Current jobs related to Spécialiste, Crimes Financiers - Montréal - Business Development Bank of Canada
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Responsable de Produit
6 days ago
Montréal, Canada Desjardins Full timeDesjardins valorise la diversité et l’équité en emploi et s’engage à répondre aux besoins des personnes handicapées en adaptant, au besoin, son processus de recrutement. Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services...
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Director Financial Crime Management
1 week ago
Montréal, Canada National Bank of Canada Full timeA career as a Director of Financial Crime Management means acting as a mobilizing leader who seeks the success of their team and contributes to the growth and evolution of their sector. Thanks to your efficiency in managing a team, your ability to develop strong and collaborative relationships, your coaching skills, and your knowledge of financial crime and...
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Analyste Principal Applicatif, Crimes Financiers
2 weeks ago
Montréal, Canada National Bank of Canada Full timePrésence: Hybride Catégorie d’emploi: Professionnel sénior Type de contrat: Permanent Une carrière en tant qu'analyste applicatif senior dans l’équipe de Livraison TI - Lutte aux crimes financiers, à la Banque Nationale, c’est agir à titre de spécialiste en fraude sur cartes. C’est par ton expérience dans le domaine de la fraude et de la...
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IT Analyst
1 week ago
Montréal, Canada CTConsultants Full time**CTC007360 - IT Analyst - IT Delivery - Fighting Financial Crime**: **Secteur industriel: Bancaire/Banking**: **Type d'emploi: Contract**: **Durée: One year**: **Mode de travail: Remote**: **Description**: - Duration: 12 months with possibility of extension and permanence - Bilingualism: Not required. French required. - Telecommuting: Hybrid. Minimum 2...
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Analyst Intern, Financial Crime
2 weeks ago
Montréal, Canada Deloitte Full timeAnalyst Intern, Financial Crime - Summer 2026 - Montreal Apply now » Apply now Start applying with LinkedIn Apply Now Start Please wait... Apply now × Apply for Job × × × Enter your email to apply Date: Dec 19, 2025 Location: Montreal, QC, CA, H3B 4T9 Company: Deloitte Job Type: Co-op/Intern Work Model: Hybrid Reference code: 131724 Primary Location:...
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Chief Application Analyst, Financial Crime
2 weeks ago
Montréal, Canada National Bank of Canada Full timeAttendance: Hybrid Employment Category: Senior Professional Type of Contract: Permanent A career as a Chief Application Analyst in the IT Delivery - Financial Crime team at National Bank means acting as a card fraud specialist. Your experience in fraud and information technology has made a positive impact on fraud prevention and detection **Your job** -...
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IT Delivery Analyst
24 hours ago
Montréal, Canada CTConsultants Full timeCTC007541 - IT Delivery Analyst - Fighting financial crime **Secteur industriel**: Bancaire/Banking **Type d'emploi**: Contract **Durée**: One year **Mode de travail**: Mixed Description **Duration**: 1 year **Bilingualism**: Essential (French and English) DESCRIPTION Are you interested in IT challenges in the field of money laundering and...
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IT Delivery Analyst
6 days ago
Montréal, Canada CTConsultants Full time**CTC007521 - IT Delivery Analyst - Fighting financial crime**: **Secteur industriel: Bancaire/Banking**: **Type d'emploi: Contract**: **Durée: One year**: **Mode de travail: On Site**: **Description**: Duration: 1 year Bilingualism: Essential (French and English required) DESCRIPTION Are you interested in IT challenges in the field of money laundering...
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Analyst Intern, Financial Crime
2 days ago
Montréal, QC, Canada Deloitte Full time €40,000 - €60,000Analyst Intern, Financial Crime - Summer 2026 - Montreal Apply now » Apply now Start applying with LinkedIn Apply Now Start Please wait... Apply now × Apply for Job × × × Enter your email to apply Date: Dec 19, 2025 Location: Montreal, QC, CA, H3B 4T9 Company: Deloitte Job Type: Co-op/Intern Work Model: Hybrid Reference code: 131724 Primary Location:...
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Spécialiste en Surveillance Et Contrôle
5 days ago
Montréal, Canada L’Autorité des marchés financiers Full timeDate de fin d'affichage 2025-06-06 - Lieu Montréal ou Québec - Type de contrat Poste régulier Vous avez un intérêt marqué pour le secteur financier québécois? Vous voulez réaliser des projets pour que le secteur financier demeure intègre et résilient? Nous voulons vous rencontrer! Votre mandat Vous participerez à l’identification des risques...
Spécialiste, Crimes Financiers
2 weeks ago
Viens faire banque à part.
