientos de nuestra empresa.Es fundamental que el candidato tenga habilidades de adaptación al cambio, atención al cliente y creatividad.El candidato...
-
Jefe de Gestión de Talento
2 days ago
Merid, Saskatchewan, Canada AVIS renta de autos México Full-timeAnalista de Gestión de TalentoObjetivo: Garantizar la estrategia integral de gestión del talento humano, administración de nóminas, cumplimiento normativo, fiscal y de seguridad social, así como el desarrollo de la cultura organizacional para las empresas del Grupo Gomex, optimizando la operación interna.FuncionesEstrategia, compensaciones, seguridad,...
-
Analista de Tesorería
2 weeks ago
Merid, Saskatchewan, Canada Ilco Constructores, SA de CV Full-timeOportunidad para Analista de TesoreríaBrindar apoyo en las actividades de Cuentas por Pagar y Tesorería.Dar seguimiento y control a procesos relacionados con pagos y obligaciones financieras.Apoyar en la revisión y organización de información para la correcta gestión de pagos.Coordinarse con diferentes áreas para dar seguimiento a los procesos del...
-
Analista de Tesorería y Pagos
2 weeks ago
Merid, Saskatchewan, Canada Ilco Constructores, SA de CV Full-timeGestiona pagos y obligaciones financieras como Analista de Tesorería, aplicando conocimientos contables y experiencia en Cuentas por Pagar.La posición brinda apoyo en actividades de Cuentas por Pagar y Tesorería. Darás seguimiento a procesos de pagos, revisarás información y coordinarás actividades con diferentes áreas. El puesto requiere experiencia...
-
Analista de Crédito y Cobranza
2 weeks ago
Merid, Saskatchewan, Canada Distribuidora Mayorista de Tornillos de Yucatan S.A. de C.V. Full-timeGestiona créditos y cobranzas como Analista de Crédito y Cobranza, aplicando pagos, negociando y monitoreando cuentas de clientes. El puesto requiere experiencia similar.La posición atiende procesos de crédito y cobranza, con seguimiento coordinado junto al equipo de ventas. También analiza cuentas por cobrar, prepara reportes y propone estrategias para...