Surveillance Des Transactions Aml

**Vos missions au quotidien**:
Le service de conformité de la Société Générale est chargé de surveiller la conformité aux lois, règlements, directives et politiques qui s'appliquent aux activités bancaires et financières de l'entreprise, en particulier dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, les sanctions et les embargos, les obligations de connaissance du client, la protection des clients, l'intégrité du marché, la lutte contre la corruption, la protection des données et la transparence fiscale des clients.

Le service de conformité permet à l'entreprise de fonctionner selon des normes de conformité essentielles, s'assure que les risques de non-conformité et de réputation de la Société Générale sont contrôlés, tout en soutenant l'entreprise avec les activités existantes et dans le développement de nouveaux produits ou services.

**À PROPOS DU TRAVAIL**:
Le département de conformité de la Société Générale des États-Unis cherche à embaucher des personnes à Montréal en tant que prolongement de son équipe américaine dans les divisions suivantes : Conformité à la criminalité financière, Bureau de la transformation numérique, Tests, Surveillance et évaluation des risques et Surveillance des marchés financiers.

Ces personnes recevront une formation du personnel des États-Unis et aideront le Groupe de surveillance des transactions (« TMG »), dans le cadre de la conformité en matière de criminalité financière, à gérer les règles et les paramètres utilisés dans le système automatisé de surveillance des transactions de la Banque et des courtiers, à examiner les alertes générées par le système et à mener des enquêtes pour les dépôts potentiels de SAR. TMG effectue également des examens ciblés des comptes de certains clients de banques correspondantes étrangères et fournit une formation ciblée aux employés de SGUS sur les développements de l'industrie de la lutte contre le blanchiment d'argent et les signaux d'alarme. TMG dépose également des rapports d'activités suspectes (« SAR ») auprès du Financial Crimes Enforcement Network (« FinCEN ») si nécessaire et est responsable de se conformer à l'article 314 de la USA PATRIOT Act.

**Quel sera votre quotidien ?**
- Agir à titre d'examinateur de premier niveau pour prendre les décisions initiales en matière d'alerte et déterminer les renseignements précis nécessaires à la gestion de l'enquête.
- Gérer une file d'attente d'alertes et de cas en assurant un suivi rapide des demandes et le respect des procédures d'escalade.
- Aider le TMG avec l'analyse pour optimiser les processus pour améliorer la surveillance.
- Aider les autres membres d'AML Compliance avec des demandes d'analyse et d'enquête ad hoc.
- Effectuer des analyses et effectuer des tâches conformément aux obligations en vertu de la USA PATRIOT Act (demandes en vertu des alinéas 314(a) et 314(b)).
- Passez en revue et analysez les tendances et les nouvelles actuelles d'AML pour identifier les zones, les contreparties ou les mots clés à haut risque à intégrer dans les filtres, les règles ou les profils de surveillance.

Les employés doivent comprendre l'approche de l'institution en matière de gestion des risques et leur rôle respectif à l'appui d'une solide culture du risque, tel qu'il est décrit dans le Cadre de gestion des risques d'entreprise des opérations de la SGUS.

**Et si c’était vous ?**:
**Compétences et qualifications**:
**Compétences requises**:

- Connaître et comprendre les lois applicables au blanchiment d'argent, y compris la BSA, la USA PATRIOT Act, les directives du Trésor américain AML, les RAS et d'autres exigences Une grande attention aux détails.
- Posséder de solides compétences analytiques, organisationnelles et de communication et être capable de multitâche, en respectant des directives spécifiques de qualité et de productivité.
- Solides compétences en recherche, compétences avancées dans l'utilisation de Microsoft Word, Excel, PowerPoint et expérience avec les systèmes de recherche en ligne, y compris les outils Web.
- Connaissance des situations et des langues multiculturelles avec la capacité de les appliquer efficacement au domaine de la surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent.

**Compétences linguistiques**:
L'habilité de communiquer en anglais, tant à l'oral que par écrit, est une exigence puisque la personne occupant ce poste devra collaborer régulièrement avec des collègues et des partenaires situés aux États-Unis.

**Plus qu’un poste, un tremplin**:
**NOS AVANTAGES**:
**CE QUE NOUS FAISONS DIFFÉREMMENT CHEZ SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**

Offre de rémunération et d’avantages concurrentiels, y compris, mais sans s’y limiter:

- Minimum de 20 jours de vacances + 4 jours personnels
- Politique de soutien en matière de congé de maternité, de paternité, parental et d'adoption
- Comptes de dépenses de santé (2 000 $/an) et de dépenses personnelles (1 000 $/an) avec plus de 75 catégories de remboursement admissibles (santé, format