Choisir BDC comme employeur, c’est évoluer dans un milieu de travail sain, inclusif, riche de compétences et qui met de l'avant les meilleures conditions pour rassembler des équipes uniques où le pouvoir d'agir est réel. C’est aussi être au centre de projets économiques et financiers ambitieux afin de voir plus loin et de faire les choses différemment, pour alimenter le succès des entreprises canadiennes.
Choisir BDC comme employeur, c’est aussi:
- Des avantages sociaux flexibles et compétitifs, incluant un régime d’épargne du personnel où BDC te verse une contrepartie de tes cotisations volontaires, un régime de pension à prestations déterminées, un compte de dépenses mieux-être et soins de santé de 750 $, pour n’en nommer que quelques-uns- En complément de vacances payées chaque année, cinq journées personnelles, des journées de maladie au besoin, et nos bureaux sont fermés du 25 décembre au 1er janvier- Un modèle de travail hybride qui permet de vraiment concilier le travail et la vie personnelle- Des possibilités d'apprentissage, de formation et de perfectionnement, et bien plus encore...
Découvrez la façon BDC en consultant notre guide sur la
culture d'entreprise
- _Prendre note que ce rôle nécessite le bilinguisme en français et en anglais._
APERÇU DU POSTE
La ou le Spécialiste, crimes financiers est responsable de soutenir le Directeur, Programme des crimes financiers (directeur) dans les activités liées à l'exécution et à la supervision des programmes Connaître son client (CSC), lutte au blanchiment d'argent (LBA), financement d’activités terroristes (FAT) et sanctions (S) de BDC.
Il s'agit d'un rôle spécialisé nécessitant une connaissance approfondie des pratiques CANAFE et CSC/LBA/FAT/S.- dans la conduite d'enquêtes complexes en LBA au sein d'une institution financière, avec une capacité à analyser des données, identifier des activités suspectes et des indicateurs de blanchiment d'argent, ainsi qu'à préparer des rapports d'enquête approfondis.- dans la gestion de programmes LBA/FAT/S, y compris la conception, la mise en œuvre et l'amélioration de leurs exigences. Cette personne est habile à bâtir et maintenir des relations efficaces avec les parties prenantes de toutes les unités d'affaires, fournissant une expertise spécifique pour effectuer l'évaluation des risques, la remédiation et la prise de décisions stratégiques. Sa compréhension approfondie des risques liés au blanchiment d’argent lui permet d'examiner et de renforcer de manière proactive la conception des programmes, tandis que ses compétences en communication et en leadership favorisent la collaboration et une forte culture de conformité à travers l'organisation.
LES DÉFIS QUI VOUS ATTENDENT
- Compléter la revue des rapports d'activités suspectes (SAR), des évaluations du risque de sanctions, des interprétations et des demandes d'exception, et formuler une recommandation pour l’approbation du directeur.
- Enquêter et documenter minutieusement les cas présumés de blanchiment d'argent/financement du terrorisme, et rédiger des rapports pour les forces de l'ordre ou les organismes de réglementation.
- Diriger des initiatives de changement CSC/LBA/FAT/S en lien avec les procédures d'affaires, règles et lignes directrices pour renforcer les contrôles internes, améliorer l'efficacité et améliorer les processus de BDC.
- Gérer les relations et interagir régulièrement avec les différents partenaires tels que la gestion du risque de crédit, les comptes spéciaux, la gestion des risques opérationnels, etc., afin d'identifier, gérer et/ou remédier aux préoccupations liées à CSC/LBA/FAT/S.
- Compléter les évaluations des risques inhérents LBA/FAT et compiler leurs résultats pour l'examen du CAMLO.
- Produire des rapports annuels, trimestriels et ponctuels sur les risques pour l'examen du CAMLO.
- Agir comme conseiller pour les lignes d'affaires de BDC et favoriser une culture de conformité au sein de l'organisation.
- Rester à jour sur l'évolution des réglementations et des meilleures pratiques grâce à l'étude indépendante, la participation à des conférences de l'industrie et le développement de relations avec d'autres professionnel.les ou institutions financières.
- Assister le directeur dans d'autres tâches liées à la gestion du programme CSC/LBA/FAT/S au besoin.
CE QUE NOUS RECHERCHONS
- Baccalauréat en administration des affaires (BA), commerce ou équivalent.
- Un minimum de 5 ans d'expérience pertinente dans l'industrie financière dans le domaine LBA.
- Certification CAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) requise.
COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES
- Personne autonome, capable d'être ingénieux et de recommander des solutions.
- Compétences en organisation et en gestion du temps, avec la capacité de gérer plusieurs priorités concurrentes.
- Excellentes compétences à l’oral et à l’écrit en anglais et en français (bilinguisme requis).
- Compétences en leadership avec la capacité de développe
